Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Безопасное детство", мигалка и госконтракты.

Астахов-младший продал акции РБР 9 октября 2015 года, а в ноябре ЦБ отозвал у банка лицензию. В 2015 году Антон приобрел акции «Анкор банка» (9%) и «Цериха» (9,7%). И сразу стал президентом «Анкор банка», который контролирует предприниматель ...
Вторая действует с 2016 года, принадлежит Астахову и начальнику департамента финансового контроля ПАО «Газпром нефть» Станиславу Пигульскому.
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

22. Лично-государственное партнерство.

Через год его структура получила лицензию на небольшой участок месторождения, а к владельцам основных участков — семейно-родовой эвенкийской общине «Дылача» зачастили проверяющие. По результатам проверок лицензию у общины в 2013 г. отозвали и ...
Тем не менее, жалуется он, его юристы вынуждены каждый раз показывать иностранным банкам полную папку с выигранными делами, доказывая, что обвинения заграничных прокуроров не имели оснований.
Дата: 01.12.2014 Копия в Google

23. 10 богатейших семей России (Forbes-2014).

Параллельно братья занялись торговлей нефтью. Дружба с бывшим руководителем «Транснефти» Семеном Вайнштоком помогла им стать акционерами крупнейшего на северо-западе Приморского торгового порта. В 2011 году Магомедовы вместе с «Транснефтью» приобрели 50,1% акций Новороссийского морского торгового порта. Активы были объединены в холдинг «Группа Сумма». В 2001 году у банка «Диамант», которым до 1999 года руководил один из главных специалистов по обналу в стране Алексей Френкель, отозвали лицензию.
Дата: 16.09.2014 Копия в Google

24. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Уже на следующий день, 31 августа, Центральный банк отозвал у «ДИСКОНТА» банковскую лицензию с 1 сентября 2006 года.
... Райффайзен» — в другие иностранные банки». Как утверждают в МВД, данная схема проработала около полутора лет. «Массовый отток денег чиновников за границу начался еще в 2001—2002 годах одновременно с резким ростом цен на нефть, — сообщает источник ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

25. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Лицензия у этого банка отозвана 16 июня 2006 года, поскольку были выявлены «многочисленные факты несоблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов.
Как гоголевский Манилов из Заманиловки, он думает только о железной дороге до Аляски через туннель под Беринговым проливом, только о «залитой электрическим светом тайге», только о сотнях миллионах тонн нефти и триллионах кубометрах газа.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

26. Кредитные истории.

... детали процесса», — сообщил представитель банка, а про консультации белизской фирмы сказал, что «данный вопрос относится к структуре сделки и представляет банковскую тайну». История с месторождениями Компании Федора Хорошилова с 2005 г. получали кредиты от ВТБ и его кипрской «дочки» на освоение месторождений. Хорошилов, который в 1998-2002 гг. руководил тюменским филиалом «Сибнефти», имел лицензии на освоение трех месторождений в Западной Сибири, намеревался бурить там скважины и добывать нефть ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

27. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

Эти структуры занимались посреднической и природоохранной деятельностью, консультированием, имели отношение к сделкам с нефтью. В результате бизнес настолько разросся, что для его обслуживания Камышан создал банк с весьма необычным названием — "Дредноуд". Просуществовал он не так долго — в 1995 году ЦБ РФ отозвал у финансового учреждения лицензию "в связи с нарушением банком банковского законодательства, нормативных актов Банка России".
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

28. Газовый блеф "Новатэка".

И теперь нет гарантий, что все ранее выданные щедрой рукой вице-губернатора ЯНАО компании «Новатэк» лицензии, которые и составляют основу ее капитализации, не будут отозваны.
Председатель правления “НОВАТЭКа” Леонид Михельсон Основными направлениями бизнеса ОАО "Новатэк" являются поиск, добыча, переработка и реализация нефти, газа и газоконденсата.
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

29. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

... Агентства по страхованию вкладов Иван Серов В 2016 году ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка, который контролировали Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус. В ходе банкротства банка выяснилось, что Беджамов с сестрой обчистили своих клиентов на ...
Постепенно преступное формирование набирало влияние и к середине 90-х уже осваивало крупные криминальные сферы, такие как торговля нефтью, оружием, наркотиками, доходы от сети казино.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

30. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Розов — экс-банкир, которому принадлежали доли в банке «Ренессанс» и Торговом городском банке. У «Ренессанса» Банк России отозвал лицензию в 2015 году, так как учреждение проводило сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж, а также ...
Компания ООО «Ф.О.Н.» — юридическое лицо «Фонбета» — попала в число 646 предприятий, которым государство было готово оказать помощь из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса и резкого падения цен на нефть.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

31. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... и, соответственно, отозвал банковскую лицензию у Банка «Менатеп» в 1999 г. 20 сентября 1999 г кредиторы Банка «Менатеп» проголосовали за ликвидацию. 29 сентября 1999 г Арбитражный суд г. Москвы официально инициировал ликвидацию Банка «Менатеп» под ...
В частности, указанные активы включали в себя долю в размере 53,7% в литовской компании Mazeikiu Nafta, которая владела ценными нефтеперерабатывающими заводами, сетями нефтепроводов и терминалами сырой нефти на Балтийском море, которые мы приобрели в ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

32. "Заказуху" на "мыло".

