Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Прокуроры вернули Сергея Петрова в "Рольф".

... получил более 11 млрд руб., установили надзор и суд. Данные выплаты, полагает истец, являлись незаконными, так как в этот период ответчику было запрещено заниматься бизнесом. Между тем, по данным надзора, Сергей Петров легализовал через еще одну подконтрольную ему кипрскую компанию Colgrade Limited 4,4 млрд руб., которые с помощью фиктивных сделок направил в ООО «Рольф». По мнению прокуратуры, компания принимала перечисляемые господином Петровым средства и «незаконно вовлекала» их в свой бизнес ...
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

42. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

... их совместного с супругами Максимовыми бизнеса Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.11.2021, Ключ от счетов оказался золотым Владислав Трифонов Как стало известно “Ъ”, возбуждено новое уголовное дело в отношении одного из основателей крупного российского производителя краски и средств деревообработки ГК «Сенеж» Алексея Кнекова. Он обвиняется в хищении у двух компаний холдинга 139 млн руб. Деньги, как считает следствие, похищались бизнесменом при помощи незаконно полученных им ключей к ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

43. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

Галантерник вместе с Трухановым, одесскими чиновниками и другими лицами является подозреваемым по делу о незаконном завладении активами территориальной громады Одессы и отмывании незаконно полученных денег.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

44. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве Расходы совладельца сети кофеен Traveler's Coffee по отъему бизнеса у партнеров оценили в $2 млн Оригинал этого материала © Тайга.инфо, 14.01.2021, Роспатент и УВД по ЗАО Москвы оказались связаны с ...
Евгений Михиенко Смена собственников московской фирмы могла пройти незаконно.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

45. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

— Врезка К.ру *** Optima-льная схема Игоря Коломойского Легальный бизнес в США накачивался ворованными кредитами из подконтрольных банков на Украине и Кипре Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.06.2019, ФБР село на хвост Коломойскому, Иллюстрации ...
По утверждению адвокатов, активы приобретены за счет отмывания и незаконного присвоения доходов по корпоративным кредитам, выданным "Приватбанком": Адвокаты "Приватбанка" ссылаются на публикацию от 7 апреля этого года в американской "Daily beast", в ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

46. Дмитрия Зяблицева взяли за online-рецидив.

... незаконной рекламной империи. По первому делу Зяблицева в 2015 году было задержано более 40 человек в столичном регионе и Ленобласти, часть из них не только рекламировали проституток, но и были администраторами притонов. Главными фигурантами расследования стали Зяблицев и его сожительница, главный редактор издания Станислава Казакова. Печаталась продукция в типографии «ТМ-принт» во Всеволожске (Ленобласть). Тогда прокуратура подсчитала, что издатель заработал на рекламе незаконного бизнеса 68 ...
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

47. Чем заняться русскому генералу в Майами.

В 2009 году Тушинский суд признал выделение земли незаконной, но ни дом Петухова, ни другие постройки на этом месте так никуда и не делись.
Подпись Анатолия Викторовича Петухова на учредительных документах компании Fimilat, владевшей чешской гостиницей Kosmos Подпись Anatoly Petukhov в учредительном документе компании Remaks LLC из флоридского реестра юридических лиц Бизнес и ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

48. Бориса Авакяна пакуют в контейнер.

По предварительным оценкам, стоимость контрабанды на черном рынке приближалась к 500 млн руб. В ряде региональных СМИ тогда высказывалось предположение, что контрабандисты действовали под покровительством высокопоставленных сотрудников ФТС. Впрочем, сами предприниматели категорически отрицали свою причастность к незаконному бизнесу и заявляли, что их подставил именно Борис Авакян.
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

49. Криминальный роман Евгения Павлова.

... ей все же удалось избежать ответственности за незаконные обнальные операции. Что до бизнеса, то ее деловые интересы никогда не ограничивались рамками банковского сектора. При всем разнообразии деловых интересов госпожи Гуськовой отдельного внимания заслуживает ее компания ООО «РамИнвест». Два года назад деятельность этой фирмы тоже потребовала вмешательства Евгения Павлова. На этот раз ситуация касалась исчезновения (и возможного группового убийства) семьи партнера г-жи Гуськовой по бизнесу ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

50. Гектары и доли Арутюна Лобяна.

