Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. В Банк Москвы положили новое дело.

Ущерб от этой сделки следствие оценивает более чем в 1,7 млрд руб. Как отметили вчера в следственном департаменте МВД РФ, который возбудил дело, основанием для расследования послужило обращение президента Банка Москвы Михаила Кузовлева к Алексею Аничину, ранее возглавлявшему милицейское следствие в МВД. В этом документе банкир обращал внимание на незаконные, по его мнению, сделки по выводу активов, совершенные прежним руководством банка.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

242. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

Через некоторое время после ухода Игоря Путина из Мастер-банка следователи МВД провели обыск в офисе кредитной организации, а 14 марта предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности сотруднице банка Мери Теванян, которую посадили под ...
А те обвинения, которые ей предъявляют, не выдерживают никакой критики: любой банкир знает, что невозможно способом, который приписывают Теванян, отмыть 500 млн руб. Кроме того, не в ее компетенции получать информацию из Росфинмониторинга.
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

243. Bank of America "заказал" сайт.

Bank of America "заказал" сайт Банкирам предложили на выбор: привлечение основателя WikiLeaks Ассанжа к суду, вброс фальшивых документов, хакерские атаки и давление на журналистов Оригинал этого материала © "Коммерсантъ", 14.02.2011, Bank of America направил против хакеров незаконные средства, Фото: Reuters, crowdleaks.org Елена Черненко Крупнейший американский банк — Bank of America — оказался в центре грандиозного скандала.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

244. "Организатором аферы является Каменщик".

В своем заявлении банкир утверждал, что ДКМ, используя подложные документы, пытается похитить у вверенного ему банка более 1,2 млрд руб., введя в заблуждение арбитражный суд Москвы.
В свою очередь в Мастер-банке пояснили, что не намерены мириться с выдвинутыми к ним ДКМ незаконными требованиями по выплате долга «Сивас».
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

245. Вина банкира обналичилась в 6 лет.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.06.2010, Фото: "Коммерсант" Вина банкира обналичилась в шесть лет Савелий Бурштейн осужден судом Москвы за незаконные операции с деньгами ЦБ Туркмении Алексей Соковнин Савелий Бурштейн Вчера Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил к шести годам заключения предпринимателя Савелия Бурштейна, признанного виновным в соучастии в хищении в 2002 году и последующем отмывании $20 млн, принадлежавших Центральному банку Туркмении.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

246. Часы Дмитрия Медведева — это треть его годовой зарплаты.

То есть, условно говоря, если он задекларировал 7 «Мерседесов» — это же не значит, что это незаконные, недостоверные сведения.
Дата: 19.04.2010 Копия в Google

247. Бальтасар Гарсон на скамье подсудимых.

[…] Два других иска, поданных на следователя, касаются взятки, которую он якобы получил от испанского банкира Эмилио Ботина за закрытие заведенного на него уголовного дела, а также за незаконное прослушивание бесед одного подследственного с его адвокатом в тюрьме.
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

248. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

Данные этого счета г-жа Ниязова передала Какаеву, который "3 сентября 2002 года, имея шифры доступа к системе перевода денег SWIFT, незаконно перевел 20 млн долл., принадлежащих ЦБ Туркменистана, находившихся на счете компании "Ностро", открытом в ...
В результате 8 июня 2009 года столичное управление СКП вынесло решение прекратить уголовное преследование банкира "в связи с отсутствием в его действиях состава преступления".
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

249. Застройка кишечной палочки.

Незаконно приватизированные очистные сооружения на земле, принадлежащей сыну экс-губернатора Ленинградской области Александра Белякова, многие годы загрязняют Неву и район с "высоким качеством среды с экологической точки зрения"" Оригинал этого ...
Президент Союза фермеров Ленинградской области и Санкт-Петербурга Владимир Антонов считает, что непосредственное отношение к ЗАО «Вартемяги» имеет сын банкира и крупный землевладелец Олег Беляков.
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

250. Мир, труд, рейд.

По словам учредителей компании, пристраивание родственников банкиров было обязательным условием выдачи кредитов на постройку завода.
Как не была установлена и действительная стоимость незаконно отчужденных долей в соответствии с методиками Минфина.
Дата: 05.05.2009 Копия в Google

251. Кредиты обеспечили арест.

