Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "номинальный директор". Результатов: директор - 12382 , номинальный - 851 .
Результаты с 1 по 20 из 639.

Результаты поиска:

1. Черные списки номинальных адресов и директоров.
Кроме этого, списки были разосланы в банки с требованием не открывать счета компаниям, зарегистрированным по указанным адресам и имеющим во главе людей из перечня номинальных директоров.
Дата: 07.03.2006
2. Пусти трасти в огород.
Номинальные директора в компании Providencia до августа 2011 года всегда действовали в соответствии с указаниями Олега Захарова, а после его смерти — в соответствии с указаниями его наследников и протектора траста.
Дата: 24.07.2012
3. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.
Компания со счетом стоит от 35000 руб., без счета — от 20000 руб. Юрист ЦПБ Вадим Титков заявил «Ведомостям», что его компания не отвечает за действия покупателей ООО. ЦПБ, уверяет он, является только перепродавцом готовых компаний и не имеет собственных номинальных директоров, не нанимает их на работу и не имеет с ними никаких контактов.
Дата: 28.01.2013
4. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).
2.4. 12 июля 1999 года между ОАО "НГК "Славнефть", именуемым "покупатель", и ООО "Эко-Пром-Альянс", именуемым "продавец", заключен договор купли-продажи 100 штук обыкновенных именных акций ЗАО "Лидер" (Московская область, г. Краснознаменск, ул. Октябрьская, дом 7), номинальной стоимостью 84 рубля за акцию на общую сумму 8400 рублей. Вопрос о приобретении ЗАО "Лидер" Советом директоров ОАО "НГК "Славнефть" не рассматривался.
Дата: 13.05.2002
5. Вернуть налог и умереть.
Вдобавок номинальные директора «Махаона» и «Парфениона» не только смогли перерегистрировать на себя фирмы, но и, согласно показаниям налоговиков, представили широчайший перечень документов — все данные налогового учета (регистры), решения судов, договоры займа, заверенные отделом валютного контроля HSBC, отчеты об исполнении операций и подтверждение движения средств по счетам от 6 декабря 2007, заверенное в Газпромбанке (запрос налоговой инспекции поступил туда 26 ноября 2007 года).
Дата: 16.11.2016
6. Татаро-британский гамбит Марата Хуснуллина.
Компания, которой управляла мать Хуснуллина, впоследствии была передана под управление номинальному директору. Он оказался фигурантом дела Магнитского. Роза Хуснуллина была номинальным директором британской компании, которая могла действовать в интересах Марата Хуснуллина, занимавшего пост министра Республики Татарстан.
Дата: 21.11.2016
7. Офшорный рейд Андреаса Неоклеуса в Подмосковье.
Киприоты выставляли нашим российским адвокатам счета, и мы платили в среднем 1700 кипрских фунтов (потом евро) за одного номинального директора в год. Отец и мой брат встречались с партнерами кипрской фирмы всего один раз, в 2004 г. Встречались даже не с самим главой фирмы, а с его сыном.
Дата: 23.05.2013
8. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.
В эти компании уже было решено поставить директором нашего человека. В конце февраля я пригласил к себе в кабинет… Егорову Юлию Олеговну и по согласованию с Минеевым предложил ей стать номинальным директором компаний…» Как я писал в предыдущей публикации, покинув Россию, Константин Ваньков в декабре 2014-го прислал следователю «Декларацию», что именно он 24 февраля 2012 года учредил гонконгскую компанию Crazy Dragon International Limited и до ноября 2014-го был единственным бенефициаром, а в ...
Дата: 10.02.2017
9. Бамгбала атакует.
Номинальный директор на Кипре выдает доверенность за большое вознаграждение либо обещание доли от краденого мошеннику-рейдеру.
Дата: 31.01.2013
10. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?
Во-вторых, большой вес в отрасли получили бывшие "цеховики" – те, кто в 80-х договаривался с директорами заводов и организовывал на базе их простаивавших цехов небольшие предприятия по производству ширпотреба.
... СЗАО "Молдавский металлургический завод" 28,825% ОАО "Машиностроительный концерн 'Ормето-ЮУМЗ'" (машиностроение) 100% Комментарий: В номинальном держании Внешторгбанка находятся 97,57% акций Михайловского ГОКа, Внешэкономбанка - 28,825% "Тулачермета ...
Дата: 15.09.2005
11. Патриот офшорный.
Не исключаем, что жилье стоимостью несколько сотен миллионов рублей необходимо было продать, скрыв, что семье вице-премьера на момент приватизации фактически уже принадлежала квартира большей площади через офшор, контролируемый номинальным директором.
