Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "незаконные банкиры". Результатов: банкиры - 2691 , незаконные - 7578 .
Результаты с 141 по 160 из 785.

Результаты поиска:

141. "Доходный дом" без хозяина?
Однако нельзя не отметить, что мимо городской казны проходят огромные финансовые средства в результате незаконной сдачи внаем не жилой, а коммерческой недвижимости.
И, возможно, это мнение разделяют многие арендаторы в Турчаниновом переулке, в том числе и французские банкиры.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google
142. Банкира Тагирбекова арестовали со второй попытки.
По мнению защитников, подозрение в незаконной продаже господином Тагирбековым нежилого помещения по Соймоновскому проезду "своей" фирме по заниженной цене также необоснованно, а указанная в постановлении следствия якобы реальная сумма этого помещения превышает стоимость всего имущества банка. Адвокаты банкира предполагают, что за его уголовным преследованием стоит одна из нефтяных компаний, контролируемая земляком господина Тагирбекова, преследующая цель отнять у него "Смоленский пассаж".
Дата: 18.02.2005 Копия в Google
143. У банка "Санкт-Петербург" менеджеры с репутацией.
... ОАО "Банк "Санкт-Петербург" Александр Савельев Бывший руководитель питерского филиала Альфа-банка Виталий Рябов, оставивший банк в разгар расследования о незаконном возврате НДС его клиентами, устроился зампредом правления в банк "Санкт-Петербург ...
"До решения суда никто не имеет права говорить об их виновности", - предупреждает банкир.
Дата: 28.11.2003 Копия в Google
144. "Сливки - золото Палия".
Может быть, счета за границей, пусть и незаконные, понадобился Палию, как генеральному директору, в интересах родного предприятия?
В середине 90-х главными олигархами становятся банкиры.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google
145. 7. Кругом одни евреи
Один из влиятельных банкиров А. Л. Штиглиц, занявший пост управляющего Госбанком, в 1862 году стал тайным советником, дослужился до второго чина по табели о рангах – до действительного тайного советника.
Муссирование слухов о, якобы, незаконных источниках поступления денег в МЕНАТЕП возникает не само по себе, оно выгодно определенным кругам, чтобы отвести удар от себя. Копия в Google
146. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".
По сообщениям СМИ, банкир застрелился на лестничной площадке у своей квартиры.
Но сделала исключение для статьи 20 этого документа, предписывающей принятие законодательных мер для признания незаконного обогащения в качестве уголовно наказуемого деяния. Эта статья даёт чёткое определение незаконному обогащению: «значительное ...
Дата: 04.06.2021 Копия в Google
147. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.
Представители господина Алякина утверждают, что он спонсировал силовиков, воевавших на юго-востоке Украины, тем не менее власти страны решили, что украинское гражданство беглый банкир получил незаконно.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google
148. Мухтара Аблязова заочно приговорили к 20 годам тюрьмы.
Живущего за границей Аблязова в рамках этого дела обвиняли в организации преступного сообщества и руководстве им, злоупотреблении полномочиями, крупных хищениях и незаконном использовании средств банка.
Жаримбетов заявил, что давления на него никто не оказывал, то же он повторил в суде, указав, что Аблязов «использовал» его. Жаксылык Жаримбетов на процессе сказал, что считает себя бизнесменом, а не банкиром, и добавил, что не понимал масштабов и ...
Дата: 08.06.2017 Копия в Google
149. Мозамбикская афера Соловьева.
Хочется надеется, что после истории с руководством «РусГидро», так же намухлевавшего с отчетностью для получения многомиллионных бонусов, правоохранительные органы России обратят внимание и на систему премирования в VTB Capital Но незаконные премии и ...
В случае с Соловьевым предполагать, что он не является профессиональным банкиром, нельзя, поскольку этот человек с 1996 года работает в крупнейших мировых банках.
Дата: 29.06.2016 Копия в Google
150. Санация имени Арефьева.
Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 07.07.2015, Кадр из видео: "Вести" Санация имени Арефьева От каких еще "токсичных" банков и банкиров предстоит избавиться Крыму Александр Седунов Руслан Арефьев В конце июня наконец произошло давно ...
Попытка весьма сомнительного финансового института, принадлежащего ранее известному обнальщику Сергею Магину, ожидающему ныне суда по обвинению в "организации преступного сообщества" и "незаконной банковской деятельности" (ст. 210 и ст. 172 УК РФ ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google
151. Для суда Франции что банкир, что министр все равно.
Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.03.2015, Фото: vesti.ru, "Эксперт Казахстан" Для суда Франции что банкир, что министр все равно Париж решил выдать Мухтара Аблязова и Алексея Кузнецова Москве Николай Сергеев, Наталья Бархатова, Кирилл ...
В 2002 году арестован и приговорен к шести годам за незаконное предпринимательство и злоупотребление полномочиями в 1998-1999 годах, в 2003 году помилован.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google
152. Наобещал, соскочил, "похоронил".
