Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Миллионы шпионского происхождения.

Его упомянули в судебном разбирательстве, когда следователи предположили, что этот счет использовали для транзакций, похожих на незаконные выплаты руководителям FlowTex, немецкой компании, которую обвиняли в крупном мошенничестве.
Про Кхеира также ходили слухи о том, что он вовлечен в торговлю нефтью, но никаких обвинений в его адрес никогда не выдвигали.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

442. Владислава Левчугова взяли за посредничество.

Известность в регионе полковник юстиции Арефьев получил благодаря уголовному преследованию мэра Томска Ивана Кляйна, который, по версии следствия, действовал в интересах ОАО «Томское пиво», за что обвиняется в превышении полномочий и незаконном ...
В 1992 году с бизнес-партнером Андреем Князевым организовал компанию ТОО "ЛАМА-АВ" (с 1998-го — ООО "ЛАМА-АВ"), которая занималась розничной торговлей продуктами питания.
Дата: 06.12.2021 Копия в Google

443. Николя Саркози перебрал с финансированием предвыборной кампании.

В обмен бывший глава государства хотел получить информацию о расследовании дела о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Суд посчитал эти действия Саркози торговлей влиянием и коррупцией.
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

444. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

Семиохин и еще двое брянчан были объявлены в международный розыск за незаконную организацию азартных игр (букмекерский сервис 1xBet запрещен в России).
Потом были разные виды торговли, в том числе нефтетрейдинг, ломбард и даже компьютерный клуб.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

445. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

По обвинению в незаконном ввозе 4,5 тыс. бутылок вина, коньяка, кальвадоса, текилы и рома бизнесмен получил 4 года 7 месяцев колонии.
С 2013 по 2020 год — председатель правления ФСК ЕЭС. Супруга генерала Людмила Мурова с 2009-го владела долей в московском ООО «Эльголд», которое занимается торговлей топливом.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

446. Евгений Бакуров продал тайгу IKEA.

Евгений Бакуров продал тайгу IKEA Как депутат иркутского Заксобрания заколачивает миллионы на экспорте "кругляка" из незаконно вырубленного леса Оригинал этого материала © proekt.media, 15.07.2021, По-братски, Фото: tkgorod.ru, via proekt.media ...
... выданный «Лесной сертификацией» — PEFC — Program for the Endorsement of Forest Certification schemes, «Программа одобрения схем лесной сертификации», который не годится для торговли с IKEA, но все равно дает возможность выходить на иностранные рынки ...
Дата: 15.07.2021 Копия в Google

447. Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс.

Петр и Марина Порошенко В мае 2012 года, после назначения министром экономического развития и торговли, Порошенко приобрел сюрреалистическую скульптуру длинноногого слона Сальвадора Дали за 338 500 долларов на аукционе в Sotheby's в Нью-Йорке с ...
(ГБР в 2020 году заявило, что коллекция картин Порошенко была ввезена в Украину незаконно, без уплаты таможенных пошлин, и запретило через суд ее продажу или вывоз.) Юридические советники пятого президента Украины на запрос OCCRP опровергли его ...
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

448. Лекарство от народа.

Как изолируют Путина от коронавируса, незаконно делают прививки блатным и принудительно тестируют вакцину на бюджетниках Оригинал этого материала © proekt.media, 30.09.2020, Фото: ТАСС, kremlin.ru, via proekt.media, Иллюстрация: via proekt.media ...
... прививках официально сообщили мэр Москвы Сергей Собянин (он подчеркнул, что этим действием агитирует за вакцинацию простых граждан), министр обороны Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, лидер ЛДПР Владимир Жириновский ...
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

449. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Как пишет «Версия», публикации, сделанные по материалам расследования о «Большой взятке», называют Резу Зарраба руководителем преступной группировки, осуществлявшей незаконные операции по отмыванию денег, и занимавшуюся контрабандной торговлей золотом в Турции.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

450. Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

Все предполагаемые мошенники утверждают, что занимались предпринимательской деятельностью, а предупреждение о высоких рисках при торговле на финансовых рынках есть на сайте компании.
«Это событие дает основания предполагать, что обвинения против него были выдвинуты преждевременно и что до сих пор версия причастности его к каким-либо незаконным действиям не нашла своего подтверждения», прокомментировал источник, близкий к А ...
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

451. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

Угроза банкротства "Холодильник.ру" Сам UCF Partners не сдался и в 2018 г. подал новый иск уже в Арбитражный суд Московской области о взыскании с «Эдил-Импорт» 225 млн руб. Дело также было связано с незаконным, по мнению истца, использованием рекламных роликов «Холодильник.ру».
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

452. Владимиру Плахотнюку предъявили Мишу-дурака и Попу.

