Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Сергею Фургалу избрали 22 года.

Присяжные также признали виновными Фургала и Карепова в незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ).
Торговля в магазине, впрочем, не идёт, но здание удаётся продать.
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

222. Леонид Колесников отъехал на 20 лет.

... контролем действует единственный подрядчик по сносу незаконных объектов в Центре Эффективности Санкт-Петербурга. Осваивают более 100 млн в год, попутно крышуя незаконные торговые ларьки Ислама Садыкова, которого в своё время пригрел Леонид Колесников— лидер сертоловских. — Врезка К.ру Но как только мы пытались этим интересоваться, нам тут же приказывали не лезть не свое дело. Мол, оружие — это прерогатива ФСБ и военных, а не милиции. Хотя именно на торговле оружием Колесникова и его людей можно ...
Дата: 06.09.2022 Копия в Google

223. Незадекларированный ректорат на Лазурном берегу.

"То, чем вы занимаетесь, очень некрасиво" Сергей Синельников-Мурылёв — ректор Всероссийской академии внешней торговли и проректор РАНХиГС, а также научный руководитель Института Гайдара.
Скрин фото со страницы Павла Мясоедова «На проректора Мясоедова распространяется контроль закона о незаконном обогащении, так что [наличие такой виллы — это] в целом повод проверить, совпадают ли траты на французскую недвижимость с его официальным ...
Дата: 02.09.2022 Копия в Google

224. Незадекларированный Дубай.

«Кинаханская организованная преступная группировка» (КОПГ) уже много лет орудует в Ирландии, Великобритании, Испании и ОАЭ. Суды в Ирландии и Великобритании постановили, что бандиты замешаны в международной торговле наркотиками и огнестрельным оружием, а также отмывании денег. В прошлом месяце Минфин США ввел санкции против Кинахана и других членов группировки, отметив, что «Дубай зачастую играет роль вспомогательного центра в незаконной деятельности КОПГ».
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

225. "Спикерский квартал" Октая Асадова.

В ответ на запрос журналистов адвокат Камрана Балаева написал, что тот «отвергает любые обвинения в нарушении закона», называет все предположения о его незаконных действиях «абсурдными», а также отмечает, что «много лет не имеет прямых контактов с ...
Годжаев вместе с двумя известными турецкими семьями был совладельцем двух компаний в Турции: одну зарегистрировали как строительную фирму, профиль другой обозначен как торговля металлом.
Дата: 17.11.2021 Копия в Google

226. "Незаконное поведение истцов".

Ему предъявляли обвинения в коррупции и торговле влиянием. Позже миллиардера выпустили, освободили из-под судебного наблюдения и разрешили покинуть страну. «Хотя уголовные дела в Монако и Женеве независимы друг от друга, несправедливое и незаконное поведение истцов в Монако неизбежно отражается на процедуре в Женеве», — отметил Бертосса при закрытии дела в Швейцарии.
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

227. Нетрудовые квадратные метры Михаила Дегтярева.

Как удалось выяснить ИА REGNUM, данное юрлицо было создано 24 февраля 2012 года в Самаре для оптовой торговли одеждой и обувью.
В незаконном обогащении замечен не был. А Дегтярев замечен. Но он сидит в кабинете под портретом Путина и обычных нормальных людей обвиняет в том, что митинги их — незаконные, несанкционированные, несогласованные.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

228. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Главу клана Вячеслава Дерева в марте 2018 года заподозрили в незаконном возврате НДС. По версии следствия, подконтрольное семье Деревых ЗАО «Киево-Жураки АПК» необоснованно получило из бюджета возврат НДС в размере 119 млн. рублей.
Другие отрасли, в которых работают Деревы, — производство минеральной воды, торговля, АПК. Иск о банкротстве от МИнБ на 4,4 млрд рублей подан к фирме «Меркурий» (минеральная вода).
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

229. Миллиарды обналичили под пиво.

В отличие от него, предполагаемые сообщники числятся руководителями действующих фирм, которые занимаются грузоперевозками, торговлей пивом, уборкой жилых помещений и проч.
Сергею Магину Пресненский райсуд Москвы вменил незаконное обналичивание 122 млрд руб., приговорив его в конце 2016 года к восьми с половиной годам колонии.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

230. Оборот наркотиков под контролем "оборотней".

