Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Дело Хакера №1

Нет хакера, который осуществлял незаконные переводы чужих денег, значит, нечего нельзя доказать.
Но поскольку Ситибанк вовремя блокировал эти переводы, а швейцарские банкиры очень неохотно идут на контакты с заграничными правоохранительными органами, включая ФБР, то по прошествии времени на эту таинственную фирму просто махнули рукой. Копия в Google

162. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.

Аслана Гагиева изолировали в особом режиме Главарь банды киллеров получил пожизненный срок за создание ОПС, организацию 60 убийств и незаконный оборот оружия Оригинал этого материала © ИА "РБК", 14.09.2023, Суд дал пожизненный срок главарю крупнейшей ...
Одним из первых заказов, выполненных Сынком на заре карьеры у Джако, были убийства московских банкиров Дмитрия Плытника в 2004 году и Александра Слесарева в 2005 году.
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

163. Евгений Мецгер — охраннику: "Выруби его!"

Финучреждение утверждало, что в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации. Однако затем в интернете была опубликована восстановленная видеозапись интервью Мецгера, где зафиксированы противоправные действия в отношении журналистов. — Врезка К.ру Кто такой Евгений Мецгер Это банкир из родного города Владимира Зеленского — Кривого Рога.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

164. ФБК Inc.

Волкова объявили в розыск в феврале этого года по обвинению в вовлечении подростков в незаконные митинги.
Под крылом беглого банкира Через два месяца после смены наименования, в июле 2021 года, нью-йоркский фонд открыл филиал в Массачусетсе.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

165. Дело Дмитрия Захарченко открыло теневой "Портал".

... время" Оригинал этого материала © Forbes.ru, 02.12.2019, Знакомая экс-полковника Захарченко стала фигурантом дела о незаконной банковской деятельности, Фото: РИА "Новости" Анастасия Михайлова Знакомая бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Людмила ...
То, что через банк «Новое время» шла обналичка средств, подтверждает банкир Герман Горбунцов.
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

166. Старушка на миллиард.

Russian Deadline решил присоединиться к коллегам и выяснил, что вереница компаний, которые замешаны в схеме по обналичиванию средств, ведет к брату вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, дагестанским чиновникам и банкирам, сбежавшим от следствия за границу.
... имущественных отношений Дагестана при помощи незаконно проведенного аукциона организовали хищение принадлежавших порту сухогрузов «Али Алиев» и «Дагестан», а также нефтерудовоза «Кама». Ущерб от незаконной приватизации кораблей оценивается более чем ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

167. Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб.

По предварительным данным, через теневых банкиров могло пройти более 10 млрд руб., в том числе похищенные в результате махинаций при реализации крупных республиканских проектов.
В отношении господ Гантемировых было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере).
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

168. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Компания Руслана Ростовцева Grandwood Systems была частью незаконной схемы, через которую, согласно опубликованным документам, украли более 400 миллионов долларов США. Кроме того, в схеме были задействованы другие компании Ростовцева, который только ...
Эксперты уверены, что арест ключевых персонажей, а таким в РФ назвали банкира Александра Григорьева и в Молдавии — Вячеслава Платона и Илана Шора (муж певицы Жасмин), позволил уйти от ответственности сотням других банкиров и предпринимателей, которые ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

169. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб. Арестованный Курамшин признал себя не мошенником, но теневым банкиром, а пострадавших — подстрекателями Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.08.2018, Костю Байкера занесло в СИЗО Олег Рубникович Как ...
Ранее господин Курамшин фигурировал в ряде громких расследований, в частности, в истории с незаконным обналичиванием огромных денежных сумм через Мастер-банк, а также в расследовании рейдерского захвата здания в Москве, участником которого СКР ...
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

170. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

В итоге выяснилось, что только в 2007-2009 годах государство потеряло свыше 1 млрд рублей из-за незаконной сдачи в аренду коммерсантам павильонов ВВЦ. В это время Магомед Мусаев уже трудился в мэрии Москвы, возглавлял Комитет по инновациям.
С начала 1990-х годов возглавлял опытный банкир Николай Гусман.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

171. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.