... с лишением лицензий «неэффективных» вузов: итоги анализа процедуры лишения лицензий, которая была поручена Минобру премьер-министром. Поручение Минобром не исполнено: реально отозвано всего несколько лицензий, а «более ста лишенных лицензий вузов ...
А вот другой образец агитки из которой мы узнаем, зачем Владимиру Восстановителю понадобился Крым — там просто очень много газа и нефти: А вот сногсшибательно убедительный аргумент в пользу того, что российские выборы — самые честные: Внезапно в ...
Дата: 26.01.2015 Копия в Google

33. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.

В ходе этой кампании, как полагает обвинение, руководство Моснацбанка сумело взять под контроль АКБ «Уникомбанк» (лицензия отозвана 18 мая 1999 года), который имел статус уполномоченного банка Мособласти и разветвленную филиальную сеть.
Основными направлениями работы банка были объявлены работа с драгметаллами, нефтью, обслуживание контрактов ГК «Росвооружение» и счетов федерального бюджета.
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

34. Бриллианты и угли Тимура Цориева.

И, наконец, терпение государства лопнуло: в мае-августе текущего года приказами Федерального агентства по недропользованию четыре лицензии «Ровер» были отозваны.
Этот удивительный человек – хозяин ряда угольных месторождений в Кузбассе, владелец ООО «Ровер» и банка «Тойдон», небезызвестный «красный олигарх» Тимур Цориев.
Дата: 18.09.2009 Копия в Google

35. Силовые кланы "делят 4 триллиона рублей."

Так, например, через АКБ «Банк проектного кредитования», у которого Андрей Козлов распорядился отозвать лицензию еще в мае 2005 года, только за четыре месяца было обналичено 8 миллиардов рублей. Согласно другому делу, в котором фигурирует целый букет банков, управлявшихся неким Джумбером Элбакидзе (Джумбер Элбакидзе заочно арестован и объявлен в международный розыск.), за 9 месяцев было обналичено 200 миллиардов рублей, $391 млн и 66 млн евро (через банки «Родник» и «Новая экономическая позиция ...
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

36. Артюхов расщедрился.

Тем не менее с утра сразу после подписания "приказа #1" Юрий Трутнев отозвал платежные документы на перечисление 418 млн руб. в ДНОИИ, уже направленные в банк, а также распорядился инициировать служебное расследование о последних часах пребывания экс-министра в кабинете, которое немедленно выявило выдачу 62 новых лицензий на разведку нефти. ] Сам Трутнев информацию о выдаче большого количества лицензий на недропользование не подтвердил, но и не опроверг.
Дата: 12.03.2004 Копия в Google

37. Томское дело.

... банка МЕНАТЕП номиналом 1,05 млрд руб. и рассчиталась за него собственными векселями на эту же сумму. 17 мая "Томскнефть ВНК" предъявила купленный вексель к оплате в банк, после чего 1,05 млрд руб. были зачислены на ее расчетный счет в МЕНАТЕПе. Одновременно банк принял от "Томскнефти" платежное поручение оплатить с ее счета налоговые платежи в бюджет и внебюджетные фонды на сумму 1,0499 млрд руб. Однако МЕНАТЕП не успел обработать платежку: в тот же день Центробанк отозвал у него лицензию ...
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

38. Арест пакета акций ЮКОСа.

Отозвать лицензию у регистратора имеет право только ФКЦБ.
Это стало ясно из исполнительного листа, предъявленного вчера сотрудниками Генпрокуратуры руководству банка "ТРАСТ", на депозитных счетах которого находились акции нефтяной компании.
Дата: 31.10.2003 Копия в Google

39. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.

Реестр акционеров НПП "Сапфир" У "Центркомбанка" отозвана лицензия, организация сейчас ликвидируется, с молотка за полмиллиарда рублей продан её особняк в центре Москвы.
Головокружительный взлёт бизнесмена связан с нефтью. Он упоминался в уголовных делах о лопнувших банках и распроданных землях.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

40. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

Объект в залоге у банка с 2011 года. *** 16. Morgan Stanley Real Estate Investing За год. «Морган Стэнли Банк» в 2020-м планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий в России.
Речь шла о выплате 5,4 млрд рублей, но днем позже госкомпания отозвала иск. *** 7. Enka Проект.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google