Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "немецкий банк". Результатов: банк - 9474 , немецкий - 1668 .
Результаты с 1 по 20 из 752.

Результаты поиска:

1. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".
О проекте "Секреты Credit Suisse" «Секреты Credit Suisse» — трансграничный журналистский расследовательский проект, основанный на утечке данных о банковских счетах крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse. Анонимный источник передал эти сведения немецкой газете Suddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с OCCRP и еще 46 партнерскими медиа в разных странах.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google
2. Ян Марсалек перевелся в Россию.
«Каждый второй русскоязычный букмекер и онлайн-казино пользовался Wirecard», — утверждает он. Букмекеры и онлайн-казино Немецкий банк Wirecard был единственным расчетным банком для казино, работающих в России и Европе на протяжении многих лет, говорит другой участник рынка.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google
3. Маттиас Варниг - старый друг Путина.
Банк включился в личную жизнь Путина, организовав несколько поездок в Германию. Когда жена Путина попала в автомобильную катастрофу, Dresdner самолетом доставил ее в немецкую больницу.
Дата: 24.02.2005 Копия в Google
4. Жена Путина и министр связи Рейман одно время фигурировали в ведомости на выдачу зарплаты.
В 1995 году государство продало контрольный пакет акций в 51% люксембургской компании First National Holding, за которой стоит немецкий Commerzbank, но это только формально. Поэтому роль немецкого банка интересует Россию разве что косвенно. Ежедневная газета "Русский курьер" еще в августе 2004 предположила, что немецкий банк является владельцем люксембургской компании лишь на бумаге.
Дата: 26.07.2005 Копия в Google
5. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.
Несмотря на все перечисленные факты, после войны держатели основного пакета акций Allianz AG, включая семейство фон Финков, сумели вернуть себе былые позиции – по всей вероятности, не без помощи швейцарских банков и зарубежных трестов. Как было упомянуто в основном тексте, они повторно приобрели контроль над целым рядом других немецких и швейцарских компаний, включая SGS. Необходимо отметить, что SGS также обвиняли в присвоении средств жертв Холокоста, несмотря на то, что сама компания раз за ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google
6. Газовая промышленность-2001.
В конце весны «Газпром» предпринимает попытку внедриться на европейский газовый рынок, куда экспортирует около 100 млрд куб. м газа в год. Скооперировавшись с немецкой химической компанией BASF, «Газпром» собирается принять участие в приватизации ...
В начале августа «Газпром» назначает лондонский инвестиционный банк Kleinwort Benson советником при продаже 9% своих акций западным инвесторам.
Дата: 27.11.2001 Копия в Google
7. Питерско-лихтейнштейнский картель.
... Риттер, Смирнов и Юрий Львов (глава банка «Санкт-Петербург»). Целью фирмы (официально) были инвестиции в недвижимость. А именно в строительство в Питере новых офисных центров. Риттер должен был искать на это деньги на Западе, партнеры брали на себя все вопросы в России. С русской стороны партнеры были, что надо. Только что они поучаствовали в Питере в афёре «Сырье в обмен на продовольствие» (зима 1991-92 гг.). И успешно украли около 100 млн. долл. С немецкой стороны Руди тоже был парень не ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google
8. Отчет СП о проверке
... 30 июня 1998 г. путем продажи имевшихся на счете ГУВБиФ МО РФ в Банке валютных средств в размере 11.249,4 тыс. немецких марок по официальному курсу Банка России на 30 июня 1998 г. (1 немецкая марка = 3,4224 рубля). В связи с тем, что ГУВБиФ МО РФ не были своевременно приняты меры по погашению указанной задолженности, Минобороны России израсходовало на покупку 38,5 млн. рублей на 136,7 тыс. немецких марок больше из-за изменения курса немецкой марки к рублю на 4,21 копейки за период с 1 по 30 июня ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google
9. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.
Суть махинации заключалась в том, что трейдеры скупали акции российских компаний в Москве за рубли, а затем брокеры перепродавали те же бумаги через лондонское отделение банка за фунты стерлингов или доллары. В каждом случае речь шла о сделках на $2–3 млн, причем часть операции проходила через Нью-Йорк. Deutsche Bank при этом получал определенную комиссию. В немецком банке признали, что «было невозможно определить истинную цель транзакций», указав, что «вероятной целью схемы был уход от налогов ...
Дата: 31.01.2017 Копия в Google
10. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.
... один из соучредителей банка «Тусар» Андрей Ефремов. Его кредитное учреждение после лишения лицензии в сентябре 2015 года задолжало клиентам 17,2 млрд руб. Впрочем, с экстрадицией господина Ефремова могут возникнуть проблемы из-за расстрела в Берлине бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили. Как считают немецкие следователи, это убийство было совершено наемным убийцей по заказу российских властей. По данным источника “Ъ”, господин Ефремов был задержан немецкими спецслужбами в Мюнхене, где ...
Дата: 13.12.2019 Копия в Google