Одним из офицеров, с которым подружилась Ульяна, был Юрий Гаибов, боровшийся с незаконным оборотом наркотиков (публичной информации об этом сотруднике найти не удалось).
Она не оставалась в долгу: по просьбе Бахтиёра несколько раз передавала сотрудникам разных ОВД от $7 до $10 тыс. — за освобождение таджиков, задержанных за торговлю наркотиками.
Дата: 10.06.2019 Копия в Google

231. Спрут котовский — спрут тамбовский.

Исполняющим обязанности Хоменко назначен его первый заместитель по розничной торговле Алексей Плахотников.
Ему вменяли четыре эпизода незаконного получения нефтепродуктов путем мошенничества на сумму 21 млн. рублей, а также покушение на незаконное получение кредита.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

232. Пирамида на пирамиде.

В «Альпари» журналу РБК заявили, что планировали подать иски к Forex Trend в связи с незаконным использованием товарных знаков, но увидев, что пирамида и так начала рушиться, не стали этого делать.
К тому же клиент всегда подписывает соглашение о том, что ознакомлен с рисками торговли.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

233. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

Ранее господин Курамшин фигурировал в ряде громких расследований, в частности, в истории с незаконным обналичиванием огромных денежных сумм через Мастер-банк, а также в расследовании рейдерского захвата здания в Москве, участником которого СКР ...
Все потерпевшие при этом подчеркивали, что «группа мошенников под предлогом оказания посреднических услуг похищает деньги предпринимателей, осуществляющих торговлю импортными товарами».
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

234. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Бизнесмена подозревают в незаконном выводе денег из страны.
Тезка Щербакова в 1997 году упоминался в прессе как начальник отдела маркетинга разработчика софта и поставщика оборудования для торговли «Интеллект-сервис».
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

235. Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб.

Этого человека хорошо знают в кругах, имеющих отношение к торговле люксовыми товарами в российской столице, — от легальных продавцов до постоянных завсегдатаев бутиков с самыми дорогими товарами.
«Таможенный орган придумал незаконный?ход, сделав ответчиком не?реального владельца вещей, а?компанию, которая просто?сдавала ему помещение», ?— делится своим мнением адвокат?Шеметов.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

236. Хозяин Курил.

Порт в руках «Гидростроя», расчистка аэропорта тоже у «Гидростроя», гостиница у «Гидростроя», торговля у «Гидростроя».
Как и уголовное дело, возбужденное в мае 2009 года по фактам незаконной добычи ЗАО «Курильский рыбак» и ЗАО «Гидрострой» рыбы сверх выделенных квот и последующей реализацией произведенной из нее икры на сумму не менее 115 млн рублей (Документы ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

237. Теневой капитализм.

Расчеты, строящиеся на официальной статистике, не учитывают совсем криминальное движение средств — торговлю наркотиками и контрабанду, мошенничество со счетами-фактурами, обмен активами и разного рода операции, остающиеся неподконтрольными государственным органам. Объем средств, незаконно ввозимых в Россию, превышает вывоз за все годы наблюдений, кроме 2001 и 2009 гг. Эти деньги не просто нелегально ввозятся в страну, они во многом определяют характер экономики.
Дата: 24.09.2015 Копия в Google

238. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Есть среди них довольно экзотические, например, версия, что Крана задержали за то, за что в свое время взяли Владислава Белоцерковского — за незаконную прослушку.
В марте 2011 года ООО СК «Энергострой» заключил договор с ООО «СтройДом», компанией, основным видом деятельности которой является оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями, на поставку трех газотурбинных ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

239. Украл, Ницца, в тюрьму.

Первым добиваться уголовного преследования бывшего руководства банка стало АСВ, усмотревшее признаки фиктивного банкротства ПРБ и незаконного вывода активов.
В 2005 году Балаян зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя (строительство, оптовая и розничная торговля).
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

240. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

Павел Шеремета – министр экономического развития и торговли (42 года) Львовский экономист, основатель и первый декан Киево-Могилянской бизнес-школы.
... незаконную передачу государственного имущества одной из коммерческих структур». В одном из интервью председатель ВС Крыма Леонид Грач говорил о том, что в Украине практически нет равных Денисовой по мастерству в организации незаконных схем присвоения ...
Дата: 09.04.2014 Копия в Google