Со времен запрета в России игровых автоматов и казино в 2008 году доходы от нелегального игорного бизнеса только выросли.
Дата: 06.03.2014
Копия в Google
«Кризис может стимулировать отмывание денег через футбол: клубы одержимы идеей получения средств, им не так важен их источник, они могут легко попасть в ловушки нелегальных операций», — объясняет появление доклада представитель FATF Винсент Шмолл, нет ни одной страны, где футболу удалось избежать сомнительных операций.
Дата: 03.07.2009
Копия в Google
Сейчас этот филиал не используется по прямому оборонному назначению, там делают ширпотреб, а рабочие - нелегальные мигранты, живущие на той же территории.
Дата: 22.04.2004
Копия в Google
Кстати, сегодня в Москве постоянно живут на нелегальном положении и действуют не менее 50 грузинских “воров в законе” и “авторитетов”.
Дата: 29.08.2001
Копия в Google
Как считает прокуратура, нелегальное предприятие финансировали отец арт-дилера, проживающий в Лондоне миллиардер Давид Нахмад и владелец инвестиционной компании JH Capital Inc. Джон Хэнсон.
Дата: 18.11.2013
Копия в Google
По его словам, у криминальных авторитетов и воров в законе прошли обыски, в ходе которых были изъяты нелегальное оружие и документы; все изъятое было отдано на экспертизу.
Дата: 14.02.2020
Копия в Google
В результате в УФМС пришли к выводу, что ими задержан именно Амадян, который, как гражданин Грузии, находился на территории России нелегально — никаких разрешительных документов он не предъявил.
Дата: 21.04.2014
Копия в Google
Цитата по материалам дела: "16 августа 2010 г. получена агентурная информация о намерениях П. Врублевского провести через коррумпированных сотрудников МВД России нелегальные ОРМ в отношении действующих сотрудников ФСБ России и их оперативных источников (из компании Group-IB), привлеченных к расследованию указанной компьютерной атаки.
Дата: 25.01.2013
Копия в Google
[...] [LifeNews.Ru, 08.01.2013, "Авто главы Подмосковья Воробьева задержали с нелегальной мигалкой": — Данный автомобиль действительно принадлежит автохозяйству Московской области.
Дата: 11.01.2013
Копия в Google
По данным следствия, Александр Игнатенко, Дмитрий Урумов, Владимир Глебов и Эдуард Каплун систематически получали от предполагаемого организатора нелегального игорного бизнеса в Подмосковье Ивана Назарова и его сообщников деньги за крышевание его игорных заведений.
Дата: 05.05.2011
Копия в Google
Часть радикалов резко выступила по поводу одной из самых раскрученных организаций — «Движения против нелегальной иммиграции».
Дата: 20.02.2007
Копия в Google
В Великом Новгороде активисты «Жизни» проводят агитацию по лекалам депутата Госдумы, члена Движения против нелегальной иммиграции Андрея Савельева Станислав Чудов Андрей Савельев Выборы в Законодательное собрание Новгородской области 8 октября пройдут по-новому.
Дата: 06.10.2006
Копия в Google
Армия Судана занимается нелегальной торговлей оружием и подвержена «глубокой и системной коррупции», как говорит Эндрю Файнштейн, эксперт по борьбе с коррупцией и автор книги The Shadow World: Inside the Global Arms Trade («Теневой мир. Взгляд на мировую торговлю оружием изнутри»). «“М Инвест” успешно использует нелегальные вооруженные силы для преступной деятельности», — сказал он. Ричард Мессик, бывший сотрудник Всемирного банка, который сейчас консультирует международные организации по ...
Дата: 07.11.2022
Копия в Google
Следователи считают, что ее участники незаконно завладели землями из фонда перераспределения Аксайского района и организовали на них нелегальные рынки.
Дата: 13.04.2021
Копия в Google