11. Миллиардер путинского призыва Юрий Ковальчук, почетный консул Таиланда, основной акционер питерского банка "Россия".
После победы Собчака на выборах градоначальника в июне 1991 года Путин перебрался в мэрию на пост председателя КВС. Члены ЛенАСП платили за участие в ассоциации 15 000 немецких марок в год. «Мы свои деньги отрабатывали», — убежден Володченко. Считалось, что доступ в Смольный, который обеспечивала организация, с лихвой окупал затраты. У Ковальчука, например, через год работы в ЛенАСП появился банк с громким названием «Россия».
Дата: 02.09.2008 Копия в Google
12. Приватизация загранбанков.
И уже вторую неделю подряд первый зампредседателя Банка России Алексей Улюкаев и президент ВТБ Андрей Костин проводят в консультациях с британскими, французскими и немецкими банковскими регуляторами.
Дата: 28.02.2005 Копия в Google
13. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.
... отозвана 29 апреля), которая, в свою очередь, продала кредиты аффилированным с собственниками банка организациям-нерезидентам, не ведущим реальной деятельности. — Врезка К.ру] Сообщения о том, что Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении своего московского представительства, появились в СМИ этой весной. По информации немецкого издания Manager Magazin, сотрудники Дойче Банка не проверяли должным образом происхождение денег российских клиентов, на которые осуществляли внебиржевые ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google
14. Пляски вокруг Туркменбаши.
... а вместе с ним и глава Центрального банка. Каким образом мимо него, главы Туркменистана, однопартийного государства, могла пройти растрата подобного масштаба, Туркменбаши объяснять не стал. Зато помощь немецкого банковского служащего Шёпфа в расследовании обстоятельств дела удостоилась нескольких теплых слов. Deutsche Bank уже в 1996 году протянул руку режиму Ниязова. С тех пор он действует как эрзац туркменского Центрального банка, как молчаливый помощник клептократов с побережья Каспийского ...
Дата: 25.04.2006 Копия в Google
15. Черный рынок госдолгов.
Ведь немецкая государственная страховая компания «Гермес» страховала риски немецких банков и компаний, вкладывающих деньги в контракты с Россией.
Дата: 11.04.2006 Копия в Google
16. Оазис для взяток.
Как свидетельствуют документы, банк часто создавал в помощь клиентам подставные фирмы на Британских Виргинских островах и в прочих офшорных зонах, через которые те переводили средства для «подмазывания» в Лихтенштейн. Тайной фирмой, созданной LGT Treuhand, на протяжении многих лет пользовалась и обанкротившаяся немецкая строительная компания Philipp Holzmann.
Дата: 13.08.2010 Копия в Google
17. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.
Немецкие власти и банк даже заподозрили берлинский девелоперский проект с участием Кушнарева в отмывании денег за их стремительное перемещение между Россией, Германией и Кипром.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google
18. Цена покаяния.
Деньги в фонд внесли в равных долях государство и немецкие промышленники. В ноябре 2000 года правительство Австрии для тех же целей учредило Фонд примирения, мира и сотрудничества (Фонд примирения) с капиталом 6 млрд. австрийских шиллингов, и швейцарские банки выделили в компенсационный фонд $1,25 млрд.
Дата: 23.09.2005 Копия в Google
19. Банки-2001.
... акционерами которых являются росзагранбанки, принадлежащие Банку России. Однако, когда говорят об иностранных банках в России, обычно подразумевают дочерние банки крупных западных банков. В первой российской двадцатке, например, находятся «дочки» таких известных банковских групп, как американская Citibank, австрийская Raiffeisenbank и немецкая Deutsche Bank. Формально они являются российскими юридическими лицами, хотя российские клиенты этих банков считают их полноправными представителями ...
Дата: 11.12.2001 Копия в Google
20. Акт документальной ревизии
Представительствами ОАО "Аэрофлот" за рубежом в соответствии с указанием Генерального директора ОАО "Аэрофлот", а также на основании основных положений письма Центрального банка Российской Федерации от 06.01.94 г. N12-1-2-18/121 на депозитный счет в Union Bank of Switzerland за период июнь 1996 года - июнь 1997 года без специальной лицензии Банка России было перечислено: в долларах США немецких марках французских франках английских фунтах стерлингов датских кронах 221.470.862,51 11.724.818,9 80 ... Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 38

Последние запросы

Коротков Алексей
Фазилов
Каплунов Павел
Коротков Алексей
Иванов кемерово
Ангелой Меркель
Юдина любовь
Происшествия
Чубайс
(0:@>
Происшествия
Олег бурлаков
Кладбище опг and 1=1
Михаил прусак
Происшествия
Поляков Олег Владимирович
Происшествия
Афанасьев
Происшествия
Кладбище опг and 1=1
Происшествия
В.В. Ефимов
Могилевич 2016
Кладбище опг and 1=1
Олег бурлаков
Происшествия
Имущество жириновского
Коротков Алексей
Дмитрий Визельман
Увд по хабаровскому краю
Происшествия
Олег бурлаков
Чудаков дмитрий
Происшествия
Загорулько
Происшествия
Виноградов Андрей
Происшествия
Ольги Слуцкер
Юдина любовь
Олег бурлаков
Происшествия
Омск Константин
Доктор Лиза
Кладбище опг and 1=1
ТРАНССТРОЙ
Происшествия
Олег бурлаков
Аренда

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru