Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "номинальный директор". Результатов: директор - 13801 , номинальный - 985 .
Результаты с 261 по 280 из 744.

Результаты поиска:

261. Михаилу Абызову расписали событие преступления.
6 ноября 2013 года на Кипре с участием номинальных директоров Blacksiris предполагаемые участники ОПС «формально», как сказано в деле, подписали меморандум о намерении СИБЭКО приобрести акции АСС, ПЭСК и ПРиС, а РЭС — акции РЭМиСа, стоимость которых была «значительно завышена».
Дата: 28.03.2019 Копия в Google
262. Где оседает золото партий.
Начиная с 2015 года его цена усилиями самих депутатов выросла в три раза, а в сравнении с 2007 годом — более, чем в 30 (!) раз. Для сравнения номинальная средняя зарплата россиян с 2007 года, по данным Росстата, выросла в 3,2 раза.
За 2014 и 2015 год 86,6 миллионов рублей на те же цели достались ИП Ким Эвелина Аркадьевна, которая является генеральным директором «Фин-Арт Групп».
Дата: 28.03.2019 Копия в Google
263. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.
Именно Kroll выявил многих номинальных директоров и массовых регистраторов, которые были непосредственно задействованы в преступных операциях.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google
264. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.
Дело в том, что структура владения "Фарминжинирингом" с момента заключения инвестконтракта с дочкой "Росатома" стала крайне сложносочиненной: в ней участвовали технические компании, связанные с КБ "БРТ", номинальные держатели и офшоры. В материалах судебных процессов о взыскании с "Фарминжиниринга" многомилионной задолженности, которые вели юристы Центробанка, имеются документы, свидетельствующие о персональном составе совета директоров застройщика, в котором помимо главы банка "БРТ" Владимира ...
Дата: 25.12.2018 Копия в Google
265. Костюмчики на 2 миллиарда.
Очень удобная схема — сам Анзор Джабраилов по должностным обязанностям не занимается снабжением и закупками и себе в сообщники привлек таких же номинальных лиц. Таким образом, можно избежать ответственности, в том числе уголовной, так как юридически люди, которые творят беспредел, к закупкам отношения не имеют, а в случае разборок, пострадают ни в чем не повинные "клерки", числящиеся и оформленные в службе снабжения ПАО "НК "Роснефть". Он же Директор Департамента, в иерархии "Роснефти" это ...
Дата: 17.09.2018 Копия в Google
266. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.
Ведь формально контрагентами БТА выступали офшорные структуры с номинальными владельцами и директорами.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google
267. Бизнес-империя Игоря Крутого.
Еще интереснее, что Корякина и действующий директор композитора Бондарев сообща владели двумя крупными компаниями: ООО «Авал» и ООО «Ремкор». Первая является крупнейшим предприятием Севастополя в сфере морской перевалки грузов, а вторая занимается ремонтом судов. Раньше этот портовый бизнес в Севастополе принадлежал украинскому олигарху Ринату Ахметову. Но после известных крымских событий ему, разумеется, пришлось искать либо покупателей порта, либо номинальных собственников из России.
Дата: 30.08.2018 Копия в Google
268. "Маслопродукт" разливают в суде.
«В обвинительном заключении подчеркивается, что Сергей был номинальным руководителем.
В разбирательстве появились еще два фигуранта — директор маслозавода Николай Роднищев и финансист Ольга Яудземис.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google
269. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.
Что важного можно вынести из этой истории: 1. Сокрытие информации о конечном владельце счетов и компаний за номинальными директорами и акционерами уже практически не работает, а в отношении PEP не работает совсем.
Дата: 19.12.2017 Копия в Google
270. Еще одна галера для Путина.
По данным ЕГРЮЛ, номинальными учредителями НП «Возрождение морских традиций» указаны Дмитрий Мансуров, близкий к другу Путина Юрию Ковальчуку, и Павел Зайцев, связанный как еще с одним другом Путина, Геннадием Тимченко, так и со сватом президента ...
Это некоммерческое партнерство было учреждено изначально этим Павлом Зайцевым и членом Совета директоров банка "Россия" Дмитрием Мансуровым.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google
271. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.
Но в 2005 году Мэн ужесточил контроль над номинальными директорами, ввел лицензирование компаний, предоставляющих трастовые, секретарские и регистрационные услуги, и тем самым фактически перестал быть офшором.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google
272. Аудитор с большой дороги.
Генеральные директора на местах выполняют функции простых подписантов и следуют директивам неких «смотрящих» СЕО, официально не имеющих ни доли участия, ни какой-либо степени личной ответственности за результаты работы. Все эти указания, не будучи никем запротоколированными, тем не менее, эффективно спускаются по вертикали под страхом неотвратимой дискриминации на рабочем месте. Юрлица с лицензиями на право заниматься аудиторской деятельностью регистрируются на номинальных владельцев, «младших ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google
273. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".
«Надо учитывать роль Ландграфа — он выполнял роль номинального исполнителя и активно способствовал раскрытию преступления», — заявил в ходе прений его адвокат Михаил Лебедев.
... предоставления кредита и продажи ценных бумаг юридическим лицам, подконтрольным соучастникам, финансово-хозяйственную деятельность не осуществляющим…” По данным СПАРК, генеральным директором в указанный период был Максим Анатольевич Ванчугов ...
Дата: 26.08.2016 Копия в Google
274. Как слить "БайкалБанк".
А тот, напуганный расходящимися по республике слухами о турбуленции в главном региональном банке, вскоре побежал в полицию — с заявлением о том, как “в качестве номинального директора мог стать участником мошеннических схем по выводу денег с банка”.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google
275. Голубые ракеты России:
Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 26.07.2016, Фото: via ИА "Мосмонитор" Голубые ракеты России: как гендиректор "ММЗ Авангард" Ахмет Мухаметов "раскрасил" комплексы С-400 в радужные цвета Александр Седунов Бывший заместитель директора ФГУП ...
Лицо явно номинальное, так как на него записано еще более 40 фирм.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google
276. Как Кенес Ракишев перешагнул за "ярд".
Потому что из биографии Кенеса Ракишева четко видно, что самостоятельным бизнесом он занялся с 2006 года, когда возглавил компанию Sat & Co в качестве председателя совета директоров.
В оппозиционной прессе, между тем, утверждают, что Нуржана Субханбердина просто выдавили из Казкоммерцбанка, а сам Кенес Ракишев является, по сути, просто номинальной фигурой, держателем чьих-то акций.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google
277. Bombardier тебе и мне.
Директор аэропорта Валерио Бонато остановил полеты и лично руководил «операцией спасения».
Речь, скорее, идет о том, что он контролирует этот бизнес, отдавая команды всем, кто бы ни являлся в этой компании номинальным «хозяином».
Дата: 25.05.2016 Копия в Google
278. Подмосковье растащили по офшорам.
Фамилии российских бенефициаров, владеющих Impulse, выяснить не удалось, а номинальным директором числится жительница Кипра Demetra Stavrinou (на ее имя оформлено еще 56 офшоров).
Дата: 20.05.2016 Копия в Google
279. Губернаторы.
Офшор записан на номинальных директоров, а его акции выданы на предъявителя.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google
280. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.
Вначале она была зарегистрирована в офшоре на острове Мэн. В 2005 году на острове был ужесточён контроль номинальных директоров и введено лицензирование компаний, предоставляющих трастовые, секретарские и регистрационные услуги.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 38

