Поиск по "незаконные банкиры". Результатов:
банкиры - 2695
,
незаконные - 7594
.
Результаты с 61 по 80 из 786.
Результаты поиска:
- 61. "Звоночек" от Vivacom о рейдерах из ВТБ.
-
... владеет 76% акций АО «Болгарская Телекоммуникационная Компания» («БТК»), действующего под брендом Vivacom, Дмитрий Косарев обратился в прокуратуру Республики Болгария с просьбой предотвратить незаконный захват (продажу) телекоммуникационного гиганта ...
Более того, теперь банкиры, по словам представителей Empreno, фактически блокируют одобрение предложений по рефинансированию третьими лицами.
Дата: 03.11.2015
Копия в Google
- 62. Ничего националистичного, просто бизнес.
-
Затем в рамках сотрудничества начались закупки оборудования и подбор журналистов для оппозиционных телеканалов, финансируемых банкиром.
... меры пресечения Александру Поткину, а также готовится предъявить ему обвинение по ст. 174 «Легализация (отмывание) имущества, добытого незаконным путем» УК РФ. Телефон националиста весь день не отвечал, а получить комментарии от его адвокатов “Ъ” не ...
Дата: 16.10.2014
Копия в Google
- 63. От рейдерства до экономических диверсий.
-
Американские банкиры завинчивали гайки, а товар — турецкая арматура, на перепродаже которой комбинатор планировал нажиться — не продавался.
... предпринимателя Вероники Вороненко, а затем обратившийся с поддельным заявлением о якобы мошенничестве (миллион этот впоследствии был незаконно изъят из квартиры Вороненко при обыске, однако на ответственном хранении в органах полиции его адвокатам ...
Дата: 05.09.2014
Копия в Google
- 64. Помочь Грефу.
-
«В наше время даже ребенку известно, что самыми доходными видами бизнеса являются теневые и незаконные операции — торговля наркотиками и оружием, организация проституции и тому подобные сферы деятельности.
Кроме этого, в штат банка должен был войти «смотрящий»— бывший сотрудник ФСБ. При этом молодой чекист, с которым вел переговоры один из банкиров, прямо сказал, что лично он решает, достоин банк, или нет чести работать с ними и от того, как он доложит ...
Дата: 08.08.2013
Копия в Google
- 65. Максиму Каганскому добавили отмывание.
-
Однако, оформив акции, банкир деньги так и не заплатил. Более того, воспользовавшись тем, что господин Сокальский по делу о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) оказался в СИЗО, присвоил себе еще 30% акций, остававшихся у арестованного партнера.
Дата: 06.12.2011
Копия в Google
- 66. Леонид Ставицкий поставил всё на новый мэрский срок.
-
В течение восьми последних лет, с момента прихода мэра к власти, Звенигород представляет собой огромную «прачечную» по «отмыву» незаконно полученных (или утаенных от налогообложения) денег и инвестирования их в самый ходовой товар Подмосковья — землю.
Банкиры действовали здесь в тесной кооперации с печально известным екатеринбургским общественно-политическим союзом (ОПС) «Уралмаш», выросшим из уралмашевской ОПГ. Из крупнейших криминальных сообществ России именно «уралмашевские», тесно сросшиеся со ...
Дата: 10.02.2011
Копия в Google
- 67. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.
-
Примечательно, что в самой монополии заявляют, что банкиры должны ей крупную сумму, а чтобы ее не возвращать, и подали соответствующее заявление. На прошлой неделе гособвинитель попросил суд приговорить Целякова к девяти годам и шести месяцам лишения свободы, а Носенко — к девяти годам. Однако Пресненский суд полностью оправдал обвиняемых в незаконном получении $ 1 млн, но признал виновным в мошенничестве с 750 тыс. евро.
Дата: 25.10.2010
Копия в Google
- 68. "Грязные деньги" лидера Северной Кореи.
-
"Где-то в мире существуют банкиры, которые зарабатывают большие деньги на том, что помогают скрывать секретные фонды Ким Чен Ира и управлять ими, а в это же самое время почти девять миллионов человек в Северной Корее страдают от недоедания, — говорит ...
*** Северная Корея зарабатывает на незаконной деятельности $0,5-1 млрд ежегодно Прибыль от подделки 100-долларовых банкнот и наркоторговли "становится основным источником валюты для страны" Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.06.2009, Южная ...
Дата: 16.03.2010
Копия в Google
- 69. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".
-
-- Какими еще доказательствами незаконной деятельности банкира располагает следствие?
Дата: 07.05.2007
Копия в Google
- 70. Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9.
-
... бывший казахстанский банкир Жомарт Ертаев. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались еще четыре человека — Нурлан и Алимжан Тлеубаевы, Серик Атабай и Оксана Шестакова. Ранее на судебных прениях сторона обвинения заявила, что Жомарт Ертаев намеренно решил организовать хищение средств Bank RBK и Qazaq Banki. По версии следствия, Ертаев и бизнесмен, владевший акциями АО "Зерновая страховая компания" и ТОО "Холдинг "Алиби", Нурлан Тлеубаев договорились создать схему незаконного вывода денег из ...
Дата: 05.03.2021
Копия в Google
- 71. Грязные миллиарды в HSBC.
