Когда обратились с письмом о разъяснении причины расторжения договора, заместитель генерального директора ООО "Каприс" г-н Зверев А.П., заявил, что действие договора возможно при удвоении арендной платы и при оплате половины суммы нелегально наличными, а остальной суммы, официально, в безналичной форме.
Дата: 10.01.2012
Копия в Google
МИД, в частности, озабочен депортацией нелегально проникших во Францию румынских и болгарских цыган, которую на Смоленской,видимо, считают похожей на высылку граждан Грузии в 2006 г. и недавнюю охоту на таджикских нелегалов.
Дата: 29.12.2011
Копия в Google
В начале 2010 г. член комитета Госдумы по информационной политике Илья Пономарев направил депутатский запрос на имя начальника следственного департамента МВД. Депутат утверждал, что Врублевский хорошо известен в интернете под ником RedEye, что он владеет сетью порносайтов, форумом для порно-веб-мастеров Crutop.nu и нелегальной платежной системой Fethard.biz. О порнобизнесе RedEye в 2006 г. подробно рассказывал журнал Forbes.
Дата: 01.11.2011
Копия в Google
— Врезка К.ру] В рамках расследования уголовного дела о нелегальных поставках ширпотреба для Черкизовского рынка Следственный департамент МВД РФ еще несколько лет назад объявил в международный розыск четырех предпринимателей, которые участвовали в контрабанде.
Дата: 14.09.2011
Копия в Google
Бездействие заинтересованных правоохранительных ведомств поражает: недавно в пресс-релизе руководитель одного из недавно созданных подразделений МВД по борьбе с коррупцией отметил, что с 2010 года по текущий момент из РФ нелегально выведено около 5 трлн.
Дата: 01.09.2011
Копия в Google
Аллен считает, что "Фонд Билла и Милинды Гейтсов", конечно же, активно занимается благотворительностью, но через него до сих пор проходит отмывание нелегально полученных в 90-е доходов.
Дата: 04.04.2011
Копия в Google
А роль шейха Султана, похоже, сводилась к тому, чтобы обойти ограничения в банковском законодательстве Англии — в части противодействия отмыванию нелегальных доходов; ведь платеж должен был пройти как «реальная сделка», указывается в материалах суда со ссылкой на представителей Абрамовича.
Дата: 12.05.2010
Копия в Google
Под его непосредственным руководством раскручивалось так называемое оперативное «Дело «Звезда», которое призвано было положить конец нелегальному обналичиванию денег в северной столице.
Дата: 24.02.2010
Копия в Google
Данная преступная организация занималась отмыванием крупных сумм денег, главным образом полученных от нелегальных доходов российских казино, пишет агентство.
Дата: 11.12.2009
Копия в Google
Ведь фактически вскроется четкая вертикаль распределения нелегальных доходов от нижестоящих сотрудников МВД к руководителям.
Дата: 18.06.2009
Копия в Google
Правда, тот же «Марианн-2» напоминает, что Сергей Пугачев в 2002 году воспользовался амнистией на нелегальный вывоз капиталов.
Дата: 18.05.2009
Копия в Google
В ходе предыдущего заседания было ясно показано, что иск о возврате части средств, выплаченных «Донским табаком» за покупку пакета акций авиакомпании Ocean Airlines в пользу швейцарской фирмы Proper Investments GmbH (принадлежащей греческой гражданке Кирияки Саввиди) был основан на документах, которые фактически, в обход российского валютного законодательства, прикрывали нелегальный вывод средств «Донского табака» за границу, то есть «притворную сделку».
Дата: 13.05.2009
Копия в Google
[Reuters, 01.03.2008: Правление швейцарского банка Julius Baer заявило, что банк не нарушал закон, и что заявления об использовании филиалами на Каймановых островах нелегальных финансовых схем, позволяющих уклоняться от налогов, были ложными.- врезка К.Ру] WikiLeaks.org появился в начале 2007 года.
Дата: 04.03.2008
Копия в Google
Наконец, можно упомянуть и о претворении в жизни инициативы губернатора по избавлению Санкт-Петербурга от нелегальной и неэстетичной рекламы, например, дешевых тряпичных перетяжек через Невский проспект и гигантских (по 75 квадратных метров) рекламных щитов на реконструируемых исторических памятниках.
Дата: 24.09.2007
Копия в Google
Бывает Генеральная – эта сажает преступных авторитетов, а бывает прокуратура с маленькой буквы «п» – эта содействует криминальным элементам в их нелегальном бизнесе.
Дата: 20.09.2007
Копия в Google
Скорее всего, ранее использовались завышенные показатели расходов сырья для сокрытия существования «двойного производства»: в частности, дорогостоящих марок каучуков с целью их нелегальной продажи.
Дата: 21.08.2007
Копия в Google