Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

... Deutsche Bank, в том числе глава отдела по торговле акциями Тим Уисвелл, который безуспешно пытался отсудить у банка компенсацию в размере 31 млн руб. В конце 2015 года Банк России признал, что Deutsche Bank AG стал жертвой незаконной схемы., и оштрафовал ООО «Дойче Банк» на 300 тыс. руб. за нарушение правил внутреннего контроля. В сентябре 2015 года Deutsche Bank объявил об оптимизации своего российского филиала и намерении закрыть отдел корпоративного финансирования и торговли ценными бумагами ...
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

62. Краденый успех подававших надежды героев "Форбса".

... США раскрыли личности всех обвиняемых по делу об инсайдерской торговле с использованием хакерских методов. В иске регулятора SEC — 32 ответчика, в том числе пять россиян и пять московских фирм. Во вторник правоохранительные органы США (прокуратуры Нью-Джерси и Нью-Йорка, Министерство внутренней безопасности, ФБР и др.) объявили о предъявлении обвинений интернациональной преступной группе, состоящей из хакеров и трейдеров. За пять лет незаконной торговли на рынке акций эта группа заработала более ...
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

63. Грязные методы ИКЕА в России.

И после многолетних споров и десятка противоречивых решений своих коллег окружной судья Виктор Кузнецов принял 18 декабря полное противоречий, но политически грамотное постановление, не дав возможности истцу возвратить себе незаконно отобранный у ...
Вместе с ним на скамье подсудимых должен был находиться и бывший руководитель "IKEA МОС (Торговля и недвижимость)" Карл Ингвалдссон, который и руководил вымогательством 6,5 млн руб. за продление договора аренды двух помещений все в том же ТРЦ "Мега ...
Дата: 31.12.2013 Копия в Google

64. Экспертный фейк.

Экономический эксперт Андрей Бунич сделал себе имя на незаконных доходах Оригинал этого материала © "Век", 10.12.2012, Фото: via viperson.ru Экспертный фейк Николай Северцев Андрей Бунич Пенсионная реформа — одна из самых обсуждаемых сегодня в России.
Здесь соседствуют «маркетинг рынка» и «розничная и оптовая торговля», «архитектурная деятельность» и занятие сельским хозяйством, «жилищно-коммунальные услуги» и производство мебели и бытовых приборов, а также «брокерские услуги», и «игорный бизнес ...
Дата: 10.12.2012 Копия в Google

65. Возьмут ли в полицейские "решалу".

Полковник покровительствовал преступным группировкам, специализирующимся на незаконном обналичивании денежных средств.
Еще под протекторатом Пака оказался комплекс рынков «Темерник», где вовсю идет торговля контрафактом и контрабандой.
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

66. Амурское княжество Олега Кожемяко.

Когда становится известно, что президиум Высшего арбитражного суда РФ признал продажу земли незаконной, но земля в государственную собственность так и не была возвращена, правительство Кожемяко выступает с фантастическим по своей абсурдности ...
Торговля цветами в совокупности с занятиями боксом уже через два года позволили г-ну Кожемяко начать новое дело — создать производственно-пищевое объединение «Приморское», главным активом которого в те времена стал ликеро-водочный завод «Арго-1».
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

67. Казахский махинатор Аблязов.

Казахский махинатор Аблязов Пул украинских проблемных банков может пополниться еще одним - БТА-банком Оригинал этого материала © "Власти.Нет", 07.07.2009, Большой казахский махинатор, Фото: vesti.kz Экс-министр энергетики, индустрии и торговли ...
Дело дошло и до Украины, где недавно украинская сторона "БТА Банка" стала заявлять о попытках казахских акционеров якобы незаконно завладеть 39,99% акций ОАО "БТА Банк" (Украина).
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

68. Партия оружия.

Но он может многое рассказать о ее руководстве Павел Фельгенгауэр Арест Виктора Бута в Таиланде На прошлой неделе в Таиланде был арестован российский бизнесмен Виктор Бут, которого власти США и эксперты ООН обвиняют в массовых незаконных поставках ...
Нелегальная торговля оружием сводит вместе удивительных партнеров.
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

69. Конопля – для депутатов, а метадон – в народ!

Под таким «лозунгом» на днях в Агентстве «Интерфакс» состоялась пресс-конференция, посвященная так называемому «делу химиков» - возбуждению и расследованию уголовного дела, связанному с незаконной торговлей предпринимателями из московской фирмы «Софэкс» сильнодействующим лекарственным препаратом – диэтиловым эфиром, в ряде случаев используемым в качестве ингредиента для изготовления синтетических наркотиков.
Дата: 06.04.2007 Копия в Google

70. Хранители зелья из "Софэкс".

Изучив материалы дела, мы задались вопросом: что заставило уважаемых людей встать на защиту людей, обвиняемых в незаконном обороте наркотических средств?
Хотя защитники утверждают, что прибыль от торговли эфиром составляла всего-навсего 0,03 процента.
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

71. Торговец водкой и… смертью.

