Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Путь России к коррупции.

Тогда побежденные враги Америки -- нацистская Германия и императорская Япония -- стали демократическими государствами со свободным рынком и близкими союзниками США; такой же могла стать и РФ. О таких американо-российских отношениях, которые ...
Такая коррупция парализовала деятельность правоохранительных органов и привела к симбиозу коррумпированных правительственных чиновников и оргпреступности, помогая им отмывать деньги и получать иные нелегальные доходы.
Дата: 25.09.2000 Копия в Google

202. Дагестанская ОПГ (I).

Место pa6oты: Руководитель гостиницы "Салют" Категория: лидер OПГ Дагестанская ЦАО г. Москвы Налиние номпромата: Занимается нелегальной переправкой денежных средств в Чечню сторонникам Дудаева.
Юго-Западный округ - Черемушинский рынок.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

203. Досье "Региона" и "Системы"

Также необходимо отметить тот факт (в связи с присутствием в структуре АО "Регион" В.Гусейнова), что Ю.Евдокимову была оказана заметная поддержка азербайджанской диаспорой Мурманска, контролирующей алкогольный рынок области.
В числе фирм пользующихся "патронажем" "Системы" немало тех, кто не делит бизнес на легальный и нелегальный. Копия в Google

204. Году Нисанову оформили "заказ" на $10 млн.

На рынках, которые контролирует Нисанов, преимущественно в ход идёт наличка, никто особенно не контролирует реальную выручку торговцев. Поэтому, если посчитать настоящий масштаб налоговых махинаций Нисанова, получится, что бизнесмен ежегодно недоплачивает несколько миллиардов рублей, что есть уголовным правонарушением. Помимо этого, на рынках Нисанова давно образовались синдикаты нелегальных торговцев криптовалютами.
Дата: 17.01.2024 Копия в Google

205. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

"Чистая" схема Эдуарда Апсита Прокуратура Латвии арестовала €73 млн на счетах, связанных с белорусским клининговым магнатом, миноритарием банка ABLV Оригинал этого материала © investigatebel.org, 28.05.2023, Грязный бизнес на чистом рынке.
Их обвиняли в нелегальном трудоустройстве мигрантов из Узбекистана, которые жаловались на низкие зарплаты и рабские условия труда.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

206. Александр Горбунов "кинул" Михаила Клока.

А его воспитанников причисляют к одной из боевок, через которые в том числе он контролировал часть рынка нелегальных парковок Екатеринбурга.
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

207. Мутная платина директоров FrendeX.

[...] Пирамида прекратила операции 9 августа 2021 года, ссылаясь на решение ЦБ РФ, который включил Frendex Europe OU в список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Дата: 19.09.2022 Копия в Google

208. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Сначала это была якобы биржевая торговля на фондовых и валютных рынках, а затем компания начала «активную деятельность» в сфере недвижимости.
... июля заместитель управляющего отделением — Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ Нурания Хайруллина заявила, что в FrendeX и еще одной так называемой партнерской программе Synergy были обнаружены признаки нелегальной работы ...
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

209. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов Обменник Егора Петуховского с партнерами принимал кэш от торговцев с московских рынков и крипту от хакеров, мошенников и наркодилеров Оригинал этого материала © The Bell, 27.09.2021, Русские ...
А еще — учредитель микрокредитной организации «Финстор», которую ЦБ включил в список нелегальных кредиторов и финансовых пирамид.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

210. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

По версии следователей, нелегальным бизнесом руководил Семиохин, под началом которого действовали еще двое брянчан — Сергей Каршков (экс-руководитель отдела по борьбе с киберпреступлениями брянского УВД) и Дмитрий Казорин.
Свои вложения в российские проекты за пределами букмекерского рынка он оценивает более чем в 10 млрд рублей.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

211. Клан Анатолия Бифова.

По предварительным данным, водитель не был зарегистрирован на маршруте и возил пассажиров нелегально.
Заур и Аслан — видные бизнесмены, владельцы рынков, текстильных фабрик, ресторанов и водочных заводов.
Дата: 19.08.2021 Копия в Google

212. Трафик не пахнет.

