Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Сергей Забелин пересидит Демьянова.

"Установлено, что в период с июля 2016 года по ноябрь 2017 года участник и председатель совета директоров ООО КБ "Новопокровский" Алексей Демьянов, председатель правления банка Забелин, начальники департаментов кредитного учреждения Цибизов и ...
Летом 2019 года АО «Российский аукционный дом» объявил о проведении торгов по продаже имущества обанкротившегося банка «Новопокровский».
Дата: 13.12.2023 Копия в Google

102. Леонид Белоковаленко монетизировал мусорные долги.

Фирма в 2018 году заключила с ЦЭБом договор на оказание юридических услуг, чтобы взыскивать долги с физических и юридических лиц за обращение с ТКО (при этом ЦЭБ, в свою очередь, задолжал фирме Храмовой 2 миллиона рублей, в ноябре фирме Храмовой удалось их взыскать — прим.
Дата: 22.11.2023 Копия в Google

103. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Однако к августу 2019 года дело получило громкую огласку в российских медиа. Газета «Коммерсант» сообщила, что Кондратенкова обвинили в мошенничестве в «особо крупном размере». Эти новости, похоже, обеспокоили сотрудников Bank Mirabaud, и они заблокировали перевод на сумму 800 тысяч долларов от лица Кондратенкова из соображений безопасности. В ноябре 2019 года Finaport направила в банк разъяснительное письмо.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

104. Александром Лаврентьевым затыкают дыру.

При этом на 1 ноября 2017 года размер задолженности банка перед кредиторами оценивался в сумму более 30 млрд руб. Одним из частных акционеров Финпромбанка перед отзывом лицензии, по данным ЦБ, был владелец группы «Альянс» Муса Бажаев, который ...
@banksta, 19.11.2019 00:43: Скриншот из годового отчёта, который подтверждает, что деньги из Финпромбанка Мусы Бажаева действительно уходили на итальянский курорт Forte Village на Сардинии (Progetto Esmeralda SRL) Банк выдал компании кредит в размере ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

105. Изгнание из "царского села".

В ноябре 2017 года Шамалов отправил сам себе сообщение, из которого следовало, что дивиденды получил не он, а покупатель пакета, и эти деньги не были учтены в цене сделки. «Проект» не смог узнать, компенсировали ли впоследствии эту сумму. Президентским друзьям вернулись не только акции Шамалова. В 2019 году начинается операция по изъятию всех без исключения земель, записанных на него в «царском селе», — ее поручают Тимченко [...] О том, что Шамалов продал «Кораллу» один из домов в Усово, писало ...
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

106. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ отозвал у "Агросоюза" лицензию на осуществление банковских операций 7 ноября 2018 года.
Суд ликвидировал «УМ-Банк» по иску ЦБ в 2019 году, через два месяца после отзыва у него лицензии.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

107. Леонид Маевский переоценил "Альфа-компромат".

Потерпевшие для видимости согласились на выдвинутые условия, после чего 14 ноября 2018 года обратились в ФСБ. Уже на следующий день Леонид Маевский был задержан. Через день в СИЗО оказался его помощник, бывший пресс-секретарь холдинга «Юнитайл» Максим Букин. Последним в августе 2019 года задержали юриста господина Маевского Владимира Афонькина.
Дата: 18.03.2022 Копия в Google

108. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

Во всех случаях в качестве получателя платежа указывался сайт king-donate.com (зарегистрированный только в ноябре прошлого года). По всей видимости, создатели сэкономили на информационной безопасности, чем пользуются многочисленные мошенники. Владельцем сервиса является компания «Вангуд» с уставным капиталом в 100 тысяч рублей, созданная в апреле 2019 года.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

109. Война за $2,7 млрд наследства Олега Бурлакова.

Кто делит наследство 6 ноября 2018 года.
В 2019 году он примерно за 1 млрд рублей купил большой участок земли по Московскому тракту в Тюмени у ООО «Социальное жильё», учредителями которого числились в том числе и Казаковы, и стал единоличным владельцем организации, которая, к слову, по ...
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

110. Андрея Осипова не допустили на посадку.

Андрей Осипов возглавлял аэропорт Челябинска с ноября 2019 по август этого года.
Дата: 01.12.2021 Копия в Google

111. Двойной агент Олег Свириденко.

