Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Коррупция.

Как сооб щает одна из приморских газет, ссылаясь на правоохранительные органы, в г. Артеме работниками УБОП был выявлен факт незаконной добычи золота и других драгоценных металлов и возбуждено уголовное дело против директора и заместителя директора ...
Группа занималась незаконной п ереправкой китайских иммигрантов транзитом через Россию в США и страны Европы и Латинской Америки.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

2. Путь "черного" Вдовина,

Это место стало судьбоносным: именно благодаря Авиабанку Вдовин познакомился с Павлом Масловским, создателем компании «Токур-Золото», которая занималась привлечением средств для добычи золота.
Следственный комитет при МВД закончил расследовать два эпизода обширного дела, связанного, как говорят следователи, с легализацией незаконных доходов через московский Экспобанк (писала газета «Ведомости».
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

3. Теневой бизнес Аушева.

По данным МВД России, ольшая часть незаконных операций с промышленным золотом контролируется ингушскими криминальными структурами.
... незаконной продажи бензина. Как утверждают сотрудники северокавказских управлений ФСБ, по трассе Баку Ростов в направлении Северной Осетии и Кабардино-Балкарии через Ингушетию ежемесячно проходят до 2, 5 тыс. бензовозов из Чечни. При этом их транзит ...
Дата: 18.09.2000 Копия в Google

4. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

... структуры, контролирующей транзит афганского наркотика через Россию в Европу. Сюда же, за рубежи постсоветского пространства, Мамедов выводит и прибыль от своих темных делишек. Выявлены несколько оффшорных компаний, принадлежащих Мамедову, через счета которых переводятся значительные суммы с целью отмывания незаконных средств, которые выводятся из Казахстана через фальшивые контракты. По оперативным данным, Мамедовым учреждены несколько структур, которые занимаются незаконными финансовыми ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

5. На мировом черном рынке оружия заправляют выходцы из бывшего СССР.

... нужным ответить опровержением: «Что касается нашего государства, то Украина неоднократно опровергала обвинения в незаконных поставках отечественных вооружений в «горячие точки», предоставляя соответствующие и должным образом оформленные сертификаты о ...
Европейские спецслужбы, например, дали недавно утечку информации о доставке несколькими партиями груза золота из пакистанского порта Карачи морем в Иран.
Дата: 09.10.2002 Копия в Google

6. Уголовная аура Григория Когатько.

... транзитом через Литву. Вот только отметки в паспортах — турецкие, чешские, египетские, испанские... И задержали Евгения Корнишина в столичном аэропорту во время прохождения таможни. Со своей супругой генерал собирался отдохнуть в Шарм-эль-Шейхе. Евгения Корнишина задержали в аэропорту при попытке выезда в Египет — Привезли его в Военное следственное управление по Москве, возбудили уголовное дело и задержали на трое суток, — рассказывают оперативники. — Он сразу признал, что совершил незаконные ...
Дата: 08.04.2011 Копия в Google

7. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Ему, бывшему майору МВД СССР, инкриминировалось хищение 20 миллионов рублей, принадлежащих московскому ювелирному заводу “Кристалл”, незаконное хранение нескольких ружей, боеприпасов и 57 кг золота в слитках.
Неожиданно к одному из пассажиров, доминиканцу Мартину Эшу, следовавшему транзитом на карибский остров Антигуа, подошли сотрудники иммиграционной службы аэропорта и предложили следовать за ними.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

8. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 1.

... бензина и дизельного топлива, • сферу экспорта металлов и металлолома, • сферу импорта золота и его реализацию, • сферу авиаперевозок и авиакомпаний, • сферу импорта (по некоторым оценкам от 35% до 45%). Необходимо также отметить, что через территорию Армении проходит ряд наркотрафиков, начиная с южных границ до основных железнодорожных вокзалов и аэропортов Еревана и Гюмри, откуда грузы, проходя транзитом Грузию (по железной дороге), далее Украину, а также российские города Новороссийск и Анапа ...
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

9. "Сливки - золото Палия".

Золото Палия. Часть 2 Итак, счета открыты, что незаконно само по себе.
Сливки - золото Палия Из серии "Криминальная Россия" производства ТК "Регион". Сериал демонстрировался с декабря 2001 года на нижневартовских телеканалах "Сфера" и "Транзит" Оригинал этого материала, © Paly.ru, 2002 Виктор Палий Золото Палия.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

10. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

«При поддержке Шавката Мирзияева Муса Эрниязов открыто занимается незаконными валютными операциями, весь черный рынок валюты в Каракалпакстане подчинил себе.
Пользуясь поддержкой боссов узбекской мафии — Салима Абдувалиева и Гафура Рахимова, Хаким Тиллаев участвует и в нелегальном экспорте узбекского газа, а также в транзите афганских наркотиков через территорию Таджикистана, Узбекистана и Казахстана в ...
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

11. Спрут высоких достижений.

Спрут высоких достижений Как разыскиваемый Узбекистаном Гафур Рахимов помог России получить Сочи-2014 и ЧМ-2018, а Россия помогла "авторитету" Оригинал этого материала © "Новая газета", 17.01.2014, Фото: via "Новая газета" Для кого Олимпиада и золото ...
(Кстати, поляк дал ФБР важные показания по делу Виктора Бута о транзите наркотиков через Таиланд.) Первый тревожный звоночек для самого Гафура прозвенел 20 марта 1998 года, когда после публикаций в ряде европейских СМИ об «узбекском наркобароне ...
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

12. Сбросил в семью.

Так, по утверждению соратников Навального, в 2012 году «транзитом через собственную супругу» Пузиков оформил земельный участок площадью 4255 кв. м и дом (573 кв. м) по Парковой улице, 37, на Анатолия Сердюкова.
Когда это вскрывается, «наказывается» только любительница золота и 12-комнатных апартаметов, через которую шла утечка денег "из семьи".
Дата: 28.08.2015 Копия в Google

13. Любимые сыщики "Альфы" снова схвачены за руку.

Поскольку Гайдар и Фридман близко знакомы (правая рука Гайдара Петр Авен в это время прешел на работу в Альфа-банк и сразу на должность президента банка), то очевидно, что «успехи» на ниве поиска золота не могли не привлечь внимания такого ...
А именно, в незаконной продаже акций ОАО "МегаФон", принадлежавших добросовестным приобретателям.
Дата: 17.05.2005 Копия в Google

14. Теневая сторона деятельности Михаила Некрича.

Министры обсудили вопросы сотрудничества стран - участниц Содружества в борьбе с терроризмом и организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией и распространением оружия.
В середине 90-х годов по инициативе тогдашнего вице-президента ЮКОСа Лобова администрации нескольких городов (Нефтеюганск, Пыть-Ях) выделяли нефть некоей фирме "Рондо-С" - для транзита через новороссийские морские терминалы.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

15. Личное досье

С помощью своих контактов с преступным элементом города Владивостока, Клигер, совместно с руководством артели, отправлял похищенное золото (песок) за кордон.
Наиболее известными из них стали: операция "Рыба" - против хищений в рыбодобывающей отрасли; операция "Иностранец", в ходе которой из Приморья было выдворено более 200 000 незаконно прописанных там китайцев.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

16. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Люди из сферы грузоперевозок говорят, что взятка и другие незаконные практики — это ежедневные явления в этих терминалах, и многие указывают на родных Матраимова как на организаторов схемы.
Базирующийся в Оше специалист из сферы импорта товаров описал Заирова как человека, который «оформляет транзит для Раима» и работает на маршрутах в таджикском направлении.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

17. Ливийская ставка Евгения Пригожина.

Сгоревшие самолеты Ил-76 По регистрационным номерам можно установить, что оператором самолетов выступала украинская компания Europe Air. Она среди других компаний могла использоваться для транзита российских грузов на Ближний Восток и в Северную ...
До Ливии он работал в Судане с Михаилом Потепкиным, региональным представителем аффилированной с Пригожиным компании «М-инвест», добывающей на территории этого государства золото, знает источник в структурах Пригожина.
Дата: 13.09.2019 Копия в Google

18. Как Рахмонов стал Рахмоном.

... Алексею Руденко по восемь лет за «незаконное» пересечение границы, поделенной между родственниками Рахмонова. Освобождения пилотов удалось добиться, но ещё остаются проблемы транзита наркотиков через протяженную афгано-таджикскую границу, совместного ...
— Как представители международных организаций могут поверить в вашу бедность, если рот учителя полон золота?
Дата: 13.01.2012 Копия в Google

19. Любители детективов попали в историю.

А именно, в незаконной продаже акций ОАО "МегаФон", принадлежавших совсем другим людям.
Впервые специалисты из Kroll были приглашены в нашу страну для поисков мифического золота КПСС. Нанял их тогдашний премьер Егор Гайдар. Золота партии сыщики не нашли, однако их работа была оплачена по-царски: из почти пустой в то время госказны Kroll ...
Дата: 28.04.2005 Копия в Google

20. Газовая принцесса Украины.

Молчание - золото Сегодня Юлия Владимировна обвиняет следователей в политической ангажированности и, по ее словам, вынуждена увести своих родных "из зоны досягаемости" украинской прокуратуры. А тем временем зам Генпрокурора Николай Обиход утверждает, что вследствие незаконной деятельности корпорации "Единые энергетические системы Украины" за пределы страны вывезено более $1 млрд.
Дата: 29.09.2000 Копия в Google