Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "незаконный бизнес". Результатов: бизнес - 13082 , незаконный - 7579 .
Результаты с 121 по 140 из 3710.

Результаты поиска:

121. Карим Масимов по секрету получил 18 лет.
10 марта КНБ сообщил, что к выдвинутым ранее обвинениям в адрес Масимова добавились новые — в получении взятки в размере в сумме $2 млн от представителей иностранного государства по одному из закрытых контрактов в бытность им главой комитета, а также в незаконном получении указанного выше элитного гостевого дома и земельного участка в Нур-Султане от одной из бизнес-структур.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google
122. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
Теперь у нее совместный с семьей Бурыкиных логистический бизнес в Словакии — и уголовное дело по факту хищения денег из банка в России.
Первоначально речь шла о незаконном возврате НДС на 4 млрд рублей.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google
123. Monarch Air в законе.
Двое ее бывших владельцев провели несколько лет в тюрьме за участие в «российско-американской преступной группировке», прославившейся незаконным букмекерством, рэкетом, отмыванием денег и связью с авторитетным предпринимателем Алимжаном Тохтахуновым ...
Как предпринимателям с таким послужным списком удалось добиться успехов в бизнесе с правительственными структурами США?
Дата: 30.11.2020 Копия в Google
124. Кровь на счетах.
... государством ограничений бизнес был «действительно очень прибыльным». Свой первый опыт в ликвидации банков Бункус получил в 2016 году, когда Trasta Komercbanka, один из старейших частных банков Латвии, потерял свою лицензию после нарушений законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Первый ликвидатор банка был обвинен в вымогательстве 1,2 миллионов евро. Полиция заявляет, что он угрожал кредиторам тем, что квалифицирует их активы как незаконные, если они не ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google
125. "Приезжал рыбачить и Медведев".
... заповедник — охраняемый ЮНЕСКО объект природного наследия — стал излюбленным местом для незаконной охоты и рыбалки российских чиновников, силовиков и судей. Рыбачил тут и Дмитрий Медведев, а специально для Владимира Путина здесь (незаконно) отстроили комплекс «Лунная поляна». После того как директор заповедника поссорился со своей гражданской женой в распоряжении The Insider оказалось множество новых свидетельств организованного браконьерского бизнеса и незаконных построек на землях заповедника ...
Дата: 16.02.2018 Копия в Google
126. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".
... сохранить экономическое благосостояние своей семьи и бизнеса", — сказал Карасев. По информации Карасева, Тулешов подозревается в финансировании транснационального преступного сообщества «Братский круг», а также создании и руководстве устойчивой вооруженной группой. Доказано, что банда, руководимая Тохтаром Тулешовым, совершила по его указанию ряд общеуголовных преступлений, в числе которых убийства, покушение на убийство, похищения и незаконное лишение свободы, истязание, разбой, умышленное ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google
127. Николаю Сандакову, обвиняемому в мошенничестве, добавили взятку натурой.
... государственных и муниципальных служащих незаконно агитировали за «Единую Россию», партия власти израсходовала на агитацию 200 млн рублей в обход официального избирательного фонда, около 2 млрд рублей было выделено из бюджета Челябинской области на поддержку «Единой России». А на поддержку Бориса Дубровского на выборах губернатора в 2014 году в обход избирательного фонда незаконно израсходовано более 250 млн рублей. Далее в справке говорится о влиянии Ахримеева на бизнес Челябинской области ...
Дата: 01.04.2016 Копия в Google
128. Роман Манаширов "разводил" со следствием.
(291.1 УК РФ) при передаче взятки в 2 млн руб. от своего знакомого совладельца "АСТ-Карго" и других структур Жануко Рафаилова, которому инкриминируют организацию незаконной миграции (ст. 322.1 УК), организацию преступного сообщества (ст. 210 УК) и ...
... его бизнес Личное дело Манаширов Роман Хияевич (по паспорту — Геннадий) родился 10 мая 1969 года в Баку в семье горских евреев. После окончания школы в 1986 году переехал в Москву. Имеет высшее юридическое образование. С 1996 года занимается бизнесом ...
Дата: 24.11.2015 Копия в Google
129. Как Аэроэкспресс притворился пригородной электричкой.
Как Аэроэкспресс притворился пригородной электричкой Незаконные госдотации для компании экс-жены главы Дептранса Москвы Максима Ликсутова Оригинал этого материала © navalny, 10.02.2015, Секрет бизнеса с РЖД, Фото: LifeNews.Ru, Иллюстрации: via navalny Максим Ликсутов Чуть менее недели назад Путин сделал выговор правительству и велел немедленно вернуть электрички.
Дата: 11.02.2015 Копия в Google
130. В деле Александра Минеева появились организаторы.
Все это время управлением его бизнеса, заключавшемся в сдаче в аренду помещений в 21 торговом комплексе (стоимостью около $1 млрд), занимались наемные топ-менеджеры.
Представители Минеева потребовал от нее (как гендиректора четырех оффшоров) подать заявление в правоохранительные органы о мошенничестве, а также иски в суд о признании незаконной смены собственника 18 фирм.
Дата: 28.11.2014 Копия в Google
131. Казино и "крыша" депутата Плотникова.
Теперь те, кто разрабатывал Меньшикова и его знакомых — организаторов игорного бизнеса, — сами оказались за решеткой, из чего, по словам Меньшикова, «можно сделать вывод, что группы были созданы не для реальной борьбы с незаконным игорным бизнесом, а для иных целей, которые в настоящий момент стали достоянием материалов уголовного дела».
