МНГК же инкриминируется то, что три года назад эта компания реализовывала нефтепродукты через фирмы-однодневки в адрес ОАО "Мосэнерго", хотя "фактически они поставлялись ОАО "Мосэнерго" напрямую".
Дата: 20.07.2009
Копия в Google
Из малоизвестных широкой публике предпринимателей мы представляем разбогатевшего на торговле нефтепродуктами Александра Смузикова и иорданца с российским паспортом Зияда Манасира, одного из основных подрядчиков «Газпрома».
Дата: 17.04.2009
Копия в Google
Пока точно не установлено каким образом генерал ФСБ был вовлечен в компанию таких лиц как гражданин США Михаил Топр, основного фигуранта уголовного дела, возбужденного в связи с масштабными хищениями нефтепродуктов с Бакинской нефтебазы, в дальнейшем руководителя «Международного фонда защиты от дискриминации и за соблюдение конституционных прав и свобод человека» - дочерней структуры юкосовской «Открытой России».
Дата: 10.04.2009
Копия в Google
Первой, как он утверждает, контролируемые господином Рахимовым заводы должны $33 млн, второй — недопоставили примерно 800 тыс. тонн нефтепродуктов.
Дата: 13.11.2008
Копия в Google
Стороны заключили признанные позже арбитражным судом фиктивными договоры аренды, обслуживания сооружений уфимских НПЗ, хранения нефтепродуктов, позволившие заводам, по мнению следствия, избежать налогообложения в "особо крупном размере".
Дата: 06.02.2008
Копия в Google
Наталья Чернышева, по данным следствия, подготовила фиктивные документы о том, что администрация Волгоградской области задолжала "Юганскнефтегазу" за поставленные нефтепродукты 76 млрд рублей.
Дата: 19.10.2004
Копия в Google
Братский Мозырский нефтеперерабатывающий завод распахнул перед нефтепродуктами Абрамовича ворота в Европу: его Омский НПЗ был все-таки неудачно расположен для экспорта.
Дата: 29.03.2004
Копия в Google
Гораздо хуже то, что небольшая дочерняя структура может нанести серьезный ущерб государственной монополии, которая отвечает за транзит нефти и нефтепродуктов по всей стране.
Дата: 18.09.2003
Копия в Google
Согласно буквальному пониманию этих договоров, вышеупомянутые фирмы арендовали на заводах крекинговые установки и сами производили на них нефтепродукты.
Дата: 04.06.2003
Копия в Google
Так, Иркутской области с барского плеча главы МПС были подарены льготные тарифы на перевозку нефтепродуктов и древесины.
Дата: 18.04.2001
Копия в Google
... компании Trivenon International, малоизвестной украинской компании, занимающейся "нефтепродуктами", агентом которой была "Раиса А. Дьяченко". Неизвестно, была ли она связана с Татьяной Дьяченко, дочерью Ельцина. Связь между ними на основании обшей фамилии, конечно же, спекулятивна, но загадочный муж Татьяны, Алексей (или Леонид) Дьяченко, был участником запутанной аферы в середине 1990х годов, заключавшейся в фальсификации поставок нефтепродуктов через Украину, и перекачке прибыли на счета в ...
Дата: 21.06.2000
Копия в Google
Этот трейдер, наследник ВО “Союзнефтеэкспорт”, сохраняет сегодня одно из ведущих мест среди организаций, экспортирующих нефть и нефтепродукты из России и Ирака.
Дата: 06.06.2000
Копия в Google
Цена на мировом рынке падает, российский бюджет пустеет, отечественные экспортеры в истерике бьются у трубы, а нефтепродукты для внутреннего пользования дорожают, угрожая срывом посевной. США же (основной импортер нефти), напротив, получают прямую выгоду в виде удешевления нефтепродуктов для своего внутреннего потребления.
Дата: 25.05.2000
Копия в Google
... выявлены предприятия-посредники, задействованные в цепи реализации нефтепродуктов, в том числе томский филиал московской фирмы "ТНВ-Восток". Ряд должностных лиц ВНК, прежде всего вице-президент Калюжный В.И., генеральный директор 000 "Торговый дом ВНК" Коробов МЛ., входят в состав учредителей нескольких зарубежных фирм, в частности английской "Из ойл лтд", швейцарских "Роско" и "Петролинвест", и влияют на принятие решений по реализации нефти и нефтепродуктов именно через них. Полученный доход ...
Дата: 19.04.2000
Копия в Google
Две фирмочки «Борт М» и «Корус-Байконур» со штатом в полтора человека каждая умудрились, судя по документам, арендовать крекинг установки на Уфимском НПЗ и «Уралнефтехиме» и развернуть там производство нефтепродуктов.
Копия в Google
Погашение задолженности фирме "Нога" на сумму аккредитивов должно было происходить с рассрочкой платежа путем поставки фирме по согласованному графику дизельного топлива и мазута Роснефтепродуктом, причем средства, вырученные "Нога" от продажи этих нефтепродуктов, должны были зачисляться на гарантийный целевой счет правительства, с которого фирма имела право снимать средства по мере наступления сроков погашения задолженности.
Копия в Google
В позапрошлом году Башир и его брат Мурад проходили фигурантами по другим делам - о махинациях с нефтепродуктами для "северного завоза" и о хищении 53 вагонов сахара.
Копия в Google
Он начал экспортировать из стран СНГ нефтепродукты и металлы, а также финансировать Международный фонд приватизации и содействия иностранным инвестициям, возглавляемый Владимиром Щербаковым.
Копия в Google