Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Парламентарии.

В апреле 2004 года правительство республики продало 24% оператора за 24 тысячи рублей (по номинальной стоимости) никому не известной компании из Санкт-Петербурга. При этом, судя по дальнейшим сделкам, рыночная стоимость этого пакета могла составлять около 380 млн рублей. Через несколько месяцев после приватизации те же 24% оказались в руках двух новых собственников — у директора «Горизонт-РТ» Василия Вахрамеева и «Гамбит-секьюритиз БК» Слипенчука.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

142. Ядерные схемы Вадима Микерина.

В качестве директора Leila Global указывала гражданина Латвии Денни Бангера, который фигурировал как номинальный директор в сотне организаций. Латвийские журналисты, участники проекта Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), сумели отыскать Бангера. Он играл в баскетбольной команде за один из латвийских банков и заверил журналистов, что его данными кто-то воспользовался без его ведома. Он вместе еще с несколькими номинальными директорами числился руководителем фирм, связанных, в ...
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

143. Сергей Магин в компании потерпевших.

Экс-предправления банка Юрий Пирогов отметил, что он действительно вел переговоры с бывшими совладельцами и лично поднимал вопрос о выводе их из совета директоров и продаже ими активов. По его словам, согласие акционеров было добровольным, никакого давления на них не оказывалось и все договоренности были соблюдены. В Маст-банке пояснили, что акции "действительно продавались по номинальной стоимости, зафиксированной еще в 2008 году, но с акционерами были заключены неформальные соглашения, которые ...
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

144. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

Вайс выяснил, что "одной из этих офшорных компаний была зарегистрированная на Кипре Comtex Holdings Limited, через которую шуваловский номинальный директор Воронин Н.В. подписал первоначальный контракт с Glas&Metaal Engineering". Впоследствии представлявшая Шувалова фирма дважды менялась: после Comtex Holdings Limited проектом занималась зарегистрированная на Виргинских островах Garners Universal S.A. (ее директором был все тот же Воронин), затем зарегистрированная на Багамах J.Taylor Property ...
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

145. Портфель без ручки.

О том, что скупка акций компаний связи шла на деньги Газпромбанка, публично сказал пару недель назад на финансовом форуме «Ведомостей» Сергей Алексашенко — в те годы он был управляющим директором Merrill Lynch в Москве.
Но конкурент «Инфры» — компания «Лентелефонстрой» пишет в недавней жалобе в ФАС, что Огороднов лишь «номинальный собственник», а «переговоры по приобретению компаний и последующее операционное управление осуществляли представители компании «Маршал ...
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

146. Тридцать три счастья.

... члену совета директоров ЛУКОЙЛа и президенту финансовой корпорации "Уралсиб" (она является номинальным держателем 8% акций нефтекомпании), напрямую принадлежат бумаги ЛУКОЙЛа на сумму $89 млн, вице-президенту компании по корпоративному финансированию Александру Матыцину -- на $87 млн. Владимир Богданов -- единственный представитель города Сургута в списке самых официально богатых россиян Еще один представитель нефтяной индустрии в рейтинге -- генеральный директор "Сургутнефтегаза" Владимир ...
Дата: 11.01.2005 Копия в Google

147. Чистка по графику.

Успокоим читателя, что пока ничего страшного и непоправимого не случилось, но страсти кипят, идут разговоры о намерении сменить совет директоров котлостроительного предприятия.
Тем не менее, в январе 2003 года Депозитарно-клиринговая компания - номинальный держатель большого пакета акций “Красного котельщика” - вдруг объявила, что с ее счетов списано 19,4 процента голосующих акций предприятия.
Дата: 29.05.2003 Копия в Google

148. Чистильщик.

Бизнесмен Павел Свирский тут и там говорит о своём намерении сменить совет директоров предприятия и переориентировать завод на другие рынки.
В январе 2003 года Депозитарно-клиринговая компания – номинальный держатель солидного пакета акций «Красного котельщика» объявила, что с её счетов незаконно списаны 19,4% голосующих акций предприятия.
Дата: 28.05.2003 Копия в Google

149. Из тени в свет перелетая.

На прошлогоднем собрании акционеров РАО Борис Федоров был избран в совет директоров "Газпрома" от инвесторов, владеющих около 10% акций. При этом российские компетентные органы считают, что в результате скупки, развернутой аффилированными с ОФГ структурами, в их номинальном держании находится около 6, 2% акций "Газпрома".
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

150. У иностранцев 27% Газпрома

Как выяснилось теперь, ещё в 1996 году номинальным держателем 4,42% акций «Газпрома» стал печально известный Bank of New York, в котором были размещены «американские депозитарные расписки на обыкновенные акции» по «закрытой программе размещения среди ...
11 членов совета директоров в 2004 году заработали вознаграждение в сумме 25 млн. 251 тыс. рублей. Копия в Google

151. Игорь Бабынин делился с мэром Гуменюком.

... деньги, работая директором «Некрополя» с 2005 по 2017 год. Просто до 2015 года, из-за особенностей законодательства, он не считался должностным лицом, поэтому это считалось подкупом. А уже после — взяткой. Итак, судом установлено, что с 2005 по 2015 год Бабынин, являясь лицом, выполняющим управленческие функции коммерческой организации, через посредников получил от предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере похоронных услуг, акции его предприятия в общей номинальной стоимости свыше 2 ...
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

152. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Номинальным владельцем был назван российский бизнесмен Сергей Науменко.
В настоящее время он занимает должность директора екатеринбургского ООО «Евромаркет», основным видом деятельности которого является «деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров».
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

153. Базар, таможня и Абдукадыры.

Документы из узбекистанского корпоративного реестра выявили более прямую связь между Ачиловым и Абдукадырами: он числился директором ETLC.
Репортеры изучали данные работников и номинальных акционеров компаний, сверяли контактные данные предприятий с уже известными фирмами Абдукадыров и искали инсайдеров по другим открытым источникам информации.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

154. Боливия выдала России Артема Кальте.

В свою очередь, Артем Кальте непосредственно контролировал деятельность номинального директора, которая по его требованию подписывала все необходимые финансовые документы, получала выписки из банка о движении средств по счету и т. п. И хотя в материалах дела речь шла о выводе через «Легард» 2,3 млрд руб., господину Кальте вменили хищение лишь 25,7 млн руб. и участие в ОПС. Экс-оперативник признал вину, был переведен из СИЗО под домашний арест, из-под которого и сбежал.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

155. Офшорный дом Романа Абрамовича.

Норсон Хэррис, бывший топ-менеджер Zedra, который теперь работает в Trident Trust (это другая финансовая компания с острова Джерси, которая не связана с Zedra или Абрамовичем), фигурирует в уставных документах компании в качестве номинального директора — это своего рода замена настоящему владельцу здания. «Номинальный директор обеспечивает завесу анонимности для настоящего бенефициара, будучи тем, кто упоминается в документах и может подписывать документы и совершать любые другие сделки от лица ...
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

156. Ильгиз Валитов раскаялся на четыре года.

Он признан виновным в хищении 49% долей ООО "Металл-Дон" и ООО "Ирдон", которые затем за $100 тыс. продал члену совета директоров "Газпрома", бывшему министру имущественных отношений РФ Фариту Газизуллину.
Среди остальных в офшор были проданы по номинальной стоимости также 49% долей "Металл-Дона", который занимается изготовлением металлоконструкций и сэндвич-панелей, а также 49% строительной компании "Ирдон".
Дата: 03.10.2016 Копия в Google

157. Околофутбольная "кормушка" Каманчи.

А так — вариант где номинальный президент из Динамо, по правую руку Спартак, а по левую — ЦСКА, устроил всех.
Коммерческий директор РФС, Петр Макаренко, который после такого же матча с англичанами в 2007 году, абсолютно не стесняясь, приехал на новеньком голубом бентли буквально через неделю после игры, скромно улыбаясь, потирал ручки.
Дата: 18.05.2016 Копия в Google

158. Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка.

Также они начали подавать десятки исков к прислуге Близнюка, номинальным директорам и т.д. Стоит отметить, что бывшая жена Дмитрия Анжелика уже не первый раз оказывается в столь запутанной истории.
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

159. По локоть в залогах.

The Moscow Post отмечает, что еще одним уголовным делом закончилось расследование кражи арендных платежей от нескольких объектов недвижимости: следствием МВД по ЦАО г. Москвы возбуждено новое уголовное дело по факту кражи крупной суммы арендных платежей, не полученных ЗАО «ГП Статус» от юридических лиц ООО «Эстейт Групп» и ООО «Жаклин», которыми через номинальных директоров руководил всё тот же Медведский с братом Михаилом.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

160. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

Затем бизнес перешел ее мужу — уже после того, как Кира Александровна заняла кресло депутата Государственной думы РФ. — Сейчас уголовное дело возбуждено в отношении генерального директора брокерского дома «Гленик» — мужа чиновницы и главного ...
... нескольким ООО по номинальной стоимости. Затем в 2007 году в уставный капитал "Гленик-М" были внесены облигации пяти иностранных компаний на 80 млрд руб. Впоследствии все облигации были проданы Denatock Finance Inc. также по номинальной стоимости ...
Дата: 18.10.2011 Копия в Google