Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.

Согласно документам, компании Курченко, зарегистрированные в оффшорах, подозреваются в торговле нефтепродуктами с использованием схем для уклонения от уплаты налогов.
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

22. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Это помогает ему годами уклоняться от санкций и выводить прибыль от торговли беларусскими нефтепродуктами за границу.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

23. Через "Совфрахт" выводили с размахом.

Последней такой схемой, в которой принял участие Иванов, стала перевозка нефтепродуктов с Усинского НПЗ, когда даже конкуренты ОАО «Совфрахт» недоуменно разводят руками, комментируя непомерно завышенную стоимость услуг.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

24. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

В августе того же года новый внешний управляющий «Черногорнефти» А.И. Горшков, решив вернуть 6,6 миллиона долларов, обратился в арбитражный суд. Когда судья затребовала договоры комиссии у «Черногорнефти» и «НСТ», оказалось, что во втором договоре вместо «Черногорнефти» владельцем 242 тысяч тонн нефтепродуктов числилась...
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

25. Отчет Счетной палаты.

В течение проверяемого периода на внебюджетный счет поступили: сборы и штрафы - 1225,9 тыс. рублей, спонсорская помощь - 782,1 тыс. рублей, разовый авансовый взнос равными долями от ОАО "Транс-НАО" и ОАО "Коминефтепродукт" за выигрыш конкурса на поставку нефтепродуктов - 10,0 тыс. рублей, плата за участие в конкурсах - 5,0 тыс. рублей, спонсорская помощь на проведение праздника "День Оленя" от фирмы "Конако" и ОАО Тюменская нефтяная компания - 331,5 тыс. рублей и прочие поступления - 13,4 тыс ...
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

26. Офшорный "кошелек Лукашенко" в Европе никто.

Единственное, что связывало их с Европой, это нефтепродукты, которые экспортировались в ЕС. Некоторое время назад из раздела бизнес-сферы на сайте "Юнивест-М" была удалена опция "нефтепереработка" и вся информация, которая этого вида деятельности касалась.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

27. Кубики Геннадия Тимченко.

Кубики Геннадия Тимченко Оригинал этого материала © Slon.ru, 05.03.2010, Кубики Тимченко Что за бизнес-империю строит главный российский нефтетрейдер Volga Resources, инвестфонд главного продавца российских нефти и нефтепродуктов Геннадия Тимченко, в ближайшие дни нарастит долю в крупнейшем независимом производителе газа «Новатэке».
Дата: 09.03.2010 Копия в Google

28. Помощник Президента Украины Третьяков - боец!

Существует также информация, что А.Третьяков в 1994-1996 годах находился в США. Там он пытался заняться бизнесом - розничной торговлей нефтепродуктами, но там у него возникли определенные сложности с законом и он вынужден был возвратился в Украину.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

29. Обстановка в Новороссийске

В ходе работы на данном участке выявлен устойчивый интерес чеченских структур к наиболее крупным и развитым направлениям экономики региона, а именно переработке и экспорту нефти и нефтепродуктов, производству цемента, морскому транспорту. Копия в Google

30. Нефтяные сливки для президента "Башнефти".

А впрочем, в ряде случаев такой мелочью, как соблюдение законности, президент «Башнефти» Алекандр Корсик и вовсе не озадачивался, организовывая через подконтрольные себе фирмы поставки нефтепродуктов в Киргизию и Монголию — по «традиционно» заниженным ценам.
Дата: 14.10.2015 Копия в Google

31. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

Дело возбудило управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, добавил он. Основанием стала информация Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД и службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ о нелегальных поставках нефти и нефтепродуктов в интересах «ФортеИнвеста» в Турцию стоимостью 2 млрд руб. «в обход таможенных платежей», указывает газета «Коммерсантъ».
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

32. Нефть на семи холмах.

То с завода требуют доплатить акцизы на нефтепродукты за прошлые годы — наследие «байконурских схем» оптимизации налогов, которые применялись на заводе в начале 2000-х.
Дата: 12.09.2007 Копия в Google

33. "Схемы" Ходорковского.

В середине 1997 года предложенный Минфином вариант зачета выглядел так: допустим, Администрация Челябинской области должна НК "ЮКОС" (или какой либо другой компании) деньги за поставленные нефтепродукты, в свою очередь НК "ЮКОС" должен в бюджет по налогам и сборам, а Минфин должен Челябинской области по федеральным программам.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

34. Скрытный союзник Путина – царь нефтяной торговли Тимченко в 1999 году отказался от российского гражданства.

Завод в Киришах поставлял нефтепродукты "Юралсу", который затем отправлял их за границу.
Дата: 16.06.2008 Копия в Google

35. "Не было бы этих людей, не было бы и Абрамовича."

Для сравнения: в 1994 году он переработал около 15 млн т нефти при мощности в 28 млн т, а на самом крупном НПЗ ЮКОСа, Новокуйбышевском, в 1994 году было переработано 8,1 млн т нефти; всего по ЮКОСу—18,5 млн т. Омский НПЗ выполнял стратегическую функцию—снабжал нефтепродуктами северные районы Тюменской области, главный регион нефтедобычи в Советском Союзе, говорит Павел Сатонкин, возглавлявший в середине 1990-х омское представительство «Юганскнефтегаза», а потом ЮКОСа.
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

36. Дети, юрлица, развод.

Ваха Агаев Семья Агаевых занимается бизнесом на поставках нефтепродуктов на юг России.
Дата: 05.06.2019 Копия в Google

37. Трейдер номер один.

Бизнес быстро растет Основанный в Женеве в 1997 г. Gunvor за 10 лет стал третьим в мире — в прошлом году фирма экспортировала 60 млн т российской нефти и нефтепродуктов на $30 млрд, а в этом планирует вывезти 83 млн т на $43 млрд. Больше продают лишь Glencore (оборот в 2006 г. — $116,5 млрд) и Vitol ($113,9 млрд). Через Gunvor проходит около 30% морского экспорта нефти и нефтепродуктов из России, 60% приходится на нефть, остальное — на нефтепродукты.
Дата: 22.11.2007 Копия в Google

38. Башкирский опыт.

Кроме того, организации, получившие льготы по уплате акцизов на нефтепродукты, не располагают собственными мощностями по производству подакцизных нефтепродуктов.
Дата: 23.12.2003 Копия в Google

39. Гайдаровско-газовые оффшоры.

Следовательно, разница между средствами, полученными от экспорта нефти и нефтепродуктов, и средствами, затраченными на приобретение сахара-сырца, его транспортировку и страховку, оказалась равной приблизительно 100 млн.дол. США. Таким образом, норма отката (отношение разницы между стоимостью экспорта и стоимостью импорта к стоимости экспорта) составила примерно 32% (100 млн.дол./320 млн.дол.).
Дата: 27.12.2011 Копия в Google

40. Нефть и коррупция: О некоторых специфических особенностях бизнеса госкомпании "Транснефть".

Скандал, связанный с нелегальными поставками в Киргизию нефти и нефтепродуктов берет свое начало еще в конце 90- х годов.
Дата: 14.05.2007 Копия в Google