... нелегального контента и использования своих сервисов — и проведет проверку. Однако специалист по кибербезопасности Брайан Кребс также отмечал: его исследование нескольких тысяч сайтов, размещаемых DDoS-Guard, показало, что среди них «огромное количество фишинговых сайтов и доменов, предоставляющих сервисы и форумы для киберпреступников». Проблемные и сомнительные Нельзя сказать, что предоставление услуг ресурсам с нелегальным и спорным контентом редкая практика среди компаний, работающих на рынке ...
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

213. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

Чем знаменит букмекер 1XBet Не имеющий лицензии ФНС онлайн-букмекер 1XBet хорошо известен многочисленным посетителям сайтов с пиратским контентом — реклама букмекера зачастую предваряла просмотр нелегального видео.
По данным источников “Ъ-Черноземье” на рынке коммерческой недвижимости макрорегиона, сделка уже на стадии закрытия, а 1xBet должен стать единственным собственником корпорации.
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

214. Из боксеров в букмекеры.

... создать Единый центр учета переводов ставок, через который будут проходить все ставки и выплаты игроков в лицензионных российских БК. То есть главная цель «реформаторов» — тотальная монополизация букмекерского рынка, и ничего иного. Слова о том, что новая структура якобы увеличит количество целевых выплат БК на поддержку спорта и сократит сегмент нелегальных контор в Рунете — шелуха. Жажда взять под свой контроль все финансовые потоки на букмекерском рынке страны ничем не замаскировать ...
Дата: 10.07.2020 Копия в Google

215. Конкурент "Банка России" имитировал миллиард рублей.

Фальшивомонетчики предлагают свою продукцию в даркнете открыто: ссылки на нелегальные товары выдает любой поисковик. Обычно продают фальшивки через онлайн-площадки, различные форумы и мессенджеры. Например, на одном из таких сайтов купюры достоинством 5 тыс. рублей продаются по цене от 130 до 150 рублей за штуку. На другом портале похожий ценник действовал в 2018 году. Цена зависит от качества купюры («вип» и «трэш») и количества. «Проходят проверку в магазинах, рынках, УФ, Просвет.
Дата: 07.04.2020 Копия в Google

216. Алексей Бирюков "пилил" на реставрации складов.

В 2011 году его назначают заместителем префекта Центрального административного округа по потребительскому рынку. Там он запомнился рейдами по борьбе с нелегальной торговлей.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

217. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

... во время его службы в ФСБ. Один из них — бывший сотрудник «банковской группы» МВД, которая боролась с обнальным рынком в России, Дмитрий Целяков, а второй — бывший владелец банка «Интелфинанс», через который было обналичено более 11 млрд рублей из ...
Лично с ним я до этого не сталкивался, но поскольку вел прослушки телефонных разговоров, то знал о его связях с Куликовым», — рассказывает экс-сотрудник МВД. По его словам Фролов прикрывал нелегальные операции по обналичиванию денег, которые Куликов ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

218. Эдуарда Воронина накрыла ФСБ.

Эдуарда Воронина накрыла ФСБ Начальник ОЭБиПК УМВД РФ по Екатеринбургу задержан по подозрению в "крышевании" нелегальных казино Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 04.10.2018, Полицейская рулетка, Фото: Znak.com, МВД РФ Анна Лапина В среду в ...
Известно, что Эдуард Воронин пришел работать на службу в систему МВД в 2007 году инспектором ОБППРИАЗ (отделение по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке и исполнению административного законодательства — ныне упразднено) УВД Артинского ...
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

219. Антона Бажанова взяли за игровым столом.

... 20.09.2018, В Москве арестовали Игрока Евгений Вышенков Принципиально федеральные новостные ленты дали накануне верный смысл в похожих заголовках: «Следственный комитет и ФСБ задержали под 100 человек по масштабному делу о нелегальных казино в Москве ...
Визитной карточкой холдинга можно назвать «ВинЛайн», что входит в четверку наиболее крупных букмекерских компаний, контролирующих до 75% рынка, оборотом от 700 млрд до 1 трлн рублей в год. «ВинЛайн» также является официальным партнером клуба «Спартак ...
Дата: 21.09.2018 Копия в Google

220. Контрабандная чага Абдыкалыка Рустамова.

Отучился в сельскохозяйственной академии по специальности агроном, затем работал в крестьянском хозяйстве по этой же специальности и приторговывал кормом для скота на скотных рынках Бишкека.
Леса есть в Российской Федерации, где этот гриб, несомненно, и был собран. Нелегально. Видимо, киргизские чиновники лишь приняли участие в оформлении уже заготовленной в России партии гриба, помогая контрабандистам обмануть российскую таможню и ...
Дата: 07.06.2018 Копия в Google