Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Топ-5 спонсоров "ЕдРа" щедры из казны.

... департамент ЖКХ и благоустройства Москвы по итогам тендера заключил госконтракт на утилизацию мусора в Северном округе столицы с ООО «Эколайн» на 16,9 млрд рублей. Он действует с 1 января 2014 года до 2028 года. Всего же за последние 15 лет компания получила госконтрактов более чем на 25 млрд рублей. Владимир Лавленцев Партийный "откат" В ноябре 2016 году в Ульяновске было завершено расследование в отношении Алсу Балакишиевой, бывшего вице-спикера регионального парламента и заместителя секретаря ...
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

102. В поставках зерна проросла фиктивность.

Как полагают следователи, топ-менеджеры ОЗК с августа по ноябрь 2013 года заключили ряд фиктивных контрактов на поставку зерна стоимостью более $180 млн. В результате госкорпорации был нанесен ущерб в несколько сотен миллионов рублей.
В 2012 году в результате допэмиссии доля государства сократилась до 50% плюс одна акция, остальной пакет за 5,95 млрд руб. приобрело ООО "Инвестор" (входит в группу "Сумма" Зиявудина Магомедова.).
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

103. В Камбодже с Сергея Полонского взяли вторую подписку.

... Фото: Reuters Юрий Сенаторов Сергей Полонский (слева) Вчера суд Пномпеня освободил под подписку о невыезде бывшего владельца Mirax Group Сергея Полонского, арестованного местной полицией в ноябре прошлого года по запросу российской Генпрокуратуры ...
По подсчетам следователей, ООО "Аванта", выступавшее соинвестором этого проекта, собрав с частных лиц 5,7 млрд руб., направило на строительство менее половины из них, а 3,2 млрд руб. "были перечислены на счета компаний, подконтрольных ООО "Миракс ...
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

104. "Мастер" дерзил и возникал".

"Крыша" банкира Булочника "была да сплыла" Оригинал этого материала © "Ведомости", 25.11.2013, Фото: via "Ведомости" "Мастер" дерзил и возникал" Елена Виноградова, Светлана Петрова Борис Булочник В среду, 20 ноября, Центробанк отозвал лицензию у ...
Налоговики отказались зачесть в расходы страховщика агентское вознаграждение в 273 млн руб., которое он выплатил в 2004-2005 гг. 15 московским ООО, работавшим с ним по договорам с 2003 г. Проверяющие посчитали, что расходы документально не ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

105. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.

Так, за октябрь оборот по кассе банка достиг 4,4 млрд рублей, а активы на 1 ноября составили 6,3 млрд. Также в числе «обнальных площадок» указаны дагестанские Эсид-банк, Трастовый банк, Имбанк. Как на банковские площадки по обналичиванию Росфинмониторинг также указывает на ООО «КБ Арт-Банк» (Северная Осетия), ООО КБ «Сунжа» и ОАО ИАБ «Диг-Банк» (Ингушетия), ОАО «Ставропольпромстройбанк» и ЗАО «Вэлкомбанк» (Ставропольский край). Максим Осадчий отмечает, что в Дагестане на 1 ноября 2012 года было ...
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

106. Придворный повар заказал "Русский Forbes" и "Новую газету".

В сюжетах на НТВ и сайте «ГоГ» Соловьев (уже как коммерческий директор петербургского ООО «Инфотекс») сокрушался: он узнал о публикации в журнале аккурат в свой день рождения — 22 апреля — от супруги.
Первый — отчет о «Газете о газетах» за период 30 ноября—7 декабря.
Дата: 19.06.2013 Копия в Google

107. Михаил Лернер "кинул" брата на 189 млн руб.

... strf.ru Александр Жеглов Михаил Лернер Тверской райсуд Москвы по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере арестовал Александра Вершинина, тестя известного столичного бизнесмена Михаила Лернера, председателя совета директоров ООО "Уником" — совместного предприятия госкорпорации "Роснано" и компании "Новый каучук", выпускающего модификатор для асфальтовых покрытий дорог. Сам господин Лернер в рамках расследования этого уголовного дела находится под стражей с ноября 2012 года ...
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

108. Педофил подвел партнеров.

... Волков Н.В., в период времени с сентября 2008 года по ноябрь 2008 года, зная о том, что собрано подсолнечника ООО «Агрофирма «Агро-Даниловка» — 6859 тонн, ООО «Агрофирма «Агро-Нехаево» — 7746,1 тонн, ООО «Агрофирма «Агро-Урюпинск» — 5695 тонн, давал устные указания директорам ООО «Агрофирма «Агро-Даниловка», ООО «Агрофирма «Агро-Нехаево», ООО «Агрофирма «Агро-Урюпинск» и ООО «МТ-Агро», осуществляющей общее управление вышеуказанными агрофирмами, на реализацию собранного урожая подсолнечника ...
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

109. В семье не без "Газпрома".

«Ведомости» обнаружили связь фирм Голко с тремя поставщиками «Газпрома» и его «дочек» — ООО «Сфера», ЗАО «Росэлектропром холдинг» (РЭПХ) и ООО «Межрегиональная логистическая компания» (МЛК). Тульская «Сфера» с сентября 2007 г. по ноябрь 2010 г. победила в пяти крупных тендерах «Газпрома» и его «дочек» как генподрядчик строительства и технического перевооружения газопроводов.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

110. Миллиарды из пустышек.

Компании были украдены у Hermitage в сентябре 2007 г. путем незаконной перерегистрации на ООО «Плутон», принадлежащее Маркелову; причем произошло это через три месяца после рейда ГУВД Москвы 4 июня 2007 г., в ходе которого были конфискованы правоустанавливающие документы этих трех фирм, напоминает представитель фонда. С октября по ноябрь 2007 г. «Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд» проиграли несколько однотипных дел в судах Петербурга, Москвы и Казани и должны были выплатить истцам 30,7 млрд руб ...
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

111. Дело о мертвом заемщике.

