Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Евгений Хлебунов проложил дорогу к сроку.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Хлебунов с момента создания в ноябре 2019 года возглавляет ООО «Голухинский цемент» (единственный владелец — Александр Овчинников). Согласно сообщению регионального управления СКР, суд согласился с выводами следователей, что между ноябрем 2016 и августом 2017 года Евгений Хлебунов «понудил одно из угольных предприятий заключить с администрацией области и района соглашение о социально-экономическом сотрудничестве».
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

282. Экс-руководство "Волга-кредита" пригласили к кассе.

В ноябре 2016 года акционера банка заподозрили в двух других эпизодах мошенничества — хищении средств вкладчиков на сумму около 1,7 млрд руб. (помимо нее подозреваемыми являются Руслан Токарев, Александр Бобровский, Сергей Осипов, Мария Зацепина и др.) и трех векселей банка «Развитие-Столица» на общую сумму 272 млн руб. Уголовное дело находится на рассмотрении Ленинского районного суда. Подсудимые вины не признают. Как поясняет партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев, привлечение ...
Дата: 04.09.2020 Копия в Google

283. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

В июне следствие решило привлечь бизнесмена в качестве обвиняемого по делу, возбужденному еще в ноябре 2019 года, но он скрылся и был объявлен в розыск. Имущество обанкротившихся компаний Сергея Пузанова весной было продано с торгов за 250 млн руб. при начальной цене 980 млн, но сделку оспаривает один из кредиторов, из-за чего суд запретил заключать договор купли-продажи до решения. В Курганской области сотрудники полиции задержали бенефициара ООО «Управляющая компания "Уралнефть"» Сергея ...
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

284. "Реабилитационный" приговор Магомеду Каитову.

Расследование семь лет назад начинали сотрудники ГУЭБиПК, позже сами подпавшие под уголовное преследование,— за это время ущерб по делу сократился почти в 15 раз. Материалы этого дела Таганский суд рассматривал с ноября 2018 года.
... с ООО «Юрэнергоконсалт». Контрагент обязался осуществлять сбор платежей за электроэнергию от потребителей, а также производить расчеты по поручению энергетической компании. Однако, по данным следствия, поступавшие на расчетные счета ООО деньги ...
Дата: 16.04.2020 Копия в Google

285. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

Сотрудниками главного следственного управления ГУ МВД по Москве господин Каминский обвиняется в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) ООО «Логистикинвест», входившего в DVI Group. По версии следствия, в ноябре 2013 года эта фирма получила в Альфа-банке валютный кредит, эквивалентный почти 1 млрд руб., на достройку торгово-развлекательного комплекса «КомсоМОЛЛ» в Красноярске. Это крупнейший ТРЦ города общей площадью более 60 тыс. кв. м. Местное ООО «Инвестиционная компания "Стройинрос ...
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

286. "Тролли" на экспорт.

Митинг в городе Шарлотт, штат Северная Каролина (19 ноября 2016 г.) Под эгидой BlackFist работали пять классов самообороны: по одному в Лансинге (штат Мичиган), Лос-Анджелесе и Тампе (Флорида), два — в Нью-Йорке.
В трудовой книжке Максима действительно есть две записи — ООО «Агентство интернет-исследований», а дальше ООО «Интернет-исследования».
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

287. Бабек Гасанов и Банк "Открытие" берут девелоперов на абордаж.

Приставы вынесли соответствующее постановление, датированное 1 ноября. Независимую экспертизу компаний было поручено провести ООО "ТехКомСтрой". Дальнейшее развитие событий показало, что не таким уж и независимым было это ООО. Гасанов с "Открытием" определённо приложили усилия к тому, чтобы оценщики нарисовали выгодные рейдерам цифры.
Дата: 08.02.2017 Копия в Google

288. ИКЕА преследуют генераторы Константина Пономарева.

... судом 16 ноября. Однако КБ «Ситибанк» 21 ноября сообщил, что на счетах «ИКЕА МОС» отсутствуют денежные средства на сумму заявленных исковых требований. Было установлено, что компания «ИКЕА МОС» еще 25 июля 2016 года разослала нескольким тысячам своих арендаторов во всех МЕГАх письмо о начале процедуры «реорганизации». В письме говорится, что любые перечисления денежных средств в пользу ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» должны производиться на счет вновь созданной компании — ООО «ИКЕА ...
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

289. "Решала" брался "отмазать" Левона Айрапетяна через друга.

За ее возобновление чиновники потребовали преобразовать военно-охотничье хозяйство в общество с ограниченной ответственностью (ООО), а на должность директора назначить их родственника. Кроме того, был составлен договор, по которому 51% уставного капитала нового ООО "Заболоцкое охотничье хозяйство" переходил некоему ЗАО "Заповедный край". Подписание всех документов должно было состояться в служебном кабинете Алексея Волкова, расположенном в Орликовом переулке. 19 ноября 2007 года около полудня ...
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

290. Ручная Фемида губернатора Савченко.