В 1999 году в офисе и квартире Сипачева сотрудники ФСБ провели обыски в поисках незаконно хранившегося оружия. Но ничего не нашли. В дальнейшем Сипачев был известен как крупный специалист по решению проблем различных банкиров и банков, а также других участников финансового рынка. В частности, в 2013 году он стал председателем совета директоров Мастер-банка и судился с ЦБ РФ, требуя признать незаконным отзыв лицензии у данного кредитного учреждения.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

172. Обогатительные технологии "Делойта".

Миллиарды долларов незаконно выведены в офшоры, банкиры скрываются за границей, а обманутых частных и государственных кредиторов вынуждены спасать, за счёт бюджетных средств, государства.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

173. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора Банкирам Антону Чернухину и Алексею Малахаеву за вывод 26 млрд руб. дали сроки заочно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.08.2017, Организаторы обналичивания скрылись от приговора Олег Рубникович Скандалом завершился в Басманном суде процесс по делу крупного организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося незаконным обналичиванием денежных средств.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

174. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Сами же деньги понадобились банкирам для выкупа с баланса банка проблемных кредитов, значительно обесценившихся по результатам кризиса 2008 года. Для этого, поступавшие наличные денежные средства через цепочку компаний передавались в ООО «Коллекторское агентство «Лайф», которое за эти деньги выкупало у Пробизнесбанка проблемные активы. Схема была незаконной, поскольку за возврат вкладов всё равно отвечал сам Пробизнесбанк, финансовое состояние которого улучшалось лишь на бумаге, но с причастными ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

175. Пинкертоны Вадима Беляева.

Не секрет, что столь масштабная «ротация» силовых кадров была вызвана именно участием правоохранителей в незаконном давлении на бизнес.
... кредитных организаций Банка России Михаил Сухов на встрече российских банкиров с руководством ЦБ, заявил, что рейдерство начинает приходить в банковскую систему, предупредив банкиров о возможном захвате контроля над их активами со стороны третьих лиц ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

176. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

По данным источников "Ъ", вчера бывший президент Маст-банка Юрий Пирогов был вызван на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для допроса по уголовному делу о незаконном обналичивании около 9 млрд руб. Следственное мероприятие продолжалось несколько часов, после чего следователь объявил господину Пирогову, что тот задержан на двое суток в качестве подозреваемого в совершении преступления. В окружении банкира при этом говорят, что он сам допускал такой результат допроса.
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

177. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

... на руководящую роль Максима Ванчугова Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 25.08.2016, Тайное имя в деле банкира, Фото: "Деловой Петербург" Илья Давлятчин Валентин Ландграф Суд отпустил на свободу совладельца обанкротившегося два года назад банка ...
Оно якобы предоставило необходимые документы для выполнения незаконных операций, а также открыло счет в банке для зачисления денежных средств.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

178. "Вор в законе" жил на процент.

... процент Криминальный "банкир" Леван Перадзе обналичил миллионы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.07.2016, Обнал в законе, Кадр из видео, видео: МВД РФ Владислав Трифонов Леван Перадзе Тверской райсуд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство полицейского следствия об аресте вора в законе Левана Перадзе и его предполагаемых подельников. По данным МВД, задержанный организовал и возглавлял группу криминальных "обнальщиков", которые действовали по всей стране, выведя в незаконный оборот более ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

179. Дмитрий Гусев попал под облаву.

... 2016, Известный банкир стал фигурантом дела о тайном покерном клубе в "Москве-Сити", Фото: finaprty.ru, Видео: via Life.Ru Екатерина Квон Дмитрий Гусев Тайный покерный клуб был накрыт отрядом ОМОН и столичными правоохранителями в конце мая этого года в центре Москвы. На 58-м этаже одной из башен "Москвы-Сити" под заведение было выделено пять апартаментов. Часть залов была для игр, часть — для отдыха гостей, отдельно администрация. [Life.Ru, 20.05.2016, "В "Москве-Сити" накрыли незаконное казино ...
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

180. Бидзина Иванишвили вложил Credit Suisse в дело.

Банкир из Credit Suisse сейчас находится в тюремной больнице в Женеве.
Но, как сообщает Bloomberg, затем Иванишвили и два российских клиента из газовой отрасли, чьими деньгами незаконно стал распоряжаться управляющий, предъявили претензии и банку.
Дата: 24.03.2016 Копия в Google