... сложно: Васютин и Азаренков, записанные в кредитном договоре как поручители, утверждают, что не только не поручались за Моисеева, но и никогда его не знали, а также не работали соответственно в компаниях ООО «Серигон» и ООО «Адатехникс» (они названы в справках с работы). По телефону еще одного поручителя — Соколовой, указанному в деле, сказали, что она там не живет. ООО «Газком-сервис», в котором согласно справкам работали Моисеев и Соколова, по данным ЕГРЮЛ, было в ноябре 2006 г. ликвидировано ...
Дата: 20.01.2009 Копия в Google

112. Сын депутата Госдумы от "Единой России" Юрия Медведева обвиняется в заказном убийстве.

14-15 ноября Александр Салтыков приобрел в Омске у местного жителя Валерия Шевченко за 15 тыс. руб. пистолет Макарова с глушителем и патронами.
Председателя совета директоров подмосковного ООО "Малая Дубна" Алексея Медведева милицейский спецназ задержал в столице 31 марта. Затем его доставили в Пермь, где ему 2 апреля предъявили обвинение в организации заказного убийства учредителя ООО ...
Дата: 02.10.2008 Копия в Google

113. Кредитный аттракцион.

Народного избранника особо возмутили следующие факты: 29 мая 2003 года между ОАО «Сбербанк России» – Краснопресненское отделение № 1569 г. Москвы и генеральным директором ООО «Конструкторское бюро «МИР» Гнездиловым был заключен договор № 229 об открытии невозобновляемой кредитной линии, по которому ООО «Конструкторское бюро «МИР» получило кредит в сумме 93 миллиона рублей и обязалось погасить его до 23 ноября 2004 года.
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

114. Российские рейдеры в Украине:

По данным МВД Украины, 2 ноября 2004 на внеочередном совещании совета министров Крыма предприятиям, подконтрольным Курочкину, были переданы 346 гектаров Ялтинского заповедника, а на следующий день бывший руководитель Государственного управления ...
А также - компанию «Укрзернотрейд»; ООО «Казацкая чайка»; строительную компанию ООО «ЭСК»; проектно-технологический институт «Киевгорстрой»; ООО «Ясногородская страусиная ферма»; «Ассоциацию «Экотехна» (производство чермета); Черкасскую картонную ...
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

115. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

По мнению следствия, за принятие депутатами думы в интересах администрации города Твери и ООО "Росводоканал" на внеочередном заседании 3 ноября 2005 года незаконного решения № 105 "Об одобрении соглашения о сотрудничестве организации эффективной системы водоснабжения и водоотведения в городе Твери" между администрацией города и ООО "Росводоканал" депутатами была получена взятка на сумму не менее 628 771 рублей.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

116. Китобои.

... ГТК закрыли мебельный магазин "Три кита" и арестовали партию мебели, поставленную компаниями ООО "Бастион" и ООО "Лига Марс". Поставщиков обвинили в контрабанде, а владельцу "Трех китов" Сергею Зуеву предъявили $5 млн недоимок по таможенным платежам. 7 сентября 2000 года ГУВД Московской области возбудило уголовное дело о контрабанде через ООО "Лига Марс", в октябре делом занялся следственный комитет при МВД РФ. В ноябре дело затребовала на проверку и закрыла Генпрокуратура РФ. В декабре 2000 ...
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

117. Киселева ждут в суде.

Компания утверждала, что еще в ноябре 2004 г. заключила с неким ООО “Терра-Софт” договор о покупке 97% акций ГОКа за 3 млн руб., но акций не получила.
Дата: 30.01.2006 Копия в Google

118. Отчет Счетной палаты.

... года № 12.07/ДЗ, полученного от ООО “Вестер” и частично погашена ООО “Терра”). На погашение указанной задолженности, ООО “Терра” направляла средства, полученные от Компании по расчетам за нефтепродукты и экспортную выручку, а также за счет возврата денежных средств от ООО “Гартмур-КС”, ООО “РК-Капитал” и прочих. Перечисления денежных средств производились в период с 8 по 20 ноября 2001 года, т.е. в период, когда Компания, согласно протоколу от 12 ноября 2001 года № 89 выплачивала промежуточные ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

119. Судный день.

Но фонд ответил отказом и 14 октября обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с "Волны" убытков в 479,8 млн руб. А 19 ноября РФФИ и "Волна" заключили по этому иску мировое соглашение, которое и утвердил суд. Но теперь следствие считает это ...
Но еще в 1996 г. Лебедев, по версии следствия, организовал через подконтрольных ему лиц передачу пакета акций "Апатита" под видом сделок купли-продажи сперва ООО "Наутилус" и ООО "Даная", а от них еще четырем фирмам.
Дата: 23.07.2003 Копия в Google

120. Пугачева уличили в мошенничестве.

... просьбой расследовать мошеннические действия (ст. 159 УК РФ), совершенные руководством ООО «Межпромбанк» и рядом аффилиированных с банком фирм против «Новой газеты». Обстоятельства мошенничества, на мой взгляд, были таковы. В 86-м номере «Новой газеты» (от 26—28 ноября 2001 года) вышла статья о Межпромбанке. ["Путин любит лыжи. Ну и при чем здесь Пугачев?"- прим. Компромат.Ру] ООО «Межпромбанк» подало иск. В своем иске ООО «Межпромбанк» утверждал, что опубликование статьи не только опорочило его ...
Дата: 28.05.2002 Копия в Google