Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Гуцериеву предъявлены обвинения в неуплате налогов и незаконном предпринимательстве.

В 1992 году создал и возглавил промышленно-финансовую компанию БИН (Банк инвестиций и инноваций). С 1994 года президент Бинбанка, президент консорциума БИН. В ноябре 1994 года возглавил зону экономического благоприятствования "Ингушетия". В 1995 и 1999 годах избирался в Госдуму, занимал пост вице-спикера. В 2000-2002 годах был президентом государственной НК "Славнефть".
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

222. Нефть и коррупция: О некоторых специфических особенностях бизнеса госкомпании "Транснефть".

Экспортером нефти выступала оффшорная компания Levette Investments, Inc. (Багамские о-ва, Нассау), открывшая для операций счет в одном из банков Цюриха.
Косвенным свидетельством того, что теневой рынок доступа к экспортной трубе «Транснефти» может существовать до сих пор, стал спровоцированный в марте 2006 года скандал из-за ограничения доступа конкурирующей с «Лукойлом» государственной ОАО НК ...
Дата: 14.05.2007 Копия в Google

223. Депутат под следствием.

Возглавил Хабаровское отделение одного из московских банков - его закрыли.
Нарушая статьи 253, 273 НК РФ, Розенков завышал расходы, связанные с производством и продажей продукции завода.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

224. Хозяева украинского эфира.

Дата: 01.02.2006 Копия в Google

225. Российский олигарх Владимир Богданов.

До середины 2002 г. среди акционеров ОАО “Сургутнефтегаз” значилась его “дочка” — НК “Сургутнефтегаз” с пакетом 36,7% акций (42,1% голосов). Но в 2003 г. НК была реорганизована в ООО “Лизинг-продакшн”, которого в собственниках “Сургута” уже не было. Тогда владельцы контрольного пакета акций “Сургута” спрятались за четырьмя номинальными держателями, а по последнему отчету компании на 30 сентября 2006 г. 6,9% ее уставного капитала находилось в номинальном держании “ИНГ Банк (Евразия)”, 0,3781% (0 ...
Дата: 19.07.2001 Копия в Google

226. Санкт-PRбург.

Уже довольно долго тянется конфликт между Антоновым и Териториальным управлением МАП, которое 16 января этого года пришло наконец к выводу, что администрация Петербурга допускала нарушения антимонопольного законодательства при распределении нефтепродуктов, поставляемых в город НК "Сургутнефтегаз".
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

227. Красноярская ОПГ (II).

К контролируемым объектам относятся "Ярбанк", банк "Радуга", фирмы "Олвик", "Легенда", "Краслесинвест", "Енисейлесинвест", автостоянки, автозаправки, автосалон "Ваш Выбор", ТОО "Малгат", "Соболь".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

228. Карман страны как месторождение.

5. Кроме этого, краткосрочные инвестиции и различные предоплаты составили $106 000 000. 6. Наличность в банке $53 000 000... 7. Таким образом, в постоянном обороте за счет потока нефти находилось около $276 000 000...» Цифры впечатляют.
Компания «ЛУКОЙЛ Интернешнл Лтд» была зарегистрирована в 1993 году, и, как признается сам ее генеральный директор г-н А. Н. Потапушин в докладной записке главе ЛУКОЙЛа В. Алекперову,— безо всякой лицензии ЦБ. Но глава НК «ЛУКОЙЛ», видимо, больше ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

229. Битва за "Сибнефть".

Создав "под себя" компанию "Сибнефть", Б. Березовский вполне естественно приложил максимум усилий для того, чтобы "приватизировать" ее. В союзники себе он взял А. Смоленского (АКБ "СБС"), М. Ходорковского (банк "Менатеп") и мало кому известного в ту ...
Президентский Указ № 872 об образовании НК "Сибнефть" был подписан 25 августа 1995 года (пятница), а уже во вторник (29 августа) В Черномырдиным было подписано постановление Правительства "РФ N 972 от 29.09 95г. "Об образовании ОАО "Сибирская ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

230. Доклад "СНС" об олигархах

В декабре 1995 года состоялся залоговый аукцион по продаже государственного пакета (51%) акций НК "Сибнефть". Пакет был куплен тандемом "Нефтяная финансовая компания" (компания была учреждена контролируемыми Б. Березовским и Р. Абрамовичем фирмами) - "Столичный банк сбережений", предложившим правительству $100.3 млн. В 2000 году чистая прибыль компании "Сибнефть" составила $674,8 млн. Состояние Р.Абрамовича, оторый до недавнего времени единолично контролировал "Сибнефть", по оценке журнала ... Копия в Google

231. "Мы просто, черт возьми, нелегальны".

После ухода оттуда в конце 2014 года она должна была полтора года воздерживаться от лоббирования своих бывших коллег; при этом в марте 2015-го один из топ-менеджеров писал, что отношения компании с «НК» (Нели Крус) в высшей степени секретны и ее имя не должно фигурировать в документах.
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

232. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2021).

Борис Ротенберг: $1,25 млрд, член совета директоров СМП Банка.
Саид Гуцериев: $1,2 млрд, член совета директоров группы «Сафмар», генеральный директор НК «Фортеинвест».
Дата: 30.08.2021 Копия в Google

233. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2020).

... генеральный директор НК «Фортеинвест». Источник состояния: нефть, финансы, розничная торговля. Возраст: 32 года. Семейное положение, дети: женат, сын. Город проживания: Москва. Клан Гуцериевых впервые за последние пять лет уступил первое место клану Ротенбергов. Новички рейтинга Гурьевы тоже оказались богаче, подвинув Гуцериевых на третье место. Совокупное состояние членов семьи сократилось на $2,45 млрд: их группа «Сафмар» участвовала в урегулировании долгов Бинбанка перед банком «Траст ...
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

234. Миллиардная схема Алексея Шапошникова.

Эта позиция прямо противоречит пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ, в котором дата фактического получения дохода определяется как деньвыплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках, а также примечанию 1 формы справки о доходах, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 460, согласно которому указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
Дата: 05.06.2020 Копия в Google

235. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Выкуп 30% акций ОАО «НК «ЮКОС» у «Daiwa Europe Limited» и «West Merchant Bank Limited» осуществлялся за счет денежных средств, выводимых из компании ОАО «НК «ЮКОС», и Лебедеву П.Л. и Ходорковскому М.Б. было необходимо сохранить это в тайне от иностранных банков, которые были бы удивлены, что акции выкупаются за счет средств самой компании и в интересах Лебедева П.Л. и Ходорковского М.Б. Компания «Wilk Enterprises Limited» остатком на своем брокерском счете обеспечивала платеж АКБ «ДИБ»…
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

236. Золото ЮКОСа.

А в ноябре 2012 года ОНЭКСИМ объявил, что выкупит у «Ренессанса» большую часть проектов, в частности инвестбанк «Ренессанс Капитал» и коммерческий банк «Ренессанс Кредит».
«Стороны отказываются от всех взаимных претензий и прекращают все существующие судебные и иные споры, а также обязуются не предъявлять друг к другу никаких претензий в будущем в связи с банкротством и ликвидацией НК «ЮКОС», — отмечает «Роснефть».
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

237. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.

У ВТБ было другое объяснение: зампред правления банка Андрей Пучков два года назад говорил, что цена для лизинговой компании оказалась такой, потому что включала монтаж установок, растаможку, гарантии и запчасти (в отличие от договора Clusseter Ltd с ...
При этом вычетам подлежат суммы налога, предъявленные при приобретении товаров (работ, услуг, имущественных прав), приобретаемых для осуществления облагаемых НДС операций (пп. 1 п. 2 ст. 171 НК РФ).
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

238. Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

В конце 2005 года Роман устроился на работу в ОАО НК “Роснефть”.
В холдинг входят одноименные строительные рынки в Москве и Московской области, 30% банка «Центрокредит», торговые центры «Троицкий» в Строгине, «Братиславский», «Тушинский», «Усачевский», гостиницы в Пскове и Нальчике, а также проект «Галерея» (сеть ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

239. Слово офицера Гаврилова.

История 1. Принцип — не платить В 2007 году ЗАО «НК «Стройтрансгаз-ойл» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «СибРеалГаз» о взыскании 17,4 млн руб. в связи с неоплатой выполненных работ по строительству поисковой скважины N 1-ТЛУ.
В феврале 2009 г. все имущество Гаврилова В.И. было арестовано в рамках исполнительного производства по решению Тверского районного суда г. Москвы (истец ОАО « М2М Прайвет Банк», сумма задолженности Гаврилова по ипотечному кредиту 51 878 703,39 руб).
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

240. Как ошкурили "Гранит".

После такой «профилактики» от «вышибал», проведенной в стиле НК ЮКОС или «Евросеть», жалоб трудящихся в прокуратуру или суды о принуждении к увольнению, ожидать вряд ли стоит – проблем у людей и без того хватает. «Сегежгранит» уйдет в оффшор Впрочем, судьба самого предприятия тоже не вызывает оптимизма. Как стало известно, представители «Русского инвестиционного клуба» пытаются под залог активов ОАО «Сегежгранит» получить крупный кредит, предлагая банкам Москвы и Карелии некий бизнес-план на 20 ...
Дата: 06.03.2009 Копия в Google