Поиск по "незаконный бизнес". Результатов:
бизнес - 13082
,
незаконный - 7579
.
Результаты с 121 по 140 из 3710.
Результаты поиска:
- 121. Карим Масимов по секрету получил 18 лет.
-
10 марта КНБ сообщил, что к выдвинутым ранее обвинениям в адрес Масимова добавились новые — в получении взятки в размере в сумме $2 млн от представителей иностранного государства по одному из закрытых контрактов в бытность им главой комитета, а также в незаконном получении указанного выше элитного гостевого дома и земельного участка в Нур-Султане от одной из бизнес-структур.
Дата: 25.04.2023
Копия в Google
- 122. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
-
Теперь у нее совместный с семьей Бурыкиных логистический бизнес в Словакии — и уголовное дело по факту хищения денег из банка в России.
Первоначально речь шла о незаконном возврате НДС на 4 млрд рублей.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
- 123. Monarch Air в законе.
-
Двое ее бывших владельцев провели несколько лет в тюрьме за участие в «российско-американской преступной группировке», прославившейся незаконным букмекерством, рэкетом, отмыванием денег и связью с авторитетным предпринимателем Алимжаном Тохтахуновым ...
Как предпринимателям с таким послужным списком удалось добиться успехов в бизнесе с правительственными структурами США?
Дата: 30.11.2020
Копия в Google
- 124. Кровь на счетах.
-
... государством ограничений бизнес был «действительно очень прибыльным». Свой первый опыт в ликвидации банков Бункус получил в 2016 году, когда Trasta Komercbanka, один из старейших частных банков Латвии, потерял свою лицензию после нарушений законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Первый ликвидатор банка был обвинен в вымогательстве 1,2 миллионов евро. Полиция заявляет, что он угрожал кредиторам тем, что квалифицирует их активы как незаконные, если они не ...
Дата: 03.09.2019
Копия в Google
- 125. "Приезжал рыбачить и Медведев".
-
... заповедник — охраняемый ЮНЕСКО объект природного наследия — стал излюбленным местом для незаконной охоты и рыбалки российских чиновников, силовиков и судей. Рыбачил тут и Дмитрий Медведев, а специально для Владимира Путина здесь (незаконно) отстроили комплекс «Лунная поляна». После того как директор заповедника поссорился со своей гражданской женой в распоряжении The Insider оказалось множество новых свидетельств организованного браконьерского бизнеса и незаконных построек на землях заповедника ...
Дата: 16.02.2018
Копия в Google
- 126. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".
-
... сохранить экономическое благосостояние своей семьи и бизнеса", — сказал Карасев. По информации Карасева, Тулешов подозревается в финансировании транснационального преступного сообщества «Братский круг», а также создании и руководстве устойчивой вооруженной группой. Доказано, что банда, руководимая Тохтаром Тулешовым, совершила по его указанию ряд общеуголовных преступлений, в числе которых убийства, покушение на убийство, похищения и незаконное лишение свободы, истязание, разбой, умышленное ...
Дата: 08.11.2016
Копия в Google
- 127. Николаю Сандакову, обвиняемому в мошенничестве, добавили взятку натурой.
-
... государственных и муниципальных служащих незаконно агитировали за «Единую Россию», партия власти израсходовала на агитацию 200 млн рублей в обход официального избирательного фонда, около 2 млрд рублей было выделено из бюджета Челябинской области на поддержку «Единой России». А на поддержку Бориса Дубровского на выборах губернатора в 2014 году в обход избирательного фонда незаконно израсходовано более 250 млн рублей. Далее в справке говорится о влиянии Ахримеева на бизнес Челябинской области ...
Дата: 01.04.2016
Копия в Google
- 128. Роман Манаширов "разводил" со следствием.
-
(291.1 УК РФ) при передаче взятки в 2 млн руб. от своего знакомого совладельца "АСТ-Карго" и других структур Жануко Рафаилова, которому инкриминируют организацию незаконной миграции (ст. 322.1 УК), организацию преступного сообщества (ст. 210 УК) и ...
... его бизнес Личное дело Манаширов Роман Хияевич (по паспорту — Геннадий) родился 10 мая 1969 года в Баку в семье горских евреев. После окончания школы в 1986 году переехал в Москву. Имеет высшее юридическое образование. С 1996 года занимается бизнесом ...
Дата: 24.11.2015
Копия в Google
- 129. Как Аэроэкспресс притворился пригородной электричкой.
-
Как Аэроэкспресс притворился пригородной электричкой Незаконные госдотации для компании экс-жены главы Дептранса Москвы Максима Ликсутова Оригинал этого материала © navalny, 10.02.2015, Секрет бизнеса с РЖД, Фото: LifeNews.Ru, Иллюстрации: via navalny Максим Ликсутов Чуть менее недели назад Путин сделал выговор правительству и велел немедленно вернуть электрички.
Дата: 11.02.2015
Копия в Google
- 130. В деле Александра Минеева появились организаторы.
-
Все это время управлением его бизнеса, заключавшемся в сдаче в аренду помещений в 21 торговом комплексе (стоимостью около $1 млрд), занимались наемные топ-менеджеры.
Представители Минеева потребовал от нее (как гендиректора четырех оффшоров) подать заявление в правоохранительные органы о мошенничестве, а также иски в суд о признании незаконной смены собственника 18 фирм.