Особенно отличился Октябрьский районный суд Белгорода, судьи которого (господа Шведов и Коцюмбас) в ноябре 2010 г. вынесли решение о незаконности возбуждения уголовного дела.
ООО «Белкомтранс», принадлежащая родственникам руководства области, вышла на рынок, а частных перевозчиков ОАО «Таксопарк» и ООО «Спутник» решили убрать с рынка силой.
Дата: 23.01.2015 Копия в Google

291. Шеф брянского ГУВД Широбоков в команде Желябовского.

Руководство ООО «Брянскоблэлектро» обратилось с жалобой о незаконности постановления следователя СЧ СУ УМВД России по г. Брянску о возбуждении уголовного дела в прокуратуру Брянска. Но зампрокурора города не усмотрел оснований для принятия мер реагирования и 18 ноября постановил в удовлетворении жалобы отказать.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

292. Павел Сигал освободился от "особо крупного размера".

19 ноября 2013 года в рамках объединенного дела был задержан первый вице-президент "Опоры России" и президент ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования"" Павел Сигал, а также его предполагаемые сообщники в регионах.
Дата: 13.10.2014 Копия в Google

293. Связанная с замглавы "Роскосмоса" Ивановым фирма пыталась "кинуть" МИФИ.

Речь в них шла о многочисленных недоделках со стороны ООО "Выбор-Строймонтаж" (например, отсутствовала отделка помещений), а также завышении объемов выполненных этой организацией работ более чем на 68 млн руб. На сайте арбитражного суда Московской области указано, что МИФИ пытается взыскать с ООО более 43 млн руб. Разбирательство в этой связи началось еще в ноябре прошлого года, но решение до сих пор не вынесено.
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

294. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

Таким образом ООО «Инвестиция» задолжало банку 507 млн рублей, ЗАО «Крипта» — 380 млн, ООО «Универ Капитал» — 499,8 млн, ООО «Профт» — 450,9 млн, ООО «Технонефтегазресурс» — 565,6 млн. По данным следствия, сделки прошли в период с 1 ноября по 31 декабря 2013 года, незадолго до отзыва лицензии у банка. — Выдача руководством ООО «Мой банк» в указанный период времени кредитов сомнительным заемщикам повлекла за собой неспособность удовлетворения в полном объеме требований кредиторов по имеющимся ...
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

295. ИКЕА vs Константин Пономарев: ложь в суде.

В октябре 2010 года ООО "САЭ" из соображений удобства администрирования переуступило этот долг другой компании Пономарева — ООО "Рукон". Теперь "Рукон" пытается взыскать образовавшийся долг через суд. Позиция "ИКЕА" в части этих претензий Пономарева поначалу состояла в том, что мировое соглашение, подписанное между ИКЕА и САЭ 22 ноября 2010 г., предусматривало в том числе и погашение долга за 2009 — 2010 годы.
Дата: 01.07.2014 Копия в Google

296. Ответ Андрея Тюкалова.

В период с 4 по 10 октября на основании поддельных документов мошенниками были сняты с государственного учета около 15 единиц самоходной техники, принадлежащей ООО «Геопромсервис» (входит в холдинг РБК), а затем с 01 по 30 ноября 2013 года Тен и Буканов по подложным документам поставили на учет на ООО «СибТорг» более 65 единиц автотранспорта, принадлежащего «РБК».
Дата: 12.05.2014 Копия в Google

297. Генерал в отставке попался на связях в МВД.

... с заявлением на Олега Аксенова и Алексея Трушина в правоохранительные органы обратился учредитель ООО "Тродат М" и ООО "Тродат XXI" Михаил Шелеснов. Его фирмы производят штемпельную продукцию и являются официальными представителями австрийской компании Trodat GmbH. В ноябре 2009 года Федеральная таможенная служба возбудила уголовное дело по факту контрабандной поставки от австрийской компании Trodat GmbH в адрес московского ООО "Принти" крупной партии печатей и штампов (они заняли с десяток фур ...
Дата: 26.01.2012 Копия в Google

298. Аркадий Гайдамак требует $2 млрд с "номинала" Льва Леваева.

Продолжал скупать российские активы: с 2005 года владел издательским домом "Московские новости", на базе которого создал холдинг "Объединенные медиа", птицеводческой фирмой ООО "Агросоюз" и ОАО "Мелеузовские минеральные удобрения" (Башкирия). В ноябре 2005 года задерживался израильской полицией по обвинению в отмывании денег через банк Hapoalim. В 2007 году создал в Израиле партию "Социальная справедливость", в ноябре 2008 года баллотировался на пост мэра Иерусалима (набрал 3,6% голосов).
Дата: 16.12.2011 Копия в Google

299. Зона доверия.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 16.11.2011 Зона доверия За мошенничества Александра Глуховского отсиживаться его "доверенным лицам" Николай Головлев 2 ноября 2011 под беспрецедентный для России залог в 100 млн руб. Мосгорсуд согласился ...
Сын — Владимир Гулевич в ООО «Алтайрудаметалл».
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

300. Большая коммунистическая тяжба.

2 ноября 2009 кассационный суд Московского округа иск Росимущества удовлетворил и постановил истребовать все здания "из незаконного владения ООО "Базальт-А групп"".
Дата: 18.01.2011 Копия в Google