Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Афанасию Максимову за полмиллиарда рублей дали 7 лет тюрьмы.

В конце 2009 года по заявлению президента республики в отношении руководства компании «Саханефтегаз» было возбуждено уголовное дело, а в мае 2010-го Афанасий Максимов был обвинен в мошенничестве в особо крупном размере, растрате и неуплате налогов.
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

302. Экстрадированного Россией Леона Ланна осудили в Испании и выдадут Израилю.

Им предъявили обвинения в «отмывании» денег и неуплате налогов.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

303. Конгресс США расхлебывает коньяк.

Последний был арестован по обвинению в неуплате налогов и умер 16 ноября 2009 года в больнице СИЗО, где ему неоднократно отказывали в медицинской помощи.
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

304. Андрей Степанов работал за 5%.

Кроме того, в прошлом году Главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по факту неуплаты налогов «Русич Центр Банком».
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

305. Кремль разгоняет Генпрокуратуру.

Как известно, закон, подписанный президентом Медведевым в декабре 2009 года, устанавливает, что уголовные дела по неуплате налогов теперь можно возбуждать только при наличии вступившего в силу соответствующего решения налогового органа.
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

306. "Вор в законе" Захарий Калашов и его адвокат Александр Гофштейн предстали перед испанским судом.

Большинство из них, правда, депортировали в Грузию и Россию, но несколько человек остались в тюрьме по обвинению в «отмывании» денег и неуплате налогов.
Дата: 03.11.2009 Копия в Google

307. Развод Чигиринского.

Одновременно с этим ГУВД Москвы возбудило уголовное дело о неуплате налогов нефтяными компаниями, которые в свое время контролировал Шалва Чигиринский.
Дата: 16.07.2009 Копия в Google

308. Миллиарды из пустышек.

Другое было возбуждено еще в 2004 г. следователями милиции Калмыкии — о неуплате налогов структурами Hermitage, в том числе «Махаоном», «Рилэндом» и «Парфенионом», на 3,5 млрд руб. По этому делу в розыск был объявлен Браудер.
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

309. Гарсон не принес счет.

Представитель минюста Августин Сурита отметил, что в неуплате налогов судью Гарсона не подозревают.
Дата: 12.03.2009 Копия в Google

310. Из "Эльдорадо" вывозят мебель вместо техники.

Налоговики установили, что ритейлер создал целую сеть импортеров и посредников, с помощью которых завышал цены и уклонялся от уплаты налогов, а обвиняемое в неуплате налогов ООО является оптовой компанией сети.
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

311. Калибраторов начальник и шарошек командир.

Так, в 2001 году прокуратурой Самары было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты ОАО "Волгабурмаш" налогов на сумму 80 миллионов рублей. Основанием послужили сделки с участием трех московских «проблемных» банков, заключенные руководством "Волгабурмаша" в 1999-2001 годы. Выяснилось, что в схеме использовались заведомо неликвидные вексели, погашение которых давало предприятию неплохую прибыль. А вот уплата налогов происходила лишь на бумаге при помощи ловкой имитации платежей.
Дата: 22.09.2008 Копия в Google

312. Открытое письмо Левона Чахмахчяна

Цель — «перевести стрелки» с возникших по итогам проверки Домодедовской таможни у «Трансаэро» проблем (неуплата многомиллиардных налогов в бюджет) на «коррупционный скандал», в котором мне отвели роль главного действующего лица.
Дата: 11.02.2008 Копия в Google

313. Налоговики предъявили McDonald`s претензий на 160 млн руб. за использование фирм-однодневок.

А недавно стало известно об уголовном деле за неуплату налогов в отношении крупного производителя пива "САН ИнБев": пивоваров подозревают в использовании фирм-однодневок для закупки бутылок по завышенным ценам.
Дата: 04.12.2007 Копия в Google

314. Тацюн продолжает выстраивать сомнительные схемы по экспорту леса.

Содействие и непосредственное участие руководства Союза в выстраивании отношений в цепочке «экспортер-таможня-импортер», связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, сокрытием валютной выручки, уклонением от уплаты налогов, принуждением ...
... руководителя – начальником Главного контрольного управления В.В. Путиным, отмечены многочисленные факты нецелевого использования бюджетных средств, недопоступления валютной выручки от экспортных поставок, а также неуплаты налоговых платежей ...
Дата: 04.12.2007 Копия в Google

315. Подшипники за всемогущество.

В России его обвиняли еще и в разбазаривании «Фонда экономики Чукотки», директором которого он стал в конце 90-х годов, втершись в доверие к тогдашнему губернатору Чукотки Александру Назарову, а также в неуплате налогов. Причем этот фонд для беднейшего северного региона России был основным источником существования. В эту финансовую организацию стекались все государственные деньги – дотации, налоги.
Дата: 03.12.2007 Копия в Google

316. "Русснефть", сдавайся!

Все предъявленные обвинения - неуплата налогов, нарушения лицензионных соглашений, распыление акций - смешны и не выдерживают даже поверхностной критики...
Дата: 26.10.2007 Копия в Google

317. Сбор денег на "детские аттракционы" : 15 лет фонд Церетели сдавал в аренду 300 га земли бетонным заводам, автобазам, рынку, автосервисам, ресторану и др.

Стоит отметить, что еще в 2004 году налоговая инспекция Северо-Западного округа столицы, проводившая проверку деятельности фонда, выяснила, что эта организация несколько лет уклонялась от уплаты налогов. Была даже озвучена цифра: в 1999--2001 годах фонд задолжал государству 71 195 529 руб. Тогда даже появились слухи о возбуждении двух уголовных дел -- о неуплате налогов и незаконном предпринимательстве, поскольку по закону фонд г-на Церетели не имел права заключать договоры аренды.
Дата: 12.10.2007 Копия в Google

318. Пермский губернатор попал в перелет.

Кроме того, было отменено постановление о приостановлении уголовного дела по факту неуплаты налогов ОАО ЖБК-1, когда одним из его руководителей был премьер Бухвалов.
Дата: 03.08.2007 Копия в Google

319. Промышленный Сабадаш.

... развернутая против Сабадаша в 2005 году комитетом граждан за качество алкоголя (водочный король обвинялся в том, что его продукция небезопасна для потребителя из-за наличия в ней сульфатов, престранного «натурального ароматизатора «Водка», не считая уже нарушенной экологии Ладоги), и была для бизнесмена и политика комарином укусом, но вот налоговая проверка на «ЛИВИЗе» — нет. И вот уже Главное следственное управление ГУВД Питера возбуждает дело против руководства завода по факту неуплаты налогов ...
Дата: 02.08.2007 Копия в Google

320. Владелец "Русснефти" Гуцериев рискует потерять свою компанию.

В январе этого года Следственный комитет МВД возбудил уголовное дело по факту неуплаты “Русснефтью” налогов в особо крупном размере (статья 199 часть 2 пункт б УК), а 12 февраля Гуцериеву предъявили по этой статье обвинение и взяли с него подписку о невыезде.
Дата: 13.06.2007 Копия в Google