Покупатель: Госпожа Наталья Полуйчик, юрист, проживающая в Москве, Власова 22, родилась в Москве, 1971 года рождения, разведена с господином Олегом Свириденко по решению московского суда от 25 ноября 1999 года и не выходила замуж повторно. Гражданка России. Нерезидент в понимании налогового законодательства. Семья пользовалась этой недвижимостью до 2019 года, когда, по документам, продала апартаменты за 680 тысяч евро, получив деньги наличными, следует из того же договора.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

112. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

К тому времени следствие работало с единственным доступным обвиняемым — отправленной в июле 2019 года под домашний арест и. о. председателя правления банка «Евростандарт» Натальей Важнаткиной (предшественницей Дарьи Гнездич). Ей, а также остальным «установленным и неустановленным» фигурантам вменили в вину хищение 23 ноября 2017 года из кредитного учреждения «путем обмана, под предлогом проведения валютных операций и инкассации» 295 млн руб. По данным “Ъ”, следствие уже несколько раз направляло ...
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

113. По ком звонит телефон Александра Винокурова.

Теми же рейсами туда и обратно летели не только боевики, но и Рафаэль Слайманов, который в ноябре 2019 года займет пост генерального директора ООО «Евро Полис». О том, как «Евро Полис» связано с «группой Вагнера» и Евгением Пригожиным, можно прочитать, например, здесь. (Ранее мы предполагали, что до 2019 года господин Слайманов не участвовал в проектах господина Пригожина, но, видимо, ошибались.) Среди попутчиков Ткаченко в 2020 году, буквально за месяц до ареста, — Валерий Чекалов, генеральный ...
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

114. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

По словам же самого Пиотровского-младшего, он был ее совладельцем всего несколько месяцев, с января по ноябрь 2006 года и в это время компания не получала музейные подряды. Сейчас владельцем «МОС» значится все тот же Виталий Калабуш. На вопрос о получении контрактов от Эрмитажа и возможном конфликте интересов в связи с тем, что сын директора музея был в составе акционеров, Калабуш ответил, что «не располагает такой информацией». С 2011 по 2019 год музей закупил у «МОС» услуг еще на 127 млн ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

115. Финайкина балка тещи Николая Панкова.

В нем три персоны — кроме самой Клавдии Найденовой в отчете за 2019 год там значились Игорь Финенков и Сергей Тарабрин. Полный тезка Игоря Финенкова присутствует в ЕГРЮЛ как директор строительной фирмы ООО «СТС», прописанной по первому юрадресу фонда — в Саратове по улице Танкистов, 50. В ноябре прошлого года компания, на тот момент существовавшая всего 2 месяца, за 486 тысяч рублей сдавала в аренду правительству Саратовской области машину с водителем.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

116. Сгоревшие на Форексе "нефтедоллары" предъявили посреднику.

Более того, первый даже лично участвовал в нескольких арбитражных и гражданских судебных разбирательствах, где он являлся ответчиком по искам, предъявленным к нему в том числе Positive marketing ltd и Priority provider ltd. Дела Юрий Савяк проиграл в 2018, 2019 и 2020 годах. В судах, так же как и на допросах у следователя, он утверждал, что все полученные от партнеров средства уже 25 ноября 2013 года были переведены в Белоруссию на счета компании «Эдена Инвестментс Лимитед», однако та товар не ...
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

117. Близкий по мозгам сибарит.

... до своей смерти в ноябре этого года трудился Константин Скрябин, которого один из собеседников «Проекта» также называет знакомым семьи Ковальчуков. Скрябин не раз комментировал в СМИ тему «вечной жизни». «Мы любим обсуждать проблему человеческого бессмертия. Некоторые готовы утверждать, что инновации в медицине приведут к тому, что человек будет жить до ста-двухсот лет. Но готово ли человечество с этим согласиться? Я в этом не уверен», — говорил он, например, в 2019 году в интервью радио ...
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

118. Кумовство, "мертвые души" и "крыша" Александра Кравцова.

24 ноября председатель контрольно-ревизионной комиссии Всероссийской федерации легкой атлетики Игорь Голованов, рассказывая о хищениях бюджетных средств в организации, жестко высказался и о коррупции в ЦСП: «Что касается вывода и обналичивания ...
Dailystorm.ru, 17.06.2019, "Руководители Центра спортивной подготовки премировали родственников и нанимали "мертвые души": Центр спортивной подготовки — организация, которая отвечает за подготовку сборных команд нашей страны.
Дата: 03.12.2020 Копия в Google

119. Ивану Сметанину предъявили серверный навар на 80 млн руб.

В его активе ещё две московские фирмы с тем же основным видом деятельности, а также работавшее с марта 2016 года по ноябрь 2017 года ООО «Оксиблок» из Ульяновской области (производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов).
— Врезка К.ру Иван Сметанин возглавлял МИАЦ с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года.
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

120. Мушвиг Абдуллаев иСПАРился с долгами на 17 млрд руб.

По предварительным данным, его обвиняют в хищении более миллиарда рублей, между тем сам бизнесмен находится в ОАЭ. В последнее время у «Интерторга», бывшего ранее четвертым по величине ритейлером Санкт-Петербурга, начались большие проблемы — с 2019 ...
Они ждали выплат за ноябрь и частично декабрь.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google