+ = 56. КАЗАНКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ Бывший директор совхоза в Марий Эл. Махинации с кредитами, приписки, нелегальная продажа, неучтенные доходы.
Дата: 12.09.2000
Копия в Google
По ее словам, сейчас такие нелегальные платежи чаще всего идут через р2р-переводы на физическое лицо, а сами онлайн-казино в таких платежах не фигурируют.
Дата: 21.09.2021
Копия в Google
Несмотря на активные действия британской полиции, справиться с нелегальной экономической деятельностью не удается, прежде всего из-за ее огромных масштабов.
Дата: 26.08.2008
Копия в Google
Он обвинялся в организации на востоке Москвы подпольного производства, на котором около 1,5 тыс. нелегальных мигрантов в промышленных масштабах выпускали контрафактную продукцию под брендами Bosco Sport, Adidas и Chanel.
Дата: 06.12.2017
Копия в Google
... обнаружены не только в сегменте производства, но и распространения — так, аффилированная с "Объединенными пензенскими водочными заводами" структура ООО "Агат" распространяет нелегальную продукцию, маркированную выданными ООО "ЛВЗ "Агат" федеральными специальными марками, находящимися в нелегальном обороте. Также, по имеющейся информации, подконтрольная Я. Грибову и А. Кипишу компания «Немирофф Водка рус» сотрудничает с дистрибуторскими компаниями, работающими, в основном, в нелегальном секторе ...
Дата: 07.10.2013
Копия в Google
В результате были обнаружены десятки нелегальных игровых залов, многие из которых располагались в зданиях, где до запрета размещались разрешенные казино.
Дата: 29.07.2011
Копия в Google
Вашингтон приступил к всестороннему исследованию вопроса о причастности президента Кучмы и его окружения к нелегальной продаже украинского оружия иракскому диктатору Саддаму Хусейну.
Дата: 16.04.2002
Копия в Google
В том же году в офисе «Фонбета» прошли обыски по уголовному делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, которым тогда руководил впоследствии осужденный генерал Денис Сугробов, считало, что нелегальная игорная сеть зарабатывала более 50 млн рублей в день на ставках в интернете.
Дата: 15.04.2020
Копия в Google
«Шерлок» просто напрямую подключен к одному из существующих в стране нелегальных массивов персональных данных, рассказывают собеседники «Медузы».
Дата: 09.08.2019
Копия в Google
С помощью ЕГАИС Кремль хотел получить контроль над производством и продажей алкоголя, а также вытеснить с полок магазинов нелегальную продукцию.
Дата: 24.09.2009
Копия в Google
Как передает корреспондент РИА «Новый Регион», в это же время на Пушкинской площади «Движение против нелегальной миграции» (ДПНИ) и Социал-патриотическая партия «Родина» собирают участников шествия националистов, которое прошло в Москве 4 ноября.
Дата: 29.11.2005
Копия в Google
По сути, в этот период при попустительстве Меликова не менее 80% водки, которая попадала на прилавки магазинов региона, выпускалось нелегально. Для этого искусственно занижались масштабы производства спирта — на бумаге загрузка сырьевых заводов не превышала 25%, хотя в реальности они работали на полную мощность и вывозили неучтенную продукцию на машинах, не имеющих лицензию и не оборудованных системой ЕГАИС. К весне 2016 года совокупный объем нелегального спирта в регионе составил 9 млн дал ...
Дата: 24.02.2021
Копия в Google
В ходе переговоров с тайными агентами американских спецслужб, выдававшими себя за представителей колумбийской повстанческой организации FARC, бизнесмен подробно описал схемы нелегальной закупки и доставки оружия.
Дата: 26.10.2011
Копия в Google
Между тем, коррупционное прошлое ее лидеров, коррупционные и нелегальные - как по российскому, так и, например, по американскому законодательству, практики их подкупа из-за рубежа, их финансирование со стороны находящихся в розыске олигархов средствами преступного происхождения, преследование ее лидерами своих личных интересов в ущерб интересам своих последователей вызывают серьезную озабоченность.
Дата: 21.05.2009
Копия в Google
Подковерная борьба за чистоту нации закончилась поножовщиной Евгений Красильников В Петербурге активисты Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ) подверглись нападению. Неожиданный факт: обычно нападению подвергаются сами нелегальные мигранты и даже вполне легальные, ведь расисты не проверяют регистрацию, им достаточно цвета волос, глаз и кожи.
Дата: 19.09.2006
Копия в Google
В постановлении Верховного суда сказано только, что речь идет об общественно значимой информации, добытой нелегальным путем.
Дата: 23.05.2001
Копия в Google