Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Iron-мэр" Евпатории сел за аквапарк.

По версии следствия, глава Евпатории санкционировал незаконное изменение вида использования находящихся в собственности города земельных участков общей площадью около 14 га для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости.
По второму эпизоду — учреждение МУП “Курортторгсервис” сети муниципальных магазинов розничной торговли “Лукошко” — имущество не выбыло из муниципальной собственности.
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

42. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

Изначально его заподозрили в хищении денег Центробанка, затем появились якобы незаконные операции с выводом залогового имущества и пользованием средствами других кредитных учреждений.
По данным kartoteka.ru, последняя была зарегистрирована в феврале 2008 года в Москве с уставным капиталом 100 тыс. руб. и основным видом деятельности — оптовая торговля бытовыми электротоварами.
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

43. Мэр Одессы прикрылся Панамой.

По данным полиции Италии, в сферу интересов группировки входят трансграничная незаконная торговля наркотиками и оружием, отмывание денег и вымогательство.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

44. Главарей сети Carder.su оценили в $3 млн.

Связи по всему миру Федеральная прокуратура Невады обвиняет украинца в том, что он являлся активным членом онлайновой преступной организации, известной как Carder.su и промышлявшей торговлей крадеными номерами кредитных карт и личными данными.
Костюков, согласно обвинительному заключению, помогает членам организации перечислять деньги, похищенные с чужих счетов, и отмывать незаконные барыши, получая за это от 45% до 62% отмытой суммы.
Дата: 27.03.2015 Копия в Google

45. Грязные миллиарды в HSBC.

В докладе ООН от 2001 года также говорится, что Кулсум в Демократической Республике Конго активно занималась незаконной торговлей важным стратегическим минералом колтаном, который используется в производстве электронных приборов. Значительная часть мировых запасов колтана находится в зонах конфликтов в центральной Африке, где различные вооруженные группировки контролируют многочисленные шахты, вымогают деньги у добывающих компаний и наживаются на незаконной продаже руды.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

46. Евтушенкова могут оставить без правительственных автономеров.

Благодаря стараниям общественности Госдумой IV созыва были отменены государственные номера, так что теперь установление привилегированных знаков незаконно, а это все-таки происходит, — сказал Похмелкин. — Более того, продолжается и торговля этими номерами, которая также незаконна. Если в суде удастся доказать, что данные незаконные привилегии предоставлялись за деньги, то это серьезное обвинение по делу о получении взятки должностным лицом.
Дата: 24.09.2014 Копия в Google

47. Плодоовощной "авторитет" Виктор Контеев.

... ст.290 (получение взятки), п."а", "ж", "з" ч.2 ст.105 (убийство), п."а", "б" ч.3 ст.163 (вымогательство), ч.3 ст.222 (незаконный оборот оружия), п."а" ч.3 ст.126 (похищение человека) УК РФ. В зале суда Виктор Контеев заявил, что все обвиняемые будут ...
В 1985 году за высокие результаты в работе Контеева наградили званием "Отличник советской торговли". Спустя некоторое время Контеев стал заместителем председателя Орджоникидзевского райисполкома по вопросам коммунального хозяйства и торговли.
Дата: 16.06.2014 Копия в Google

48. Америка оценила "авторитет" Коли-киргиза.

Об этом 29 мая 2014 года сообщается на официальном веб-сайте Госдепа США. В сообщении говорится, что преступная сеть, возглавляемая Кольбаевым, расположена в Центральной Азии и задействована в незаконном обороте наркотиков, торговле оружием, торговле людьми, вымогательстве и других преступлениях.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

49. Дмитрию Фирташу ограничили свободу границами Австрии.

Но оказалось, что претензии к Дмитрию Фирташу есть не только у них. Правоохранительные органы Таджикистана обвинили Дмитрия Фирташа в незаконной сделке в 2012 году, после которой он стал крупнейшим акционером местной компании "Таджиказот".
*** Самые дорогие арестанты $1 млрд был назначен судом округа Саффолк штата Нью-Йорк в мае 1986 года в качестве залога для каждого из двух подозреваемых в торговле наркотиками — Карлоса Гальего и Винсента Салури.
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

50. Угольная схема сенатора Самойлова.

