Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Как уводили "молдавский миллиард".

Так называемые акционеры и не подозревали, в какой афере они участвуют — в отличие от тогдашнего правительства Молдовы, которое через секретные указы выделило проблемным банкам финансовую помощь. Финансисты из Каховки Финансовая афера, прославившая Молдову на весь мир, готовилась заранее. Как следует из доклада американской компании Kroll, которая занималась поиском молдавских активов, в один день — 8 мая 2013 года, пятеро граждан Украины и двое граждан России стали акционерами молдавского Banca ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

142. Тимченко "продал Gunvor" накануне введения Америкой санкций.

Обама предъявляет: у Путина есть инвестиции в Gunvor и, возможно, доступ к средствам нефтетрейдера США заблокировали активы членов дачного кооператива "Озеро" и АКБ "Россия" — "персонального банка высокопоставленных чиновников России" Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 20.03.2014, Фото: РИА "Новости", "Ведомости" Тимченко продал Gunvor накануне введения Америкой санкций Александра Терентьева Владимир Путин Геннадий Тимченко Геннадий Тимченко больше не числится среди акционеров компании ...
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

143. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

Однако этого не произошло, никто не мог рисковать огромным количеством вкладчиков, которые есть у банка. Довольно быстро после отставки Лужкова возник и вопрос о продаже Банка Москвы. В конце прошлого года столичное правительство включило банк в список объектов приватизации на 2011-2012 годы. Об интересе к этому активу еще прошлой осенью заявил ВТБ. Андрей Бородин и его советник Лев Алалуев владеют примерно 21 процентом Банка Москвы.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

144. Использовал государство.

Однако источник, близкий к «Базэлу», еще год назад утверждал: Дерипаска договорился, что банковский актив к нему вернется. До сегодняшнего дня в это не верилось. Но это произошло. Как отмечает заместитель руководителя аналитического департамента ИК «Совлинк» Ольга Беленькая, это первый пример, когда санируемый банк может вернуться к прежнему владельцу.
Дата: 25.01.2010 Копия в Google

145. Невозвратный Русэлпром.

И пока все молчат, Дорохин спокойно выводит активы из-под залога банков и готовит подконтрольное банкротство.
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

146. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

... 28), Вячеслав Шеремет провел три дня в камере предварительного заключения по подозрению в причастности к расхищению активов «Газпрома». До суда дело не дошло, однако в большой газовый бизнес Шеремет больше не вернулся. 30. Андрей Мельниченко Состояние: $1,2 млрд Источник: финансовый бизнес, энергетика, минеральные удобрения 32 года,холост Самый юный российский миллиардер начинал карьеру с частных услуг по обмену валюты. Сегодня его МДМ-банк входит в десятку крупнейших российских банков ...
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

147. Золотой человек.

Акции новгородского завода, которые на тот момент находились в залоге у банков-кредиторов предприятия (Промсвязьбанка и Сити Инвест Банка (СИБ)), Левицкий приобрел у двух прежних собственников. В 2016 году Левицкий потерял долю в IGSS (структуры ФК «Открытие» забрали актив за долги), а к началу 2018-го стало ясно, что и «Дека» движется к банкротству.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

148. "Миримская Ольга распорядилась вывести все активы".

В связи со вновь открывшимися обстоятельствами заем будет погашен в сумме, определенной судом (по информации “Ъ”, иск на данный момент не подан), отмечают в банке. При этом «никаких указаний о "выводе активов из банка"» Ольга Миримская никому не давала, сообщили в БКФ. Алексей Голубович на запрос “Ъ” указал, что о претензиях банка ему неизвестно. В ЦБ сообщили, что не комментируют действующие банки. Однако по словам участников рынка, регулятор в случае поступления жалоб на банк не оставляет их ...
Дата: 23.08.2019 Копия в Google

149. "Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева.

Сделка № 1: Торговля "Россией" История о том, как один и тот же актив, вопреки всем законам экономики, меняет свою стоимость в зависимости от того, кто его покупает, а государство теряет на этом дважды. Возможный убыток «Газпрома» — 5 Млрд рублей. Сегодня некогда скромный по размерам банк «Россия» известен всему миру как банк «друзей Путина».
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

150. Семейные ценности клана Шамаловых.

Но дивиденды самого банка на этом фоне были незначительными. Колесников также писал, что в середине 2000-х он вместе с Шамаловым и Гореловым участвовал в создании компании «Росинвест», через которую тоже инвестировались деньги от продаж медицинского оборудования. На них «Росинвест» и его структуры скупали активы: судостроительную верфь в Петербурге, которая получила контракты на постройку двух платформ для «Газпрома», 12,5% акций того же СОГАЗА; строили дворец под Геленджиком (после письма ...
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

151. Распродажа по-лужковски.

