Каха рассказал, что знает человека по имени Борис, у которого есть информация о людях, занимающихся нелегальными финансовыми операциями.
Дата: 13.08.2019
Копия в Google
Первый поток это деньги которые получены от криминальной деятельности Измайловской группировки в частности от рэкета и других сфер криминальной деятельности таких как игровой бизнес проституция и.д. Эти деньги которые не идут в легальный поток отмывания денег а отмываются различными нелегальными путями в частности через банковскую сферу.
Дата: 12.07.2012
Копия в Google
Те нелегальные заводы, которых огромное количество на Северном Кавказе, являются не только производителями отравы для россиян, но они являются очень мощным источником финансирования для бандитов, для террористов.
Дата: 22.03.2011
Копия в Google
«Левая» торговля под вывесками фирм «Сквер», «Сквер-1», «Сквер-2», «Сквер-3» процветала более десятка лет. По-видимому, депутат-коммерсант до последнего момента не верил, что его нелегальный бизнес может прекратить существование.
Дата: 18.04.2008
Копия в Google
Традиционно, одним из самых выгодных видов нелегального бизнеса является производство потребительских товаров, и, в первую очередь – алкоголя и табака.
Дата: 30.11.2007
Копия в Google
Известны как минимум два случая, когда Гайдамак использовал свои связи с руководителями наших спецслужб, чтобы помочь французскому правительству» (Он же) С декабря 2000-го, когда французское правительство начало расследование по факту причастности Гайдамака и его партнеров – бразильского бизнесмена Пьера Фалькона и сына президента Пятой республики Жан-Кристофа Миттерана – к нелегальной торговле оружием с Анголой, г-н Гайдамак весьма комфортно чувствовал себя в Израиле.
Дата: 15.05.2006
Копия в Google
Ему запрещен въезд в США и ряд других стран за отмывание денег, нелегальные сделки и предполагаемые связи с русской мафией.
Дата: 16.08.2010
Копия в Google
Речь идет о возможной причастности украинского президента к отмыванию грязных денег, нелегальной международной торговле оружием, коррупции, политическим расправам, давлению на суд. Все перечисленные преступления согласно американским законам подпадают под юрисдикцию США. Соответственно в случае подтверждения Минюстом США обвинений в адрес Леонида Кучмы, против него как против международного преступника может быть возбуждено уголовное дело за пределами Украины.
Дата: 01.04.2003
Копия в Google
Несколько раз по каналам информационных агентств проходила информация о гибели полевого командира, но каждый раз чеченские нелегальные сайты опровергали ее.
Дата: 25.10.2002
Копия в Google
ЦБ объяснял отзыв лицензии у ККБ, в частности, тем, что «деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание теневого игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка».
Дата: 13.05.2022
Копия в Google
По версии следователей, нелегальным бизнесом руководил Семиохин, под началом которого действовали еще двое брянчан — Сергей Каршков (экс-руководитель отдела по борьбе с киберпреступлениями брянского УВД) и Дмитрий Казорин.
Дата: 20.08.2021
Копия в Google
Лес и щепки В начале десятых годов иркутская прокуратура озадачилась вопросом нелегальных санитарных рубок: в регионе доля такой вырубки продолжала расти, хотя среднем по России показатель падал.
Дата: 15.07.2021
Копия в Google
«Для еще более токсичных клиентов и разных нелегальных сервисов цена на каждую услугу обычно увеличивается как минимум вдвое в сравнении со стандартными тарифами.
Дата: 28.01.2021
Копия в Google
Когда Оскар вернулся, он не самоизоляцировался вместе с папой дома, а продолжил общаться с людьми, участвовать в нелегальных уличных гонках на родительских авто и вместе с другими «мажорами» и устроил ДТП. Неформальное объединение подростков-стритрейсеров, к которому принадлежит Оскар, выкладывает видео о своих похождениях на YouTube.
Дата: 02.04.2020
Копия в Google
... НеМысли” предсказывает, что в ближайшее время ФСБ доберется до ключевого региона РАР — СКФО, на который приходится основной объем хищений, однако здесь ситуация грозит вылиться в зачистки в республиканских управлениях МВД. От Чуяна к Алешину Между тем, еще год назад Первое антикоррупционное СМИ писало о том, что в генпрокуратуру Юрию Чайке и министерство Владимира Колокольцева были направлены заявления, где расписывались роли Ирины Голосной и Елены Афанасенко в нелегальном алкогольном бизнесе ...
Дата: 22.11.2019
Копия в Google
В 1970-х годах он уже начал торговать из-под полы заграничными вещами, которые нелегально доставлялись в порт Ленинграда.
Дата: 10.10.2016
Копия в Google