Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "незаконные банкиры". Результатов: банкиры - 2691 , незаконные - 7579 .
Результаты с 221 по 240 из 785.

Результаты поиска:

221. Сережа Два Процента сел со скидкой.
Сережа Два Процента сел со скидкой Основателю ОПС "теневых банкиров" Сергею Магину "обнал" 122 млрд руб. обошелся в 8,5 года колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.12.2016, За обналичивание расплатятся со скидкой, Фото: "Коммерсант" Владимир Баринов Сергей Магин (в центре) Неожиданным оказался финал расследования одного из самых крупных экономических уголовных дел последнего времени — о незаконном обналичивании 122 млрд руб. членами организованного преступного сообщества, во главе ...
Дата: 29.12.2016 Копия в Google
222. Вернуть налог и умереть.
В своем заявлении (принято 13 декабря) он сообщал о краже компаний «Парфенион», «Махаон», «Рилэнд» неизвестными и странных решениях судов, в заявлении не было информации о незаконном налоговом вычете.
Теневые банкиры 17 декабря «Рилэнд» и «Махаон» открыли счета в Универсальном банке сбережений, а «Парфенион» 13 декабря — в «Интеркоммерце».
Дата: 16.11.2016 Копия в Google
223. "Черная дыра" в Совете Федерации.
... Тбилиси, имея паспорт гражданина СССР серии XVIII — ТИ №540681, выданный Дидубийским райисполкомом г. Тбилиси, с целью незаконного получения гражданства Российской Федерации, находясь в г. Москве, в октябре 2002 года организовал изготовление отметки ...
Фактически Элбакидзе стал «боссом всех боссов» среди теневых финансистов, а его подчиненными по группировке являлись все впоследствии влиятельные подпольные банкиры: Евгений Двоскин, Иван Мязин, Алексей Куликов, Сергей Захаров, Петр Чувилин и Алексей ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google
224. Владислава Резника наградили ордером.
... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.03.2016, Ордер для депутата Госдумы писали восемь лет, Фото: "Коммерсант" Владислав Трифонов Владислав Резник Защита депутата Госдумы Владислава Резника вчера обжаловала решение испанского суда об объявлении в международный розыск российского политика и его супруги — влиятельного банкира Дианы Гиндин. Испанские правоохранительные органы считают господина Резника членом преступного сообщества, отмывавшего ранее в этой стране незаконно полученные доходы ...
Дата: 14.03.2016 Копия в Google
225. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.
Под непосредственным руководством господ Голубиных были незаконно оформлены кредиты на 119 физических и юридических лиц. Изначально нанесенный банку ущерб оценивался в 350 млн руб. Однако в 2008 году, когда головной офис Банка Москвы пригрозил вологодскому филиалу прекратить финансирование в связи с образовавшейся задолженностью по ранее полученным кредитам, обвиняемые вернули часть выданных займов. При этом проведенная в Вологде столичными банкирами выездная проверка нарушений не выявила: в ...
Дата: 09.03.2016 Копия в Google
226. Бразильского сенатора арестовали за коррупцию.
Бразильского сенатора арестовали за коррупцию Амарал просил проворовавшегося экс-главу Petrobras не сдавать его следствию, обещая платить по $13 тыс. ежемесячно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.11.2015, В Бразилии арестовали банкира и ...
... в незаконной деятельности Petrobras в течение многих лет. Так, бывший глава государства, по данным прокуроров, в период с 2010 по 2014 год получил в виде взяток до $7,5 млн. Что касается господина Куньи, то размер полученных им незаконным способом ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google
227. Аркадий Гайдамак сел ради детей.
Обвинение в незаконной продаже оружия Анголе против Аркадия Гайдамака было выдвинуто в 2000 году.
Израильский банкир, знакомый с планами Аркадия Гайдамака, утверждает, что его решение сдаться французским властям продиктовано желанием "закрыть все старые долги, чтобы беспрепятственно ездить в Европу, где живут его дети".
Дата: 25.11.2015 Копия в Google
228. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.
Как потом в ходе допроса заявит собиравшаяся в ту ночь допросить финансиста следователь — это дело было возбуждено в отношении неизвестных лиц, осуществляющих на территории Москвы в составе организованной группы незаконную банковскую деятельность с ...
Какой банкир?
Дата: 18.08.2015 Копия в Google
229. "Хованщина" XXI века.
С тревогой наблюдает за действиями России беглый банкир Андрей Бородин…
В конце февраля 2012 года суд вынес постановление о привлечении Андрея Хованова в качестве обвиняемого по делу о незаконном выводе на счета подконтрольных структур 300 миллионов рублей, предназначенных для строительства комплекса «Москва-Сити» .
Дата: 14.11.2014 Копия в Google
230. Украл, Ницца, в тюрьму.
Первым добиваться уголовного преследования бывшего руководства банка стало АСВ, усмотревшее признаки фиктивного банкротства ПРБ и незаконного вывода активов.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google
231. Голубой шантаж от Александра Волошина.
Мол, Сурен — это Сурен Егиазарян, двоюродный брат банкира Ашота Егиазаряна, фигуранта многих уголовных дел. И что, мол, Скуратов за оплату интим-услуг разваливал эти уголовные дела.
Демин понимал, что Росинский возбуждает заведомо незаконное дело, и что если суд признает дело незаконным (а он его признает!), то он его спихнет.
Дата: 04.04.2014 Копия в Google
232. Дмитрию Фирташу ограничили свободу границами Австрии.
Но оказалось, что претензии к Дмитрию Фирташу есть не только у них. Правоохранительные органы Таджикистана обвинили Дмитрия Фирташа в незаконной сделке в 2012 году, после которой он стал крупнейшим акционером местной компании "Таджиказот".
$100 млн в качестве залога внес Радж Раджаратнам, американский финансист и банкир тамильского происхождения, основатель хедж-фонда Galleon Group.
Дата: 17.03.2014 Копия в Google
233. Тень банкира.
Тень банкира Оригинал этого материала © ИА InterRight, 30.01.2013, Фото: The Times Лебедев продолжает отмывать деньги через киевский "Энергобанк" Константин Непрошин Александр Лебедев По информации спецслужб Украины, российский олигарх Александр ...
Вследствие мошеннических действий подозреваемого по делу, на счет частного предпринимателя в «Энергобанке» поступили незаконно полученные 1,415 млн гривен.
Дата: 30.01.2013 Копия в Google
234. Басманное благословение банкира.
Оригинал этого материала © ИА InterRight, 25.12.2012, Фото: via spletnik.ru, Иллюстрации: via ИА InterRight Басманное благословение банкира Гражданская жена Александра Лебедева за торговлю наркотиками получила условное наказание, и то его отменили ...
... обвинили в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 228 УК РФ (в ред. ФЗ № 63 от 13.06.1996г.), п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Это суровое обвинения в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств в крупном размере ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google
235. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".
... трейдеров, направила иск в лондонский суд. Она требует взыскать с Джорджа Урумова 183 миллиона долларов за незаконное присвоение бонусов, направленных его подчиненным, а также несанкционированные сделки с долговыми обязательствами Аргентины ...
[...] ["Ведомости", 17.07.2012, "Ferrari для банкира": Высокий суд Лондона вчера постановил вернуть корпорации «Открытие» недвижимость, денежные средства и другие активы на сумму $28 млн, сообщила ФК. Они принадлежали панамской компании FO Firmly ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google
236. Обыск от первого лица.
... и ПК МВД рассказал «Ведомостям», что в рамках расследуемого Следственной частью (СЧ) УВД ЦАО Москвы уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) задержаны бывшие специалисты отдела по работе с крупным бизнесом Мастер-банка Сергей ...
Банки свернули необеспеченные сделки с Мастер-банком, уверяет один из банкиров.
Дата: 17.07.2012 Копия в Google
237. Михаила Касьянова и Михаила Фридмана оставили без дела.
Тогда разразился скандал с незаконной приватизацией госдач "Сосновка-1" и "Сосновка-3" с участием экс-премьера Михаила Касьянова и главы "Альфа-групп" Михаила Фридмана.
По версии следствия, позже банкир захотел приватизировать объект, тогда к решению этого вопроса и был привлечен Михаил Касьянов, занимавший пост премьер-министра.
Дата: 22.06.2012 Копия в Google
238. Адвокат-телеведущий за "развод" клиента на 20,5 млн руб. сел на 2 года.
Последний являлся фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности, находившегося в производстве у следователей ФСБ. Это дело получило известность как дело группы "черного банкира" Сергея Буланенко, поставившей на поток незаконное обналичивание денежных средств.
Дата: 20.02.2012 Копия в Google
239. Аркадий Гайдамак договорился с Израилем.
По версии следствия, Гайдамак сговорился с высокопоставленными банкирами, чтобы скрыть финансовые операции при покупке зарубежной компании. Он пытался купить голландскую компанию по производству фосфатов на деньги, полученные с нарушением закона о борьбе с легализацией незаконно нажитых средств, сообщают израильские СМИ. Переговоры о покупке вел его партнер Нахум Гальмор, поскольку Гайдамаку было запрещено проводить торговые сделки на территории Европы из-за причастности к другому уголовному ...
Дата: 17.02.2012 Копия в Google
240. В Банк Москвы положили новое дело.
Ущерб от этой сделки следствие оценивает более чем в 1,7 млрд руб. Как отметили вчера в следственном департаменте МВД РФ, который возбудил дело, основанием для расследования послужило обращение президента Банка Москвы Михаила Кузовлева к Алексею Аничину, ранее возглавлявшему милицейское следствие в МВД. В этом документе банкир обращал внимание на незаконные, по его мнению, сделки по выводу активов, совершенные прежним руководством банка.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 40