За последнюю неделю действия устрашающего характера коснулись всех тех, кто открыто говорил о коррумпированности Лобяна, а у журналистов и особо непримиримых депутатов появилось основание бояться не только незаконных действий сотрудников ...
Ну, подумаешь, зарабатывает человек на кусок хлеба с икрой, ну отбирает у людей землю и бизнес, ну погряз в коррупции.
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

51. Ниссим Дегалдетти пустил пропавшего миллионера по миру.

Это случилось в конце декабря 2008 года, а весной 2009 года, по мнению израильских полицейских, Алексей Захаренко и Ниссим Дегалдетти начали активный совместный бизнес на территории Израиля.
С попыткой завладеть этими деньгами израильская полиция и связывает инкриминируемые Ниссиму Дегалдетти незаконные финансовые операции.
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

52. Хранители зелья из "Софэкс".

Ни Процкий, ни Яковлева никакого отношения к химии никогда не имели, они просто коммерсанты, которым глубоко безразлично, куда, кому и зачем загонять товар, главное, чтоб бизнес приносил ощутимую прибыль. А прибыль, судя по всему, была ощутимой. «Химиков», правозащитников и высокооплачиваемых адвокатов мало волнует то, что на раздувании подобных дел наживаются, прежде всего те, кто хочет ослабить контроль за незаконным оборотом наркотиков, унесших тысячи жизней.
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

53. Добыча власти из нефтяной скважины.

Развилась целая индустрия такого «бизнеса», в который втянуты многие государственные чиновники, сенаторы, депутаты и сотрудники правоохранительных органов.
Ведь речь в иске идет о незаконном захвате чужой собственности, осуществленном «посредством предъявления фиктивных полномочий, применения силы вооруженными частными лицами в условиях коррумпированности местных властей».
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

54. Александру Абросимову припомнили вывод активов из "Северной верфи".

В суде удалось доказать, что на компанию незаконно вывели активы «Северной верфи» — оборонного предприятия по строительству, ремонту и модернизации кораблей.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

55. Гагик Эвоян отморозился на браконьерстве.

Это может давать основания полагать, что, может, вопрос был [не только] в браконьерстве, а дополнительно расценивать это как давление на бизнес, все-таки он владелец крупной компании. С точки зрения Уголовного кодекса, да, если его охота была незаконная, то еще и с крупным ущербом. А крупный ущерб — это когда от 40 тысяч рублей. И еще использовалось транспортное средство. Это конечно же подпадает под состав статьи 258 Уголовного кодекса как «незаконная охота», в самом тяжком случае, если часть ...
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

56. Бывшему мэру Йошкар-Олы к сроку добавили штраф.

По версии следствия, Плотников занимался незаконным бизнесом с 2005 по 2015 год. Так, согласно материалам дела, в 2005 году он создал совместно с местным предпринимателем Александром Туруевым ООО «Региональная управляющая компания», а в 2012 году с ним же — ООО «Столица-строй».
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

57. Лига выдающихся ставок Олега Журавского.

Их принятие будет означать фактический провал борьбы с криминальным игорным бизнесом и легализацию целого букета незаконных преступных схем отмывания денег. Сегодня нелегальная игра процветает преимущественно в сети. Поймать за руку организаторов интернет-казино и незаконных букмекерских контор практически невозможно.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

58. Залечь на дно в Эмиратах.

Уголовное производство и конфискация имущества, имеющего незаконное происхождение Предварительное следствие по уголовному делу против Г.Бегларяна ведет Служба национальной безопасности.
В то же время Давтян отметил, что приобрел ее около 15 лет назад, когда основал в Дубае туристический бизнес.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

59. Александр Горбунов "кинул" Михаила Клока.

В ней госпожа Горшенина указала, что постановление незаконно, поскольку Александр Горбунов никаким статусом по уголовному делу не обладает и никаких данных, свидетельствующих о наличии оснований для проведения обыска, следствие суду не предоставило.
Что касается господина Горбунова, то, по словам Сергея Буцырина, он пришел на помощь их бизнесу сразу после его возврата.
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

60. "Куда угодно": секс в Европе от Юрия Бирюкова.

"Куда угодно": секс в Европе от Юрия Бирюкова Интимный бизнес соратника Порошенко до назначения советником президента Украины по вопросам армии Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.12.2018, Армія, мова, віра, Куда угодно, Фото: Юрий Бирюков ...
Они организовывали их незаконную переправку в страны Европейского Союза, где в дальнейшем трудоустраивали женщин в учреждения, которые предоставляли клиентам за денежное вознаграждение секс-услуги.
Дата: 11.12.2018 Копия в Google