Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Владислав Буров Коммерсант.Ру, 27.03.2020, "На все четыре статьи": «Нижневолжский коммерческий банк» был создан в Саратове в 1990 году. По данным Банка России, по величине активов кредитная организация занимала 179 место в банковской системе РФ. В числе участников также АО «БС Трейд» (19,9%), АО «ТД Янтарный» (9,9%), АО «Фаррэл» (9,9%), АО «Неми» (9,9%), АО «Ловир» (9,9%), АО «Онтарио» (10%) и ЗАО «Гурон» (10%).
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

222. Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве.

По делу кроме Глоцера и Дойнова проходят акционер «БФГ-кредита» Евгений Мафцир, а также несколько топ-менеджеров банка. Следствие считает, что они составляли организованную группу, целью которой было «систематическое противоправное отчуждение активов банка» под видом выдачи кредитов, покупки недвижимости, выдачи векселей и других операций.
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

223. Мутный капитал Георгия Беджамова.

Нельзя исключать, что большой объем активов был выведен из Внешпромбанка или со счетов его клиентов с использованием офшорных компаний и через счета в Лихтенштейне и Швейцарии, писал замглавы финразведки в 2016 году. Тогда он и предложил возбудить дело в отношении Беджамова и Маркус. СЕО лихтенштейнского банка Bendura (новое название банка Valartis) Андреас Инзам сообщил РБК, что информация о счетах клиентов является банковской тайной.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

224. Классическая схема Вадима Беляева.

Основными акционерами "Росгосстраха" по состоянию на февраль являлись банк "ФК Открытие" с долей 50,12% и "РГС Холдинг" с долей в 49,3%. Это сенсационное сообщение информагентства заслуживает отдельного пояснения, поскольку фактически анонсирует завершающий этап вывода из-под контроля государства не просто крупного актива, а еще и стратегического предприятия.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

225. Алексею Хотину заморозили активы.

Алексею Хотину заморозили активы Суд арестовал деньги и имущество совладельца "Югры" на сумму 5,5 млрд руб., по делу о банкротстве банка кредиторы требуют 193 млрд. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 16.04.2020, АСВ добилось заморозки активов совладельца "Югры" Хотина на 5,5 млрд руб., Фото: РИА "Новости" Павел Казарновский Алексей Хотин Агентство по страхованию вкладов (АСВ), конкурсный управляющий банкротящегося банка «Югра», добилось заморозки активов его совладельца Алексея Хотина ...
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

226. Александр Сорокин начертил рукой на стене цифру.

В конце концов, говорится в деле, она согласилась на предложение своего адвоката Вадима Мышлявкина оказать «материальную помощь» следователю Сорокину, с тем чтобы он изменил статус банкирше, а также возбудил уголовные дела в отношении акционеров банка, кинопродюсера Юрия Глоцера и его сына Филиппа, и арестовал их активы.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

227. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

А спустя два года «Транснефть» из верного партнера Трушева почему-то превратилась в его оппонента, под разными предлогами отказывая «Самаратранснефть-терминалу» в разрешении на получение еще трех миллионов тонн нефти в год. В это же время интерес к трушевским активам начал проявлять «Абсолют-банк», связанный с «РЖД» и ее пенсионным фондом «Благосостояние». Этот банк был андеррайтером и в значительной степени покупателем облигаций компании Трушева (всего у предприятия «Самаратранснефть-терминал ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

228. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.

... отчетности, составляет около ?2 млн. Надо также отметить, что помимо этих обеспечительных мер на общую сумму более чем ?50 млн суд обязал Дмитрия Фирташа раскрыть перед ВТБ информацию о всех его активах, на которые также может быть обращено взыскание. Отказ сделать это грозит миллиардеру обвинением в неуважении и оскорблении правосудия, за что его могут приговорить к нескольким годам тюрьмы. [...] В пресс-службе банка ВТБ “Ъ” подтвердили информацию о поддержке лондонским судом иска на Кипре ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

229. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

Аналогичная история произошла и в клане Михаила Гуцериева, основателя группы «Сафмар»: когда у ЦБ возникли претензии к Бинбанку, Гуцериев отправил решать проблемы банка своего племянника Микаила Шишханова, главного финансиста семьи, основного акционера и президента семейного банка. При «разводе» Шишханову достался Бинбанк, все привилегированные акции «Русснефти» и 49% акций строительной компании «А101». Шишханов передал все эти активы в тонущий Бинбанк, а сам банк попал под санацию ЦБ и перешел ...
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

230. Экс-главу "Космоса" преследуют всей Землей.

