Согласно данным разведки, Ирак сохранил более 20 единиц ракеты "Аль-Хуссейн" в нарушение Резолюции # 687 Совета Безопасности ООН. Эти ракеты также были сокрыты от наблюдателей ООН как комплексные системы или же были вновь собраны с использованием нелегально сохраненных двигателей и других компонентов системы.
Дата: 18.10.2002
Копия в Google
После чего деньги можно было тратить где угодно: ни одна финансовая структура уже не сможет обвинить владельца, что это нелегальные деньги, потому что по факту это прибыль с коммерческой операции.
Дата: 14.03.2024
Копия в Google
Согласно докладу, топ-менеджеры компании, в том числе генеральный директор Хамидреза Азимян, пытались отмыть нелегальные доходы через сомнительные и неправомерные расходы на триллионы риалов, в том числе на корпоративные бонусы, проездные документы и поддельные правительственные контракты.
Дата: 30.08.2022
Копия в Google
В материалах дела указывается, что в 2013–2016 годах бизнесмен, используя ряд подконтрольных фирм, якобы оказывал нелегальные финансовые услуги, главным образом по обналичиванию, получая процент с каждой транзакции — от 2% и выше.
Дата: 28.09.2021
Копия в Google
До настоящего времени база удерживается по совершенно надуманным основаниям в качестве вещдока (по делу супруги Контеева Ларисы, которая находится в международном розыске), то есть продолжает оставаться под контролем четвертого СУ СК. Именно следователи разъяснили Русиной, что она имеет право использовать имущество, так ей обеспечили возможность получать нелегальные доходы на продовольственной базе»,— добавил адвокат.
Дата: 28.05.2021
Копия в Google
Следователи задержали участников нелегальной финансовой организации, включая ее идейного вдохновителя — известного омского предпринимателя Станислава Мацелевича. По подсчетам силовиков, подпольный банк совершил трансакции на общую сумму более 9,2 млрд руб., заработав на незаконном обналичивании свыше 200 млн руб. Следственные органы возбудили уголовное дело о нелегальной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и создании подставных фирм (ст. 173.1), которых было зарегистрировано около полусотни.
Дата: 14.04.2021
Копия в Google
Представляется, что судьба эта будет незавидной, поскольку с большой долей вероятности столичная квартира генерала являлась взяткой или была приобретена на нелегальные доходы.
Дата: 05.03.2021
Копия в Google
Пользуясь титулом герцога Пальма-де-Майоркского, он предположительно присвоил себе нелегально около €6 млн. По данным следствия, Instituto Noos выигрывала конкурсы региональных властей на предоставление услуг по завышенной цене.
Дата: 12.01.2016
Копия в Google
Рассказав о безвредности коки, Моралес призвал ООН исключить коку из конвенции 1961 года, в котором указаны нелегальные вещества, и вместо растения включить в список запрещенных пасту коки (ее курят с табаком или марихуаной).
Дата: 27.08.2015
Копия в Google
Убедившись, что завод по производству удобрений и в самом деле является всего лишь заводом по производству удобрений, а не подпольной базой наркокартеля, полицейские взялись за поиски нелегальных мигрантов.
Дата: 10.10.2013
Копия в Google
Но нелегальные углекопы — лишь простые исполнители, за которыми порой стоят целые организованные преступные сообщества.
Дата: 12.12.2011
Копия в Google
... поэтому суды часто принимают противоречивые решения, резюмирует он. Нет согласия В прошлом году пленум Верховного суда постановил, что комментарии читателей на сайте СМИ могут размещаться без предварительного модерирования, но СМИ обязаны реагировать на жалобы Роскомнадзора, если тот сочтет эти комментарии злоупотреблением свободой СМИ. Весной 2010 г. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти счел, что «В контакте» не отвечает за размещенные пользователями сети нелегальные копии двух фильмов ...
Дата: 18.10.2011
Копия в Google
Так, по наблюдению г-на Шкуматова, стало намного меньше автомобилей с нелегальными спецсигналами: «По нашим подсчетам, сейчас фото или видео любой машины с нелегальной мигалкой попадает в Интернет в течение недели.
Дата: 31.08.2011
Копия в Google
Экс-лидеру ДПНИ дали условный срок за разжигание межнациональной розни Андрей Козенко Экс-лидер ДПНИ Александр Белов (Поткин) Бывший лидер Движения против нелегальной миграции (ДПНИ) Александр Белов вчера был приговорен к полутора годам условно с отсрочкой на два года за разжигание межнациональной розни.
Дата: 29.05.2009
Копия в Google
Эти двое признали себя виновными в мошенничестве в 2000 году, сознавшись, что помогали двум московским банкам проводить нелегальные операции через счета Bank of New York.
Дата: 10.11.2005
Копия в Google
В марте этого года в Нижнем Новгороде сотрудниками МВД была обнаружена абсолютно нелегальная АЗС. Припомнить аналогичный случай не смог никто: случалось, что на легальных заправках приторговывали левым топливом или продавали паленый бензин в местах, для этого не предназначенных.
Дата: 12.10.2005
Копия в Google
На прошлой неделе продавцы нелегальных баз данных разослали по электронной почте предложения приобрести базу банковских проводок РКЦ за IV квартал 2004 г. “Ведомости” приобрели ее за 3000 руб. Курьер доставил три DVD-диска всего через час после получения заказа — торговля этой базой, по его словам, пока идет вяло.
Дата: 20.05.2005
Копия в Google