Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Как "воры в законе" поделили Украину.

По его словам, у криминальных авторитетов и воров в законе прошли обыски, в ходе которых были изъяты нелегальное оружие и документы; все изъятое было отдано на экспертизу.
Война между кланами, воры-нейтралы, "пенсионеры" и доходы от тюрем и рынков Сергей Олейник Комментарий экс-зама главы Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина о том, что вору Неделе новый закон может быть выгоден, касается совсем недавнего инцидента ...
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

302. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

Арестованные контрразведчики контролировали банковский рынок, знали людей на ключевых постах в Центробанке и Агентстве по страхованию вкладов. А на встречах с банкирами, многих из которых знали лично, делали предложения, которые, как сообщали The Bell и «Проект» сводились к выделению высокопоставленным сотрудникам ФСБ долей в легальных бизнесах и процентов от нелегальных операций по обналичиванию и выводу денег.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

303. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов выяснил, как устроен этот рынок.
... заявило о планах ввести санкции против латвийского ABLV Bank, входившего в тройку крупнейших кредитных учреждений страны, — за отмывание денег, помощь северокорейской ядерной программе и нелегальные действия в Азербайджане, России и на Украине ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

304. Ноу-хау табачных магнатов Дмитрия Шиковца и Елены Лужанской.

... объем всего табачного рынка в России в прошлом году составил 238,1 млрд штук, оценивали в Philip Morris International. Но, учитывая то, что большую его часть занимает «большая тройка» — PMI, JTI и BAT, остальным фабрикам остается делить лишь небольшой кусок пирога. UTF может претендовать примерно на 2,5% рынка, оценил собеседник The Bell на табачном рынке, отметив, что официальная статистика вряд ли отражает весь объем поставок компании. Объем рынка поставок нелегальных сигарет в прошлом году ...
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

305. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Деньги приходили, в частности, от компаний, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России миллиардов рублей.
— Подчеркиваю: мы действовали по правилам, в то время существовавшим на мировом финансовом рынке. Очевидно, что правила меняются, но мерять сегодняшними законами прошлый рынок — это как применять новые стандарты комплаенс к бизнесу во времена Великой ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

306. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Иск господина Паушка против Газпромбанка, а также зампреда правления банка Александра Муранова, отвечавшего за рынок драгметаллов, начальника департамента по работе с проблемными активами Газпромбанка Олега Титаренко, а также сотрудника департамента ...
Здесь можно увидеть «ниндзя» — так называют нелегальных индивидуальных золотодобытчиков.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

307. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

Из подробностей этой встречи становится ясно, что Ахмедов являлся основным переговорщиком Гульнары Каримовой и «правой рукой» президентской дочери в деле по взятию ею под свой полный контроль телекоммуникационный рынок Узбекистана.
«В указанной связи, опасаясь за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье моей семьи, 6 июня 2012 года я был вынужден нелегально покинуть территорию Узбекистана и впоследствии приехать в Москву», — сказал на допросе в Москве Бекзод Ахмедов.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

308. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".

Украина, бывшая советская республика, которая не является членом Европейского союза, часто более чем готова заполнить пробел на рынке.
Южный Судан находится под эмбарго на поставки оружия из ЕС, что делает нелегальными продажи в страну государствами-членами.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

309. США достали Александра Винника в Греции.

В таком случае на операции с этой валютой будет распространяться законодательство, направленное на борьбу с нелегальными транзакциями.
... и снова оказывались на рынке. Такой масштабный сбыт, несомненно, способствовал снижению цены. Так что единственное более-менее значимое следствие — это, возможно, снижение цены. Возможно, по мере удаления с рынка криминальных элементов мы увидим ...
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

310. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Другие участники рынка, по словам Лугового, не могут пройти сертификацию своих образцов в 8-м центре ФСБ: технические требования к фискальному накопителю, которые должны публиковаться на официальном сайте Федеральной налоговой службы, по факту ...
Но разыскивают его не из-за бизнеса с кассовыми аппаратами, а за «масштабный вывод денег из страны с помощью нелегальных схем».
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

311. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

В этих публикациях сообщается, что документация и даже целые готовые агрегаты со складов хранения времен СССР были нелегально проданы «Новику» руководством «Зори»-«Машпроекта».
По роду своей деятельности он может настоятельно рекомендовать или не рекомендовать распределение гособоронзаказов для нужд ВМФ тому или иному предприятию, с учетом закрытости и непрозрачности этого рынка.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

312. Звезды контрабанды.

Теперь представим другую ситуацию: когда рубашка ввозится на территорию страны нелегально.
После ареста Дмитрий Зарубин еще не давал показаний, поэтому его письма из спецблока «Матросской тишины» специально для «Новой газеты» впервые приоткрыли завесу тайны над этим уголовным делом, а также над событиями, происходившими на рынке ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

313. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

Батталья родился в Португалии, но вырос в Анголе, где стал одним из крупнейших частных инвесторов в экономику страны, а впоследствии вышел и на соседние рынки.
Было много сообщений, что группа 88 Queensway принимает участие в нелегальных сделках, включая торговлю оружием, контрабанду алмазов и подкуп должностных лиц».
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

314. Сервис по организации DDoS-атак для "Ростеха" по просьбе Минкомсвязи оценил Qrator.

К тому времени она уже лидировала на рынке: среди ее клиентов были многие независимые СМИ (телеканал «Дождь», «Новая газета», «Ведомости»), а также банки («Альфа-банк», «Тинькофф») и интернет-магазины («Юлмарт», Lamoda).
Экспериментальный, на проверку. Нелегально? Это серая зона», — сказал Лямин.
Дата: 04.09.2015 Копия в Google

315. Банкир показался разведчиком.

25 апреля 2013 года — Подобный и Спорышев рассуждают об эффективности программы нелегалов СВР ВП: Ну во-первых, отдел «С» (Directorate S — отдел СВР, который, согласно открытым источникам, занимается работой нелегальных агентов за границей — прим.
— «О том, как они используются, о механизмах их использования для дестабилизации рынков». — «Механизмах использования для стабилизации рынков в современных условиях».
Дата: 28.01.2015 Копия в Google

316. Кремлевские интернет-сепаратисты атакуют Рунет:

Представитель крупного оператора говорит, что введение требования фильтрации контента и иерархичности сетей передачи данных может привести к уходу с рынка небольших компаний и зарубежных операторов. "Сейчас нет определения фильтрации контента. Законодательные нормы уже предусматривают ограничение доступа к нелегальному и пиратскому контенту.
Дата: 29.04.2014 Копия в Google

317. "Меня избили, на моих руках синяки".

В 2012 группа шведских журналистов выяснила, что шведско-финская телекомпания TeliaSonera заплатила 300 миллионов долларов в качестве взятки в 2008 году, чтобы попасть на прибыльный рынок мобильной связи Узбекистана.
... разработки нефти, посадив за себя и состряпав историю на Салахутдиновых и других, буквально еще вчера будучи сбытчиками нелегальной ювелирки и дорогих часов, как семья Сабитовых в лице трех братьев и многочисленного клана, кто единственные может не ...
Дата: 26.03.2014 Копия в Google

318. "Бригада" (реж. Э.Тагирьянов).

Давние друзья — Сопот и Тагирьянов — занимались «бизнесом»: взаимозачеты в дефолтные годы, рынок как нелегального, так и легального алкоголя, — в том числе в Липецкой области.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

319. Рекламная разводка Костикова.

фирмы и имеющей последствия для медийного рынка Москвы и Санкт-Петербурга". В письме Костиков рассказывает о том, как "наёмный управленческий персонал компании предпринял незаконную попытку захвата бизнеса путём нелегального вывода активов".
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

320. Bentley, Beretta, Brioni гангстера Кришьяна.

... нескольких стран — Финляндии, Эстонии, Германии, Турции и США. Петербургские сыщики, искавшие подавшегося в бега бизнесмена фактически по всему миру, параллельно отрезали Кришьяна от всех его источников финансирования, в том числе и нелегальных ...
... Василеостровское", "Частная марка", а также квас "Василеостровский" и являющемуся, пожалуй, единственным крупным независимым игроком пивного рынка города (весь остальной рынок контролируется производителями, принадлежащими международным компаниям ...
Дата: 20.08.2013 Копия в Google