Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Никита Белых злоупотребил кредитом "Уралхима".

... КРИК под 12% годовых в ноябре 2015 года на 320 млн руб. у того же «Уралхима». Тут господин Белых, по версии СКР, «действовал из иной личной заинтересованности, в целях финансирования деятельности различных организаций, расположенных на территории Кировской области». «Реализуя задуманное», губернатор, по версии следствия, хоть и не входил в состав руководства АО, «обеспечил подготовку» решения об одобрении сделки и ее подписании Вадимом Перминовым, который, кстати, в 2019 году получил два года ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

42. Дмитрий Смычковский в деле замов главы СД МВД Бирюкова и Краковского.

Все они обвиняются Следственным комитетом России (СКР) в незаконном переводе в ноябре 2019 года из СИЗО под домашний арест бизнесмена Альберта Худояна и снятии ареста с земельных участков.
Дата: 06.04.2020 Копия в Google

43. Рауфу Арашукову добавили присвоение и растрату.

... 2019 года якобы работала советником гендиректора в АО «Газпром газораспределение Ставрополь», а вторая — с 2010 года по февраль 2019 года числилась начальником отдела кадров филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». Еще 762 млн руб., по версии следствия, было похищено у АО «Газпром газораспределение Ставрополь» путем необоснованного перечисления по фиктивным договорам на расчетные счета подконтрольного Раулю Арашукову (отец экс-сенатора) ООО «Артекс-Юг». Так, с ноября 2011 года по ноябрь ...
Дата: 28.01.2020 Копия в Google

44. Александр Плешаков манипулировал от убытков.

... 2 ноября 2016 г. акции «Трансаэро» подорожали на Московской бирже почти на 71%. В этот день пресс-служба компании сообщила, что менеджмент планирует запустить новую авиакомпанию на базе «Трансаэро». Коммерсант.Ру, 27.06.2019, "Манипулирование от убытков": Согласно данным Московской биржи, сделки с акциями «Трансаэро» в сентябре заключались на уровне 5–6 руб. К концу октября они снизились ниже 4 руб. Однако в начале ноября они взлетели выше 6 руб. при резком росте объема торгов. Так, 2 ноября ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

45. Марину Ракову перевоспитает колония.

Жена Зуева Елизавета Фокина рассказывала, что это было уже третья операция за 2021 год. Но несмотря на очевидные проблемы со здоровьем, в ноябре того же года Мосгорсуд отменил ректору «Шанинки» домашний арест.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

46. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

Но неприятности обошли Тер-Аванесова стороной: исполнительное производство судебных приставов длилось с апреля 2019 года по ноябрь 2020-го, в это время экс-сенатор провел новогодние каникулы на Ближнем Востоке мы видим рейсы Москва — Доха — Москва; Доха — столица Катара и крупный транзитный аэропорт, а в марте 2020-го отправился в Лондон, следует из имеющихся у «Досье» данных.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

47. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

Из них почти 20% пришлось на антибиотики — 693,7 млн грн. В 2021 году Forbes оценивал «Артериум» в более чем $300 млн. Из-за войны оценка снизилась до $210 млн. 24 ноября ГБР провело обыски на предприятиях корпорации.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

48. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

1 ноября 2019 года Олимп снова сменил своего правообладателя — «Alpha bet» перевела все игровые логины клиентов в ТОО «Onlybet».
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

49. Непубличный дом.

В том числе они задержали создателя упомянутого канала «Небрехня» Инну Чурилову — правда, на допросе она утверждала, что продала канал еще в 2019 году, а заодно ее партнеров Александру Баязитову и Ольгу Архарову.
... направлении в начале сентября; Объявление мобилизации в России и ее ход; Потери российской армии в украинском городе Лиман и ее последующий отход 1 октября; Продвижение ВСУ и отступление российской армии на Херсонском направлении в начале ноября ...
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

50. Андрея Васильева схватили за яйца.

Следственный комитет Петербурга 24 ноября выйдет в суд с ходатайством о мере пресечения для замдиректора по экономике и финансам Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА Андрея Васильева.
По техзаданию, к июлю 2019 нужно было поставить 8 миллионов яиц. Кстати, высиживать их должны были курицы-несушки не старше полутора лет. Параметров масса, от уборки помещений до соответствия оборудования и тары ГОСТам — восемь страниц, только ...
Дата: 25.11.2022 Копия в Google

51. Андрей Ковтун отохотился на 3 года условно.

[...] properm.ru, 17.01.2022, "Бывшего министра правительства Прикамья оставили на свободе за ущерб бюджету почти в 600 тысяч рублей": В ноябре 2017 года Андрей Ковтун организовал мошенническую схему по фиктивному приему на работу Вячеслава ...
В 2019 в отношении него было прекращено уголовное преследование по нереабилитирующим основаниям — по фактам мошенничества.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

52. Клуб анонимных аналитиков.

После взлета стоимость акций ИСКЧ немного скорректировалась, а в начале ноября бумаги снова резко подорожали: тогда в YouTube-канале «РынкиДеньгиВласть» появилось еще одно интервью с Исаевым, а в телеграм-канале — около двух десятков постов с ...
У себя в соцсетях она писала, что сотрудники компании ведут и сам канал РДВ: «Загляните, будем рады!» В 2019 году у канала появился платный бот RDV Premium, который дает советы инвесторам.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

53. Михаила Штырлина взяли за педофилию.

... договора и обеспечительных сделок, несмотря на исполнение этих договоров в течение 2 лет (с ноября 2016 по ноябрь 2018), неоднократные обращения в банк и проведенную реструктуризацию задолженности», — рассказали в пресс-службе кредитной организации ...
... В 2019 году АО «Банк ДОМ.РФ» инициировало банкротство ООО «Легенда Крыма», арбитражный суд Москвы 14 мая этого года прекратил производство по делу, так как у должника отсутствуют средства для финансирования процедуры банкротства. ИА RNS, 19.07.2019 ...
Дата: 28.06.2021 Копия в Google

54. Сергею Зимину обновили состав преступления.

Однако в 2019 году, не позднее мая, Роман Зимин купил, по данным источника RT в ГИБДД, Mercedes-Benz Е-класса за 3 млн рублей. По данным ГИБДД на 20 ноября, с 2019 года он накопил 17 тыс. рублей неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. Весной 2019 года Роман Зимин, кроме того, обратился в Бутырский районный суд с ходатайством о досрочном погашении судимости.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

55. Александр Золотарев залетел на 63 млн руб.

Экс-министр строительства и архитектуры Алексей Когарлыцкий, еще один фигурант уголовного дела, которое расследуется в настоящий момент в отношении зампреда правительства Ставрополья, был задержан следствием еще в ноябре 2019 года.
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

56. Василий Усольцев оказался латентным предпринимателем.

... желанию в ноябре 2017 г. В тогда еще администрации края он курировал вопросы транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли, гражданской защиты. Ранее в зону его ответственности долгое время входили также вопросы экономики и развития предпринимательства, земельных и имущественных отношений. В настоящее время Усольцев занимается бизнесом, в основном в сфере управления и аренды недвижимости. — Врезка К.ру РИА PrimaMedia.ru, 28.10.2019, "Бывший вице-губернатор Приморья ...
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

57. Николая Александрова придавило щебнем.

Контракт на 178 млн от лица «Метростроя» подписывало УПТК; щебень якобы так и не доехал, а деньги ушли со счета «Метростроя» на счет БТР двумя траншами — 50 млн и 128 млн в ноябре 2017-го. Сейчас никакой компании «БТР» уже нет, она ликвидирована в марте 2019 года, и нежданный поток денег в ее финансовой отчетности за 2017 год следов не оставил: официальная выручка, согласно СПАРК, составляет 1,2 млн. По версии УФСБ, Болотов перечисленную сумму обналичил и передал Александрову и Кузьменко; причем ...
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

58. Анатолий Яблонский "подключился" к "Крымтелекому".

Первым генеральным директор преобразованного из государственного предприятия в акционерное общество «Крымтелекома» стал Савватеев Денис Сергеевич и оставался в этой должности с ноября 2018 года до марта 2019. 24 марта 2019 года кресло генерального директора занял Малышкин Сергей Николаевич (кстати, тоже человек из ближнего круга Анатолия Яблонского).
Дата: 30.10.2019 Копия в Google

59. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов" "Черные кредиторы" за 5 лет "отжали" больше 500 квартир у должников в Москве и окрестностях Оригинал этого материала © Meduza, 17.05.2019, Выселяторы, Фото: trtsud.ru, leta.lv, Иллюстрации: Meduza Иван ...
В ноябре 2015 года владельцем МЗК стала офшорная компания Lordena Ventures, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

60. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Но в конце 2019 года финансовая система Ливана рухнула, а деятельность Саламе начали тщательно изучать.
В ноябре 2020 года Генпрокуратура Швейцарии сообщила ливанским властям, что с 2002 по 2015 год Саламе и его брат Раджа присвоили более 330 миллионов долларов из средств ЦБ. Раджа Саламе По имеющимся данным, деньги перечислили из Центробанка в ...
Дата: 22.03.2023 Копия в Google