... предоставляла незаконные банковские услуги по «обналичке». Руководители группы подыскивали клиентов среди коммерческих компаний, которые перечисляли деньги на фиктивные фирмы (как правило, это был уход от налогов), — эти фирмы и их счета контролировались другими членами группы, в дальнейшем деньги обналичивались, участники схемы забирали свой процент, а «нал» отвозился в бронированных машинах клиентам-заказчикам. Кроме того, участники группы специализировались на «серых» схемах торговли лесом ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

51. Бородулин разоблачает Газпромбанк.

... практики по таким делам, что «любой, кто владеет существенной инсайдерской информацией, обязан либо раскрыть ее, либо, если не желает этого, воздержаться от торговли или предоставления рекомендаций на ее основе, пока информация не стала доступна широкой публике». Санкции за нарушение этого предписания жесткие—нарушителя могут оштрафовать на сумму, втрое превышающую незаконную прибыль, или даже отправить в тюрьму на срок до 10 лет. А тем, кто сообщает властям об инсайдерских сделках, полагается ...
Дата: 03.08.2006 Копия в Google

52. Зачистки по-южномосковски.

Эта ситуация обусловлена целым рядом причин, в том числе и тем, что в Москве уже практически покончено со всякого рода незаконными застройками и совсем уж ветхим фондом.
Нет сегодня бизнеса в России более прибыльного, чем торговля недвижимостью в Москве!
Дата: 13.07.2006 Копия в Google

53. Отец за сына.

711 пайщиков, просто незаконно присвоил значит имущественный комплекс.
... его убедил, в большей степени, что заниматься вот именно таким способ ом, но мы сегодня значит имеем часть да торговли, но торговля еще раз говорю, у нас не основное, у нас основное производство, еще раз говорю, мы сегодня перерабатываем почти тысячу ...
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

54. Торговля оружием.

Оригинал этого материала © Владивостокский Центр по изучению организованной преступности Организованная преступность Дальнего Востока: Приморье, Хабаровский край, Якутия Торговля оружием На Дальнем Востоке, являющемся форпостом России, расположено ...
Незаконный оборот оружия и взрывчатых средств - большая проблема Приморского края.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

55. Собиратель огородов Михаил Обласов.

Михаил Обласов и ряд лиц, по информации источников издания, захотели незаконно приобрести земельный участок, выделенный мэрией под размещение садоводческого некоммерческого товарищества в Новосибирске.
Николай Вдов — соучредитель ООО «Основа» (Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в спецмагазинах) и ООО «Лидер-НСК», признанного банкротом.
Дата: 11.04.2022 Копия в Google

56. "Гидре" отрубили серверы.

С момента создания платформы (с 2018 г.) SUEX перевела криптовалюту на сотни миллионов долларов, в основном в биткоинах, Ethereum и Tether, большая часть из которых поступила из незаконных и высокорискованных источников. Так, например, через платформу прошли более $20 млн от Hydra (крупнейший российский даркнет-рынок по торговле наркотиками).
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

57. Хакеру выставили счет за кражу пресс-релизов.

Впоследствии ответчик якобы передавал полученные сведения группе трейдеров, которые, в свою очередь, получали прибыль от торговли, основанной на закрытой информации. Общая сумма незаконного дохода, по оценке SEC, варьируется в районе 100 миллионов долларов.
Дата: 29.03.2022 Копия в Google

58. Советник по безопасности Макрона подрабатывал у Махмудова и Ахмедова.

Советник по безопасности Макрона подрабатывал у Махмудова и Ахмедова Александру Беналле вменяют торговлю влиянием из-за контрактов на охрану российских миллиардеров во Франции и Монако на сумму €2,2 млн Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 14.12 ...
Ему предъявлено 12 обвинений, в том числе насильственные действия против демонстрантов, вмешательство в работу полиции и незаконное использование дипломатических паспортов.
Дата: 15.12.2021 Копия в Google

59. Николя Саркози будет мотать срок за попытку подкупа судьи.

В обмен бывший глава государства хотел получить информацию о расследовании дела о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Суд посчитал эти действия Саркози торговлей влиянием и коррупцией.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

60. Дмитрию Рыболовлеву подыскивают дело о коррупции в Монако.

... о "торговле влиянием" и "недопустимых связях" в тяжбе с арт-дилером Ивом Бувье Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.11.2018, Допросы на тему искусства, Фото: AFP Николай Сергеев, Алексей Доспехов, Алексей Тарханов, Ольга Мордюшенко, Никита Щуренков Дмитрий Рыболовлев (слева) и князь Монако Альбер II Во вторник судебное следствие Монако задержало и допросило российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева. По версии правоохранителей, он мог быть замешан в коррупции и незаконном вмешательстве в ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google