... парома": Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили прибыл в Грузию на пароме Одесса – Поти, нелегально пройдя границу в фуре грузинского дальнобойщика. Об этом "Стране" сообщили источники в Госпогранслужбе Украины. По их информации, сведения о нелегальном переходе кордона экс-президентом, украинским властям сообщила грузинская сторона. В базе данных украинской погранслужбы нет отметок о пересечении границе Украины Михаилом Саакашвили. То есть, покинул он страну нелегально ...
Дата: 11.10.2021
Копия в Google
The Insider также писал о связях Махмудова с Измайловской ОПГ. Нелегальные доходы группировки от казино, рэкета отмывались через легальные предприятия и, в частности, УГМК, а затем в Германии и Испании были созданы «общаки».
Дата: 21.12.2018
Копия в Google
По его задумке преступное сообщество должно было заниматься нелегальной аккумуляцией и переводом средств по заявкам клиентов, а также оказывать услуги по обналичиванию денег.
Дата: 25.06.2018
Копия в Google
В интервью газете "Дело" в мае 2008 года Владимир Продивус сообщил о хорошем знакомстве с родителями нынешнего премьер-министра Владимира Гройсмана, тоже выходца из Винницы, где он был мэром города: А Евгений Еременко,помощник спикера Верховной Рады Андрея Парубия, в сентябре 2016 года сообщил, что Владимир Продивус "крышует" нелегальную добычу янтаря на Ровенщине: Как сообщали "Наші гроші", Владимир Продивус, в свою очередь, имеет тесные связи с бывшим заместителем министра внутренних дел ...
Дата: 10.01.2017
Копия в Google
В одном из складских строений, арендованных дочерней структурой ЗАО, полицейские обнаружили незаконно оборудованное общежитие, в котором было задержано более 50 граждан Таджикистана, нелегально находившихся в России.
Дата: 07.03.2014
Копия в Google
«Люди, наверное, везде одни и те же, а вот торговцы у легальных и нелегальных платежных систем отличаются», — рассуждает он. Причина — в разных требованиях к идентификации и контенту.
Дата: 22.07.2013
Копия в Google
Как отмечает собеседник "Росбалта" в правоохранительных органах, гражданин Великобритании отказался от своих прежних адвокатов, начал сотрудничать со следствием, дал признательные показания и рассказал о роли в нелегальном бизнесе владельца Storm International, тоже англичанина Майкла Боттчера и его партнеров.
Дата: 19.12.2011
Копия в Google
Тогда директор АИБ Сергей Чунаев оценивал объем нелегального бизнеса в 130-140 игровых залах с примерно 3 тыс. автоматами. Вчера господин Чунаев заявил "Ъ", что уже отошел от игорного бизнеса и оценить масштаб его нелегального сегмента не в состоянии.
Дата: 26.08.2011
Копия в Google
Далее постепенному ослаблению и сокращению подверглись все основные линии работы ГРУ от стратегической и агентурной разведки до вспомогательных подразделений и Военно-дипломатической академии, готовившей разведчиков как для аппаратов военных атташе, так и для нелегальных резидентур ГРУ».
Дата: 22.02.2011
Копия в Google
Уже не первый год многие тысячи граждан Германии, которые укрывают от уплаты налогов свои деньги на нелегальных счетах в Альпах, оказались перед дилеммой — идти с повинной или ждать, когда явятся с обыском налоговые сыщики?
Дата: 06.08.2010
Копия в Google
Борцу с нелегальной иммиграцией припомнили "свиток Торы" Эдуард Ломовцев Александр Белов Управление Следственного комитета при прокуратуре (СКП) по Западному округу Москвы в пятницу предъявило официальное обвинение лидеру Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ) Александру Белову.
Дата: 24.11.2008
Копия в Google
Есть регионы, в которых игорный бизнес запрещен вообще, и практически во всех них остро стоит проблема нелегального игорного бизнеса. Если посмотреть сводки новостей из российских регионов, очень часто показывают сюжеты, в которых правоохранительные органы находят нелегальные игровые залы десятками.
Дата: 09.09.2008
Копия в Google
Мировой «черный рынок» оружия контролируют семь «баронов» из бывшего СССР Константин Гурдин Недавний арест в Таиланде Виктора Бута, подозреваемого в нелегальной торговле оружием, преподносят как большой успех американских спецслужб.
Дата: 13.03.2008
Копия в Google