Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

761. Как устроен рынок наркоты в русском даркнете.

Как работают магазины В связи с тем, что бизнес торговли наркотиками незаконен, путь товара от поставщика до клиента очень своеобразный.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

762. Правооблагатели памятников.

Но предлагает «в досудебном порядке» выплатить ему по 20 тысяч рублей за каждый из четырех случаев «незаконного распространения» изображений на «контрафактных носителях» — всего 80 тысяч рублей.
Когда действует схема «вы должны нам 5 млн, но мы согласны на 80 тысяч», это не защита, а беззастенчивая торговля правами.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

763. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.

Участникам ОПС вменяется 28 эпизодов контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере.
После того как в 2004 году Геннадий Флоча получил в Португалии 18 лет за создание преступной организации, Борман переключился на торговлю наркотиками, наладив отношения с криминальными группировками из Северной Африки.
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

764. Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки.

В феврале 2016 года компании акционера Vivacom Дмитрия Косарева подали иск в Лондоне к британской «дочке» «ВТБ капитала» «по факту незаконного захвата и продажи Vivacom аффилированной стороне» по заниженной цене.
Так, в том же 2016 году, когда разразился скандал вокруг Vivacom, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США предъявила банку ВТБ и инвестбанку «ВТБ Капитал» обвинение в совершении фиктивных фьючерсных сделок в паре рубль/доллар.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

765. Фокусы Сергея Белякова.

А арбитражный суд решил, что "Цирк сервис" без проведения торгов незаконно распоряжался госсобственностью Волгоградского цирка для организации частной торговли.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

766. Российские суды штампуют вердикты.

Это «маковое дело» показало, как события преступления создаются на пустом месте: людей планировали наказать за торговлю разрешенным продуктом, из которого даже теоретически нельзя выделить наркотик.
С точки зрения юриста, в дословном совпадении приговоров нет ничего незаконного.
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

767. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

В переписке с банком представители Quantus утверждали, что компания с миллиардными оборотами занимается торговлей потребительскими товарами и принадлежит Лилит Саргсян.
Но тут всегда есть тонкая грань между законными практиками по минимизации налогов и незаконной деятельностью, отмыванием денег.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

768. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

Обе, по сути, представляют «прачечные» по легализации доходов от нелегальной торговли.
[ИА "Интерфакс", 01.02.2019, "Московский суд арестовал популяризатора незаконных налоговых схем": Сивков также является генеральным директором и учредителем ООО "Издательский дом Евгений Сивков".
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

769. Кошерная роскошь клана Абухациру.

незаконной торговлей органами.
Дата: 30.01.2019 Копия в Google

770. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Компания, занимавшаяся торговлей среднеазиатским газом, решила рискнуть и выдала артели «Памир» $25 млн за 60% компании.
Признавая незаконной продажу банком золота, суд все же взял сторону Монголии.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

771. Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева.

... Инопресса.Ру, 15.11.2018, Казахстанская афера женевского нефтетрейдера Vitol, Фото: "Капитал", via Ura.Ru Геральд Хосп Тимур Кулибаев "Компания Vitol, специализирующаяся на торговле сырьем, давно занимает в нефтяной отрасли Казахстана ведущую позицию ...
... группировки ответственны за самые кровавые этнические чистки во время войны в Боснии в начале 1990-х гг., позже застреленным в Белграде в 2000 г. Встреча с ним состоялась в 1995 г., в разгар санкций ООН. Поставки нефти в Сербию были незаконными ...
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

772. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

Во время учёбы в Харьковском юридическом институте Леонид Черновецкий познакомился с Алиной Айвазовой — дочерью крупного тбилисского "цеховика", контролировавшего торговлю антиквариатом и ювелирными изделиями.
Вот только пользоваться деньгами тестя на территории России теперь не просто этически некорректно, но и незаконно.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

773. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

... действий, связанных с продажей банку актива по завышенной стоимости, попытками завладения группой физических лиц—бывших клиентов денежными средствами "Пересвета" с использованием фиктивных кассовых документов, и с рядом других незаконных действий ...
В октябре 1992 года ЦБ зарегистрировал Экспобанк — структуру «Экспоцентра», в ведении которого находится Центр международной торговли на Красной Пресне.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

774. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Специальной Антикоррупционной Прокуратуре Испании не удалось доказать в суде «торговлю связями», которые вменяли Петрову через депутата Госдумы Владислава Резника — услуги по организации назначений в российские силовые ведомства и министерства.
Когда его задержали уже не в первый раз за незаконное ношение оружия, милиционеры посоветовали ему не мозолить глаза и наняться в официальную структуру.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

775. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

В ответ на обвинения Грин сделал официальное заявление, в котором он «категорически и полностью» отрицал все «незаконное сексуальное или расистское поведение».
Предприниматель был посвящен в рыцари бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром в 2006 году за «заслуги в сфере розничной торговли», а в 2010 году другой премьер-министр, Дэвид Кэмерон, назначил его консультантом по рассмотрению закупок для ...
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

776. Сергей Юрин и Анатолий Рыков "настроились" на арест.

Основной вид деятельности — розничная торговля косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах.
?Чиновника обвиняют в незаконной выдаче разрешения на возведение жилого комплекса стройкомпании «Остринский».
Дата: 19.10.2018 Копия в Google

777. Бездонная депутатская тумбочка.

Но своим знакомым на этих раутах он не рассказывает, что торговля драгоценностями и бриллиантами является лишь средством для отмывания огромных сумм любого происхождения.
Novel и Deltix открыли представительства в Лондоне, Великобритания чаще всего была конечным пунктом теневых финансовых потоков, организуемых банкирами Назаровым и Магиным (оба уже получили сроки в России за незаконные финансовые операции).
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

778. Александра Гайдукова бомбанули за "Специальные технологии".

В марте сего года следователь вынес постановление о розыске Гайдукова, но месяц назад Санкт-Петербургский городской суд отменил его, признав необоснованным и незаконным.
... двух компаний — ОсОО "НС Информ Консалтинг", ОсОО «Bishkek-expo» (производство растительных масел из натуральных продуктов) и председателем совета директоров ЗАО "Кей супра» (имеет лицензию МВД Киргизии на торговлю гражданским оружием и боеприпасами ...
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

779. "Его называли крестным отцом".

На самом деле громкий эпизод со стрельбой 2011 года стал лишь частью многолетней борьбы за первый советский универмаг, открытый в 1963 году как экспериментальный магазин, где западные технологии розничной торговли внедрялись и адаптировались под ...
Более конкретно, в эти годы Александр Романов незаконно выводит 108,5 млн руб. (€ 2 715 млн) из этой компании через ТПК Квант".
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

780. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

Получивший кличку «бройлер» Рустам Магдеев, если верить этим же источникам, отвечал за торговлю.
[...] В настоящее время в отношении Equix Group Ltd налоговые и правоохранительные органы Кипра проводят проверку на предмет отмывания преступных доходов и незаконном получении НДС на территории Европейского Союза.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google