Дата: 25.04.2016
12. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".
Конечно, ни один из сотрудников СП «РТТ» не получал никакой компенсации от компаний, в которых они были номинальными директорами.
Дата: 10.03.2016
13. Газпром: долгая дорога к рынку.
В 1997 году банк МФК даже выдвинул в совет директоров «Газпрома» своего представителя Андрея Вавилова (до этого он представлял в совете государство в качестве первого замминистра финансов), и он лишь чудом не набрал нужного числа голосов. Однако крушение империи ОНЭКСИМбанка, в которую входил МФК, заставило западных клиентов искать нового номинального держателя акций.
Дата: 15.09.2004
14. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
... в связи с совместной учебой в средней школе и который являлся помощником председателя совета директоров МФО «Менатеп» Ходорковского М.Б. Имея подготовленные для совершения преступления условия, Лебедев, Ходорковский совместно с участниками организованной группы осуществили мошенническое хищение принадлежащего государству 44 % пакета акций АО «НИУИФ» в количестве 6 545 штук общей номинальной стоимостью 130 900 000 руб., фактическая (рыночная) стоимость которых на момент хищения составляла 5 236 ...
Дата: 02.04.2004
15. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
Генеральным директором АОЗТ "Правус" – учредителя АОЗТ "Полимет", числился работавший в подконтрольном Ходорковскому и Лебедеву и членам организованной группы АОЗТ "МФО 'Менатеп'" руководителем отдела. Имея подготовленные для совершения преступления условия, Ходорковским М.Б., совместно с участниками организованной группы, было осуществлено мошенническое хищение принадлежащего государству 44% пакета акций АО "НИУИФ" в количестве 6.545 штук общей номинальной стоимостью 130.900.000 руб ...
Дата: 29.10.2003
16. Букмекер с двойным дном.
Но номинальный директор не сдал реальных бенефициаров — Мачульского и Хобота.
Дата: 15.05.2020
17. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.
Наверное поэтому дом Левочкина на Сен Жан Кап Ферра оформлен через цепь подставных фирм с регистрацией в Дании и Люксембурге с использованием граждан Кипра как номинальных директоров.
Дата: 18.01.2016
18. Грабеж среди бела дня.
Нынешний генеральный директор “Стройполимеркерамики”, Саит Мамбетшаев, приложил массу усилий, чтобы оставить государство в дураках.
... обыкновенных именных акций ОАО «Стройполимеркерамика» (Россия, 249201, Калужская обл., Бабынинский р-н., Воротынск, Промышленная, 3), номинальная стоимость одной акции 0,10 руб., Регистрационный номер выпуска 37-1-П-088 от 21.01.1993г., по состоянию ...
Дата: 03.06.2004
19. Станислав Мацелевич настроил обнал.
Для этого они могли заказывать у ООО «Просто» подконтрольные фирмы с номинальными директорами, а также лицензиями на строительство или определенные виды деятельности.
Дата: 18.09.2015
20. Как украсть особняк.
И эта работа велась долгих восемь лет. Подкупом, уговорами, шантажом, а то и откровенными угрозами Платоненко и К° выбивали акции у нынешних и бывших работников МТИ. Шутка ли, в 2002 году, почти через 10 лет после образования ОАО, с учетом всех дефолтов и деноминаций, члены совета директоров спокойно покупали акции общества по первоначальной номинальной цене – 0,06 руб.! В плодотворном процессе «вторичной» приватизации МТИ директорам активно помогал некто Александр Качур – полковник РУБОП в ...
Дата: 04.06.2009
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 32

Последние запросы

Игорь морозов
Большая карта российского бизнеса
Компания форум
Экс чиновник
Девяти
Генерал генералов
Казино московской области
Анатолия Быкова
Пиар России
борисов николай
Сергеев виктор
Слабов Алексей
"откуда Путин"
Структура фсб
Федеральная налоговая служба
История Медведева
Дмитрий Медведев
Г.К.ГРАНИТ
кооператив озеро
КУЗНЕЦОВ ГИБДД
Некрасов роман владимирович
Система а
Латвийские банки
Покровский Олег константинович
Европейский
Новый промышленный банк
ООО "УПРАВЛЕНИЕ"
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Агентство старая площадь
Арбитражный мошенничество
Банк общий
Взятка работа силовики
Волков Виталий
Сергеев Евгений
Марков госдума
Сми
Сергей матвиенко наркоман
Сим банк
Оборотни
Банк «Российский кредит»
Гор
Симачёв
Борислав
Самойлов николай кириллович
Тимербулатов тимур
Орехово
Медведев исчез
Александр краснов
Александр Денисов
оборон
Константин
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru