Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Меры к духовному очищению По версии следствия, с 2013 по 2016 год саентологи в Петербурге незаконно заработали почти 280 миллионов рублей, продавая книги и оказывая различные платные услуги вроде одитинга (который, как и многое в саентологии, стоит прихожанам денег). При этом организация саентологов не имела регистрации, позволяющей ей вести коммерческую деятельность: сейчас церковь существует как «религиозная группа», а значит, она не может в числе прочего иметь банковские счета, обеспечивать ...
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

142. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

Причем обнальную площадку раскрыли сами же чекисты, но материалы на возбуждение уголовного дела по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность) передавать в полицию не стали, очевидно получая от нее откаты.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

143. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Впрочем, занимая ответственные должности в государственных корпорациях, Евдокимов продолжал деятельность бизнесмена, поставлявшего металл и комплектующие для этих самых корпораций.
Усматривая в действиях неустановленных лиц из числа руководителей РСК «МиГ» признаки вывода активов с целью незаконного обогащения, Генпрокуратура в мае направила предписания в прокуратуру Москвы и Савеловскую межрайонную прокуратуру — для ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

144. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

... материалах дела указано, что в 2008 году у группы неустановленных лиц под руководством Сергея Курченко возник преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, уклонение от уплаты налогов и ведение незаконной хозяйственной деятельности ...
... на финансовых рынках", Украинской фондовой биржи, государственных банковских учреждений, в том числе ПАО "Ощадбанк", ПАО "Укргазбанк", ПАО "Укрэксимбанк", с привлечением должностных лиц коммерческих банковских учреждений ("Фидобанк", "КБ "Экспобанк ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

145. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".

... в ее деятельности. Среди преступлений, в которых был признан виновным Тулешов — финансирование деятельности преступной группы, действия, направленные на насильственный захват власти, незаконное обращение с наркотическими средствами, незаконные ...
В случае успешной реализации своих планов, бизнесмен рассчитывал через подконтрольный административный ресурс устранить проблему возврата крупного банковского долга и тем самым сохранить экономическое благосостояние своей семьи и бизнеса, добавили в ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

146. Звезды контрабанды.

... линии контрразведки на транспорте и курирует деятельность авиационных компаний, РЖД и т.д. Ранее подавший рапорт об увольнении Виктор Воронин возглавляет управление «К», которое следит за деятельностью банковской сферы, потоками бюджетных средств и т ...
... в котором доложил, что в регионе СЗТУ «функционирует организованная преступная группа, заранее объединившаяся для совершения незаконного ввоза товаров народного потребления производства Китая и стран ЕС с целью уклонения от уплаты таможенных платежей ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

147. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Наряду с классическими видами деятельности, такими как торговля наркотиками и оружием, они все больше заняты в торговле природными ресурсами, в банковском и финансовом секторе. Контрабанда, уклонение от уплаты налогов, махинации с НДС принадлежат к исключительно доходным видам незаконной деятельности.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

148. Санация имени Арефьева.

Попытка весьма сомнительного финансового института, принадлежащего ранее известному обнальщику Сергею Магину, ожидающему ныне суда по обвинению в "организации преступного сообщества" и "незаконной банковской деятельности" (ст. 210 и ст. 172 УК РФ), заскочить на привлекательный рынок Крыма в итоге была пересечена финансовым регулятором, хотя и с некоторым запозданием.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

149. Хозяин "Автобана" списал взятку на охрану.

Поводом для разбирательств стало уголовное производство по статье «Незаконная банковская деятельность», которое находится в разработке ГСУ МВД по Москве с лета 2014 года.
Дата: 30.03.2015 Копия в Google

150. Помочь Грефу.

«В наше время даже ребенку известно, что самыми доходными видами бизнеса являются теневые и незаконные операции — торговля наркотиками и оружием, организация проституции и тому подобные сферы деятельности.
Рогов якобы получал деньги от Яковлева частями, начиная с января 2013 г., за непривлечение последнего к уголовной ответственности за совершение налогового преступления и снятие ареста с его банковского счета.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

151. Hermitage Capital ввели в дело об акциях "Газпрома".

... 2013 Hermitage Capital ввели в дело об акциях "Газпрома" Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД расследует новое уголовное дело, в котором фигурирует фонд Hermitage Capital, о незаконном приобретении акций "Газпрома ...
В свою очередь, в фонде Hermitage Capital отметили, что, хотя в полицейском требовании перечислены несколько юридических лиц, однако "информации о том, какое отношение их деятельность имеет к обстоятельствам расследуемого уголовного дела, в запросе ...
Дата: 18.02.2013 Копия в Google

152. Анатолий Сердюков озеленил зятя.

