Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Путем злоупотребления доверием сотрудников… убедили заключить договор".

В нем говорится, что в 2008 году злоумышленники убедили сотрудников "Ив Роше Восток" заключить договор на перевозку грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание с ООО "Главное подписное агентство". В результате этого, как указано в заявлении, косметическая компания была вынуждена пользоваться услугами перевозчика без возможности выбора другого контрагента и согласования иных цен, в связи с чем "Ив Роше Восток" в период с августа 2008 года по ноябрь 2012 года мог быть причинен ущерб в крупном ...
Дата: 21.04.2021 Копия в Google

162. Константину Томбулову выставили счет за аферы с "авторитетом" Шишканом.

... Груздев, Сергей Матковский, Андрей Кокарев вымогали у Анатолия Черных и его супруги Натальи Рожковой принадлежащую последней 1/2 доли нежилого помещения в Дзержинском, в котором располагалось ООО "Меджик-фитнесс" стоимостью не менее 27 млн рублей ...
... 2021, "Прокуратура потребовала конфисковать у экс-прокурора ?749 млн": Генпрокуратура установила, что с октября 2000 года по ноябрь 2018 года Томбулов, занимая различные должности в органах прокуратуры и Следственного комитета, приобрел 268 объектов ...
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

163. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

Расследование уголовного дела, возбужденного следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД по Москве, началось с масштабных обысков, проведенных в квартирах и загородных домах бывших руководителей ООО "Триал-Трейд".
С 11 по 18 ноября гендиректор получил пятью траншами в общей сложности 317,3 млн руб., а уже через месяц эти деньги подельники, как полагает следствие, перечислили на счета подконтрольных им фирм и распорядились ими по своему усмотрению.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

164. Марина в Геленджике в надежных руках

По данным ЕГРЮЛ, с 29 декабря 50% долей принадлежат зарегистрированному 23 ноября ООО «Финансовые инвестиции», единственным собственником которого является Станислав Чемезов, сын главы госкорпорации «Ростехнологии» Сергея Чемезова.
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

165. Десятина Юрия Тимченко.

Это произошло после того, как налоговая служба насчитала крупной петербургской компании ООО «Деловые линии» 1 миллиард 89 тысяч рублей долга. Для понимания: ООО «Деловые линии» появилось на рынке грузовых перевозок в 2001 году. На сайте компании указано, что грузы идут в любую точку страны и ближнего зарубежья любым способом: от авиаперевозок до контейнерных. О масштабе говорят 20 тысяч сотрудников, 4000 машин. Ежедневно фирма обрабатывает 4 000 тонн. 6 ноября 2016 года в офис компании «Деловые ...
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

166. Хозяин Курил.

Однако уже в ноябре 2015 года Администрация муниципального образования вновь заключила с «Гидростроем» договор.
А членами Ассоциации являются в том числе и предприятия, входящие в холдинг «Гидростроя»: ЗАО «Пиленга», ООО «Поронай» и ЗАО «Сахалинрыбаксоюз».
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

167. Сергей Жигарев, человек из Майами.

2. Официальное уведомление об одобрении сделки Главный менеджер кондоминиума Turnberry Ocean Colony South Tower Condominium Рейчел Форте 26 ноября 2010 направила письмо участникам сделкам, что продажа апартаментов 1604 одобрена.
11 сентября 2014 года деятельность ЗАО прекращена путем реорганизации в форме преобразования в ООО «МТК-Холдинг». Согласно выписке ЕГРЮЛ, генеральным директором ООО также является Копышевская, а учредителем – «Селфмаунт Трэйдинг Лтд».
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

168. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

Решением Высшего хозяйственного суда Украины от 29 ноября 2007 г. ООО «Техническое агентство «Наутилус» получило в собственность воинское имущество военного городка Б-1, расположенное на Таврической набережной, д. 20 и д. 21 в Севастополе, и причалы №247 и №248 в Балаклавской бухте Севастополя. В 2007 г. проект оказался в собственности ООО «Балаклавамегабуд».
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

169. Адвокатская тайна по сходной цене.

С 2003 года по 2006 год адвокат Губинский оказывал юридическую помощь Илье Дыскину, Владиславу Кольцову и Игорю Богусевичу, а также подконтрольным ЗАО «Ведомство» юридическим лицам (ЗАО «На Ильинке», ООО «Лубянка-Девелопмент», ЗАО «Девелопмент-Центр ...
Второй выпуск — 18400 акций 22 ноября 2005 года — суд признал недействительным, причем его заседание проходило при участии самого Губинского.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

170. Работа с пятым измерением.

Клоны остались ООО «Восход» было зарегистрировано 29 ноября 2005 года в Москве. Но после сделки по приобретению десятков тысяч метров на Волгоградском проспекте ООО «Восход» получило регистрацию по новому адресу 141315, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Сергиев Посад, ул. Пограничная, 2А. Общество сменило адрес, чтобы, как подозревают, скрыть сведения о фиктивной операции, приведшей к многократному занижению налогооблагаемой базы.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

171. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

... ноябрь 2008 г. банк перечислил на счета генерального проектировщика и подрядчика строительства холодильника — ООО «НПФ Строй Сервис Лтд.» — 271,5 млн руб. и 3,044 млн евро. Вывод кредитных средств начался практически сразу после их поступления на счета ООО «НПФ Строй Сервис Лтд.». Для этого в адрес подрядчика гендиректором ООО «НПП Лазерные системы» В.Василевичем были направлены письма о необходимости заключения договоров субподряда с ООО «ДельтаСтрой», ООО «Югстрой», ООО «Экспресс Холод», ООО ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

172. Директор навылет.

Виктория Тимошенко Сергей Ющенко На страницах газеты «Ведомости» от 30 ноября 2010 широкой общественности было представлено открытое письмо двух господ из Санкт-Петербурга, чьи фамилии последние месяцы активно мелькают в СМИ в связи с одним из самых ...
В число подобных поставщиков в 2007 г. — начале 2008 г. вошли ряд ООО («Форест», «Аалсмеер», «Вита Пром» и др.), объемы поставок от которых в сумме превысили 1 млрд.
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

173. Владимира Чеишвили взяли за мясо.

[…] Впрочем, уже известно, что следствие намерено привлечь к уголовной ответственности гендиректора ООО «Хорци» Тедо Сванидзе. Как было сказано на заседании суда, второй фигурант дела, узнав, что Владимир Чеишвили задержан, бежал прямо из больницы, куда слег с сердечным приступом. — Врезка К.ру] По словам следователя, Чеишвили уже пытался противодействовать расследованию. Так, сообщил следователь, после проведения ряда обысков 8 ноября 2010 года в здании Центрального управления обвиняемый собрал ...
Дата: 25.11.2010 Копия в Google

174. Двойная потеря губернатора Бориса Громова.

... в ноябре 2008 года компании договорились с правительством Московской области о реструктуризации задолженности в размере чуть более 7 млрд руб. (кредиты и облигационные займы). Согласно подписанному соглашению (копия также есть у РБК daily), если задолженность не будет погашена, подконтрольная Московской области МОИТК получит к 2010 году все активы «Росвеб Телекома», «Арктела» и «Радионета». Однако, как утверждается в заявлении, реализация этого соглашения была сорвана руководством ООО «ОРСИ ...
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

175. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

И уже 3 ноября объединенная кредитная организация начала свою работу под общим брендом ОАО «АзияУниверсалБанк», обладая совокупными активами в размере 10,8 миллиарда сомов (порядка 230 млн. долл.). В совет директоров новой кредитной организации вошли сам Михаил Надель и его друзья: граждане РФ Андрей Галицкий (сотрудник ООО «АзияЮниверсалЭйркрафт»), Александра Катрин (сотрудник ООО «Фининфор») и Рустам Акжолов (руководитель ООО «Финифор»), граждане США Роберт Доул, Джон Беннетт Джонстон, Майкл ...
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

176. Как иностранному недропользователю разбогатеть в России.

«Покорение» Сибири Об аукционе в ноябре 2004 года много писали газеты Томской области.
Для справки Через дочернюю структуру Imperial Еnеrgу Ltd компания владеет 100% акций двух «практически российских» — ООО «Альянснефтегаз» и OOO «Норд-Империал».
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

177. Медвежьи услуги. Юридические.

Зато история взаимоотношений фонда с известным адвокатским бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПА), а также куда менее известной фирмой ООО «Медведь», с которой РФФИ в течение 2005 года заключил девять договоров об оказании правовой ...
«И партнеры» Как известно, правовое управление РФФИ с ноября 2004 года возглавляет Саввин Виктор Юрьевич.
Дата: 13.02.2007 Копия в Google

178. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

22 ноября 2001 года между КШЗ и подконтрольным Хорхе ООО «Группа-МНГ.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

179. Новым губернатором Корякии назначен Олег Кожемяко.

Крупнейшие предприятия – ООО "Вэемлен" и рыболовецкий колхоз "Звезда". В 2001 году (первый год правления губернатора Владимира Логинова) рост ВРП КАО составил 9,5%. Однако уже в 2002 году отмечено его падение на 28,9%, а в 2004 году – на 7,2%, до 2,15 млрд руб. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата – 14 566 руб. Уровень безработицы – 11,1%. В ноябре 1991 года первым главой администрации КАО стал спикер окружной думы Сергей Леушкин. 17 ноября 1996 года он проиграл выборы ...
Дата: 10.03.2005 Копия в Google

180. Людмила Цветкова знает, кто заказал мужа.

Вдову записали в киллеры — Это заявление я сделала еще в ноябре 2002 года, — поясняет Людмила Филипповна.
— Это Михаил Котов, глава ООО «Маг-СИ» и ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная компания» (ТРК), которые делают миллионы долларов на рыбном промысле.
Дата: 10.07.2003 Копия в Google