-
Это казахстанский банкир Маргулан Сейсембаев, которого «Альянс Банк» обвиняет в краже активов, и бывший глава мальтийской государственной нефтяной компании Enemalta Танкред Табоун (Tancred Tabone), обвиняемый в вымогательстве взяток.
[РИА "Новости", 11.02.2015, "СМИ: власти Британии в 2010 году знали о незаконной деятельности HSBC": Члены британского правительства, вопреки заявлению Даунинг-стрит, знали о том, что швейцарское подразделение банка HSBC помогает многочисленным ...
Дата: 12.02.2015
Копия в Google
- 72. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.
-
Оба лишились лицензии за незаконные операции с наличными: за 2013 год они обналичили 7,8 млрд руб. "Мой Банк" Лишился лицензии 31 января 2014 года.
НКО часто покупают банкиры из банков с отозванными лицензиями для того, чтобы продолжить свой бизнес.
Дата: 26.12.2014
Копия в Google
- 73. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.
-
По версии спецслужб, в задачи Шереметьева и теневого банкира Кузнецова входила работа в Москве с «клиентами», желавшими «обналичить» деньги через дагестанские банки. Экс-сотрудник ГУВД Москвы также мог организовывать транспортировку миллиардов рублей, доставленных из Махачкалы, по территории столицы и их последующую передачу клиентам. Как ранее сообщала газет «Коммерсант», схема незаконного обналичивания огромных сумм была вскрыта мае 2012 года.
Дата: 12.11.2014
Копия в Google
- 74. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.
-
Казус Марии Росляк на 100 миллионов Банкиры "Огней Москвы" не помнят, как "загасили" 200 вкладчиков, выведя их даже из черной бухгалтерии Оригинал этого материала © "Новая газета", 03.09.2014, МВД и казус Росляк, Фото: "Коммерсант" Андрей Сухотин ...
В ходе проверки, говорится в постановлении, была опрошена временный управляющий банка Оксана Вечканова, пояснившая, что за период осуществления полномочий временной администрацией были получены более 300 жалоб о незаконных операциях с вкладами, — все ...
Дата: 03.09.2014
Копия в Google
- 75. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.
-
Другой партнер Романа Троценко — скрывающийся в Лондоне от правоохранителей Литвы банкир Владимир Антонов — предпочитает давать интервью «Украинской Правде», главному интернет-рупору самозванных киевских властей.
... говорит выдержка из справки налоговой полиции России, которая упоминается в одном из официальных документов: «Схема незаконного возмещения НДС при экспорте никелевых катодов производства РАО "Норильский никель" использовалась рядом организаций: ООО ...
Дата: 23.04.2014
Копия в Google
- 76. Нары делу не помеха.
-
На минувшей неделе Лондонский суд обязал бывшего владельца казахского БТА-банка Мухтара Аблязова вернуть незаконно выведенные $400 млн, а СД МВД РФ получил новые факты о рейдерском захвате логопарков «Толмачево» и «Пышма».
Суд признал банкира организатором мошеннической схемы, в результате которой в 2009 году банк лишился ценных бумаг на $400 млн .
Дата: 10.12.2013
Копия в Google
- 77. Как выследили Мухтара Аблязова и не поймали.
-
Как выследили Мухтара Аблязова и не поймали Заказ на беглого казахстанского банкира итальянским детективам поступил через израильское агентство Оригинал этого материала © Инопресса.Ру, 16.07.2013, "Так мы шпионили за Аблязовым и его женой" Итальянская пресса продолжает освещать ситуацию вокруг слежки в Италии за казахским диссидентом Аблязовым и незаконной депортации на родину его семьи.
Дата: 17.07.2013
Копия в Google
- 78. С банкира пытаются взыскать "Кредиттраст".
-
Бывшим предправления Александру Тимофееву и главбуху, оставшимся в живых фигурантам дела 2004 года, вменяют преднамеренное банкротство Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.04.2012 С банкира пытаются взыскать "Кредиттраст" Олег Рубникович ...
Зато в ноябре 2008 года экс-банкиру предъявили два новых обвинения — по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") и ст. 160 УК РФ ("Растрата").
Дата: 20.04.2012
Копия в Google
- 79. Миллирдер в законе.
-
... ущерб государству наносит незаконная предпринимательская деятельность с нарушением лицензионных требований и условий. Зато это хорошо понимают законопослушные западные инвесторы. В условиях постоянных разногласий с Мининформсвязи и уголовного преследования Геннадий Кирюшин пытается продать компанию. Однако его переговоры уже более года со шведским холдингом TELE2 и консультантом сделки Deutsche UFG не принесли результата. Это хорошо понимают и отечественные банкиры, которые кредитуют СМАРТС ...
Дата: 13.11.2007
Копия в Google
- 80. Бородулин разоблачает Газпромбанк.
-
Он вполне состоявшийся инвестиционный банкир, еще недавно увлекавшийся верховой ездой (теперь просто бегает по утрам) и, уж конечно, не считавший денег на книги и билеты в оперу.
Первое дело об инсайде было рассмотрено в США в 1961 г. С тех пор американцы научились ловить и наказывать виновных в незаконной инсайдерской торговле в массовых масштабах: в 2005 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам провела более 150 расследований ...
Дата: 03.08.2006
Копия в Google