Дата: 28.11.2014
Копия в Google
- 131. Казино и "крыша" депутата Плотникова.
-
Теперь те, кто разрабатывал Меньшикова и его знакомых — организаторов игорного бизнеса, — сами оказались за решеткой, из чего, по словам Меньшикова, «можно сделать вывод, что группы были созданы не для реальной борьбы с незаконным игорным бизнесом, а для иных целей, которые в настоящий момент стали достоянием материалов уголовного дела».
Дата: 27.10.2014
Копия в Google
- 132. Патриоты в законе.
-
... Депутат Госдумы от Краснодарского края, член фракции «Единая Россия» Александр Ремезков сообщил «Русской службе новостей», что не имеет никакого отношения к «Черноморской финансовой компании», вокруг которой развернулся скандал в интернете по поводу якобы незаконной продажи участков в Геленджике. «Когда я получил мандат депутата Госдумы, я вышел из всех составов советов директоров, поэтому я управлением бизнесом не занимаюсь в соответствии с соответствующим законодательством», — заявил Ремезков ...
Дата: 03.06.2013
Копия в Google
- 133. Подмосковная полиция осталась без Водилы.
-
— Врезка К.ру] Встречи организаторов незаконного бизнеса (посетители по распоряжению Олега Судакова не регистрировались) и высокопоставленных полицейских, по данным ФСБ, неслучайно проводились в здании ведомства — опытные правоохранители опасались прослушек.
Дата: 01.07.2011
Копия в Google
- 134. Что Путин узнал о Лужкове.
-
В переданной Жириновским премьеру папке с "компроматом на Юрия Лужкова" информация о незаконном распоряжении городскими активами, преференциях жене мэра Елене Батуриной Оригинал этого материала © Газета.Ру, 13.05.2010, Фото: ИТАР-ТАСС Что Путин узнал ...
Еще один пункт, посвященный бизнесу супруги мэра Москвы, рассказывает о покупке городом земельного участка у компании.
Дата: 14.05.2010
Копия в Google
- 135. Криминальная карта России.
-
Раньше это был игорный бизнес, ныне разрешенный только в особых зонах. В какой-то части сфера услуг - ресторанный и гостиничный бизнес, торговля. Плюс, если это Москва и Подмосковье, земельный бизнес, недвижимость. В том числе в какой-то мере и строительство. Также можно говорить и о контроле над криминальным бизнесом - проституция, незаконный оборот оружия, наркотиков. - Мафия контролирует банки, игорный бизнес? - Что касается банковского бизнеса, то в какой-то мере это было характерно для 90-х ...
Дата: 24.09.2009
Копия в Google
- 136. "Светские" контакты Дерипаски с Маккейном.
-
... своих конкурентов по алюминиевому бизнесу - Юрия и Михаила Живило. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела, начатого в 2000 году против Дерипаски в Нью-Йоркском районном суде. Это дело рассматривалось в рамках закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, и оно стало одним из многих судебных разбирательств, среди которых и процесс в Израиле, который начал против Дерипаски один из его бывших партнеров по бизнесу. Он утверждал, что миллиардер незаконно перехватывал телефонные разговоры одного ...
Дата: 08.10.2008
Копия в Google
- 137. Партия оружия.
-
Но он может многое рассказать о ее руководстве Павел Фельгенгауэр Арест Виктора Бута в Таиланде На прошлой неделе в Таиланде был арестован российский бизнесмен Виктор Бут, которого власти США и эксперты ООН обвиняют в массовых незаконных поставках ...
По словам CS-1, Смулян, которого CS-1 знает несколько лет, имеет с Бутом продолжающийся бизнес, а когда-то служил советником в одной из авиакомпаний Бута.
Дата: 13.03.2008
Копия в Google
- 138. Ъ: "Господину Гуцериеву заплатят за выход из нефтяного бизнеса $3-3,3 млрд и, как ожидается, прекратят уголовное преследование."
-
Ъ: "Господину Гуцериеву заплатят за выход из нефтяного бизнеса $3-3,3 млрд и, как ожидается, прекратят уголовное преследование" "Я убежден: все действия определенных лиц во властных структурах направлены против меня лично.
Сейчас в арбитражном суде Москвы находится семь дел, в которых Федеральная налоговая служба требует взыскать в доход государства контрольный пакет акций "Русснефти" (18 июня все 50% акции взяты под арест), обвиняя компанию в незаконном распылении ...
Дата: 30.07.2007
Копия в Google
- 139. Уголовный алфавит ЮКОСа.
-
25 февраля 2005 года в отношении Анисимова было возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).
В частности, в получении от владельца мурманского ЗАО «Агросфера» Сослана Харебова двух небольших деревянных домов и автомобиля Mercedes стоимостью 2,6 млн. рублей за покровительство в бизнесе.
Дата: 16.02.2007
Копия в Google
- 140. Боевые действия вокруг завода "Эталон".
-
Новый директор почти полностью исключил основное направление деятельности – производство и обслуживание приборов – и сосредоточился на ином, куда более прибыльном бизнесе.
Так, по информации Профсоюза сотрудников милиции Москвы, незаконно были уволены командир взвода вневедомственной охраны Рязанов, работники УВД Богородское Елагин и Костров.
Дата: 16.03.2005
Копия в Google