В свою очередь представители защиты Андрея Чернякова рассказали "Ъ", что в 2014 году тот передал Банку Москвы все активы НПО "Космос", которые, по их версии, превышали 30 млрд руб., что с лихвой покрывало кредитные долги компании. Защитники утверждают, что в ходе банкротства компании стоимость этих активов подозрительным образом сократилась в разы.
Дата: 01.03.2017 Копия в Google

231. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

Днем 1 июня следователи и оперативники провели обыски в офисе "Фининвеста", а также у ряда бывших топ-менеджеров банка. Как сообщили в региональном ГУ МВД России, по их результатам были задержаны экс-председатель совета директоров банка Валентин Ландграф и бывший председатель правления банка Наталья Громова, которые впоследствии были допрошены по уголовному делу о выводе активов банка. По версии следствия, летом 2013 года банк выдал невозвратный кредит в размере 487 млн руб. В октябре 2013 года ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

232. Экс-глава БТА-банка скрывает от лондонского суда выведенное.

О заочном аресте предпринимателей Удовенко и Трофимова (они также объявлены в международный розыск) «Ъ» сообщили в следственном департаменте МВД, который ведет расследование обстоятельств хищения активов БТА-банка. Оба, как считает следствие, вместе с бывшим владельцем банка Мухтаром Аблязовым покинули Россию вскоре после возбуждения уголовного дела.
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

233. "Мы создаем для "молодого человека" "пенсионный фонд".

Зачем нужно было выводить залоги, которыми была обеспечена солидная часть портфеля Банка Москвы? Это не бьется с вашими словами о том, что вы беспокоились за качество актива.
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

234. Сделка с уголовниками.

В июле 2010 года в активах банка появились облигации: их объем с прошлого года увеличился со 161,4 млн до 228 млн руб. У обанкротившихся банков предпринимателя Матвея Урина и ряда его последователей вывод средств из банка и плохое качество активов были, как известно, замаскированы фиктивными ценными бумагами. "Мы внимательно смотрим на банки, которые активно наращивают портфели ценных бумаг, оцениваем качество, а с некоторых пор и реальность бумаг",— заявлял ранее директор департамента ...
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

235. Раздача пакетов. Близкие к Кремлю компании торопятся разобрать активы.

Самый крупный бизнес Ротенберга — банк «Северный морской путь», 70% которого, согласно отчету банка за 2007 г., принадлежит Аркадию и его брату Борису. Однако активы СМП-банка на 1 января 2008 г. составили 16 млрд руб., а годовая прибыль — всего 650 млн руб. Впрочем, у бизнесмена-дзюдоиста самые разные интересы.
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

236. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

«В последние двадцать лет в России стало нормальным открыть за границей траст для управления своими активами. Однако если в деле замешан человек из политики, кто-то со связями в правительстве, появляются вопросы. Это может привлечь внимание правоохранителей или банковских специалистов по борьбе с отмыванием денег», — добавил Захаров. Подозрительные средства «Может мне кто-нибудь ответить??? — написал в ноябре 2018 года Никола Перенчевич в Asiaciti. — Вы получили первое письмо из банка 20 дней ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

237. СЕО рейдерской закваски.

Оригинал этого материала © "Наша Версия", 27.11.2019, Фото: peoples.ru СЕО рейдерской закваски Плохими долгами в госбанке "Траст" занимается бывший директор А1 Михаил Хабаров Роман Кротов Михаил Хабаров Банк непрофильных активов (БНА) «Траст» создан летом прошлого года для оздоровления банковской системы после санации целого ряда крупных кредитных организаций. На его балансе собраны проблемные активы на гигантскую сумму — свыше 2 трлн рублей.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

238. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

Агентство насчитало у «Юниаструма» 33,9 млрд рублей потенциально плохих активов, в числе которых назвало рискованные корпоративные кредиты. У Аветисяна по условиям объединения был опцион на выкуп контроля в банке, но, чтобы реализовать его, акционеры должны были сначала разобраться с финансовыми проблемами банка, писал Forbes. Чтобы повысить достаточность капитала, в начале 2018 года предправления банка Дмитрий Левин инициировал допэмиссию на 5 млрд рублей.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

239. VIP-клиенты Промсвязьбанка сыграли по нотам.

Суд постановил в качестве обеспечительной меры заморозить активы Ананьевых в Великобритании на €11 млн и $15,6 млн. Детали Об иске состоятельных клиентов Промсвязьбанка к бывшим владельцам банка, братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым, The Bell на условиях анонимности рассказал один из инвесторов в кредитные ноты (CLN), которые были предложены VIP-клиентам банка в 2017 году.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

240. Банковский бизнес по-русски.

Прежний владелец банка «Пушкино» Алексей Алякин заключил с Полонским сделку по покупке девелоперской компании «Поток». Сообщалось, что сумма сделки составит $200 млн, при этом $100 млн Алякин должен заплатить сразу. Но Полонский обвинил Алякина в выводе активов «Потока». Вскоре после этого Алякин вышел из капитала банка «Пушкино».
Дата: 22.03.2013 Копия в Google