Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Грязная уголовщина.

В 2000-2001 годах дважды обвинен в неуплате налогов и 23 июня 2002 года вновь приговорен к трем годам условно с конфискацией. Акежан Кажегельдин, премьер Казахстана с октября 1994 по октябрь 1997 года. 16 октября 1998 года власти Бельгии и Казахстана обвинили его в злоупотреблении служебным положением, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и приобретении незаконным путем имущества.
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

642. Поэт в России - больше чем поэт.

В настоящий момент счета фонда арестованы налоговыми органами в связи с неуплатой налогов на сумму более $6 млн. – Валерий Меладзе – эстрадный исполнитель.
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

643. Федотов против Чубайса.

Материалы данного дела «…указывают на то, что в ходе расследования уголовного дела № 87209 и проверки заявления Федотова Е.В. доказательств, указывающих на то, что руководители РАО «ЕЭС России» и ОАО «Мострансгаз» совершили хищение, либо другие преступления, связанные с неуплатой налогов, не установлено».
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

644. Нефтегазовая промышленность-2004.

Министерство по налогам и сборам обвинило компанию в неуплате $3,5 млрд налогов.
Дата: 10.08.2004 Копия в Google

645. Путин: "Абрамович легализовался и этим навредил нам всем.

Его обвинили в неуплате налогов и мошенничестве.
Дата: 04.03.2004 Копия в Google

646. Прокурор Бирюков объявил о розыске некоторых членов ОПГ ЮКОС.

Кроме неуплаты подоходного налога на 26,7 млн руб. (ст. 198 УК) тот обвиняется еще и по ст. 160 УК в присвоении акций ОАО "Томскнефть", ОАО "Ачинский НПЗ", принадлежащих ОАО "ВНК" на сумму $39 млн. По словам источника в МВД, речь, скорее всего, идет об уголовном деле по факту вывода акций дочерних компаний из ВНК в 1998 г. , когда компанию уже контролировал "ЮКОС".
Дата: 28.01.2004 Копия в Google

647. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

Все эти сделки на общую сумму 2 миллиарда USD принесли Группе Менатеп сотни миллионов чистой прибыли (при этом Е. Попова-Колонг осуждена во Франции за неуплату налогов).
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

648. Судьбы немалого бизнеса.

Член совета по предпринимательству при правительстве РФ. Летом 2003 года против ряда руководителей ЮКОСа были выдвинуты обвинения в финансовых махинациях, неуплате налогов и т. д.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

649. Кто и сколько украл в России.

... права»...): растраты, приписки, потери от приватизации, контрабанды, неуплаты налогов... Вот сухой остаток в рублях (см. таблицу). На основе прокурорского отчета мы составили рейтинг российских воров и растратчиков за 2002 год, для наглядности — в сравнении с ущербом от масштабных стихийных бедствий. Смотрим на цифры — и к своему удивлению выясняем, что абсолютные лидеры рейтинга — некие «проблемные банкиры», которые нагрели нас в прошлом году на 36 млрд рублей (!), попросту недоплатив налогов ...
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

650. Cергею Мавроди вернули должок.

В августе 1994-го Сергей Мавроди был арестован по обвинению в неуплате налогов.
Дата: 01.02.2003 Копия в Google

651. Ковалев - первая звезда эротического триллера.

Так как в практике ПО «Русский сахар» имелись случаи неуплаты за полученную ими продукцию, идея фонда — защита прав граждан — Логинова заинтересовала.
Затем Ковалев помог освободить инкассаторов от уплаты налогов, за что Максимову безвозмездно была выделена трехкомнатная квартира (за 33 тысячи долларов), а Ковалеву — пятикомнатная (за 52 тысячи долларов) в доме на Авиамоторной улице.
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

652. Электроэнергетика-2001.

В октябре МНС приняло решение наложить арест на имущество РАО «ЕЭС России» за неуплату налогов.
Дата: 15.11.2001 Копия в Google

653. Газовая атака.

А чем ниже прибыль, тем меньше налогов нужно платить.
Боевые действия открыло “Челябэнерго” (дочернее предприятие РАО “ЕЭС”), отключив Челябинский тракторный завод (ЧТЗ) от электросети за неуплату долгов.
Дата: 01.07.2000 Копия в Google

654. "Трактебель" заплатила взятку в 50 млн. USD казахстанским руководителям.

Бизнесменам грозит уголовное преследование по обвинению в неуплате налогов и отмыванию денег.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

655. Мир сказок Оле-ЛУКОЙЛе

Оказывается, еще в конце 1998 года налоговая полиция России возбудила против некоторых компаний-дочек ЛУКОЙЛа несколько уголовных дел. Отечественным нефтебаронам инкриминируются сокрытие и неуплата налогов в особо крупных размерах.
Дата: 15.01.2000 Копия в Google

656. Яблони и яблоко

Угрожали при этом сообщить в налоговую полицию о неуплате бизнесменом налогов, похитили его личные документы, в числе которых оказались десятки доверенностей на предоставление крупных валютных ссуд размером от $10 тыс. до $170 тыс. Дело в отношении Куликова и его приятелей, возбужденное Басманной межрайонной прокуратурой, приняла к производству Генеральная прокуратура. Копия в Google

657. Рейтинг самых богатых изгнанников.

А в августе 2008 года Мосгорсуд заочно приговорил его к пожизненному заключению за мошенничество, неуплату налогов и организацию трех убийств.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

658. Корпорация "Навальный".

Взаимозависимые лица Классической схемой уклонения от уплаты налогов является применение фиктивных сделок с целью увеличения стоимости приобретённого товара или услуг, отмечает Следственный комитет (СК) в своих методических рекомендациях «Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога».
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

659. "Подольские" ставят на "Фонбет".

В 2008 году совладелец сети Владимир Некрасов был задержан в Москве по подозрению в неуплате налогов вместе с бизнесменом Семеном Могилевичем, которого с начала 2000-х по подозрению в мошенничестве разыскивает ФБР, называвшая его организатором крупнейшей международной криминальной сети, работающей в 27 странах.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

660. Хакерам оформили билеты в колонию.

Имущество его семьи частично арестовано, в петербургском суде рассматривается дело о неуплате налогов, в котором Бабарин выступает ответчиком.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google