У самарских банкиров связи Фейзулина в правильных банковских кругах сомнений не вызвали.
Именно Андрей Хорев занимался в ДЭБ практически всеми крупными делами, связанными с незаконным оборотом наличности и мог влиять на результаты расследований, открытие и закрытие уголовных дел по банкам.
Дата: 14.10.2014 Копия в Google
153. Грязные копы губернатора Савченко.
Однако попытка банкира обвинить в причастности к преступлениям генерала Пестерева успехом не увенчалась. "После начала расследования,— рассказывал Алексей Фомченков,— в отношении меня и ряда свидетелей было незаконно возбуждено девять уголовных дел, некоторые уже прекращены.
Дата: 12.03.2014 Копия в Google
154. Коррупционная пирамида Росавиации.
И самым громким случает подобной «утечки информации» стал случай с компанией «Трансаэро», которая в мае подала в суд на Росавиацию за якобы незаконный отказ от разрешения на чартерные рейсы в кипрский аэропорт Ларнаку.
Так, в марте 2010 года банкир и владелец авиакомпании Red Wings Александр Лебедев открыто обвинил руководителя Росавиации в вымогательстве у него нескольких миллионов долларов «для помощи футбольному клубу «Крылья Советов».
Дата: 16.09.2010 Копия в Google
155. Для уголовного преследования экс-губернатора Смоленской области, а ныне сенатора Маслова, достаточно предъявить обвинение его заму.
«Семейная» медицина Дело, о котором говорит Анатолий Семцов, местное УФСБ возбудило 15 мая прошлого года по фактам незаконной продажи государственной собственности.
Поступая на госслужбу, человек перечисляет все бизнес-инте­ре­­сы своей семьи: супруга, мол, у меня банкир, сын — владелец сети автосалонов, у дочери аудиторская фирма и т. д. И если банк жены участвует в государственном тендере, этот чиновник лишен ...
Дата: 12.05.2008 Копия в Google
156. Кто "крышует" обналичку в России? Откровения инсайдеров.
Откровения инсайдеров Возможно, покойный Андрей Козлов был агентом специального отдела ФСБ Виктор Фролов В наше время даже ребенку известно, что самыми доходными видами бизнеса являются теневые и незаконные операции – торговля наркотиками и оружием ...
Слова Алексея могут повторить многие банкиры, работавшие на рынке обналички, и лишившиеся бизнеса.
Дата: 22.01.2007 Копия в Google
157. Бизнес на "обналичке".
... заочно предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и отмывании средств, приобретенных другими лицами преступным путем; он объявлен в международный розыск. По делу арестованы четыре человека — главбух банка Наталья Фролова, бывший начальник отдела векселей Вера Гаврилова, а также два бывших менеджера Андрей Салимов и Станислав Прасолов, работавшие на момент ареста в апреле этого года в других банках. Бизнесмен, знакомый с Линшицем, уверен, что причины атаки на банкира политические ...
Дата: 19.09.2006 Копия в Google
158. Теневик погиб по дороге к храму.
Затем в ходе проверки сотрудники правоохранительных органов обнаружили и другие незаконные операции, проводимые банком.
Киллеры подожгли брошенный "ауди", чтобы уничтожить улики *** Оригинал этого материала © "Газета", 17.10.2005 Банкир не сумел рассчитаться с долгами Олег Рубникович, Юлия Говорун [...] В 2002 году у него возник конфликт с прежним владельцем ...
Дата: 17.10.2005 Копия в Google
159. Три справки об экс-олигархе Смоленском.
... а следовательно и незаконных компаний, занимающихся сомнительной деятельностью, уклоняющихся от уплаты налогов. В процессе проверки коммерческой деятельности Смоленского в Австрии местные правоохранительные органы выявили ряд грубых нарушений местного законодательства. Самым серьезным из них было скрытое от местных властей создание на территории сети мелких коммерческих фирм, которые занимались сомнительными посредническими операциями и уклонялись от уплаты налогов. Банкиру грозили очень крупные ...
Дата: 03.08.2000 Копия в Google
160. Садовничий- пахан на зоне?
М. Ремневой и преподавателя С. Князькова ООО «ЮниЦентр» и АОЗТ «УниЦентр» незаконно финансировались средствами от платной образовательной деятельности факультета.
I группа (абитуриенты призывного возраста) · Экономический факультет – 10 000 $ · Юридический факультет – 13 000 $ · Биологический факультет – 8 000 $ · Факультет журналистики – 15 000 $ II группа (дети, у которых родители банкиры, промышленники ...
Дата: 23.06.2000 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 40

Последние запросы

Технологии машиностроения
Политики наркоманы
Борис Павел Григорьевич
Политики наркоманы
Авторитеты одессы
Политики наркоманы
Захарченко пропажа
Евгений Владимирович
ГРУППА КОМПАНИЙ СМТ
Митрофанов олег
Опер
Меркумьянцев
Холдинг центр
Ночной глава
Политики наркоманы
Сантехника
Ленинский проспект
Емели
Митрофанов олег
Политики наркоманы
Соглашение
Митрофанов олег
Меркумьянцев
САРАТОВ
ГРУППА КОМПАНИЙ СМТ
Метельская
Андрей Степанов
Митрофанов олег
Гуцериев сын
Олег петров уралкалий
Сергей шолом
Segodnia.ru
Ленинский проспект
Чуркин андрей андреевич
Сергей Бахир
Гк развитие
Михайлов сергей евгеньевич
ИНТЕРФИНАНС
Губернатор хабаровского края Шпорт
Олег петров уралкалий
Метельская
Оренбургэнерго
Митрофанов олег
Мк
Комитет 300
ООО «Спецтрансстрой»
САРАТОВ
Олег петров уралкалий
Чуркин андрей андреевич
Ленинский проспект

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru