Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Губернатор вторчермета.

На рубеже веков к семье присоединяются новые союзники: Николай Мистрюков, ставший лучшим другом Фургала, плюс нанят телохранитель Михаил Тимоха Тимофеев.
Но если кто-то, когда-то, что-то получал в банках, то они понимают, что человек, у которого доход в год составляет, по-моему, два или три миллиона рублей за кредит на два миллиарда — это не самый лучший поручитель, который есть.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

302. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

... года (готово 77), организовать прямую транспортную цепочку с Египтом, открыть новый перевалочный терминал в Днепропетровской области. Вадатурский ведет скромный образ жизни и гордится тем, что построил компанию с оборотом порядка $1,5 млрд, не идя на договорняки с чиновниками. В 2019 году «Нибулон» обновил сразу несколько рекордов компании, в частности собрал 367 000 тонн урожая (на 9% больше, чем в 2018-м) и построил 140-метровое судно класса «река — море», крупнейшее в Украине за четверть века ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

303. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

... для финансовых пирамид особенностью «Анкор Инвест» являлось практически полное отсутствие рекламы: компания несколько лет исправно выплачивала обещанные проценты, тем самым включив «сарафанное радио», с помощью которого и заманивала новых клиентов ...
Руководство GL объясняло это постоянными проблемами с банками, которые обслуживали переводы от американского брокера на счета российской компании.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

304. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

... иска, но недвижимость Хотина, по данным Forbes, в собственность банка пока не перешла. *** 10. Группа "Регионы" Цифра. Группа управляет 30 действующими объектами общей площадью более 1,5 млн кв. м. Четыре проекта на стадии строительства. Новый проект ...
Компания управляет бутиковым отелем, расположенным в Петровском путевом дворце XVIII века в Москве.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

305. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

В частности речь идет об аналитической службе, чья задача заключается в предугадывании новых схем типа карусель. Следит за ситуацией особый отдел Министерства финансов. Его сотрудники просеивают информацию от 200 000 операторов (банки, страховые ...
... Франция, 07.05.2019, Перевод: ИноСМИ.Ру, 08.05.2019, Liberation (Франция): мошенничество с НДС — европейская афера века Эммануэль Фанстен (Emmanuel Fansten), Жак Пезе (Jacques Pezet) 50 миллиардов евро — именно такая сумма каждый год пропадает в ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

306. Бобовый король Борис Листов.

Из Балтонэксима Медведев уйдет в 1996 году — с поражением Анатолия Собчака на выборах банк перейдет под управление близкого к новому губернатору Владимиру Яковлеву Юрию Рыднику. Листов же в банке останется, и ему это на пользу. Теперь это главный банк города — Балтонэксим при Яковлеве обслуживает счета бюджетов Петербурга и области. А Листов в нем — руководитель службы внутреннего контроля и подчиняется только руководству (уже в этом веке у Балтонэксима возникнут проблемы с законом, выяснится ...
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

307. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

... фирм, мол, не имеющих никакого отношения к этому новому предприятию. Выступая в суде, Арье Мазур не только подробно описал отношения с Узбековым и судьбу капиталов Щукина, но и привел соотвествующие документы, в том числе письма из швейцарских банков ...
Бизнес с Сомали — пиратами XXI века Вернемся к бизнес-деятельности Ильдара Узбекова.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

308. Братская афера века.

Как Сулейман Керимов "впарил" ВЭБу убыточный "Индустриальный союз Донбасса" за $8 млрд, оставив себе половину денег Оригинал этого материала © "Собеседник", 13.12.2017, Фото: Global Look Press Братская афера века Сулейман Керимов «Собеседник» выяснил ...
Покупатели отказывались: всех смущал трехмиллиардный, в долларах, чистый долг перед цепкими международными банками.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

309. Украинские менялы.

В 2016 году Национальный банк Украины ужесточил требования к небанковским валютообменным учреждениям, обязав обменные пункты установить регистраторы расчетных операций (кассовые аппараты).
Это одна из старейших фирм семьи Турчиновых, которая начинала работать еще в 90-х годах прошлого века под названием "Центр финансовых технологий".
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

310. Счастливые места Володина.

Еще один акционер банка — Анатолий Цветков, бывший топ-менеджер группы «1520», принадлежащей Алексею Крапивину (его «Новая газета» называет одним из выгодополучателей «молдавских схем» вывода капиталов из России).
В деревне Домашенка сейчас не более двадцати жителей, большинство домов построено в середине прошлого века.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

311. Секретные фонды однокурсников Медведева

Так, фонд «Подари жизнь» публикует ежемесячные отчеты о том, сколько денег и от кого поступило через банк, платежные системы и мобильное приложение, каким медицинским центрам они пошли, что именно на них купили.
Но когда корреспондент «Новой газеты» отправился на поиски офиса «Дара», выяснилось, что по адресу регистрации: 2-й Спасоналивковский переулок, дом 6, — находится стройка, здесь возводит жилой комплекс компания «Кодест Интернешенл С.Р.Л.».
Дата: 29.03.2017 Копия в Google

312. Доходный квартал Сергея Кургиняна.

РВС, аббревиатурой отсылающее к началу прошлого века, по сути ставит перед собой правильные цели: поддержка традиционных семейных ценностей, противодействие внедрению системы ювенальной юстиции в России, борьба с разрушением системы образования в ...
В противном случае надо признать, что Кургинян на пару с супругой организовал новую секту.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

313. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

... менеджеров, набрал новых… К тому времени вся недвижимость была зарегистрирована на восемнадцать ООО, учрежденных офшорами из Белиза и с Сейшельских островов: OrangeCap Ltd, MilkyCap Ltd, BrownCap Ltd и CepCap Ltd. Единственным акционером сейшельских и белизских компаний была гонконгская фирма Crazy Dragon International Limited, конечным бенефициаром которой считался Александр Минеев. Оперативное управление недвижимостью осуществляло ООО «Евразия». В декабре 2013 года ЦБ отозвал лицензию банка, в ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

314. Чекистский оберег Алекперова.

Как выяснила «Новая», БТК связана с акционерами «Банка Санкт-Петербург», среди которых родственники бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова (его сын и сестра), муж председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко — Владимир Матвиенко, и брат ...
... этого материала © "Новая газета", 05.07.2016, Добытчики, Фото: ТАСС Почему ЛУКОЙЛ выстоял, а ЮКОС пострадал, хотя использовал похожие схемы Роман Шлейнов Слева направо: Вагит Алекперов, Владимир Потанин, Рем Вяхирев, Владимир Путин 90-е и рубеж веков ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

315. Как Кенес Ракишев перешагнул за "ярд".

Пару дней назад в статье Про Ракишева и будущее "Казкома" — II мы сообщили нашим читателям, что безоговорочно поддерживаем лозунг «Открытый банк», который в числе прочего озвучил 18 мая 2016 года новый владелец «Казкоммерцбанка» на презентации ...
То есть они не принимали участия в бурных событиях 90-х годов прошлого века, включая первую волну приватизации государственной собственности и формирование авторитарной политической системы, а, можно сказать, пришли на готовенькое.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

316. На ком горит "панама".

... партнера Усманова по холдингу «Металлоинвест» с такой же фамилией зовут Василий Васильевич), а также для акционера Банка Кипра Дмитрия Рыболовлева (в апреле представитель бизнесмена подтверждал, что ему принадлежит офшорная компания Xitrans Finance ...
При участии Фариды Рустамовой, Марии Макутиной, Сирануш Шароян, Дениса Пузырева, Тимофея Дзядко, Елены Тофанюк, Ирины Юзбековой *** Что обнаружилось в новых записях "панамского архива" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.05.2016 Снятые ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

317. На что живет Федерация независимых профсоюзов Шмакова.

... РБК, бюджет крупнейшей профсоюзной организации страны измеряется миллиардами рублей, немалая часть которых заработана на недвижимости, бесплатно доставшейся от Советского Союза В феврале 2016 года самый известный курорт Крыма нашел нового владельца ...
... 200 млн руб. [...] *** Колонный зал Дома союзов Известная московская концертная площадка и вместе с тем один из главных залов для организации панихид (усадьба Долгоруковых и Голицыных XVIII века) также принадлежит Московской федерации профсоюзов ...
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

318. Александра Панина ФБР "сглазило" на 9,5 лет.

Панин создал цифровой набор инструментов, позволивший ворам XXI века одним щелчком мыши снимать деньги с чужих счетов и подбирать пароли, играючи блокировать серверы и взламывать чужие почтовые ящики.
Онлайн-преступники платили только за то, что, по их мнению, им действительно было нужно: за модули, заточенные на хищение средств со счетов в банках США, Великобритании, Германии или Швейцарии.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

319. Питерско-лихтейнштейнский картель.

... 23 июля 1992 г. Её учредили 4 человека: Путин (от лица мэрии Петербурга), Риттер, Смирнов и Юрий Львов (глава банка «Санкт-Петербург»). Целью фирмы (официально) были инвестиции в недвижимость. А именно в строительство в Питере новых офисных центров ...
На Невском это были два здания 19 века с несколькими флигелями на участке земли около гектара.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

320. Сергей Ролдугин, виолончелист, бизнесмен, акционер "банка для узкого круга приближенных".

Сергей Ролдугин, виолончелист, бизнесмен, акционер "банка для узкого круга приближенных" Кум Путина играл в Ново-Огарево для "очень известных людей, ...
... Тимофей Дзядко, Анастасия Михайлова, Роман Баданин Сергей Ролдугин, Владимир Путин и Дмитрий Медведев Шесть фактов о жизни и бизнесе известного музыканта, который, по сведениям Кремля, стоит в центре новой информационной атаки на российского лидера ...
Дата: 30.03.2016 Копия в Google