Дата: 27.10.2014 Копия в Google
132. Патриоты в законе.
... Депутат Госдумы от Краснодарского края, член фракции «Единая Россия» Александр Ремезков сообщил «Русской службе новостей», что не имеет никакого отношения к «Черноморской финансовой компании», вокруг которой развернулся скандал в интернете по поводу якобы незаконной продажи участков в Геленджике. «Когда я получил мандат депутата Госдумы, я вышел из всех составов советов директоров, поэтому я управлением бизнесом не занимаюсь в соответствии с соответствующим законодательством», — заявил Ремезков ...
Дата: 03.06.2013 Копия в Google
133. Подмосковная полиция осталась без Водилы.
— Врезка К.ру] Встречи организаторов незаконного бизнеса (посетители по распоряжению Олега Судакова не регистрировались) и высокопоставленных полицейских, по данным ФСБ, неслучайно проводились в здании ведомства — опытные правоохранители опасались прослушек.
Дата: 01.07.2011 Копия в Google
134. Что Путин узнал о Лужкове.
В переданной Жириновским премьеру папке с "компроматом на Юрия Лужкова" информация о незаконном распоряжении городскими активами, преференциях жене мэра Елене Батуриной Оригинал этого материала © Газета.Ру, 13.05.2010, Фото: ИТАР-ТАСС Что Путин узнал ...
Еще один пункт, посвященный бизнесу супруги мэра Москвы, рассказывает о покупке городом земельного участка у компании.
Дата: 14.05.2010 Копия в Google
135. Криминальная карта России.
Раньше это был игорный бизнес, ныне разрешенный только в особых зонах. В какой-то части сфера услуг - ресторанный и гостиничный бизнес, торговля. Плюс, если это Москва и Подмосковье, земельный бизнес, недвижимость. В том числе в какой-то мере и строительство. Также можно говорить и о контроле над криминальным бизнесом - проституция, незаконный оборот оружия, наркотиков. - Мафия контролирует банки, игорный бизнес? - Что касается банковского бизнеса, то в какой-то мере это было характерно для 90-х ...
Дата: 24.09.2009 Копия в Google
136. "Светские" контакты Дерипаски с Маккейном.
... своих конкурентов по алюминиевому бизнесу - Юрия и Михаила Живило. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела, начатого в 2000 году против Дерипаски в Нью-Йоркском районном суде. Это дело рассматривалось в рамках закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, и оно стало одним из многих судебных разбирательств, среди которых и процесс в Израиле, который начал против Дерипаски один из его бывших партнеров по бизнесу. Он утверждал, что миллиардер незаконно перехватывал телефонные разговоры одного ...
Дата: 08.10.2008 Копия в Google
137. Партия оружия.
Но он может многое рассказать о ее руководстве Павел Фельгенгауэр Арест Виктора Бута в Таиланде На прошлой неделе в Таиланде был арестован российский бизнесмен Виктор Бут, которого власти США и эксперты ООН обвиняют в массовых незаконных поставках ...
По словам CS-1, Смулян, которого CS-1 знает несколько лет, имеет с Бутом продолжающийся бизнес, а когда-то служил советником в одной из авиакомпаний Бута.
Дата: 13.03.2008 Копия в Google
138. Ъ: "Господину Гуцериеву заплатят за выход из нефтяного бизнеса $3-3,3 млрд и, как ожидается, прекратят уголовное преследование."
Ъ: "Господину Гуцериеву заплатят за выход из нефтяного бизнеса $3-3,3 млрд и, как ожидается, прекратят уголовное преследование" "Я убежден: все действия определенных лиц во властных структурах направлены против меня лично.
Сейчас в арбитражном суде Москвы находится семь дел, в которых Федеральная налоговая служба требует взыскать в доход государства контрольный пакет акций "Русснефти" (18 июня все 50% акции взяты под арест), обвиняя компанию в незаконном распылении ...
Дата: 30.07.2007 Копия в Google
139. Уголовный алфавит ЮКОСа.
25 февраля 2005 года в отношении Анисимова было возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).
В частности, в получении от владельца мурманского ЗАО «Агросфера» Сослана Харебова двух небольших деревянных домов и автомобиля Mercedes стоимостью 2,6 млн. рублей за покровительство в бизнесе.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google
140. Боевые действия вокруг завода "Эталон".
Новый директор почти полностью исключил основное направление деятельности – производство и обслуживание приборов – и сосредоточился на ином, куда более прибыльном бизнесе.
Так, по информации Профсоюза сотрудников милиции Москвы, незаконно были уволены командир взвода вневедомственной охраны Рязанов, работники УВД Богородское Елагин и Костров.
Дата: 16.03.2005 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 186

Последние запросы

Рыбин роман Николаевич
BNP
Звягина 2019
Особняки фото
Сердюков валерий
Виктор Крестин
томскнефть
Следователи крыма
Маршал сергеев
Ооо "Сфера"
Мудрецова
Козлов Константин Викторович
Следователи крыма
BNP
Следователи крыма
Виктор Крестин
"сергей куликов"
Княгиничев сергей
Звягина 2019
Андрей Волов
Сазонов Александр
Следователи крыма
Трофимов Алексей
розов ренессанс
Борис мирошников
богданова Ирина геннадьевна
Басати Вячеслав
Следователи крыма
Вшэ
"сергей куликов"
Железняков евгений
Руслан
Мудрецова
Следственное управление and 1>1
ЛУЖКОВ умер
Жупанов андрей
Председатель Краснодарского
Палихата иван
ООО партнёр
Лисица анатолий
Ильичев Александр анатольевич
ЛУЖКОВ умер
Город дзержинский
Первые лица
Палихата иван
Романов александр и Андрей
Иващенко Сергей Иванович
ЛУЖКОВ умер
Коростелев

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru