Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Офшорная "матрешка" Рашникова.

Офшорная "матрешка" Рашникова Бенефициар Магнитки спрятался за цепочкой кипрских "прокладок" Оригинал этого материала © "Русская Пресса", 06.12.2019, Олигарх Виктор Рашников оказался самым настоящим офшорником, Фото: 74.ru, via "Русская Пресса ...
Компания была основана 18 ноября 1992 года.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

682. Испанский стыд Диего Санчеса.

В апреле 2019 года группа наняла Eliminalia для поиска 13 ссылок, которые упоминали их компанию, включая расследование Санчеса, опубликованное Pagina66, за менее чем 13000 евро.
Имя Санчеса до сих пор фигурирует в испанском реестре в качестве единственного владельца компании, но состав руководства для его исключения был изменен в ноябре.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

683. Педофил и его жертва занялись младенцами.

«На сегодняшний день уголовное производство приостановлено, никаких процессуальных действий с 2019 года не производилось», — говорится в сообщении BioTexCom.
В ноябре 2022 года представителя Subrogalia в России приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы за торговлю людьми.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

684. 117 юрлиц Патрика Хансена.

До ноября уроженец Люксембурга Патрик Хансен был известен как генеральный директор частной авиационной компании, которая занималась полетами таких знаменитостей, как король Карл III и члены бельгийской королевской семьи.
Люксембург сам был таким убежищем, пока не создал свой реестр бенефициарных собственников в 2019 году, чтобы соответствовать новым правилам ЕС. OCCRP и его партнеры смогли узнать, кто владеет большинством этих компаний, только благодаря утечке ...
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

685. Сергею Фургалу избрали 22 года.

В СИЗО подсудимые находятся с ноября 2019 года.
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

686. Деньги – КАМАЗами.

... а затем продал «дочке» подведомственного ему КАМАЗа семейную фирму (а вместе с ней и особняк) и до сих пор получает с этой сделки сотни миллионов в год. В конце ноября с инспекцией на завод КАМАЗ в Татарстане нагрянул высокий чиновник Белого дома ...
Схема обогащения Денис Мантуров признавался самым состоятельным министром три года подряд: по итогам 2019, 2020 и 2021 гг. Но каким образом он суммарно заработал за три года 2 млрд рублей, было неизвестно.
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

687. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Анатолий Легкодымов и Антон Шкуренко По подсчётам Chainalysis, с 2019 по 2021 год биржа Легкодымова пропустила через себя $2 млрд, из них $430 млн — нелегальные средства, полученные в результате преступной активности.
В ноябре 2021 года в Нидерландах по запросу Штатов арестовали его соседа по башне «Федерация» Дениса Дубникова, который руководил криптовалютной биржей Eggchange.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

688. Офшорное наследие Ровнага Абдуллаева.

Он купил недвижимость в 2019 году за 17,3 миллиона фунтов стерлингов (22,4 миллиона долларов) через офшорную компанию.
• В ноябре 2013 года в интервью турецкому изданию журнала Quality Рашад Абдуллаев сообщил, что также работал в компании Petkim Petrokimya (структуре SOCAR Turkey Petrokimya A.S в этой компании принадлежит 51 процент акций), однако не стал уточнять ...
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

689. Прячущийся Мащицкий.

Сразу после этого Ксения Собчак уехала из России, но вскоре вернулась и 15 ноября посетила офис «Ростеха», лично встретившись с Сергеем Чемезовым.
В-третьих, именно Мащицкий с 2009 по 2019 год являлся председателем совета директоров Vimetco N.V., а позже эта должность была упразднена.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

690. Сергей Крохин стал дважды подследственным.

В ноябре 2019 г. МВД Новосибирской области объявило тендер на закупку продления лицензии на ПО «Мобильный криминалист» за 299 тыс. руб. Программа позволяет извлекать данные из смартфонов, в том числе просматривать контакты, переписку и данные о звонках пользователя.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

691. Нетрудовые резервы.

