Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

... используются для нелегального траффика в силу того, что они имеют небольшие размеры, стоят очень дорого и не обнаруживаются никакими детекторами в аэропортах. Наше журналистское расследование обнаружило возможную причастность адвоката Татьяны Меньшениной и ее мужа Игоря к уникальной по своему размаху и в высшей степени секретной операции агентов "007". Столь привилегированные позиции супруги Меньшенины, как мы полагаем, заслужили своим активным участием в резонансной сделке на алмазном рынке ...
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

222. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

Кроме того, Римшевич входит в правление Европейского центрального банка — знает о формирующих рынок данных и решениях, определяющих положение 19 государств еврозоны. Как отмечает Associated Press, именно во время работы Римшевича в Латвии произошло несколько крупных финансовых скандалов. Джон Кристмас, ранее работавший в Parex, указал: он предупреждал Римшевича в 2005-м, указывая на нелегальные операции банка и недостатки в работе.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

223. Таможня отдает добро.

... отдает добро: подпольному часовщику вернут ценности на ?5 млрд, Фото: ФТС Денис Пузырев Крупнейший игрок российского серого рынка luxury Сергей Сафоничев через суд добился возврата изъятых таможней ценностей на сумму в несколько миллиардов рублей ...
За два года до?этого правоохранительные органы Италии обвиняли Дмитрия Стрешинского?в участии в?нелегальных поставках оружия в?страны бывшей Югославии.
Дата: 26.07.2017 Копия в Google

224. Кухня частной армии.

И впервые на видеозапись попал Евгений Гуляев — руководитель службы безопасности самого приближенного к власти ресторатора, фактического монополиста на рынке армейского госзаказа в сфере военного питания, клининга, строительства и энергетики.
Остальные деньги, так же как и «нелегальным» коллегам, выдавались наличными.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

225. Кредиторы осадили Исмаилова.

Каналы [контрабанды] как работали, так и работают до сих пор. На одном из рынков стоят товары на более чем $2 млрд, до сих пор [их] не уничтожили и хозяев нет», — распекал силовиков Путин (цитаты по «Интерфаксу»). Какой именно рынок он имел в виду, стало вскоре понятно. В конце июня 2009 г. Черкизовский рынок был временно закрыт из-за обнаруженных Роспотребнадзором нарушений санитарных норм. Затем ФМС нашла на рынке сотни нелегальных мигрантов.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

226. МТС запеленговали в Крыму.

До аннексии Крыма «дочка» МТС — «МТС Украина» была лидером крымского рынка, но 7 августа формально прекратила работу на полуострове, опасаясь санкций.
По данным Middle East Transparent (и эти обвинения озвучил премьер-министр Ливана Рафик Харири, погибший в 2005 году в результате теракта), Фатуш владеет одним из двух нелегальных операторов международной телефонной связи в Ливане.
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

227. Экономика тьмы.

Деньги от этого нелегально бизнеса, по некоторым данным, идут на финансирование террористического движения.
Под контролем ИГ находятся и пять крупных цементных заводов в Сирии и Ираке, которые, по приблизительным подсчетам, приносят $583 млн в год при средней цене на рынке $80 за 1 тонну.
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

228. Ядерные схемы Вадима Микерина.

Tenam была создана для прямого выхода «Техснабэкспорта» на американский рынок урановой продукции, чтобы, как сказано на сайте компании, непосредственно взаимодействовать с американскими потребителями.
Микерин признал, что действия (требования откатов) были нелегальны, и назвал вымогаемые средства «деловой операцией».
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

229. Слив из переписки Евгения Пригожина.

... к своему опыту работы в КГБ. Например, 12 декабря 2010 года на встрече с труппой Мариинского театра «ВВП» рассказывал о тонкостях разведки: «Когда я стал директором ФСБ, я попросил принести мое дело и понял, почему меня убрали из нелегальной разведки ...
«Евгений Викторович» жаловался своему собеседнику на тяжёлую ситуацию на рынке общепита: якобы некоторые компании (упоминается Sodexo — транснациональная компания, №1 на рынке кейтеринга в России в 2012 году по версии журнала «Профиль») погрязли в ...
Дата: 12.05.2015 Копия в Google

230. Анатомия коррупции: полицейские и оборотни.

Другой рынок — передел собственности путем уголовного преследования предпринимателей.
Вотчина патрульно-постовой службы (ППС) — условные "бабушки, торгующие с рук", то есть вся нелегальная уличная торговля, а также попрошайки-нищие и торговцы наркотиками в зоне поста ППС. "Один командир роты ППС признался, что с уличных торговцев на ...
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

231. Шуангуй, гуаньши и старые добрые доносы.

