Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. "Парик Кобзона"

... СМИ обвинить г-на Кобзона в том, что его столь процветающий бизнес не всегда носит законный характер. Возможно, именно поэтому Иосиф Давыдович поспешил заявить, что убийство авторитета политическое и будто связано оно с тем, что Отари Витальевич слишком резко высказывался о политике российского правительства. Обвинения же в торговле оружием и алкоголем он с негодованием отверг. Правда, несколько позже в незаконной коммерции Кобзона и Анзора Кикалешвили, возглавившего ассоциацию после гибели ... Копия в Google

222. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Тем не менее, у него получилось избежать обвинений в золотом деле — все ограничилось обвинениями во взятках, связанных со строительным бизнесом. В результате иранско-азербайджанско-турецкий поданный сумел избежать наказания. Арест в США В марте 2016 года бизнесмена снова арестовали, на этот раз в США. Американский Минюст подозревал его в организации незаконных финансовых операций, которые позволяли Ирану обходить американские санкции в 2010–2015 годах.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

223. Ментовские войны Тихого дона.

когда целые подразделения в полиции обкладывались оброком, а взятки, откаты, незаконные «наружка» и «прослушка» были поставлены на поток?
Его назначенцы, наладив «бизнес» на местах, регулярно платили теперь подполковнику дань.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

224. Who is мистер Двоскин?

Шантин, Носенко и Целяков, чьим близким другом был и Шаркевич, преследуя его, хотели поставить на его место (в незаконном банковском бизнесе — и тут Двоскин это фактически признает) другого человека.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

225. Водка, рейдерство и коммунизм.

Поводом для жестких действий силовиков, которые, по свидетельствам очевидцев, орудовали в духе «ментовского беспредела» 90-х, стало более чем странное уголовное дело о «незаконном присвоении имущества», возбужденное североосетинским МВД. В этой ...
Совместный бизнес шел достаточно успешно на протяжении шести лет, пока в 2008 году между акционерами «Дивинуса» и «Державы» не вышли крупные разногласия.
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

226. "Андрей Калитин лежал на тротуаре на маленькой улице в центре Москвы и кровь его лилась на асфальт."

В 2000 году Черной предпочитал уже дружить не с воротилами преступных группировок, а с людьми продвинувшимися в цивилизованном бизнесе и политике.
Цикл статей Гиди Вайца и Ури Блау, основанный на материалах полученных из полиции и собственном журналистом расследование, рассказывает о незаконном финансирование политика со стороны олигарха, коррупции, отмывании капиталов, уклонение от налогов ...
Дата: 01.04.2009 Копия в Google

227. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Через Джебраилова РУК был вовлечен и в другую незаконную деятельность в России, о чем имеютея следующие сведения: 1) РУК зарегистрировал название "Кремлевская водка" в России, перекупив право на его использование у другого российского владельца за ...
Некоторые из них были его родственниками, другие - нет. У источника не было ничего общего с этими людьми, и ничего неизвестно о их деятельности кроме того, что брату "Д" принадлежал бензиновый бизнес -- "Данако".
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

228. Как Тимченко и семья Левитиных обманывают президента.

Однако незаконным путем было получено Разрешение на ввод эксплуатацию здания в Северо-западном отделении Ростехнадзора.
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

229. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

[...] За три года британская BBP Bandenia PLC перевела между различными компаниями и банками 12 миллионов евро, полученных незаконным путем В 2017 году в центре схемы была британская фирма BBP Bandenia PLC. Сеть связанных с ней компаний перечисляла ...
BBP Bandenia PLC вела реальную деятельность, но в отчетах использовала данные других компаний В отличие от многих других компаний, выявленных испанскими властями, BBP Bandenia, судя по всему, вела реальный бизнес и обслуживала клиентов, а не только ...
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

230. Алматинской "Cиликоновой долине" — труба.

В июле 2021 года был опубликован восьмиминутный видеоролик, в котором бывший владелец «Ария Жана Астана» Абай Жунусов заявляет, что Гульмира Сатыбалды заставила его переписать весь бизнес на имя ее помощника из Астаны — Игоря Родионова. Жунусов был вынужден это сделать, потому что, по его словам, с февраля по август 2019 года его незаконно удерживали дома помощники Гульмиры Сатыбалды.
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

231. Этапом в Амстердам.

... ведомству операций компаний связаны с незаконными действиями: через Suex проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, «скам»-проектов, «даркнет»-маркетплейсов и ныне закрытой биржи BTC-e. Согласно данным исследовательской компании Chainalysis, Suex с 2018 года провела по меньшей мере $160 млн в биткоинах из источников вне закона или с высоким риском. На момент введения санкций крупнейший акционер Suex Егор Петуховский отвергал причастность его бизнеса к отмыванию денег ...
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

232. Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9.

Tengrinews.kz, 03.03.2021, "Жомарта Ертаева осудили еще на 9 лет": С 2010 по 2016 годы Ертаев вместе с сообщниками незаконно вывел под поддельные зерновые расписки, не обеспеченные зерном, огромные суммы.
... 30,6 миллиона долларов); самолет на сумму свыше 3,4 миллиарда тенге (8 миллионов долларов); квартира в Москве; автомашины бизнес класса марки Mercedes Maybach, Range Rover и другие; два коттеджа в курортной зоне площадью 180 квадратных метров каждый ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

233. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

По разговору мне показалось, что последний связан с криминальным миром, так как в простом разговоре использовал очень много жаргона», — объяснил офицер ФСБ. Как Борис решил "выйти из бизнеса" Караматов на встрече в кафе рассказал, что его основной бизнес — незаконная конвертация валют.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

234. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

"Золотое Ремесло" Андрея Щирова Как бывший главный по наркотикам в УВД ЗАО Москвы связан с ювелирным заводом, замешанным в незаконным обороте драгметаллов, и "тамбовскими" Оригинал этого материала © The Insider, 24.06.2019, Золотое ремесло, Фото ...
Описывая систему организации рынка проституции в Санкт-Петербурге, газета «Коммерсантъ» в 2001 году сообщала, что в 1990-е годы «патронаж над этим бизнесом взял «тамбовский» авторитет Олег Шустер.
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

235. Бизнес клана Кондратовых.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 14.12.2018 Бизнес клана Кондратовых Кража траулеров, продажа их на металлолом во Вьетнам, загрязнение экологии, "подарочные" кредиты и пьяные драки Дмитрий Васильчук В первой части нашего расследования ...
Кондратовы заплатили за корабли в 53 раза меньше их стоимости, а потом незаконно продали их во Вьетнам В сентябре 1998 случился и новый громкий скандал вокруг семейства Кондратовых.
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

236. От банкрота до патриота.

Башкирские СМИ уверены, что на самом деле незаконный бизнес контролирует сам Сухарев, который сразу же после возбуждения уголовного дела открестился от своего экс-помощника и связи с ним. Если доход депутата зависит от торговли дешевым поддельным алкоголем, то ему действительно должны быть невыгодны распродажи легальной водки ритейлерами.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

237. Антона Бажанова взяли за игровым столом.

В четверг в нескольких московских судах рассматривались ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения фигурантам масштабного расследования подпольного игорного бизнеса, организованного в столице в букмекерских конторах. Напомним, в ликвидации ОПС были задействованы ГСУ СКР по Москве, служба экономической безопасности ФСБ, ГУЭБиПК МВД, а также полиция Западного и Юго-Восточного округов столицы. В ходе спецоперации была пресечена незаконная деятельность 15 игровых клубов и казино, в ...
Дата: 21.09.2018 Копия в Google

238. Роман Вишневский преуспел в "сводничестве".

Кибератаки совершались через внедрение SQL-кода, рассылку фишинговых писем, заражение вредоносным ПО и ввод незаконно полученных конфиденциальных данных.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

239. Александр Миронов "доигрался" до розыска.

Вместо того чтобы устранять нарушения лицензионных условий и требований, компания заняла позицию, что якобы их честный букмекерский бизнес незаконно притесняют», — подчеркнула эксперт. ["Рейтинг Букмекеров", 06.08.2018, "Руководство и сотрудников ООО "Росбет" задержали по подозрению в незаконной игорной деятельности": ООО «Росбет» управляло букмекерской компанией Betrun на основании лицензии №8 ФНС России от 11 августа 2009 года.
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

240. Темиргалиев и Куликов чисты, как подмосковные прокуроры.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении “Ъ”, следствие объяснило свою медлительность тем, что «последующие процессуальные решения по делу (милиционеров.— “Ъ”) не повлекли правовых последствий», а в рамках другого расследования — в отношении прокуроров, якобы также крышевавших за взятки незаконный бизнес, окончательное решение не было принято.
Дата: 26.06.2018 Копия в Google