В этот же день ему предъявили обвинение сразу по двум статьям УК РФ: 196-й ("Преднамеренное банкротство") и 172-й ("Незаконная банковская деятельность"). Вчера в Тверском суде Москвы прошли слушания об избрании меры пресечения бывшему банкиру.
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

252. Затянувшийся финал.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного закрытия дела банка "Дисконт" © The New Times, 12.11.2007 Затянувшийся финал Наталья Мораръ В громком деле по отмыванию денег высокопоставленными чиновниками через российский банк «ДИСКОНТ ...
Спустя два месяца дело об убийстве Андрея Козлова было объявлено раскрытым, «блохи» пойманы, а еще через месяц задержан главный заказчик по версии следствия—банкир Алексей Френкель.
Дата: 12.11.2007 Копия в Google

253. Тесть надзирает, а я увожу.

Тот визит совпал с громким скандалом вокруг незаконной приватизации самарского Дворца спорта ЦСК ВВС – военно- спортивного объекта Российской армии, переданного в муниципальную ответственность.
В итоге банк остался ни с чем. Мало того – бизнесмен Шокин еще и обвинил банкиров: мол, сами виноваты – пожадничали с перекридитованием.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

254. Суд обязал Касьянова вернуть "Сосновку-1".

Сейчас уголовное дело по факту незаконного приобретения государственного имущества находится в стадии расследования. Параллельно Росимущество затеяло тяжбу по возврату участков в госсобственность. Отсутствие аукциона стало главным аргументом в споре о том, чтобы признать сделку недействительной. Отписанная банкиру Фридману дача была возвращена государству еще в том же 2005 г. Однако с касьяновской дачей оказалось сложнее: понадобилось два года и несколько судебных процессов, прежде чем суд и ее ...
Дата: 19.03.2007 Копия в Google

255. Экс-владелец Всероссийского биржевого банка Конаныхин.

Между тем российская прокуратура, пытавшаяся вернуть банкира на родину, недавно закрыла дело.
Меня повторно арестовали по обвинению в незаконном получении визы.
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

256. Зампреда ЦБ расстреляли на стадионе.

*** Банкиры, замеченные в незаконном обналичивании денег, должны быть лишены права заниматься своей профессией пожизненно Оригинал этого материала © "Российская газета", 12.09.2006, Из банкиров - в управдомы. Придется переквалифицироваться финансистам, если новая идея Центробанка станет законом Олег Гладунов Банкиры, замеченные в незаконном обналичивании денег, должны быть лишены права заниматься своей профессией пожизненно.
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

257. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

Понимают ли эти риски государственные банкиры, подписывавшие кредитные соглашения (примечательно, что СЗЛК кредитуется преимущественно в банках, контрольный пакет акций которых прямо или опосредованно принадлежит государству, - Сбербанке ...
И если это безобразие не остановить, то пирамидостроение в промышленности по своим масштабам и незаконным доходам от данного вида деятельности может превзойти и МММ, и даже актуальные сегодня захваты предприятий.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

258. Топ-8 российских ученых-шпионов.

... одной из коммерческих организаций, руководство которой подозревается в совершении преступлений по ст. 189 УК РФ («Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и ...
Если верить статистике, в России более ценны нефтяники и банкиры, нежели научные работники.
Дата: 08.02.2005 Копия в Google

259. Где деньги, Рома?

— Видите ли, если с кредитом МВФ происходили какие-то незаконные манипуляции, то главными лицами, ответственными за это, могли быть как раз официальные представители МВФ и Центробанка России.
Изначально-то сигнал поступил — в августе 1999 года — именно от женевских банкиров: бдительная местная прокуратура мгновенно блокировала 22 счета физических и юридических лиц российского происхождения на общую сумму 15 млн. долларов.
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

260. Бандитский "спецназ".

Это не означает, что нынче нет громких заказных убийств, а в середине 90-х не убивали банкиров, бизнесменов и депутатов.
Незаконная организация существовала два года, и ей оказывали материальную и моральную поддержку сильные мира сего.
Дата: 06.04.2004 Копия в Google