Прокурорский агент Как семья экс-генпрокурора Юрия Чайки связана с "выпуском" топлива и металлов из Росрезерва В 2019 году кресло под Гогиным как будто зашаталось, говорил журналистам осведомленный источник.
В ноябре 2022 года Михаил Шелков, которого называли «финансистом Чемезова», приобрел у американской корпорации Arconic самарский завод «Арконик СМЗ».
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

692. Темная сторона медали.

Евгения Армановна Медведева стала собственником жилья в ноябре 2018-го, а Диана Сергеевна Дэвис — в октябре 2021 года.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

693. Квадратные метры денег Андрея Молчанова.

Это не единственная проблема застройщика: ещё с начала 2021 года в деятельности ООО "Приморская", владеющего земельным участком и всем имуществом гостиницы на ней, ФНС усматривает признаки банкротства, а с ноября того же года всё имущество фирмы находится в залоге у Россельхозбанка.
Дата: 12.01.2023 Копия в Google

694. Семья Виктора Медведчука в Москве как дома.

"Лаборатория университетской прозрачности" «Лаборатория университетской прозрачности» («Лупа») — образовательный проект, основанный в 2019 году как филиал «Живых проектов» оппозиционного политика Юлии Галяминой (объявлена в РФ «иноагентом») и ...
В ноябре украинские телеграм-каналы распространяли видео, в котором Медведчук с женой якобы замечены в аннексированном Крыму (а именно в Ялте), но других подтверждений этого не нашлось.
Дата: 30.12.2022 Копия в Google

695. Наталии Ледяевой назначили общий режим.

— Врезка К.ру Наталия Ледяева ушла со своего поста в середине ноября 2020 года.
По информации базы СПАРК, в середине декабря 2019 года Ледяева создала ООО "Консалтинговая компания "Медфармэксперт".
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

696. Алматинской "Cиликоновой долине" — труба.

На спутниковом снимке google earth (снимок сделан в ноябре 2022 года) видно, что с 2006 года территория технопарка не увеличилась.
Жунусов был вынужден это сделать, потому что, по его словам, с февраля по август 2019 года его незаконно удерживали дома помощники Гульмиры Сатыбалды.
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

697. Семейный подряд Гасана Гасангаджиева.

Он сообщил о махинациях, которые, якобы, проворачивает Гасангаджиев, ещё в первой половине ноября. Сейчас в отношении действующего главы «Мосгаза» начата проверка на статье «Мошенничество». — Врезка К.ру @vchkogpu, 04.12.2019 16:51: Последнее время Гасангаджиев лоббировал создание департамента энергетики Москвы, который и хотел возглавить.
Дата: 12.12.2022 Копия в Google

698. Книжка вышла Регине Тодоренко иском.

Ещё в 2019 году телеведущая заявила, что собирается выпустить серию рассказов о путешествиях для детей.
В начале ноября прошлого года петербурженка решила сама проявить инициативу и начать разговор про контракт.
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

699. Секретные бункеры Путина.

Согласно последнему опубликованному списку Совета директоров АО, в 2019 году в него вошли замначальника «УС-30» Александр Пенчик и руководитель ГУСП Александр Линец.
Несовершенно секретно 17 ноября 2015 года московского диггера Павла Софронова телефонный звонок разбудил в шесть утра: — В первый раз я сбросил, но жена удивилась: «Это кто?
Дата: 01.12.2022 Копия в Google

700. Цемент, ложь и видео.

В наиболее информативном из трех его аккаунтов во Вконтакте сейчас удален «миллиардер» был подписан на группы о поиске работы в столице и о новостях подмосковного Домодедова, а в ноябре 2021 года сообщил у себя в профиле о желании познакомиться с ...
... дочка» «Белспецстроя» еще совсем недавно принадлежала жене Мусаева Заире Абдулатиповой, а фирма сына Харченко должна компании Мусаева 4,5 млн рублей по некоему лицензионному соглашению от 2019 года, следует из судебных материалов, изученных «Проектом ...
Дата: 24.10.2022 Копия в Google