Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1701. Убийство гендиректора Нечаевой вызрело в недрах "Спартака".

Об этом было прямо заявлено на нашумевшей в свое время пресс-конференции, посвященной отставке Олега Романцева со своего поста (его сподвижники Есауленко и Заварзин сбежали из команды еще раньше, перед этим разбросав спартаковские миллионы на счета всевозможных офшоров).
Дата: 18.07.2007 Копия в Google

1702. Арест основных активов ЮКОСа по иску ЮНГ.

... суда, арест наложен в рамках обеспечения иска “Юганска” о взыскании с бывшей материнской компании недополученной выручки на 163,1 млрд руб. Такой ущерб, по мнению нового собственника “Юганскнефтегаза” — “Роснефти”, “ЮКОС” нанес бывшей “дочке” в 1999-2003 гг., покупая у нее нефть по заниженным ценам и выводя ее прибыль на “подставные компании”, зарегистрированные во внутренних офшорах."] Кроме того, ЮНГ требует от ЮКОСа компенсировать 141,17 млрд руб. налоговых претензий к ЮНГ за 1999-2003 годы ...
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

1703. Бригада-2. Спасение от спасателя.

Деньги для “отмывки” переводила в офшор их знакомая, некая Светлана Комарова, но в начале июня ее странным образом зарезали в Подмосковье.
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

1704. Тайванчик как клонированный Япончик.

Иной наш министр со своими виллами и офшорами более похож на жулика, чем те, кого мы пытаемся заполучить.
Дата: 28.01.2003 Копия в Google

1705. Первый зампред ЦБ Козлов опять взялся за старое.

Довелось госчиновнику Андрею Козлову выступить и радетелем другой небезызвестной финансовой структуры - компании "Монтес Аури", которую возглавлял бывший глава Госкомимущества Альфред Кох. Злые языки утверждали, что Андрей Андреевич очень помог фирме Альфреда Рейнгольдовича получить лицензию для работы в кипрском офшоре.
Дата: 15.07.2002 Копия в Google

1706. ТНК обвиняется в организации преступной группы.

ТНК обвиняется в организации преступной группы Рэкетиры Кукес и Вексельберг Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.02.2002, "Положение вне "Югры" хотят создать для ТНК ее конкуренты" Чтобы контролировать захват "Югранефти", президент ТНК Семен Кукес (слева) и владелец Renova Виктор Вексельберг пользовались самыми современными технологиями Вчера адвокаты кипрского офшора Norex Petroleum объявили о том, что подали в окружной суд Нью-Йорка беспрецедентный иск против акционеров Тюменской ...
Дата: 28.02.2002 Копия в Google

1707. О дочках и "дочках".

По данным венгерского органа финансового надзора, PSZAF, уже в мае 1997 г. Газпромбанк продал 50% акций АЕВ пяти компаниям, собственники которых прятались за офшорами.
Дата: 22.05.2001 Копия в Google

1708. Технология денежной стирки.

В этом случает вполне легальное предприятие, у которого есть официальный счет в крупном российском банке, для примера назовем его ООО «Б», регистрирует в «офшоре» фирму «ООО Б», счета которой находились все в том же Cassaf-bank.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

1709. Национализм подогретый газом.

Последний в череде скандалов - история приватизации государственной латвийской газовой компании «Латвияс Газе» («ЛГ») российским «Газпромом», в лице его передового офшора Itera International Energy LLC. СПРАВКА.
Дата: 22.04.2000 Копия в Google

1710. "Первый миллион" Кантора

В деле появились следы двух офшоров – Isofert Trading INC и Transchem International INC, вероятно, принадлежащих Вячеславу Кантору. Копия в Google

1711. "Акрон" на фоне кризиса

А вот схема с китайским сбытовиком и американским офшором куда как интереснее в коммерческом смысле, нежели просто поставки удобрений российским аграриям. Копия в Google

1712. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

По данным «Архива Пандоры», опубликованного в 2021-м, родственникам Чемезова принадлежит спрятанная в офшорах собственность общей стоимостью почти 22 миллиарда рублей.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

1713. Top-88 (Forbes-2022).

Однако в 2021 году, когда формальным владельцем компании вместо кипрского офшора стал калининградский, выяснилось, что Кульков по-прежнему является совладельцем компании — ему принадлежит 30% ее долей.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

1714. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Вместе с кипрским офшором «А.Р.Р. Менеджмент Лимитед» депутат учредил рекламное агентство ЗАО «Тайный Советник Нетвок Компани».
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

1715. ЛОМы и боты Порошенко.

Тезисы, которые тиражировали в тот момент как реакцию на расследование журналистов об офшорах Порошенко: «Гнап — рука Кремля», да и вообще это «подло и низко чернить президента воюющей страны».
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

1716. Как вице-премьеру Рогозину досталась "квартира за полмиллиарда".

Как Бабаков связан с Гинером Судя по материалам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, попавшим к журналистам-расследователям, принадлежащий Бабакову, а с 2011 г. — его дочере Ольге офшор AED International Limited (Британские Виргинские острова) пять лет находится под управлением фирмы V. D. Nominees (Маршалловы острова), предоставляющей услуги номинальных директоров или учредителей.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

1717. Криминальные таланты под крышей вертухая.

А концы, как водится, прятали в кипрских офшорах.
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

1718. Короли российской недвижимости — 2014 (рейтинг Forbes).

Портфель: по сведениям «Ведомостей», Якубову через кипрский офшор Mistralo Commercial Ltd. принадлежит 8% оптовой овощебазы «Перовское».
Дата: 03.02.2014 Копия в Google

1719. Всем лежать мордой в пол.

Представители фонда не растерялись и обвинили сотрудников МВД в намеренном использовании налоговых претензий к одной из его компаний (на 100% принадлежащей кипрскому офшору).
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

1720. "Самые официально богатые люди России."

Сэкономив на чукотском офшоре около $1 млрд налогов, компании Романа Абрамовича и он сам потратили на развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы региона около $1,3 млрд.
Дата: 13.01.2006 Копия в Google