«Летом в закон о приватизации были внесены поправки, благодаря которым федеральное правительство может принимать индивидуальные решения по продаже госимущества, не предусмотренные существующим законом, т. е. обходить его, если речь идет о крупных активах, — напоминает член совета директоров Института Гайдара Александр Радыгин. — Возможно, правительство Москвы пытается получить такие же права обходным путем». Но на фоне продекларированных Собяниным изменений схема с приватизацией Банка Москвы ...
Дата: 07.02.2011 Копия в Google

152. Смоленский вывел активов на сумму $1,2 млрд.

АРКО утверждает, что ему связывает руки российское законодательство, не дающее возможности допрашивать сотрудников СБС-Агро и проводить обыски в филиалах банка и оффшорных компаниях, которым в настоящее время принадлежит большая часть собственности. Значительная часть активов, зарегистрированных в отчетах банковской группы СБС-Агро до кризиса 1998 г., принадлежала дочерним предприятиям, полностью или частично принадлежавшим группе.
Дата: 15.02.2001 Копия в Google

153. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

... что Центробанк установил факты вывода активов из Пермского Экопромбанка и направил запросы в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской федерации для расследования. «Временная администрация, назначенная в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила масштабные операции, имеющие признаки вывода из банка активов» - говорится в официальном сообщении регулятора ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

154. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Оригинал этого материала © igolkin, 12.04.2017, Фото: Finparty.ru "Крепкий орешек" Вадим Беляев Глава "Открытия", "расширив" финансовые дыры "Траста" до 200 млрд руб., оказался круче рекламировавшего банк Брюса Уиллиса Сергей Кузьмин Вадим Беляев Финансовая корпорация «Открытие» продолжает наступление на активы бывших владельцев санируемого ею банка «Траст».
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

155. Потанин и Березовский готовят насильственную смену власти?

В судебных делах отражены масштабы и механизмы перераспределения ресурсов ГК «Росвооружение» и АКБ «Московский национальный банк» в пользу компаний В.В.Гершковича как представителя лиц, консолидирующих активы в целях насильственной смены власти в РФ. В.В.Гершкович на средства самого В.Л.Яковлева с участием А.И.Бородулина и конкурсного управляющего А.И.Зинченко с большим дисконтом скупил права требования к АКБ «Московский национальный банк» и затем обменял их на права требования к ООО «ВИТО».
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

156. Папа Назарбаев.

Бизнес-активы: «Банк Туран-Алем», «Темир-банк», одна из крупнейших компаний «Астана-холдинг», предприятия «Арал-соль», «Костанайасбест», компания «Астана-моторс» и ряд других. ФПГ принадлежат телеканал «Тан» («Утро»), газеты «Деловое обозрение «Республика» и «Время ПО». В настоящее время группа предельно ослаблена и удерживает позиции исключительно в банковской сфере за счет частично сохранившихся активов «Банка Туран-Алем».
Дата: 26.04.2005 Копия в Google

157. Банки-2001.

Правда, возможность выхода из капитала Внешторгбанка Банку России все равно пришлось рассмотреть под давлением правительства и даже назвать дату, когда это может произойти,— 2003 год. Однако процесс этот может затянуться на долгие годы. А о выходе из капитала Сбербанка речь пока идет лишь в сослагательном наклонении. И дело не только в том, что активы Сбербанка почти в пять раз выше, чем у Внешторгбанка, второго в России по этому показателю.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

158. "Санкт-Петербург" подбирается к имуществу Виталия Архангельского через Лондон.

Также он пытается оспорить в судах передачу структурами банка "Санкт-Петербург" в офшорные фирмы бывших активов "Осло Марина".
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

159. Вывод активов "Внешагробанка".

Вывод активов "Внешагробанка". Уголовное дело Букато Оригинал этого материала © "Версия", 12.04.2005, Фото: "Коммерсант", "Как украсть миллионы" Схемы, которые используются при банкротстве российских банков, отследить очень непросто Михаил Тульский Виктор Букато В распоряжение «Версии» попало постановление о возбуждении уголовного дела в отношении некогда известного банкира Виктора Букато.
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

160. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... перспективный актив, хоть и с отсталой инфраструктурой и еще советским отношением к клиентам. Придя в Сбербанк, Греф объявил, что усилит его «роль как института, сохраняющего и преумножающего накопления граждан». Социальная функция всегда была главной для Сбербанка — сейчас принадлежащий государству банк — 50% плюс одна акция госбанка принадлежат правительству РФ — хранит средства россиян почти на 17 триллионов рублей, следует из последней доступной отчетности «Сбера». За 15 лет при Грефе банк ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google