Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Тельман Исмаилов арестован в Черногории по делам в России.

Изначально ему инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 (организация заказного убийства) и ст. 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ. По версии следствия, в 2016 году господин Исмаилов через своего брата Рафика Исмаилова за $2 млн заказал владельца ТЦ «Строй-маркет» Владимира Савкина, с которым у него был финансовый конфликт.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

122. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

... передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России «не замечали» незаконные операции по переправке гигантских сумм за пределы страны. Было установлено, что Мязин, Куликов и Белоусов за счет средств, похищенных в российском банковском секторе, приобрели «иностранный банк CDB, расположенный на территории Республики Кипр». Pasmi.ru, 02.12.2019, "Теневой банкир России №1" получил пять лет колонии": В настоящее время активно развивается расследование по факту деятельности одно ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

123. Капиталбанк растащили на троих.

По версии правоохранительных органов, банкир в сговоре со столичными предпринимателями Александром Губиным и Андреем Лыщиком похитил в банке 717 млн руб. путем оформления заведомо невозвратных кредитов. Защищавший господина Осипова адвокат Дмитрий Конов отмечает, что обвинение основано на показаниях свидетелей из числа работников банка, которые потом отказались от них. Адвокат считает приговор незаконным и планирует обжаловать его в апелляционной инстанции.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

124. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

Незаконные вознаграждения от банкиров главный борец с коррупцией в финансовой системе страны получал через посредников у входа в здание, где располагается его управление, или в кафе на Лубянской площади.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

125. Владимир Сипачев не "решил вопрос" и ушел за кордон.

В 1999 году в офисе и квартире Сипачева сотрудники ФСБ провели обыски в поисках незаконно хранившегося оружия. Но ничего не нашли. В дальнейшем Сипачев был известен как крупный специалист по решению проблем различных банкиров и банков, а также других участников финансового рынка. В частности, в 2013 году он стал председателем совета директоров Мастер-банка и судился с Центробанком, требуя признать незаконным отзыв лицензии у данного кредитного учреждения.
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

126. Борис Фомин сдал подельников.

Также Фомин заявил, что располагает большим объемом информации о «Ландромате» — канале, по которому из России через Молдавию было незаконно выведено свыше $21 млрд. Фомин уверяет, что данный канал был создан рядом теневых банкиров и иных лиц, действовавших в условиях повышенной конспирации.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

127. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

... через суд наложили арест в качестве обеспечительных мер на обнаруженное имущество семьи банкира — квартиру в Москве, подмосковный коттедж и земельные участки, а также более 100 млн руб. на счетах. Близкие экс-банкира — жена и дочери — через своих представителей пытались обжаловать эти решения суда, но безуспешно. Сам Александр Бугаевский передавал следователям через адвоката, что считает их действия незаконными, поясняя, что его не уведомляли о них надлежащим образом, а потому требовал отменить ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

128. Австрия задержала миллионера-призрака — подельника Рамзана Цицулаева.

Австрия задержала миллионера-призрака — подельника Рамзана Цицулаева Теневой банкир Руслан Барковский с паспортами России, Украины, Азербайджана и Испании подозревается в похищении человека Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 21.12.2017, В ...
Так, оперативники полагают, что именно Барковский контролировал канал, через которой в 2011—2013 годах в Мастер-банке было незаконно обналичено и выведено за границу более 200 млрд руб. Задержан нелегальный финансист из-за истории, тоже связанной с ...
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

129. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.

А Генпрокуратура России запрашивала Лондон о выдаче бывшего банкира. Управление Швейцарии по борьбе с отмыванием денег (MROS) заподозрило Бородина в незаконном происхождении его средств.
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

130. Третий срок Матвея Урина.

... подследственным» банкир, вероятно, надеется не только уйти на этап, но и вернуться к свободной жизни через условно-досрочное освобождение. В прошлом году он обратился в Тверской суд с просьбой признать незаконными 29 дисциплинарных взысканий, наложенных на него администрацией «Бутырки» с лета 2011 года по начало года 2014. По словам Урина, руководство СИЗО не извещало его об этих выговорах — узнать о них ему удалось лишь в прошлом марте. Как бы то ни было, признавать взыскания незаконными суд ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

131. Сергей Пугачев спикирует на Россию из Гааги.

Сергей Пугачев спикирует на Россию из Гааги Основатель Межпромбанка подал иск на $12 млрд за "экспроприацию активов" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 22.09.2015, Банкир Пугачев потребовал от России $12 млрд, Фото: "Коммерсант" Евгений Калюков ...
... российско-французском договоре условия о справедливом отношении к французским инвесторам и запрете незаконного отчуждения их собственности. В числе незаконно изъятых у Пугачева активов названы его судостроительный холдинг, Енисейская промышленная ...
Дата: 22.09.2015 Копия в Google

132. Мага Банкир капитализировал "крышу" Витас-банка.

Мага Банкир капитализировал "крышу" Витас-банка Дагестанский депутат Магомед Магомедов возглавил ОПС и получил 16 лет "строгача" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.07.2015, Фото: kavkazpress.ru В депутатское сообщество привлекли банк и ...
ОПС имело строго установленную иерархию, его участники разрабатывали различные планы по "незаконному обогащению, завладению имуществом и денежными средствами" граждан и юридических лиц, являвшихся клиентами банка.
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

133. Банкиру к сроку приплюсовали штраф.

Экс-предправления Мособлбанка Виктор Янин получил 6 лет за хищение 578 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.06.2015, Кадр из видео: "Вести" Банкиру к сроку приплюсовали штраф Владислав Трифонов Виктор Янин (справа) Измайловский суд ...
[BFM.ru, 22.06.2015, "Бывший глава Мособлбанка сел на 6 лет за хищение 580 млн": Для того, чтобы устранить незаконные действия менеджмента, Янин принял решение о восстановлении вкладов клиентов.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

134. Беглого экс-владелеца БТА-банка прикрывал брат бывшего президента Бакиева.

Стоит отметить, что недавно жена беглого банкира была задержана в Италии с фальшивым паспортом Центральноафриканской Республики, после чего ее с дочерью депортировали в Казахстан. "Киргизская ID-карта является основанием для получения заграничного паспорта. По этому удостоверению Мухтар Аблязов может получить паспорт как политический беженец во многих странах мира",— заявил "Ъ" депутат киргизского парламента Равшан Жеенбеков. По словам киргизских силовиков, бизнес с незаконными паспортами начали ...
Дата: 02.07.2013 Копия в Google

135. Жену и дочь Мухтара Аблязова депортировали в Казахстан на бизнес-джете.

Жену и дочь Мухтара Аблязова депортировали в Казахстан на бизнес-джете Супруга беглого банкира жила в Италии на основании поддельного паспорта Центральноафриканской республики Оригинал этого материала © kazpravda.kz, 03.06.2013, Итальянская ...
Нурдаулет Суиндиков напомнил, что ранее казахстанские правоохранительные органы выявили факты незаконного изготовления и выдачи национальных паспортов за взятки близким родственникам Аблязова, в том числе Шалабаевой и ее дочери во время их ...
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

136. Клан казахского президента под прицелом швейцарского правосудия.

Зять Назарбаева Тимур Кулибаев подозревается в "отмывании" $600 млн, полученных от взяток и незаконной продажи госактивов Оригинал этого материала © Le Monde, Франция, 26.11.2011, Перевод: Инопресса.Ру, 08.12.2011, Фото: kp.kz Клан казахского ...
*** Клан Назарбаева атаковали в Альпах Следы ведут к опальному банкиру Мухтару Аблязову Оригинал этого материала © Inosmikz.net, 26.01.2010, "Le Monde": По прогнозу источника, вслед за прибытием в Женеву Д.Кулибаевой "Храпуновы могут столкнуться с ...
Дата: 09.12.2011 Копия в Google

137. Выгодная сделка с правосудием.

Обвинения банкирам были предъявлены в том, что с октября 2007 года по январь 2008 года через структуры Степуры было отмыто и обналичено 3,7 млрд рублей. Прибыль «прачечной» за этот период составила 170 млн руб. Как говорится в материалах дела, банкиры без регистрации создали «обособленный хозяйствующий субъект, являющийся по своему экономическому содержанию кредитной организацией, однако не имеющий лицензии на осуществление банковских операций». После чего обвиняемые «незаконно осуществляли по ...
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

138. Сомнительный "Лидер".

... владельцем которой был печально знаменитый банкир Алексей Френкель. ВИП-банк являлся головной структурой империи финансово-кредитных организаций, основной целью которых, как считают в правоохранительных органах, было «отмывание» денег. По данным официального органа Правительства РФ «Российской газеты», Инкредбанк (банк «Индустриальный кредит») был частью гигантской финансовой «прачечной» Френкеля. В середине десятилетия ряд банков империи лишились лицензии за проведение незаконных операций ...
Дата: 27.05.2009 Копия в Google

139. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

... отделению международного общественного благотворительного фонда «Забота»; Совету ветеранов педагогического труда ВАО, организациям Всероссийского общества слепых; местным общественным организациям Московской ассоциации жертв незаконных репрессий ...
…«Разработанный Павлом Медведевым и уже дважды приятый Государственной Думой (в 1995 и 1999 гг.) он отклонялся то Советом Федерации, то президентом вызывал стойкое неприятие, как у чиновников, так и у банкиров.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

140. Сбежавшего банкира признали жертвой России.

Попытка правительства США убедить судью Брайанта, что в России бывший банкир совершил уголовное, а не политическое преступление, также не увенчалась успехом. Правительство настаивало, что в 1992 году Александр Конаныхин "незаконно перевел из своего банка на личные счета $8,1 млн, а суд в Швейцарии постановил тогда заморозить его активы".
Дата: 21.09.2007 Копия в Google