Последние запросы

Левицкий михаил банкир
КОЧИЕВ РОБЕРТ
Филимонов Дмитрий Владимирович
Ру-ком Абызов
"минет"
Александр Викторович повод
Нал безнал
Смс технологии
Счетная палата 1995
Вадим антипов
Медведев Дмитрий Сергеевич
Александр Викторович повод
Юрий Яковлев
Медведев Дмитрий Сергеевич
Грищенко сергей евгеньевич
Regnum
Олег Донцов
Прокурор Павлов
Юрий Яковлев
Олег малахов
НОВЫЙ БЕРЕГ
Ханты-Мансийский банк Открытие
Ефимов Александр Владиславович
Назаров роман
ЭГ
Виктор Фролов Оренбург
Олег сотников
Кириенко анатолий
Кузнецов Дмитрий матч
Юрий Яковлев
Наталья починок
Собянин сергей
Функции
Медведев Дмитрий Сергеевич
Лысенко павел
Авторитет степанов
Олег сотников
Нал безнал
Володин Сергей Владимирович
Феоктистов виктор
Юрий Яковлев
Яхты российских бизнесменов
Антон Сурков
Расшифровка
Ханты-Мансийский банк Открытие
Макаров В. А
Андрей савченко
Олег сотников
Фокина марина
Братья Наумовы
Нью-йорк моторс

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru