Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Траст" оказался пирамидой.

Аргумент Юрова для снятия ареста с активов состоял в том, что с его стороны отсутствовал какой-либо риск растраты имущества, говорится в сообщении банка «Траст». Также Юров отрицал, что владеет компаниями-заемщиками, настаивая на том, что они принадлежали банку и использовались для «управления балансом»: «круговые» сделки, единственной целью которых было отодвинуть тот момент, когда безнадежные долги «убьют» баланс, были широко распространены в России в то время».
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

62. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

По его мнению, Связь-банк должен был считать технические компании как группу и консолидировать их активы — тогда было бы видно, что на самом деле стоит за кредитами этим структурам и каковы реальные риски банка. Но Связь-банк ничего этого не делал. Напротив, называя в квартальной отчетности 2007-2008 гг. эти фирмы среди крупнейших дебиторов, банк указывал, что они с ним не аффилированы.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

63. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Там, на деньги, похищенные из БТА-банка, были приобретены ряд активов, среди которых была крупная страховая компания "Оранта" и банк, возвратить которые потребовал Казахстан.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

64. Рейтинг российских миллиардеров 2010.

... Комаров 2,9 87,7 Член Совета федерации, совладелец «Группы ЧТПЗ» 1966 37 5 Сергей Галицкий 2,65 80,1 Генеральный директор и основной владелец торговой сети «Магнит» 1967 38 -1 Глеб Фетисов 2,65 80,1 Крупнейший миноритарий Altimo, один из активов – Мой банк 1966 39 -6 Урал Рахимов 2,5 75,6 Негласный владелец башкирского ТЭК продал контроль в компаниях АФК «Система» 1961 40 -8 Андрей Скоч 2,45 74,1 Депутат Государственной думы, совладелец «Металлоинвеста» 1966 41 -17 Александр Фролов 2,45 74,1 ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

65. Человек без костей.

Но из всех активов Rambler Group самым привлекательным для банка был не интернет-холдинг, не СМИ, а онлайн-кинотеатр Okko, говорили источники Forbes и признавал потом сам глава Сбербанка Герман Греф.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

66. Рейтинг самых богатых изгнанников.

В 40-м по размеру активов банке почему-то держали деньги «Роснефть», «Транснефть», «Зарубежнефть», структуры «Суммы», Московской патриархии, ФНС, МИД, Олимпийский комитет.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

67. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

29 декабря банкиру передали письмо главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой произвести следственную проверку действий руководства банка «Траст». «Там было все: вывод активов, финансирование фиктивных компаний, фальсификация отчетности, — рассказывает Юров.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

68. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

IMR управляет СП с Beny Steinmetz Group Resources, Cunico Resources NV, владеет пакетом в Regency Mines PLC. Кроме того, Ибрагимов является владельцем 33% в АО «Евразийская финансово-промышленная корпорация», куда входят Евразийский банк и СК «Евразия». На 1 марта 2014 года (по курсу 182 тенге за доллар США) активы банка составили $3,5 млрд при обязательствах в $3,2 млрд.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

69. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

Известность банк получил в 2014 году, когда предоставил кредит в €9 млн ультраправой французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Кроме того, ПЧРБ назывался экспертами банком, в котором размещались активы ЦБ Ирана. В июле 2016 года ЦБ лишил ПРЧБ лицензии. По данным АСВ, на сегодняшний день своим кредиторам банк задолжал более 25 млрд руб. [Коммерсант.Ру, 01.07.2016, "ЦБ лишил лицензии ПЧРБ": Сегодня ЦБ отозвал лицензию у ПЧРБ-банка.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

70. Георгия Беджамова ограничили в средствах.

За несоблюдение решения Беджамову грозит обвинение в неуважении к суду, заключение в тюрьму и конфискация активов. Как падал ВПБ ВПБ входил в топ-50 банков и специализировался на работе с именитыми клиентами. Его крах в январе 2016 г. стал крупнейшим случаем фальсификации отчетности в истории России: ЦБ оценил дыру в банке в 216 млрд руб. В ВПБ обслуживались крупнейшие компании России, их топ-менеджеры, высокопоставленные чиновники и их родственники. В банке зависли деньги жен вице-премьера ...
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

71. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.

