Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Заведомо зная, что Фонд имущества Мурманской области продолжает действия по возврату акций из незаконного владения подконтрольного им АОЗТ «Волна», Лебедев, фактически являющийся руководителем по финансовым и экономическим вопросам банка «Менатеп», ЗАО «Роспром» и ОАО НК «ЮКОС» и, числясь советником правления ЗАО «Роспром», Ходорковский и другие члены организованной группы организовали совершение действий подконтрольных им лиц, в результате которых 20-процентный пакет акций ОАО «Апатит» от имени ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Генпрокуратура России обвиняет главу НК "ЮКОС" по семи статьям УК РФ Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03). Полный текст Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.10.2003, Фото: "Газета.Ру" Ходорковский М.Б., работая председателем Совета директоров ОАО КБ "Менатеп" (Банк "Менатеп") в г. Москве в 1994 году создал организованную группу лиц с целью завладения путем обмана акциями российских предприятий в период проведения приватизации и в процессе совершения преступления ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

3. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

В личном разговоре г-н Лебедев мне сообщил, что г-н Ходорковский хотел приобрести ОАО «НК ЮКОС», оказывая влияние на залоговый аукцион. Я был на двух или трех собраниях с членами руководства Банка Менатеп и ЗАО «Роспром», на которых г-н Кагаловский изложил стратегию.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

4. Глухо, как в банке.

Но вот другой вопрос: почему министерство выделило бюджетные средства под ничтожнейший процент и приняло обязательства не отзывать деньги из банка без его согласия? Государство, кажется, еще не было замечено в благотворительности по отношению к коммерческим банкам. Со временем нежные чувства Вавилова к КБ "Нацкредит" крепли. Сначала он передает в правление этого банка облигации внутреннего валютного займа - на 125 млн долларов. А затем Минфин по инициативе Вавилова подписывает с НК соглашение ...
Дата: 20.12.2001 Копия в Google

5. Сергею Шекланову долг банку "БТА-Казань" в полмиллиарда — не в тягость.

Тогда же корреспондент «БИЗНЕС Online», побывавший на одном из судебных заседаний по банкротству ЗАО «Рустнефтехим», обнаружил среди заявителей на включение в реестр кредиторов банк «БТА-Казань» с требованием на более чем полмиллиарда рублей. В основе требований татарстанского банка лежит решение действующего третейского суда, который удовлетворил исковые требования АКБ «БТА-Казань» и взыскал с НК «Руснефтехим» задолженность по овердрафту в размере 529 млн. рублей.
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

6. Теневик погиб по дороге к храму.

В частности, не удалось взыскать 645 млн рублей с банка "Национальный капитал" (НК-банка), которому "Кредиттраст" уступил на эту сумму права требования к своим заемщикам.
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

7. Top-50 (Культ личностей-1999)

Контролирует: АО "ЛогоВАЗ", НК "Сибнефть", "Аэрофлот", телеканал ОРТ, Объединенный банк, банк "СБС-Агро" (30%, по оценке Сергея Кириенко). Копия в Google

8. "Рыночная" цена за разработчика БПЛА оказалась меньше оборота.

"Рыночная" цена за разработчика БПЛА оказалась меньше оборота Хозяин "НК Банка" и УЗГА Виктор Григорьев и Рустэм Магдеев пытаются купить ОКБ им. Симонова после неудачного его "отжима" в интересах Чемезова Оригинал этого материала © 1prime.ru, 26.07.2018, Не мытьем, так катаньем.
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

9. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Оригинал этого материала © "Досье.ру", 22.01.2004 Международный промышленный банк: крыша для мошенников Банальный детектив с чеченским следом Иван Гущин «Золотым веком» банковских мошенничеств было начало девяностых прошлого века.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

10. Страшная налоговая тайна.

Страшная налоговая тайна Федеральная служба налоговой полиции РФ провела за 2002-2003 гг. целенаправленную работу по документированию противоправной деятельности руководителей ОАО «Банк «Менатеп» (председатель правления М. Б. Ходорковский) по непоступлению налоговых платежей в бюджет. Установлено, что в период с 15.10.1998 г. по 18.05. 1999 г. с расчетных счетов налогоплательщиков-клиентов (дочерние предприятия ОАО НК ЮКОС) ОАО Банк «Менатеп» списаны, но не зачислены на бюджетные счета средства ...
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

11. Банкир погиб за деньги Содбизнесбанка и "Кредиттраста".