Комиссия составляла 3-5% от каждой банковской трансакции. Всего с помощью этой схемы мошенниками было обналичено более 800 млн руб. Четыре участника группы уже признались в незаконных банковских операциях.
... Сердюков Как стало известно "Ъ", проводимая главным военным следственным управлением (ГВСУ) СКР доследственная проверка всей деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны привела к возбуждению первого уголовного дела, фигурантом которого ...
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

153. Двоеженец Борис Агрест скрывается от обеих.

... деловую деятельность в последние годы, будучи бенефициаром кипрской компании Jolima Ltd. Это одна из фирм, через которые, по результатам судебного расследования, Агрест проводит большинство своих сделок и владеет, например, банковскими активами в ...
А также требует привлечь незаконную жену Жанну Кремень к ответственности за угрозы в ее адрес.
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

154. От воров поворот.

К тому же, по имеющимся у суда сведениям, Асатрян «координирует преступную деятельность организованных групп московского региона, занимающихся вымогательствами и похищениями людей, разбойными нападениями, незаконным оборотом оружия и наркотиков».
Коллеги милиционеров убеждены, что владельцы Инкредбанка, у которых тоже был определенный криминальный опыт в жизни, воры в законе, заинтересованные в благополучии своего отмывочного канала, и банковская «крыша», состоящая из сотрудников ФСБ ...
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

155. "Был колхоз-миллионер, а теперь стал Алтунин-миллионер".

Однако к этому моменту все права на землю уже были незаконным образом зарегистрированы на производственный кооператив «Сельскохозяйственная артель «Колхоз имени Ленина», который был образован в 1998 году якобы при общем собрании коллектива.
Предприимчивый служащий Александру Александровичу Алтунину 48 лет. Он окончил Московский финансовый институт, Банковскую школу при Правлении Внешторгбанка СССР, а также курсы повышения квалификации при Академии внешней торговли.
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

156. Бывший заместитель Шойгу получил 20 лет.

[...] Как следует из материалов дела, в течение нескольких лет участники сообщества вымогали у руководителей различных коммерческих предприятий крупные суммы денег, угрожая применением физического насилия, незаконным привлечением к уголовной ответственности и созданием препятствий в деятельности этих предприятий. На полученные средства они приобретали дорогостоящую недвижимость и автомобили в России и за рубежом. Только из банковских ячеек, арендованных на имя обвиняемых, в ходе обысков было ...
Дата: 07.09.2006 Копия в Google

157. Cергею Мавроди вернули должок.

На обломках «главного» «МММ» в 1996 г. он создал так называемую «Систему взаимных добровольных пожертвований» (действовавшую также по принципу пирамиды, но в меньших масштабах), и был обвинен в незаконной банковской деятельности и обороте драгметаллов.
Дата: 01.02.2003 Копия в Google

158. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

В то же время, как пишет гонконгское издание South China Morning Post, его результаты могут подорвать доверие международных инвесторов, так как процесс явно показал: во Вьетнаме можно годами вести незаконную деятельность в ключевых секторах экономики ...
Чыонг Ми Лан не признала вину, но выразила раскаяние, заявив в последнем слове, что плохо разбиралась в банковском бизнесе и у нее не было достаточного «понимания юридических вопросов».
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

159. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

... для использования в преступной деятельности», утверждает ФБР. Речь идёт о продаже и покупке наркотиков и других запрещённых товаров в даркнете. Минюст США считает, что владельцы и сотрудники Bitzlato знали об этих незаконных операциях: Легкодымов в ...
После совершённых через Bitzlato сделок пользователи могли тут же превратить «грязную» крипту в значительно более «чистые» рубли или доллары на банковской карте.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

160. Как расконсервировали ККБ.

СКР начал расследование обстоятельств вывода $30,7 млн и возбудил дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере) по заявлению АСВ. По данным СКР, пробный платеж на $70 400 осуществили неустановленные сотрудники ККБ, использовавшие SWIFТ, а деньги ушли с корсчета банка на счет ООО «Финком».
Дата: 13.05.2022 Копия в Google