Если выяснится худшее, придется приложить усилия, чтобы не позволить продать или заложить активы, купленные на средства ФЛК. В разговоре с корреспондентом «Шпигеля» Андрей Бурлаков не принимал упреки в свой адрес. На вопрос, откуда средства на покупку верфей, он ответил, что реализовал свои активы, а также получил кредиты в западных банках, не конкретизируя, в каких именно.
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

72. Братский бизнес.

Чем владеют Промсвязьбанк, по данным ЦЭА «Интерфакс», на 1 июля 2005 года занимал 14-е место, активы банка составляли 67 млрд. рублей, капитал – 6,5 млрд. рублей. По данным сайта банка, более 99% акций принадлежат Алексею и Дмитрию Ананьевым, менее 1% – «Ростелекому».
Дата: 30.11.2005 Копия в Google

73. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

В качестве доказательства приводятся электронные письма, в которых обсуждаются сделки, результатом которых стал вывод активов на компании неофициального периметра. Все эти сделки проводились по одной схеме. Сначала банк «Открытие» или «Траст» выдавали займ на миллиарды рублей компаниям «Открытие холдинг» или ее инвестиционной «дочке» Otkritie Capital LLC для покупки ценных бумаг.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

74. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

Арестованные активы топ-менеджмента банка Суд наложил арест и на имущество 10 бывших топ-менеджеров банка, которые являются ответчиками по иску. У бывшего зампреда правления банка Алексея Иодко суд арестовал деньги на счетах в Росбанке, «Возрождении», «Юникредит банке», Райффайзенбанке и Промсвязьбанке.
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

75. Активы Татфондбанка ушли банкротам.

Предправления Роберт Мусин арестован за хищение 3 млрд руб., "дыра" в капитале банка — 100 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.03.2017, Фото: kazanreporter.ru Активы Татфондбанка ушли банкротам Андрей Смирнов, Николай Сергеев Роберт Мусин Сотрудники СКР задержали председателя правления Татфондбанка, депутата госсовета республики Роберта Мусина, которому инкриминируется хищение более 3 млрд руб. В свою очередь, Центробанк, отозвавший у кредитной организации лицензию, оценил ...
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

76. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

А во-вторых, латвийский счет компании ICT Holding (BVI) использовался в сложной цепочке для передвижения денег от продажи бумаг О1 банкам в счет погашения кредитов, чтобы не было очевидно, что кредиты гасились деньгами самих же банков: ICT Holding (BVI), говорилось в приказе суда о блокировке активов, принадлежала или контролировалась Несисом.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

77. Короли большой дороги.

*** Сергей Пугачев, Межпромбанк События: до банкротства Межпромбанк Пугачева входил в топ-30 крупнейших российских финорганизаций по объему активов. В начале октября 2010 года банк лишился лицензии после того, как оказался не в состоянии расплатиться по кредиту ЦБ. Межпромбанк предоставлял недостоверную отчетность, а его общие обязательства превышали 92 млрд рублей. Но расплачиваться с кредиторами банку было нечем.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

78. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Часть сотрудников HSBC, работавшая еще при Сафре, включая Эндрю Пучера и Пола Ренча на Гернси, была в курсе проблем и помогала Браудеру обманывать головной офис банка, поэтому расходы на транзит и сокрытие акций были вставлены в отчетность фонда как неудачные операции с акциями. Еще 580 млн рублей были обналичены через Дальневосточный региональный банк и использованы на взятки для закрытия уголовных дел и в судах. На самом же деле эти активы было попросту похищены у акционеров фонда.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

79. Банкформирование Владимира Романова.

Но среди огромного количества предложений нет главного — рассматривать как организованную преступную группу банкиров и их пособников, сообща выводящих из банков активы. Где деньги? В ходе поиска активов банка «Электроника» мне удалось выяснить, что как минимум часть денег, выведенных из «Электроники», предположительно могла быть вложена в строительство жилого комплекса в Сочи.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

80. К чему приводят схемы.

Симонавичус и бывший друг и партнер банкира Сергей Менделеев утверждают, что свой бизнес Антонов вел именно за счет принадлежавших ему банков. Snoras, автомобили и $100 млн До покупки небольшого голландского производителя дорогих спорткаров Spyker Cars банкир Антонов не занимался промышленными активами.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google