Основньм видом деятельности Дахера является незаконная торговля оружием. Он сотрудничает также с чеченскими преступными группировками, которые впоследствии стали «прикрывать» и Логинова. С 1990 года Логинов совместно с Дахером, под прикрытием поставки в закавказские республики продовольственных товаров, занимались незаконной торговлей оружием.
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

72. Путешествие Назарбаева.

А это значит, что на наших территориях президент Казахстана просто-напросто участвовал в отмывании грязных денег - украденные, незаконно полученные.
Мы хотим еще раз заявить, что никакая страна, считающая себя демократической, не может рассматривать своих отношений с репрессивными режимами исключительно в сфере торговли и экономики, в отрыве от политической и гражданской ситуации в этих странах.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

73. Большая стирка.

6 октября 1997 года Павлу Морковцеву, державшему небольшую торговлю дамскими колготками в курортном центре Римини на побережье Адриатического моря, позвонил его бывший компаньон Борис Ризнер.
Намеренно цитируем: «Утверждения, будто я был замешан в отмывании денег или каких-либо других незаконных действиях, - абсолютная ложь», - говорится в распространенном недавно от его имени заявлении.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

74. "Парик Кобзона"

... торговле оружием и алкоголем он с негодованием отверг. Правда, несколько позже в незаконной коммерции Кобзона и Анзора Кикалешвили, возглавившего ассоциацию после гибели своего предшественника, обвинил агент pусского отдела ФБР Лестеp Макналти, в секретном донесении которого сказано, в частности, следующее: "...Иваньков и его оpганизация завязали... тесные связи с пpеступной гpуппой, котоpой pуководят Анзоp Кикалишвили и его паpтнеp Иосиф Кобзон. Кикалишвили и Кобзон получают кpупные незаконные ... Копия в Google

75. Айрат Каримов въехал в камеру на "Белом олене".

Айрат Каримов въехал в камеру на "Белом олене" Экс-гендиректор "Газпром нефтехим Салавата" арестован за незаконную приватизацию базы отдыха Оригинал этого материала © Пруфы.рф, 07.04.2023, Арестован бывший топ-менеджер "Газмпром нефтехим Салават ...
... в том числе, в башкирских ООО "АСТ" (передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям), ООО "СТЭК" (строительство жилых и нежилых зданий), московском ООО "Мастер Бэринг" (неспециализированная оптовая торговля ...
Дата: 10.04.2023 Копия в Google

76. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

... США. По данным ведомства, зарегистрированная в Гонконге Bitzlato действовала в США без необходимой лицензии и обработала незаконных транзакций на сумму более $700 млн. Гендальф — архетипический мудрый волшебник, один из центральных персонажей романа ...
На Hydra велась торговля наркотиками, поддельными документами, базами с утечками данных и другими нелегальными товарами.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

77. Организованное рыночное сообщество Борзенко и Бабаева.

По версии следствия, группа в течение 20 лет контролировала незаконные рынки и занималась отмыванием денежных средств.
В описании деятельности ООО «БаГи» значится работа автомобильного грузового специализированного транспорта, розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами, обоями и напольными покрытиями.
Дата: 13.04.2021 Копия в Google

78. Роман Вишневский преуспел в "сводничестве".

Роман Вишневский преуспел в "сводничестве" Оригинал этого материала © The Bell, 26.08.2018, Фото: Reuters $100 млн на краже пресс-релизов: как хакеры и трейдеры из Украины и России создали сеть для инсайдерской торговли The Bell публикует краткий ...
Кибератаки совершались через внедрение SQL-кода, рассылку фишинговых писем, заражение вредоносным ПО и ввод незаконно полученных конфиденциальных данных.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

79. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

... оптовой торговли — получить возмещение из бюджета НДС по причине возврата товаров. В качестве примера эксперты приводят факт такого возмещения НДС в сумме 20 млн рублей контрагенту ООО «ЛВЗ Сибалко». Анализ базы деклараций позволяет контрольным органам сделать вывод о функционировании более десятка предприятий, заявивших возвраты и фиктивные уничтожения продукции. Общая сумма ущерба от их деятельности составляет более 20 млрд рублей. Легализация доходов и сообщники «Часть дохода от незаконной ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

80. Контрабандная чага Абдыкалыка Рустамова.

... на сговор с казахской компанией Baiterek Catering («Байтерек Кэтиринг»), у которой среди зарегистрированных видов деятельности указана торговля продуктами питания и напитками, а не сбор и реализация лекарственных средств растительного происхождения и ...
Страной назначения в лицензии указан Китай: известно, что в Поднебесную идет большая часть часть поставок березового гриба, как легальных, так и контрабандных, о попытках незаконного вывоза чаги в Китай регулярно сообщают в СМИ. По российскому ...
Дата: 07.06.2018 Копия в Google