Так как при попытке продажи наркотиков участники ОПГ были задержаны, действия господина Плахотнюка были квалифицированы следственным департаментом МВД как покушение на их незаконный сбыт (ст. 30, ст. 228.1 УК).
Как следует из нового обвинения, будучи лидером ОПГ, занимающейся торговлей людьми, сутенерством, рейдерскими захватами, заказными убийствами и крупными хищением денежных средств, господин Плахотнюк монополизировал энергетическую систему Молдавии и ...
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

453. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

Апелляционный суд также отклонил другие аргументы России, такие как доктрина «чистых/нечистых рук» (Договор к Энергетической хартии защищает только добросовестных инвесторов, а бывшие владельцы ЮКОСа получили компанию незаконно, через мошеннические ...
Компания реализует проекты по хранению и торговле газом в Европе, а также владеет сетью газозаправочных станций в Германии.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

454. Николаю Мистрюкову предъявили труп с истекшим сроком давности.

Последний в прошлом являлся сотрудником милиции, а затем создал с будущим губернатором Сергеем Фургалом совместный бизнес по торговле металлом.
В ГК, по некоторым данным, искали документы, подтверждающие незаконное возмещение НДС. По информации ряда местных СМИ, документы изымались в хабаровских компаниях «Сталком», «Дальпромснаб» и еще у двух десятков скупщиков лома.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

455. Артем Люлинский наторговал на 2,5 года условно.

Он настаивал на оправдательном приговоре, заявив, что его методы торговли были обоснованными.
Таким образом трейдеру удалось получить незаконный заработок в размере более 77 млн руб. Ущерб Ак Барс Банка составил сопоставимую сумму (75,4 млн руб.), которую он и взыскал с бывшего сотрудника в рамках гражданского иска.
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

456. "Кирсанов... взял из оружейного сейфа карабин, примостил к ягодицам, пару раз прицелился и на третий проткнул".

(Несмотря на то, что то дело сейчас не предмет нашего внимания, заметим: от обвинений в убийствах, торговле наркотиками следствие скатилось лишь к неуплате налогов и публицистике, кто из фигурантов разговаривал по телефонам с представителями ...
Осенью 2017 года он влетает под следствие регионального УФСБ за незаконную банковскую деятельность, читай — обнал.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

457. Турецко-канарское гнездо Козлова и Сокольской.

... все доходы у семьи Мартыновых легальны: Владимир Мартынов пояснил, что его сын до сих пор работает в клинской администрации, а также занимается розничной торговлей (любопытно, что 25 июля этого года ИП Дмитрий Мартынов прекратил свою деятельность ...
В 2011 году Следственный комитет провел проверку в отношении Козлова, заподозрив его в незаконном получении земельного участка в подмосковном Пушкине в 2005 году.
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

458. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

В иске прокуратуры, поданном 25 июля, указывается, что люди из разных стран анонимно участвовали в торговле биткоинами и другими криптовалютами на бирже ВТС-е, что противоречит американским законам, отмечает агентство. Прокуратура считает, что Винник участвовал в руководстве биржей, знал о незаконных транзакциях и не пытался зарегистрировать ВТС-е в соответствии с законом.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

459. Империя Елены Хахалевой.

Если будет доказано, что он фальшивый, то вся деятельность Хахалевой на посту судьи с 2000 года станет незаконной.
Под подозрение попал осуждённый за торговлю марихуаной сосед Савелий Топуриди.
Дата: 17.07.2019 Копия в Google

460. "Отца" Android обвинили в сутенерстве.

С женой предприниматель заключил незаконный брачный контракт, который отнял у нее миллионы.
... брака состояние Рубина составляло $10,3 млн, в настоящий момент оно составляет $350 тыс. "ЭГ", 03.07.2019, "Сутенер": создателя Android обвинили в торговле людьми": Также Ри Харамабару настаивает на том, что Рубин организовал торговлю людьми ...
Дата: 04.07.2019 Копия в Google