Дело в том, что Андрей Козлов принимал непосредственное участие в ликвидации этих банков и поиске их активов. Кроме того, упомянутое Агентство по страхованию вкладов - его детище. Не исключено, что после банкротств Содбизнесбанка и "Кредиттраста" некие люди, у которых в банке "зависли" серьезные деньги, попытались получить их непосредственно у Александра Слесарева.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

12. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

АО «НК «Дулисьма» стало одним из самых упоминаемых в СМИ предприятий на фоне ареста Алексея Хотина — бывшего владельца банка «Югра», лишенного лицензии в 2017 году. Банк, как известно, остался должен вкладчикам порядка 174 млрд рублей, возмещение которых теперь вынуждено брать на себя государство в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

13. Вексельторг здесь неуместен.

Суд признал, что МИАН сам создавал схему ухода от налогообложения: учреждал зависимые организации, формально владеющие правами на получение квартир в новостройках, контролировал их деятельность, открывал им счета в одних и тех же банках, проводил ...
Указанным решением Общество привлечено к налоговой ответственности по п. 3 ст. 122, п. 2 ст. 199, п. 1 ст. 126 НК РФ, предложено уплатить суммы налоговых санкций, не полностью уплаченных налога на прибыль и НДС за период 2002-2003 г.г., а также ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

14. Кто и как ушел из крупного бизнеса.

Возглавлял созданный в 1989 г. банк МЕНАТЕП (после кризиса 1998 г. структуры МЕНАТЕПа вошли в состав Росбанка и перешли к «Интерросу» Владимира Потанина), затем НК ЮКОС (приобретен МЕНАТЕПом в 1995 г.).
Дата: 26.10.2005 Копия в Google

15. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.

(Следующий шаг - выемка документов во всех банках, которые так или иначе упоминались в этой истории.) Увы, пока всплыли только две вещи.
... не были уверены в законности проведения аукциона по продаже акций ОАО "Юганскнефтегаз" в счет погашения налоговой задолженности, а потому использовали подставную фирму "Байкалфинансгрупп", заведомо зная о ее последующем приобретении ОАО НК "Роснефть ...
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

16. Top-468 ("Финанс").

... никель 4320 121,7 10 Владимир Потанин 1961 Президент Интеррос, Норильский никель 4280 120,5 11 Вагит Алекперов 1950 Президент НК «Лукойл» Лукойл, Уралсиб 4170 117,4 12 Николай Цветков 1960 Президент ФК «Уралсиб» Лукойл, Уралсиб 2860 80,5 13 Герман ...
... Президент Группа Альянс 400 11,3 65 Елена Батурина 1963 Генеральный директор Интеко 400 11,3 66 Анатолий Мотылев 1966 Президент Банк «Глобэкс» 400 11,3 67 Александр Лейвиман 1949 Член совета директоров АФК «Система» 390 11,0 68 Евгений Новицкий 1957 ...
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

17. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Я также являюсь главой практики по СНГ «айЛо» (iLaw), коммерческой юридической фирмы, специализирующейся на клиентах в технологической, телекоммуникационной отраслях и СМИ. 3. С 1995 по 2004 гг. я работал штатным юридическим консультантом компаний, связанных с г-ном Михаилом Б. Ходорковским, включая Банк «Менатеп», ЗАО «Роспром» («Роспром») и ОАО «НК «ЮКОС» («Юкос»).
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

18. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

Хотя всякий мог бы призадуматься, как, например, Михаил Борисович смог в 1995 году приобрести у государства 78 процентов акций НК "ЮКОС" под залог 350 миллионов долларов, тогда как в зените его предпринимательского успеха стоимость ЮКОСа оценивалась ...
Из этого Шохин делает вывод, что Ходорковский отвечает за все деяния Лебедева как президента банка "Менатеп".
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

19. Томское дело.

По документам выходило, что компания рассчиталась по налоговым платежам с государством купленным у НК «ЮКОС» векселем банка «МЕНАТЕП» номиналом 1 миллиард 50 миллионов рублей. Однако, как выяснилось, этот вексель оказался пустышкой: к моменту совершения сделки «Менатеп» был признан неплатежеспособным, о чем клиенты этого банка, как и полагается, были уведомлены через «Вестник Банка России».
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

20. Светлана Кийко — самая богатая жена федерального чиновника.

... Национального космического банка («НК банк»). Этот небольшой кэптивный банк (в январе 2015 г. занимавший 229-е место по размеру активов) примечателен акционерами. До 2015 г. 90% банка принадлежало экс-президенту группы «Каскол» и бывшему первому заместителю директора «Оборонпрома» Виктору Григорьеву. Остальные 10% были у Ларисы Дроздовой, жены Владимира Смирнова — бывшего председателя петербургского кооператива «Озеро». Правда, весной 2015 г. Григорьев выкупил акции банка у Дроздовой и стал его ...
Дата: 29.06.2015 Копия в Google