Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка.

Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка Андрей Горьков, злоупотребив полномочиями, размещал в кредитном учреждении сотни миллионов госкомпании взамен на активы Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 11.06.2017, Топ-менеджер "Роснано" не улетел от ареста, Фото: bryanskobl.ru Александр Александров Андрей Горьков Басманный райсуд Москвы сегодня санкционировал арест управляющего директора по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрея Горькова.
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

102. Не в деньгах счастье.

Именно в 2000-2001 гг. Дерипаска начал скупать автомобильные активы, у него появился банковско-страховой блок (банк «Союз», «Ингосстрах»).
Дата: 30.12.2008 Копия в Google

103. Дутый Трамп.

— Врезка К.ру Перевод Натальи Балабанцевой *** Кредит, покрытый мраком Как малоизвестный банк Axos и щедрые покупатели активов Дональда Трампа помогли экс-президенту США "расшить" долг в $900 млн Оригинал этого материала © Forbes.ru, 01.08.2022, Потому что может: как экс-президент Дональд Трамп рассчитался с огромным долгом, Фото: РИА "Новости", Getty Images Дэн Александер Дональд Трамп В день, когда Дональд Трамп покинул Белый дом, его бизнес столкнулся с долгом в размере $900 млн, который ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

104. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Это указывало на то, что все новые поступления по ссудам в эти месяцы фактически использовались для погашения ранее выданных кредитов: На отмытое покупали заводы и небоскребы Функция "теневого банка" заключалась не только в поддержании долговой пирамиды, но еще и в выводе полученных кредитных средств для покупки иностранных активов.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

105. Андрей Исаев разыскивается за активы.

Как ранее сообщал “Ъ”, она стала фигурантом расследования хищений в Балтийском банке в 2018 году и сейчас находится под домашним арестом. Как считает следствие, госпожа Меньшикова активно помогала господину Исаеву, обеспечивая документальное оформление сделок по выводу активов кредитного учреждения (СКР считает их мнимыми).
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

106. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

СМИ писали, что Банку ВВБ до отзыва лицензии искали санатора, но безуспешно. Арбитражный суд Севастополя 16 мая 2018 года признал Банк ВВБ банкротом. Центробанк в июле того же года оценил «дыру» в балансе в 5,7 млрд рублей, а также сообщил о выявлении операций по выводу активов банка.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

107. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

В июле в Ливане против Саламе выдвинули обвинения в хищении активов Центрального банка и нецелевом расходовании госсредств, что послужило основанием для заморозки его активов.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

108. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Структура компаний Абрамовича позволяла скрыть его участие с помощью посредников в виде Meritservus и HF Trust В одном внутреннем юридическом заключении от Credit Suisse даже говорится, что Абрамовича не нужно указывать в качестве владельца счета HF Trust, чтобы защитить его связь с активами в банке от общественного внимания. Утечка документов из Credit Suisse дает представление об активах, которыми банк управлял для Абрамовича.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

109. Как поднялся личный пилот батискафа Путина Сергей Фокин.

Как поднялся личный пилот батискафа Путина Сергей Фокин Активы внучатого племянника Юрия Ковальчука: квартира в Москве за 145 млн руб., дом в "корпоративном поселке" банка "Россия" в Ленобласти Оригинал этого материала © metla.press, 20.02.2021, На дно с президентом, Фото, иллюстрации: via metla.press Сергей Фокин и Владимир Путин Личный пилот батискафа Путина оказался долларовым миллионером.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

110. Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое.

Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое Британский суд арестовал активы казахстанского миллиардера на $5 млрд по иску БТА Банка к своему бывшему владельцу Мухтару Аблязову Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.12.2020, Английский суд арестовал люксовую гостиницу Ritz-Carlton у Кремля, Фото: Forbes.kz Антон Филатов Булат Утемуратов Гражданский суд Великобритании заморозил активы казахстанского бизнесмена Булата Утемуратова стоимостью $5 млрд, сообщает The Wall Street ...
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

111. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

Отметил регулятор также и «недобросовестные действия» руководства и собственников, которые выразились «в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также их «технической» трансформации с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам». В список претензий попала и подача недостоверной финансовой отчётности, которая не отражала фактическую утрату капитала. В работе банка, по сведениям ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

112. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО Экс-глава ОФК-банка под домашним арестом вел дела через водителя и защитника, в мессенджерах сообщал доверенным лицам, как спасать его активы Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.10.2019, Экс-главу ОФК-банка обвинили в выводе ?30 млрд и срыве домашнего ареста, Фото: ТАСС Маргарита Алехина Деньги ушли под воду Николай Гордеев Мосгорсуд перевел из-под домашнего ареста под стражу бывшего президента и совладельца банка «Объединенный финансовый капитал ...
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

113. Суд принял меры на 289 млрд руб.

При этом средства, которые ЦБ влил в капитал банка, рассматривались как заем на 20 лет под нулевой процент. Ответчики закрывают банковские счета и избавляются от активов, что может свидетельствовать об их недобросовестных намерениях, указывали юристы «Открытия».
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

114. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

Экс-предправления банка заочно арестован по обвинению в выводе активов на 402 млн руб. и мошенничестве с векселем Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.01.2019, Фото: mosconsv.ru Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума" Олег Рубникович Михаил Байдаков Как стало известно “Ъ”, Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя правления банка «Миллениум» Михаила Байдакова и его заместителя Дениса Михеева.
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

115. Илью Юрова "сливали" по мировому соглашению.

Илью Юрова "сливали" по мировому соглашению Экс-совладелец "Траста" подал иск в Лондоне к своему управляющему за "продажу" информации о его активах новым владельцам банка Оригинал этого материала © "Ведомости", 29.03.2018, Бывший собственник "Траста" Илья Юров подал иск в Лондоне к своему управляющему Анна Еремина Экс-совладелец банка «Траст» Илья Юров в Высоком суде Лондона подал иск к бывшему управляющему его активами Бенедикту Уорсли, «Трасту», «Открытие холдингу» и его бывшему члену ...
Дата: 29.03.2018 Копия в Google

116. Пенсионная афера "Века".

Схемы по выводу денег из пенсионных фондов через ипотечные бумаги достаточно просты и могут тиражироваться на ряде НПФ. «Схема выглядит просто: кто-то вывел из банка или фонда активы, а образовавшуюся «дыру» закрывает ИСУ с переоцененным ипотечным покрытием, — рассказывает директор по корпоративным рейтингам RAEX Павел Митрофанов. — При этом создавать ИСУ могут одни люди, использовать — другие, но в итоге в выводе активов участвуют и те и другие». В июле 2016 года Банк России сообщил, что ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

117. Сергей Пугачев дожил до страшного арбитражного суда.

Действительно, в начале вчерашнего заседания АСВ заявляло ходатайство об истребовании дополнительных доказательств связи Сергея Пугачева с банком (которую он опровергает) из уголовного дела (по факту вывода активов и преднамеренного банкротства банка, по нему экс-сенатор находится в международном розыске).
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

118. ВТБ приморозил активы Константина Малофеева.

На прошлой неделе банк сообщил, что владеет 7,83% уставного капитала "Ростелекома", что соответствует 8,4% обыкновенных акций; — доли в Universal Telecom Investment Strategies Fund SPC, Universal Telecom Investment Strategies SP1, Universal Telecom Management. Эти компании могут владеть долями в ОАО "Ростелеком", рассказал "Ъ" источник, знакомый с активами господина Малофеева.
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

119. Бородин без дома и Bentley.

Он выступил поручителем по кредитам подконтрольных ему предприятий, долг Варшавского перед Банком Москвы — 364 млн руб. Суд также арестовывал активы владельца «Технефтьинвеста» Федора Хорошилова, включая иностранное имущество — итальянскую виллу и яхту.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

120. Как ошкурили "Гранит".

Оригинал этого материала © solomin, 06.03.2009 Как ошкурили "Гранит" Представители "Русского инвестиционного клуба" пытаются под залог захваченных криминальными методами активов ОАО "Сегежгранит" получить крупный кредит в банках Москвы и Карелии Алексей Краев Рейдерские методы ведения бизнеса могут сорвать любые антикризисные планы властей.
Дата: 06.03.2009 Копия в Google