... криминолог пытался убедить меня, что ОПГ появились в континентальной части его страны только в 1980-90-х, что стало результатом проникновения гонконгских, тайваньских, корейских, японских и американских криминальных структур на китайский рынок ...
Кража невест Центральную роль в этом сером секторе, играют нелегальные мигранты — пролетариат преступного сообщества.
Дата: 23.06.2014 Копия в Google

232. Плодоовощной "авторитет" Виктор Контеев.

Следующей судебной инстанцией является Верховный суд РФ. Рейдерство "для родных и близких" Следствием и судом установлено, что с 2000 года Виктор Контеев, занимая должность заместителя главы Екатеринбурга, курировал весь потребительский рынок города.
[...] ["Коммерсант", 16.06.2014, "Бывший вице-мэр не справился с поставками овощей": Кроме того, как считает следствие, Виктор Контеев начал облагать работающих на овощебазе бизнесменов нелегальными сборами, а также ввел сборы с грузовых фур, которые ...
Дата: 16.06.2014 Копия в Google

233. Мировой рынок рабов приносит $150 млрд в год:

Мировой рынок рабов приносит $150 млрд в год: секс-индустрия — $99 млрд, промышленность — $34 млрд, сельское хозяйство — $9 млрд, домашняя прислуга — $8 млрд Оригинал этого материала © ИА "РБК", 20.05.2014, На современных рабах зарабатывают по $150 ...
Ведь именно США были и остаются крупнейшим в мире "импортером" живого товара: по оценкам правозащитников, из 12 млн находящихся на территории США нелегальных мигрантов ежегодно от 100 до 500 тыс. человек становятся жертвами трэффикинга в целях ...
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

234. Миллионы в сумке Birkin.

Удивление сменилось возмущением, а на следующий день несколько десятков чиновников из федеральных служб: от УВД до санэпидемстанции прибыли на рынок, который через 30 минут после налета был закрыт, арендаторы покинули торговые павильоны, министр Семенова дала многие интервью о необходимости бороться с анархией, коррупцией и нелегальной эмиграцией, но, к удивлению многих, спустя месяц «Каширский двор-3» снова начал работу.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

235. Путин не помог Мастер-банку.

... материала © "Коммерсант", 21.11.2013, Со счетами на выход, Фото: "Коммерсант" Ольга Шестопал, Александр Жеглов, Светлана Дементьева, Елена Киселева, Елена Ковалева Расчистка банковского рынка, объявленная ЦБ в сентябре, оказалась не просто угрозой ...
Тоже это способ нелегального или полулегального вывода денег из России.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

236. Разыскиваются: отец — беглый девелопер и сын — бывший депутат.

Строительный концерн «Вант» был создан из нескольких строительных компаний, имевших либо общих собственников, либо общие интересы на рынке жилищного строительства, рассказывал ранее чиновник мэрии Ростова.
В результате в 1996 году Лесняков был объявлен в розыск и жил на нелегальном положении вплоть до своего задержания в 2009 году.
Дата: 25.10.2013 Копия в Google

237. Бывшего красноярского вице-губернатора Николая Вернера разыскивают кредиторы и прокуроры.

По словам бывших сотрудников, на которых ссылаются авторы материала, "издательство — всего лишь прикрытие, а на деле Вернер живет за счет нелегальных денег из криминальных источников".
Купил за 200 тысяч марок газету и начал осваивать русский рынок.
Дата: 14.05.2013 Копия в Google

238. Рынок высоких достижений.

Обнаружить концы нелегального бизнеса во Всемирной паутине очень сложно, поэтому виртуальная торговля столь популярна среди продавцов искусственных мускулов. Еще один способ доставки — через фитнес-центры. Слухи о подобном варианте распространения доходили, например, до президента Федерации бодибилдинга и фитнеса России Владимира Дубинина. Основную долю в массовом сегменте теневого рынка занимают анаболические стероиды, наиболее востребованные сред и «качков» и культуристов.
Дата: 07.09.2012 Копия в Google

239. Организаторов Черкизона от приговора спас УК.

По делу о китайской контрабанде на 7 млрд руб. все свободны Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 16.01.2012, Фото: РИА PrimaMedia Организаторов Черкизона от приговора спас УК Александр Шварев Уссурийский городской суд прекратил уголовное дело о масштабной контрабанде ширпотреба, сбывавшегося на Черкизовском рынке. По версии следствия, через пять таможенных постов в Россию нелегально были поставлены товары на 7 млрд рублей.
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

240. На эстонского разведчика повесили русский груз.

Впрочем, вместо революции на рынке охранных структур Кросс спровоцировал крупномасштабный скандал. По официальным данным, которые фигурируют и в приговоре, на борту судна находился груз древесины стоимостью 2 млн евро, который он вез из Финляндии в Алжир. Но обстоятельства таинственного исчезновения судна и внимание к Arctic Sea российских властей породили несколько версий о нелегальном грузе (от наркотиков до огнестрельного оружия и крылатых ракет).
Дата: 16.01.2012 Копия в Google