Поиск по "немецкий банк". Результатов:
банк - 9474
,
немецкий - 1668
.
Результаты с 1 по 20 из 752.
Результаты поиска:
- 1. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".
-
О проекте "Секреты Credit Suisse" «Секреты Credit Suisse» — трансграничный журналистский расследовательский проект, основанный на утечке данных о банковских счетах крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse. Анонимный источник передал эти сведения немецкой газете Suddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с OCCRP и еще 46 партнерскими медиа в разных странах.
Дата: 21.02.2022
Копия в Google
- 2. Ян Марсалек перевелся в Россию.
-
«Каждый второй русскоязычный букмекер и онлайн-казино пользовался Wirecard», — утверждает он. Букмекеры и онлайн-казино Немецкий банк Wirecard был единственным расчетным банком для казино, работающих в России и Европе на протяжении многих лет, говорит другой участник рынка.
Дата: 27.07.2020
Копия в Google
- 3. Маттиас Варниг - старый друг Путина.
-
Банк включился в личную жизнь Путина, организовав несколько поездок в Германию. Когда жена Путина попала в автомобильную катастрофу, Dresdner самолетом доставил ее в немецкую больницу.
Дата: 24.02.2005
Копия в Google
- 4. Жена Путина и министр связи Рейман одно время фигурировали в ведомости на выдачу зарплаты.
-
В 1995 году государство продало контрольный пакет акций в 51% люксембургской компании First National Holding, за которой стоит немецкий Commerzbank, но это только формально. Поэтому роль немецкого банка интересует Россию разве что косвенно. Ежедневная газета "Русский курьер" еще в августе 2004 предположила, что немецкий банк является владельцем люксембургской компании лишь на бумаге.
Дата: 26.07.2005
Копия в Google
- 5. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.
-
Несмотря на все перечисленные факты, после войны держатели основного пакета акций Allianz AG, включая семейство фон Финков, сумели вернуть себе былые позиции – по всей вероятности, не без помощи швейцарских банков и зарубежных трестов. Как было упомянуто в основном тексте, они повторно приобрели контроль над целым рядом других немецких и швейцарских компаний, включая SGS. Необходимо отметить, что SGS также обвиняли в присвоении средств жертв Холокоста, несмотря на то, что сама компания раз за ...
Дата: 28.09.2004
Копия в Google
- 6. Газовая промышленность-2001.
-
В конце весны «Газпром» предпринимает попытку внедриться на европейский газовый рынок, куда экспортирует около 100 млрд куб. м газа в год. Скооперировавшись с немецкой химической компанией BASF, «Газпром» собирается принять участие в приватизации ...
В начале августа «Газпром» назначает лондонский инвестиционный банк Kleinwort Benson советником при продаже 9% своих акций западным инвесторам.
Дата: 27.11.2001
Копия в Google
- 7. Питерско-лихтейнштейнский картель.
-
... Риттер, Смирнов и Юрий Львов (глава банка «Санкт-Петербург»). Целью фирмы (официально) были инвестиции в недвижимость. А именно в строительство в Питере новых офисных центров. Риттер должен был искать на это деньги на Западе, партнеры брали на себя все вопросы в России. С русской стороны партнеры были, что надо. Только что они поучаствовали в Питере в афёре «Сырье в обмен на продовольствие» (зима 1991-92 гг.). И успешно украли около 100 млн. долл. С немецкой стороны Руди тоже был парень не ...
Дата: 14.04.2016
Копия в Google
- 8. Отчет СП о проверке
-
... 30 июня 1998 г. путем продажи имевшихся на счете ГУВБиФ МО РФ в Банке валютных средств в размере 11.249,4 тыс. немецких марок по официальному курсу Банка России на 30 июня 1998 г. (1 немецкая марка = 3,4224 рубля). В связи с тем, что ГУВБиФ МО РФ не были своевременно приняты меры по погашению указанной задолженности, Минобороны России израсходовало на покупку 38,5 млн. рублей на 136,7 тыс. немецких марок больше из-за изменения курса немецкой марки к рублю на 4,21 копейки за период с 1 по 30 июня ...
Дата: 19.07.2002
Копия в Google
- 9. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.
-
Суть махинации заключалась в том, что трейдеры скупали акции российских компаний в Москве за рубли, а затем брокеры перепродавали те же бумаги через лондонское отделение банка за фунты стерлингов или доллары. В каждом случае речь шла о сделках на $2–3 млн, причем часть операции проходила через Нью-Йорк. Deutsche Bank при этом получал определенную комиссию. В немецком банке признали, что «было невозможно определить истинную цель транзакций», указав, что «вероятной целью схемы был уход от налогов ...
Дата: 31.01.2017
Копия в Google
- 10. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.
