Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Похороны банка "Восток-Запад"

Набрать кредитов, перекачать деньги в родственные компании, а потом объявить себя банкротом. Если сработать аккуратно, то никакая проверка не страшна. Несколько необеспеченных кредитов, участие в паре-тройке сомнительных коммерческих проектов... Копия в Google

82. Газообразный "кидок" Яна Горелова и Сергея Горохова.

По версии следствия, с декабря 2014 по июль 2015 года Сергей Горохов от лица «Тверской генерации» выдал в кредит 385,5 млн руб. одному из учредителю — компании «Промтехлит», возглавляемой ранее осужденным Игорем Кулешовым. Возврата займа не предусматривалось. С июня по декабрь 2015 года «Тверская генерация» продала за 317 млн руб. сети управляющей компании «Тверской энергетической компании», которую возглавлял Ян Горелов. ТЭК же продала «Тверской генерации» необеспеченные векселя на 278,3 млн ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

83. Генри Камерон поплатился за полученные Чигиринским ?200 млн.

... в общей сложности ?76 млн. Однако в начале 2009 года выяснилось, что в действительности он получил ?200 млн. Причем, как утверждает FSA, выплаты не подтверждались письменным соглашением между сторонами и представляли собой необеспеченные займы ...
Это случилось из-за того, что Шалва Чигиринский занял у Orton $250 млн, но перестал обслуживать долг, и компания уступила права по кредиту Руслану Байсарову.
Дата: 07.07.2010 Копия в Google

84. Криминальная биография

Уже к средине лета было выпущено 1,5 триллиона карбованцев необеспеченных товарными ресурсами бумажных денег, якобы "на посевную". 75% из них были прокачаны через банк "Украина" (см. "Деловая Украина" No 65 1993 г.). До сельскохозяйственного товаропроизводителя эти деньги не доходили. Но банкиры ими воспользовались, как всегда. Схема прокачивания была самой примитивной. Кредиты давались на сумму не менее миллиарда и только "своим людям". В день получения кредита 15% от общей суммы клиент получал ... Копия в Google

85. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

За август, сентябрь 2015 г. из указанного банка под различными схемами Моралесом-Эскомилье А., Галкиным А. были выведены все ликвидные активы и заменены выданными необеспеченными кредитами фирмам однодневкам, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

86. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

... банка, проще было привлечь с помощью необеспеченных еврооблигаций. Но к осени прошлого года облигаций «Русского стандарта» стало слишком много, интерес рынка к ним снизился. Не беда — владелец «Русского стандарта» Рустам Тарико объявил, что за два года построит сеть из 500 розничных отделений, через которые будет привлекать депозиты на «миллиарды долларов». «Русский стандарт» станет полноценным розничным банком, пройдя свой собственный путь развития — от кредитов к депозитам, хотя обычно бывает ...
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

87. "Ренова" умерла.

«Мы считаем, что наши партнеры приобрели наш пакет на средства корпорации без согласия на это совета директоров, частично был использован необеспеченный кредит.
Дата: 21.10.2005 Копия в Google

88. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

В 1994 году он являлся одним из руководителей концерна «Левин» и занимался выдачей предприятиям, акционерным обществам и другим структурам необеспеченных векселей, изготовленных кустарным способом.
А у него, Гуревича, — многочисленных связей в финансовых кругах в России и за границей для помощи банку в поиске выгодных клиентов, привлечения рублевых и валютных кредитов.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

89. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

- Более 20 млн. долларов США - похищены через компании ООО «Анкоран», ООО «Кэролакс», ООО «Автороуминг» и ООО «ТЦ Инстарк», путем выдачи необеспеченных кредитов.
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

90. Соратник Гайдара депутат Головлев.

(Ведь депутата Госдумы нельзя привлечь к уголовной ответственности.) А потому, вместо того чтобы направить деньги в бюджет, банк по указанию Головлёва и Дудина (оба члены совета директоров и, по сути, реальные хозяева банка) раскидывает эти средства в виде безвозвратных необеспеченных кредитов в подконтрольные фирмы и на новую избирательную кампанию самого Головлёва.
Дата: 22.05.2001 Копия в Google