Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9.

... с конфискацией имущества и запретом заниматься финансовой и банковской деятельностью 10 лет. Бахыта Ибрагима приговорили к восьми годам лишения свободы, также с конфискацией имущества и запретом 10 лет заниматься банковской и финансовой деятельностью ...
Tengrinews.kz, 03.03.2021, "Жомарта Ертаева осудили еще на 9 лет": С 2010 по 2016 годы Ертаев вместе с сообщниками незаконно вывел под поддельные зерновые расписки, не обеспеченные зерном, огромные суммы.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

122. Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам.

Незаконные валютные операции совершались под видом продажи и транспортировки трубной продукции, металлопроката и станков. Осужденные переводили денежные средства на расчетные счета подконтрольных директору организации юрлиц, а также на банковские ...
По данным Kartoteka.ru, в Екатеринбурге два Алексея Марченко осуществляли предпринимательскую деятельность.
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

123. Monarch Air в законе.

В 2014 году Федеральный суд Манхэттена в Нью-Йорке приговорил их к пяти годам лишения свободы за организацию незаконной игорной деятельности, отмывание денег и вымогательство.
Гитман, в свою очередь, отмечает, что панамская компания не была активной, никогда не осуществляла денежных переводов и не открывала банковских счетов.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

124. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

«В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через которые обналичивали денежные средства»,— сообщало следствие. Как писал «Коммерсантъ», нелегальная финансовая организация, действовала в регионе три года. Она оказывала банковские услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег, удерживая комиссию — от 0,03 до 3,5 процента от каждой операции.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

125. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

«Материалы были выделены из расследования в отношении полковника МВД Дмитрия Захарченко и переданы в ГСУ СКР по Москве, которое 13 августа возбудило дело по статьям УК РФ 210 ч. 1 и 2 (создание преступного сообщества, участие в ОПС) и 172 (незаконная банковская деятельность)», — отмечают авторы канала.
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

126. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Неизменными остались лишь мантра Рейнфельда о том, что банк не причастен к незаконной деятельности, и стенания Берниса о испорченной репутации.
Авторы отчета прямым текстом призвали Центробанк ЕС закрыть эту «прачечную», отметив, что ABLV, хоть и является довольно крупным по меркам Латвии банком, особого значения для сохранения стабильности банковской системы Евросоюза не имеет.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

127. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

Ведомство требует возместить $100 млн за нарушение закона о банковской тайне, сообщает Bloomberg. В иске прокуратуры, поданном 25 июля, указывается, что люди из разных стран анонимно участвовали в торговле биткоинами и другими криптовалютами на бирже ВТС-е, что противоречит американским законам, отмечает агентство. Прокуратура считает, что Винник участвовал в руководстве биржей, знал о незаконных транзакциях и не пытался зарегистрировать ВТС-е в соответствии с законом.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

128. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

... о деятельности инвесткомпаний, направленных на вывод денежных средств за рубеж, рассказал источник РБК, знакомый с ходом расследования. В показаниях Фомина говорилось, что Мязин выводил активы Промсбербанка на подставные организации, а банковские ...
Как рассказал на допросе Фомин, Олег Белоусов и Иван Мязин создали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России не замечали незаконные операции по ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

129. Экс-телеведущий стал рецидивистом.

А в октябре 2011 года Орешников был задержан сотрудниками ФСБ. В то время его клиентом являлся бизнесмен Сергей Слободяник — фигурант расследовавшегося ФСБ уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

130. Космическая программа по "обналу".

ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

131. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Ему вменялась незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере (ст. 172 УК РФ).
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

132. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

Интерес силовиков к этому банку могли привлечь как осуществляемые кредитной организацией сомнительные финансовые операции, незаконные действия клиентов, аффилированных к руководству банка, так и деятельность владельцев и руководства КБ «МБР».
Банкир, как говорится, «зажигал», но откуда «дровишки» на роскошные и чудовищно дорогие развлечения в условиях банковского кризиса в России?
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

133. Дорогу стройке расчистили ножами.

Эти же силовики активно помогают бизнесмену и его структурам самим «выскальзывать» из уголовных дел. Например, о неуплате налогов и незаконной банковской деятельности.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

134. Кто ужинает генерала Морозова…

(Впоследствии прокуратура города признает эти обыски, незаконными.) [Vedomosti.ru, 06.11.2013, "Сотрудник московского офиса Смоленского банка задержан после обысков": Во время обысков в Смоленском банке, прошедших во вторник по делу о незаконной банковской деятельности, задержан сотрудник московского офиса банка, сообщает МВД. В отношении двух других подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, уточняется в сообщении.
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

135. "Россия" на правах "бани или прачечной".

Указанное дело возбуждено по статье 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность, в отношении финансового учреждения, которое имело в прошлом контакты с банком «Россия».
Дата: 27.07.2011 Копия в Google

136. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

В спецслужбе их называют фигурантами уголовного дела, возбужденного по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В результате с десяти задержанных были взяты подписки о невыезде. Управлением, по данным пресс-релиза ведомства, была выявлена «организованная группа лиц, осуществлявших противоправную деятельность, связанную с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах». По версии УФСБ, разоблаченная группа специализировалась также на махинациях с незаконным возмещением НДС. В ...
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

137. Казахский махинатор Аблязов.

... банка не только подрывает доверие к самому учреждению, но и ни много, ни мало пагубно отражается на всей банковской системе страны. Наталья Сергеева не единственная персона в Украине, тесно связанная с Аблязовым и его финансовыми аферами, которая находится сейчас в «подвешенном» состоянии. Пока остается в тени и исполняющий директор компании «Евразия-Украина» Арман Катенов. Именно он, по имеющейся информации занимался вопросами «безопасности» деятельности Аблязова в Украине и «черным PR-ом ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

138. Модель региональной олигархии по Немцову.

Замечу, что подобная приватизация государственных денег недопустима, так как уставный капитал коммерческих банков согласно закону «О банках и банковской деятельности» может складываться только за счет собственных средств учредителей.
Такое условие давало возможность губернатору области заполучить незаконным путем на длительный срок значительную сумму из федерального бюджета и «крутить» ее в чьих-то интересах.
Дата: 23.04.2009 Копия в Google

139. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Таким образом, деятельность ООО «Веда ИнтерКом» фактически является деятельностью ЗАО «МИАН». С учетом вышеизложенного, налоговый орган пришел к выводу о том, что заявитель применял незаконную схему ухода от налогов, что подтверждается тем что: ?
генеральный директор ООО «Веда Интерком» - Симутина А.В., главный бухгалтер- Покровская СВ. Вместе с тем, на банковской карточке сделана запись о том, что нотариус г. Москвы Семенникова Л.Г. удостоверила данные подписи по адресу: г. Москва, ул ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

140. Когда Альфе указывают на дверь, она лезет к судье в окно, угрожая пистолетом.

Плюс риск от сопутствующей незаконной деятельности — один высокопоставленный «альфист», к примеру, хвастался недавно в сильном подпитии, что успешный захват «Носты» гарантирован не только взяткой размером в 30 тысяч долларов.
В общей сложности за две недели Горшкову было отправлено 600 тысяч платежек, накладных, банковских счетов, бухгалтерских ведомостей и прочих бумаг.
Дата: 30.08.2001 Копия в Google