-
... один из соучредителей банка «Тусар» Андрей Ефремов. Его кредитное учреждение после лишения лицензии в сентябре 2015 года задолжало клиентам 17,2 млрд руб. Впрочем, с экстрадицией господина Ефремова могут возникнуть проблемы из-за расстрела в Берлине бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили. Как считают немецкие следователи, это убийство было совершено наемным убийцей по заказу российских властей. По данным источника “Ъ”, господин Ефремов был задержан немецкими спецслужбами в Мюнхене, где ...
Дата: 13.12.2019
Копия в Google
- 11. Миллиардер путинского призыва Юрий Ковальчук, почетный консул Таиланда, основной акционер питерского банка "Россия".
-
После победы Собчака на выборах градоначальника в июне 1991 года Путин перебрался в мэрию на пост председателя КВС. Члены ЛенАСП платили за участие в ассоциации 15 000 немецких марок в год. «Мы свои деньги отрабатывали», — убежден Володченко. Считалось, что доступ в Смольный, который обеспечивала организация, с лихвой окупал затраты. У Ковальчука, например, через год работы в ЛенАСП появился банк с громким названием «Россия».
Дата: 02.09.2008
Копия в Google
- 12. Приватизация загранбанков.
-
И уже вторую неделю подряд первый зампредседателя Банка России Алексей Улюкаев и президент ВТБ Андрей Костин проводят в консультациях с британскими, французскими и немецкими банковскими регуляторами.
Дата: 28.02.2005
Копия в Google
- 13. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.
-
... отозвана 29 апреля), которая, в свою очередь, продала кредиты аффилированным с собственниками банка организациям-нерезидентам, не ведущим реальной деятельности. — Врезка К.ру] Сообщения о том, что Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении своего московского представительства, появились в СМИ этой весной. По информации немецкого издания Manager Magazin, сотрудники Дойче Банка не проверяли должным образом происхождение денег российских клиентов, на которые осуществляли внебиржевые ...
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
- 14. Пляски вокруг Туркменбаши.
-
... а вместе с ним и глава Центрального банка. Каким образом мимо него, главы Туркменистана, однопартийного государства, могла пройти растрата подобного масштаба, Туркменбаши объяснять не стал. Зато помощь немецкого банковского служащего Шёпфа в расследовании обстоятельств дела удостоилась нескольких теплых слов. Deutsche Bank уже в 1996 году протянул руку режиму Ниязова. С тех пор он действует как эрзац туркменского Центрального банка, как молчаливый помощник клептократов с побережья Каспийского ...
Дата: 25.04.2006
Копия в Google
- 15. Черный рынок госдолгов.
-
Ведь немецкая государственная страховая компания «Гермес» страховала риски немецких банков и компаний, вкладывающих деньги в контракты с Россией.
Дата: 11.04.2006
Копия в Google
- 16. Оазис для взяток.
-
Как свидетельствуют документы, банк часто создавал в помощь клиентам подставные фирмы на Британских Виргинских островах и в прочих офшорных зонах, через которые те переводили средства для «подмазывания» в Лихтенштейн. Тайной фирмой, созданной LGT Treuhand, на протяжении многих лет пользовалась и обанкротившаяся немецкая строительная компания Philipp Holzmann.
Дата: 13.08.2010
Копия в Google
- 17. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.
-
Немецкие власти и банк даже заподозрили берлинский девелоперский проект с участием Кушнарева в отмывании денег за их стремительное перемещение между Россией, Германией и Кипром.
Дата: 21.10.2021
Копия в Google
- 18. Цена покаяния.
-
Деньги в фонд внесли в равных долях государство и немецкие промышленники. В ноябре 2000 года правительство Австрии для тех же целей учредило Фонд примирения, мира и сотрудничества (Фонд примирения) с капиталом 6 млрд. австрийских шиллингов, и швейцарские банки выделили в компенсационный фонд $1,25 млрд.
Дата: 23.09.2005
Копия в Google
- 19. Банки-2001.
-
... акционерами которых являются росзагранбанки, принадлежащие Банку России. Однако, когда говорят об иностранных банках в России, обычно подразумевают дочерние банки крупных западных банков. В первой российской двадцатке, например, находятся «дочки» таких известных банковских групп, как американская Citibank, австрийская Raiffeisenbank и немецкая Deutsche Bank. Формально они являются российскими юридическими лицами, хотя российские клиенты этих банков считают их полноправными представителями ...
Дата: 11.12.2001
Копия в Google
- 20. Акт документальной ревизии
-
Представительствами ОАО "Аэрофлот" за рубежом в соответствии с указанием Генерального директора ОАО "Аэрофлот", а также на основании основных положений письма Центрального банка Российской Федерации от 06.01.94 г. N12-1-2-18/121 на депозитный счет в Union Bank of Switzerland за период июнь 1996 года - июнь 1997 года без специальной лицензии Банка России было перечислено: в долларах США немецких марках французских франках английских фунтах стерлингов датских кронах 221.470.862,51 11.724.818,9 80 ...
Копия в Google