Последние запросы

Строгий
Р˜СЂРёСЃРѕРІ Алексей Алексеевич
СеверГазБанк
Января
Мелихов Александр
Р·РІРѕРЅРєРё
Ооо цдс
Роман абрамович откуда появился
Дмитрий Песков
Гай юрченко
Андрон
Прокурор попов денис
Регион
Воронкова
Роман абрамович откуда появился
Р·РІРѕРЅРєРё
Роман абрамович откуда появился
ПРОКУРАТУРА
Р˜СЂРёСЃРѕРІ Алексей Алексеевич
Воронкова
FESCO
СК по МО
Блохин станислав
Роман абрамович откуда появился
СеверГазБанк
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x And SLeep(3))) Uni//ON SEl//eCT 1,2,3,4,5,6,7,8,9 --'
Андрон
Мамука
Юрий Осипов ран
Блохин станислав
Сосо Кекелия
ПРОКУРАТУРА
"Сергей Богданов"
Мамука
Савельев Николай
Старых александр
Юрий Осипов ран
Кропачев николай
Роман абрамович откуда появился
ООО "РЕСУРС"
Старых александр
Мамука
Воронкова
Роман абрамович откуда появился
Сергей николаевич миклушевский
Старых александр
"Сергей Богданов"
Старых александр
Слипенчук
КОВАЛЕВ АНДРЕЙ

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru